Si no cuentas con un equipo de abogados especializados en Cumplimiento Normativo y quieres saber qué tan necesario es el Compliance Officer y cómo esta figura puede impulsar la eficacia,...
Aspectos Generales Debemos comenzar explicando que el fenómeno del Cumplimiento Normativo (Compliance) surge en Estados Unidos en el año 1977, tras algunos escándalos financieros y de corrupción en grandes corporaciones,...
Las empresas juegan un rol fundamental en la economía de cualquier país, ya que son capaces de producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las sociedades, además generan...
El objetivo del compliance debe ser entendido como la privatización de la lucha contra la corrupción, en virtud que los órganos de administración de las empresas deben adoptar y ejecutar...
Sobre la ley de quiebras. La crisis económica experimentada a causa de la pandemia, ha asfixiado a muchas empresas que no han tenido la suficiente liquidez para enfrentar las pérdidas...
Las facilidades que recibe el sector empresarial para su desarrollo hablan mucho sobre la economía de un país. Consciente de la importancia de este factor en el impulso económico en...
La lealtad ocurre cuando algo o alguien es fidedigno, verídico y fiel. Cuando un consumidor accede a realizar transacciones comerciales, la lealtad es un principio a resguardar. Así lo han...
América Latina es un destino favorable para las inversiones de capitales extranjeros. Para España representa el segundo mejor, después de Europa, para invertir. Fortalecer esta potencial zona implica reforzar la...
Cuando el internet penetró en la esfera mundial durante la década de los 90 muchas fueron las interrogantes sobre su uso, su potencialidad o la forma en la que cambiaría...
Una sola legislación puede cambiar el panorama económico – social de un país, no solo de forma inmediata sino también a largo plazo, cuando comienzan a sentirse los efectos de...
Español Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दीВнешний консультант
Адвокат, медиатор, консультант по переговорам, юридический арбитр и преподаватель в университете, ассоциированный специалист MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, университетского консорциума, созданного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом (MIT) для исследования и развития теории и практики сложных переговоров, посредничества в общественных конфликтах и достижения консенсуса в государственной политике. Президент и соучредитель компании Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
CIC - Cambridge International Consulting
Санто-Доминго, Сантьяго и Сосуа
2009 - настоящее время
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Бостон, Каракас, Лима и Санто-Доминго
2000 - настоящее время
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Сантьяго, Санто-Доминго и Сосуа
1985 - настоящее время
Основатель
Институт Аспена
Центр исследования проблем мира "Герника
Гарвардский университет
Сотрудник Программы по публичным спорам Массачусетского технологического института и Гарвардского университета при Гарвардской школе права
Степень доктора юриспруденции
Папский католический университет Мадре и Маэстра в Сантьяго
Мадридский университет Комплутенсе
Испанский
Español
Внешний консультант
Адвокат, специализирующийся на коммерческих вопросах, соблюдении нормативных требований и энергетике, с более чем 17-летним опытом работы в области бизнес-консультирования международных компаний, занимая должность директора по правовым вопросам в транснациональных компаниях как в Латинской Америке, так и в Европе на национальном и региональном уровне, в сфере коммерческих операций, производства и логистики. Альфонсо известен своей практичностью и творческим подходом к поиску решений, а также коммерческим подходом к управлению развивающимися и/или кризисными рынками, предоставляя инструменты для развития бизнеса в рамках адекватной правовой защиты и мер по снижению рисков, обеспечивающих непрерывность бизнеса.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
3M Иберия
Испания и Португалия
2019 - 2023
Юридический консультант
Анализ и разработка решений для бизнес-моделей логистической дистрибуции, применяемых на рынках с длинным хвостом как для Испании, так и для Португалии.
3M Panama Pacifico COE (Производство и дистрибуция в странах Латинской Америки)
2017 - 2019
Генеральный консультант
Юридическая поддержка контрактов на поставку товаров, услуг и сырья в Латинской Америке и на развивающихся рынках.
3M Венесуэла
2014 - 2016
Генеральный консультант
Член совета директоров или совета операционного комитета (MOC).
ФЕРРЕТОТАЛЬ - KCP Group
2013 - 2014
Генеральный консультант
Разработка юридической и финансовой стратегии для адаптации защиты материальных и нематериальных активов компании стоимостью 80 000 млн долларов США.
Матрикс Групп К.А.
2012 - 2013
Исполнительный адвокат
Разработка и реализация стратегий ведения судебных процессов в налоговой и административной сфере.
Маклеод Диксон ЛЛП
2010 - 2011
Адвокат
Консультирование транснациональных компаний по вопросам национального и муниципального налогообложения.
Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Адвокат
Корпоративное право (судебные процессы) и публичное право (административные процедуры).
L.L.M. Энергетика Экологическое право и право природных ресурсов
Хьюстонский университет, юридический центр, США
2012
Диплом в области нефти и горного дела
Университет Монтеавила - Венесуэла
2007
Степень доктора юриспруденции
Университет Монтеавила, Венесуэла (2006)
Испанский
Español
Внешний консультант
Известен тем, что предлагает практические решения по коммерческим, энергетическим и нормативно-правовым вопросам, имея более чем 17-летний опыт консультирования предприятий международного бизнеса. Занимал должность директора по правовым вопросам в транснациональных компаниях в Латинской Америке и Европе на региональном уровне, где руководил коммерческими, производственными и логистическими операциями.
Ее коммерческая направленность на управление развивающимися рынками предоставляет инструменты для развития бизнеса в рамках правовой защиты и снижения рисков, целью которых является обеспечение стабильности бизнеса клиентов фирмы.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
3M Иберия
Испания и Португалия2019 - 2023
Юридический консультант
Анализ и разработка решений для бизнес-моделей логистической дистрибуции, применимых к сценариям Long Tail, как для Испании, так и для Португалии.
3M Panama Pacifico COE (Производство и дистрибуция LATAM)
2017 - 2019
Генеральный консультант
Осуществление юридической поддержки при составлении и администрировании договоров о централизации деятельности по поиску поставщиков, основных услуг и сырья для производственной деятельности в Латинской Америке и на развивающихся рынках (управление соглашениями с прямыми и косвенными поставщиками).
3M Венесуэла
2014 - 2016
Генеральный консультант
Член Совета директоров или Совета операционного комитета (MOC).
Ferretotal - KCP Group
2013 - 2014
Генеральный консультант
Правовая стратегия защиты материальных и нематериальных активов стоимостью 80 миллиардов долларов США.
Матрикс Групп К.А.
2012 - 2013
Исполнительный консультант
Разработка и реализация стратегий ведения налоговых и административных споров.
Маклеод Диксон ЛЛП
2010 - 2011
Адвокат
Консультирование транснациональных компаний по вопросам национального и муниципального налогообложения.
Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Адвокат
Направления: корпоративное право (судебные процессы) и публичное право (административное производство)
L.L.M. Энергетика Экологическое право и право природных ресурсов
Хьюстонский университет, юридический центр - США.
Мастер
2012
Диплом в области нефтяной и горной промышленности
Университет Монтеавила – Венесуэла
2007
Юридическая степень Университет Монтеавила, Каракас, Венесуэла (2006)
Magna Cum Laude
Английский язык
Английский язык
Внешний консультант
Юрист, медиатор, консультант по переговорам, арбитр и университетский профессор, ассоциированный сотрудник программы общественных споров MIT-Гарвард при Гарвардской школе права, университетского консорциума, созданного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом (MIT) для исследования и развития теории и практики сложных переговоров, посредничества в общественных спорах и достижения консенсуса в государственной политике. Президент и соучредитель компании Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
CIC - Cambridge International Consulting
Санто-Доминго, Сантьяго и Сосуа
2009 - настоящее время
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Бостон, Каракас, Лима и Санто-Доминго
2000 - настоящее время (23 года)
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Сантьяго, Санто-Доминго и Сосуа
1985 - настоящее время
Основатель
Институт Аспена
Центр исследования проблем мира в Гернике
Гарвардский университет
Сотрудник Программы по публичным спорам Массачусетского технологического института и Гарвардского университета при Гарвардской школе права
Папский католический университет Мадре и Маэстра в Сантьяго
Адвокат
Мадридский университет Комплутенсе
Английский язык
Английский язык
В VENFORT работает команда международных юристов, специализирующихся на наследственном праве.
Мы помогаем нашим клиентам в принятии, управлении и оформлении наследства. Наша служба предлагает возможность привлечения экспертов к переговорам по сложным делам между сонаследниками или между акционерами, владеющими активами наследства умершего. Цель - обеспечить финансовое благополучие наших клиентов и защитить их семейные активы.
“Эксперты в разработке оборонительных и наступательных стратегий, с высоким процентом успеха в судебных процессах и разрешении споров для частных клиентов”.”
У нас есть команда адвокатов, специализирующихся на уголовном праве в Испании и Венесуэле, с более чем 20-летним опытом работы. В обеих странах мы эффективно проводили громкие судебные процессы для наших клиентов в следующих областях экономическое уголовное право и международное уголовное право, в которых отличилась наша команда адвокатов по судебным делам и авторитетных бывших прокуроров.
Мы являемся экспертами в представлении интересов жертв и граждан, в отношении которых международные суды проводят расследования. Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций и посольств.
1.- ЗАЩИТА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
2.- МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО:
3.- ПРОЦЕДУРА ЭКСТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ.
4.- ОРДЕРА НА АРЕСТ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРПОЛЕ.
ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ:
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
“Всесторонние консультации и индивидуальные решения для каждой компании”.”
В отделе корпоративного права VENFORT работают специалисты с большим опытом работы как в Латинской Америке, так и в Испании. Тесные отношения с нашими клиентами позволяют нам разрабатывать и реализовывать стратегии, ориентированные на переговоры, которые позволяют находить комплексные решения, имеющие высокую ценность для наших клиентов.
Кроме того, мы консультируем ведущие компании в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах.
Мы являемся специалистами в:
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2018 - настоящее время
Внешний консультант
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Корпоративный менеджер по крупным проектам департамента правового консалтинга
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Внешний консультант
Налоговый суд
Каракас, Венесуэла
2012
Заместитель судьи судебного округа столичного округа Каракаса.
Верховный суд. Политико-административная палата
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Заместитель адвоката
Эксперт по теме «Актуальные проблемы финансового права».»
Мадридский университет Комплутенсе. Мадрид, Испания (2003 - 2004 гг.)
Специалист по финансовому праву
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (2002-2003 гг.)
Степень доктора юриспруденции
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (1995 - 1999)
Испанский
Español
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2020 - настоящее время
Внешний консультант
Ассоциированные образовательные институты
Каракас, Венесуэла
2015 - 2020
Внешний юридический советник
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012- 2020
Внешний консультант
Адвокаты Дюберта
Каракас, Венесуэла
2012 - 2017
Ассоциированный
Адвокаты DGA
Каракас, Венесуэла
2005 - 2012
Ассоциированный
Леон, Родригес, Круз и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2003 - 2005
Адвокат
Корпорация "Требол Газ", К.А.
Каракас, Венесуэла
2002 - 2003
Помощник юриста
Авеледо, Клемпрер, Ривас, Перес, Трухильо, Санс и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2002
Помощник юриста
Агилар, Мачадо, Соса и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2000 - 2002
Помощник юриста
Эксперт по защите прав и продвижению обязанностей детей и подростков.
Центральный университет Венесуэлы / Алькальдия де Барута (мэрия Баруты), Каракас, Венесуэла (2018).
XIII Форум по детскому и подростковому праву.
Верховный суд, Каракас, Венесуэла (2016)
Семинар "Социальные пособия - практика и расчеты, адаптированные к новому органическому трудовому законодательству".
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Семинар по обновлению трудового законодательства - новое органическое трудовое законодательство
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Методы доказывания в устном гражданском процессе
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2007)
Специалист по гражданскому процессуальному праву
Университет Хосе Мария Варгас, Каракас, Венесуэла (2006)
Кассационная жалоба и специальное состязательное производство в сельскохозяйственном праве
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2005)
Конференция по гражданскому процессуальному праву и сбору доказательств. Гражданский процессуальный кодекс. Правовые прецеденты
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2003)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Испанский
Адвокат
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2021 - настоящее время
Адвокат
Прокуратура
Каракас, Венесуэла
2019 - 2021
Заместитель адвоката
CICPC
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Помощник юриста
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2023)
Мастер-консультант, специализирующийся на корпоративном праве
Центр латиноамериканских исследований в области юридических наук (CELACJ).
Каракас, Венесуэла (2022)
Международная сертификация: Лидерство и политическая коммуникация.
Школа объявлений CANVAS. Каракас, Венесуэла (2022)
Степень доктора юриспруденции
Университет Гран Марискаль де Аякучо, Монагас, Венесуэла (2018)
Испанский
Партнер
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2015 - настоящее время
Партнер
Прокуратура Каракаса
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Прокурор
Уголовный судебный округ Каракаса
Каракас, Венесуэла
2001 - 2012
Кадровый сотрудник судебной системы
Постдокторский научный сотрудник по исследованию транскомплексности
Исследовательский центр транскомплексидад (Red de Investigación de la Transcomplejidad), Каракас, Венесуэла
Кандидат наук в области уголовного права
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2023)
Эксперт по прокурорским вопросам
Национальная школа прокуроров. Каракас, Венесуэла (2012)
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2006)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Испанский
Партнер
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2019 - настоящее время
Партнер
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2016 - 2019
Ассоциированный
ILOCAD
Мадрид, Испания
2015 - 2016
Помощник юриста
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Младший
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Помощник юриста
Эксперт в области управления бизнесом для юристов
УКАБ. Каракас, Венесуэла (2018)
Эксперт в области корпоративного правового управления
IESA. Каракас, Венесуэла (2018)
Специалист по корпоративному праву
Университет Алкала. Мадрид, Испания (2016)
Специалист по коммерческому праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2014)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2012)
Испанский
Адвокат | Партнер-основатель
Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в Венесуэле и Испании, где он ведет судебные дела и консультирует по вопросам международного уголовного права (экстрадиция, международные суды и Интерпол) и экономического уголовного права.
Всемирная ассоциация комплаенс
2022 - настоящее время
Директор венесуэльского комитета
Фонд Алдана
2014 - настоящее время
Венесуэла
Член совета директоров
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Испания, Венесуэла
2007 - настоящее время
Партнер-основатель
Адвокаты Олле и Сесе
2006 - 2007
Испания
Адвокат
Адвокаты DGA
2004 - 2006
Венесуэла
Партнер
Уголовные суды Каракаса, Венесуэла
Каракас, Венесуэла
2001 - 2003
Помощник юриста
Степень магистра в области уголовно-процессуального права
Мадридская ассоциация адвокатов (ICAM), Испания (2023)
Сертификат о санкциях OFAC
Международная ассоциация банкиров Флориды и Международный университет Флориды, США (2021 г.)
Сертифицированы в системе санкций Министерства финансов США, чтобы запретить операции с компаниями или лицами, находящимися под санкциями этого ведомства.
Эксперт по экономическому уголовному праву
Университет Комплутенсе, Испания (2019)
Сертификат по переговорам и убеждению; сертификат по лидерству и изменениям
Гарвардский университет, Бостон, США (2018)
Обучен навыкам ведения переговоров, убеждения и эффективного разрешения конфликтов.
Программа экстрадиции в Североамериканской системе
Латиноамериканская ассоциация юристов, США (2014)
Специалист по конституционному процессуальному праву
Университет Монтеавила, Каракас, Венесуэла (2012)
Сертификат по менеджменту для юристов
Йельский университет, Коннектикут, США (2010)
Степень магистра в области процессуального права
Университет Саламанки, Испания (2005 - 2006)
Специалист в области уголовных и криминологических наук
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2005)
Эксперт по международному гуманитарному праву
Институт Генри Дюнана, Каракас, Венесуэла (2004)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
В данном исследовании рассматривается возможность судебного преследования высокопоставленных чиновников, которым был предоставлен специальный иммунитет для занятия должности, в соответствии с принципом прогрессивности прав человека. https://bit.ly/3M44lze
Преступления, связанные с отмыванием денег, перед лицом феномена криптовалют (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG
Адвокат
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2021 - Новости
Адвокат
Прокуратура
Каракас, Венесуэла
2019 - 2021
Помощник адвоката
CICPC
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Помощник юриста
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2023)
Консультант Специализированная магистратура по корпоративному праву
Центр латиноамериканских исследований в области юридических наук (CELACJ). Каракас, Венесуэла (2022)
Международная сертификация: Лидерство и политическая коммуникация.
Школа объявлений CANVAS. Каракас, Венесуэла (2022)
Специалист по уголовному праву Международный.
Университет Латинской Америки и Карибского бассейна. Каракас, Венесуэла (2022)
Юридическая степень
Университет Гран Марискаль де Аякучо, Монагас, Венесуэла (2018)
Английский язык
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2020 - Новости
Внешний консультант
Ассоциированные образовательные институты
Каракас, Венесуэла
2015 - 2020
Внешний юридический советник
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012- 2020
Внешний консультант
Адвокаты Дюберта
Каракас, Венесуэла
2012 - 2017
Помощник юриста
Адвокаты DGA
Каракас, Венесуэла
2005 - 2012
Помощник юриста
Леон, Родригес, Круз и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2003 - 2005
Адвокат
Корпорация "Требол Газ", К.А.
Каракас, Венесуэла
2002 - 2003
Помощник юриста
Авеледо, Клемпрер, Ривас, Перес, Трухильо, Санс и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2002
Помощник юриста
Агилар, Мачадо, Соса и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2000 - 2002
Помощник юриста
Эксперт по защите прав и поощрению обязанностей детей и подростков.
Центральный университет Венесуэлы / Алькальдия де Барута, Каракас, Венесуэла (2018)
13-й Форум по детскому и подростковому праву
Верховный суд, Каракас, Венесуэла (2016)
Семинар по социальным пособиям - практика и расчеты, адаптированные к новому органическому трудовому законодательству
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Семинар по обновлению трудового законодательства - Новый органический трудовой закон
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Методы доказывания в устном гражданском процессе
Центральный университет Венесуэлы Каракас, Венесуэла (2007)
Специалист по гражданскому процессуальному праву
Университет Хосе Мария Варгас, Каракас, Венесуэла (2006)
Апелляции и специальные судебные разбирательства по сельскохозяйственным делам
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2005)
Конференция по гражданскому процессуальному праву и доказательственной деятельности. Гражданский процессуальный кодекс. Юриспруденция
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2003)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Английский язык
В компании VENFORT работает команда международных юристов, специализирующихся на наследственном праве.
Мы помогаем нашим клиентам в принятии, управлении и оформлении наследства. Наши услуги предусматривают возможность привлечения экспертов по переговорам в сложных случаях между сонаследниками или между акционерами с наследственными активами. Цель - обеспечить финансовое благополучие наших клиентов и защитить их семейные активы.
“Эксперты в разработке оборонительных и наступательных стратегий, с высоким процентом успеха в судебных процессах и разрешении споров для частных клиентов”.”
У нас есть команда адвокатов по уголовным делам в Испании и Венесуэле с более чем 20-летним опытом работы. В обеих странах мы эффективно ведем громкие процессы для наших клиентов в таких областях, как экономическое уголовное право и международное уголовное право, Наша команда, состоящая из ведущих судебных юристов и бывших прокуроров, занимала видное место в этих делах.
Мы являемся экспертами по представлению интересов жертв и граждан, находящихся под следствием в международных трибуналах.
Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций и посольств.
1.- ЗАЩИТА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
2.- МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
3.- ПРОЦЕДУРЫ ЭКСТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ (EIDE)
4.- ОРДЕРА НА АРЕСТ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРПОЛЕ
5.-МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
6.- МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
“Всесторонние консультации и индивидуальные решения для каждой компании”.”
Департамент корпоративного права VENFORT имеет специалистов с большим опытом работы в Латинской Америке и Испании. Тесные отношения с клиентами позволяют нам разрабатывать и реализовывать стратегии, ориентированные на ведение переговоров, которые обеспечивают комплексные и дорогостоящие решения для наших клиентов.
Мы консультируем ведущие компании в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах.
Мы являемся экспертами в:
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2018 - Новости
Внешний консультант
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Корпоративный менеджер по крупным проектам Юридического консалтинга
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Внешний консультант
Суды с юрисдикцией по налоговым делам
Каракас, Венесуэла
2012
Зам. судьи по налоговым спорам судебного округа столичного района Каракаса.
Верховный суд. Политико-административная палата
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Помощник адвоката
Эксперт в области «Актуальных проблем права Финансы»
Мадридский университет Комплутенсе. Мадрид, Испания (2003 - 2004 гг.)
Специалист по финансовому праву
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (2002-2003 гг.)
Юридическая степень
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (1995 - 1999)
Английский язык
Английский язык
Партнер-юрист
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2015 - Новости
Партнер-юрист
Прокуратура Каракаса
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Прокурор
Уголовный судебный округ Каракаса
Каракас, Венесуэла
2001 - 2012
Карьерный государственный служащий в судебной системе
Постдокторский научный сотрудник по исследованию транскомплексности
Сеть исследований транскомплексности, Каракас, Венесуэла
Доктор философии в области уголовного права
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2023)
Специалист по международному уголовному праву.
Университет Латинской Америки и Карибского бассейна. Каракас, Венесуэла (2022)
Эксперт по фискальной функции
Национальная школа прокуроров. Каракас, Венесуэла (2012)
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2006)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Английский язык
Партнер-юрист
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2019 - Новости
Партнер-юрист
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2016 - 2019
Помощник юриста
ILOCAD
Мадрид, Испания
2015 - 2016
Помощник юриста
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Младший юрист
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Помощник юриста
Сертификация Legaltech и цифровая трансформация права
Австралийский университет. Буэнос-Айрес, Аргентина (2023)
Эксперт в области управления бизнесом для юристов
УКАБ. Каракас, Венесуэла (2018)
Эксперт в области корпоративного правового управления
IESA. Каракас, Венесуэла (2018)
Специалист по корпоративному праву
Университет Алкала. Мадрид, Испания (2016)
Специалист по коммерческому праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2014)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2012)
Английский язык
Адвокат | Партнер-основатель
Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в Венесуэле и Испании, где он ведет судебные дела и консультирует по вопросам международного уголовного права (экстрадиция, международные суды и Интерпол) и экономического уголовного права.
Всемирная ассоциация комплаенс
2022 - настоящее время
Директор венесуэльского комитета
Фонд Алдана
2014 - Новости
Венесуэла
Член Совета директоров
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
(Испания - Венесуэла)
2007 - настоящее время
Партнер-основатель
Адвокаты Олле и Сесе
2006 - 2007
Испания
Адвокат
Адвокаты DGA
2004 - 2006
Венесуэла
Адвокат
Уголовные суды Каракаса (Венесуэла)
2001 - 2004
Венесуэла
Помощник юриста
Степень магистра в области уголовно-процессуального права
Мадридский колледж адвокатов (ICAM), Испания (2023)
Сертификат о санкциях OFAC
Международные банкиры Флориды и Международный университет Флориды, США (2021)
Сертифицирована в системе санкций Министерства финансов США, чтобы запретить операции с компаниями или лицами, находящимися под санкциями этого органа.
Эксперт по экономическому уголовному праву
Университет Комплутенсе, Испания (2019)
Сертификат по переговорам и убеждению; лидерство и изменения
Гарвардский университет, США (2017 - 2018)
Умение вести переговоры, убеждать и эффективно разрешать конфликты.
Программа экстрадиции в системе США
Латиноамериканская ассоциация юристов, США (2014)
Специалист по конституционному процессуальному праву
Университет Монтеавилы, Венесуэла
Программа менеджмента для юристов
Йельский университет, США (2010)
Магистр в области процессуального права
Университет Саламанки, Испания (2005 - 2006)
Специалист в области уголовных наук и криминологии
Университет Санта-Мария, Венесуэла (2003 - 2004)
Эксперт по международному гуманитарному праву
Институт Генри Дюнана, Красный Крест, Венесуэла (2002 г.)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Венесуэла (1999-2003 гг.)
Английский язык
Английский язык
В исследовании рассматривается возможность судебного преследования высокопоставленных чиновников, которым был предоставлен специальный иммунитет для занятия должности, в соответствии с принципом прогрессивности прав человека. https://bit.ly/3M44lze
