Нельсон Эспиналь Баэс

Внешний консультант

Адвокат, медиатор, консультант по переговорам, юридический арбитр и преподаватель в университете, ассоциированный специалист MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, университетского консорциума, созданного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом (MIT) для исследования и развития теории и практики сложных переговоров, посредничества в общественных конфликтах и достижения консенсуса в государственной политике. Президент и соучредитель компании Cambridge International Consulting, LLC.

История трудоустройства

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант

CIC - Cambridge International Consulting
Санто-Доминго, Сантьяго и Сосуа
2009 - настоящее время
Соучредитель

N. A. Espinal Baez & Associates
Бостон, Каракас, Лима и Санто-Доминго
2000 - настоящее время
Соучредитель

N. A. Espinal Baez & Associates
Сантьяго, Санто-Доминго и Сосуа
1985 - настоящее время
Основатель

Академическая биография

Институт Аспена

Центр исследования проблем мира "Герника

Гарвардский университет
Сотрудник Программы по публичным спорам Массачусетского технологического института и Гарвардского университета при Гарвардской школе права

Степень доктора юриспруденции
Папский католический университет Мадре и Маэстра в Сантьяго

Мадридский университет Комплутенсе

Области компетенции

Переговоры
Посредничество

Языки

Испанский
Español

Альфонсо Хуан Сева Москат

Внешний консультант

Адвокат, специализирующийся на коммерческих вопросах, соблюдении нормативных требований и энергетике, с более чем 17-летним опытом работы в области бизнес-консультирования международных компаний, занимая должность директора по правовым вопросам в транснациональных компаниях как в Латинской Америке, так и в Европе на национальном и региональном уровне, в сфере коммерческих операций, производства и логистики. Альфонсо известен своей практичностью и творческим подходом к поиску решений, а также коммерческим подходом к управлению развивающимися и/или кризисными рынками, предоставляя инструменты для развития бизнеса в рамках адекватной правовой защиты и мер по снижению рисков, обеспечивающих непрерывность бизнеса.

История трудоустройства

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант

3M Иберия
Испания и Португалия
2019 - 2023
Юридический консультант
Анализ и разработка решений для бизнес-моделей логистической дистрибуции, применяемых на рынках с длинным хвостом как для Испании, так и для Португалии.

3M Panama Pacifico COE (Производство и дистрибуция в странах Латинской Америки)
2017 - 2019
Генеральный консультант
Юридическая поддержка контрактов на поставку товаров, услуг и сырья в Латинской Америке и на развивающихся рынках.

3M Венесуэла
2014 - 2016
Генеральный консультант
Член совета директоров или совета операционного комитета (MOC).

ФЕРРЕТОТАЛЬ - KCP Group
2013 - 2014
Генеральный консультант
Разработка юридической и финансовой стратегии для адаптации защиты материальных и нематериальных активов компании стоимостью 80 000 млн долларов США.

Матрикс Групп К.А.
2012 - 2013
Исполнительный адвокат
Разработка и реализация стратегий ведения судебных процессов в налоговой и административной сфере.

Маклеод Диксон ЛЛП
2010 - 2011
Адвокат
Консультирование транснациональных компаний по вопросам национального и муниципального налогообложения.

Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Адвокат
Корпоративное право (судебные процессы) и публичное право (административные процедуры).

Академическая биография

L.L.M. Энергетика Экологическое право и право природных ресурсов
Хьюстонский университет, юридический центр, США
2012

Диплом в области нефти и горного дела
Университет Монтеавила - Венесуэла
2007

Степень доктора юриспруденции
Университет Монтеавила, Венесуэла (2006)

Области компетенции

Корпоративное право

Языки

Испанский
Español

Альфонсо Хуан Сева Москат

Внешний консультант

Известен тем, что предлагает практические решения по коммерческим, энергетическим и нормативно-правовым вопросам, имея более чем 17-летний опыт консультирования предприятий международного бизнеса. Занимал должность директора по правовым вопросам в транснациональных компаниях в Латинской Америке и Европе на региональном уровне, где руководил коммерческими, производственными и логистическими операциями.

Ее коммерческая направленность на управление развивающимися рынками предоставляет инструменты для развития бизнеса в рамках правовой защиты и снижения рисков, целью которых является обеспечение стабильности бизнеса клиентов фирмы.

Профессиональный опыт

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант

3M Иберия

Испания и Португалия2019 - 2023
Юридический консультант
Анализ и разработка решений для бизнес-моделей логистической дистрибуции, применимых к сценариям Long Tail, как для Испании, так и для Португалии.

3M Panama Pacifico COE (Производство и дистрибуция LATAM)
2017 - 2019
Генеральный консультант
Осуществление юридической поддержки при составлении и администрировании договоров о централизации деятельности по поиску поставщиков, основных услуг и сырья для производственной деятельности в Латинской Америке и на развивающихся рынках (управление соглашениями с прямыми и косвенными поставщиками).

3M Венесуэла
2014 - 2016
Генеральный консультант
Член Совета директоров или Совета операционного комитета (MOC).

Ferretotal - KCP Group
2013 - 2014
Генеральный консультант
Правовая стратегия защиты материальных и нематериальных активов стоимостью 80 миллиардов долларов США.

Матрикс Групп К.А.
2012 - 2013
Исполнительный консультант
Разработка и реализация стратегий ведения налоговых и административных споров.

Маклеод Диксон ЛЛП

2010 - 2011
Адвокат
Консультирование транснациональных компаний по вопросам национального и муниципального налогообложения.

Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Адвокат
Направления: корпоративное право (судебные процессы) и публичное право (административное производство)

Академическая биография

L.L.M. Энергетика Экологическое право и право природных ресурсов
Хьюстонский университет, юридический центр - США.
Мастер
2012

Диплом в области нефтяной и горной промышленности
Университет Монтеавила – Венесуэла
2007

Юридическая степень Университет Монтеавила, Каракас, Венесуэла (2006)
Magna Cum Laude

Области практики

Корпоративное право

Языки

Английский язык
Английский язык

Экономическое и международное уголовное право

“Эксперты в разработке оборонительных и наступательных стратегий, с высоким процентом успеха в судебных процессах и разрешении споров для частных клиентов”.”

У нас есть команда адвокатов, специализирующихся на уголовном праве в Испании и Венесуэле, с более чем 20-летним опытом работы. В обеих странах мы эффективно проводили громкие судебные процессы для наших клиентов в следующих областях экономическое уголовное право и международное уголовное право, в которых отличилась наша команда адвокатов по судебным делам и авторитетных бывших прокуроров.

Мы являемся экспертами в представлении интересов жертв и граждан, в отношении которых международные суды проводят расследования. Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций и посольств.

1.- ЗАЩИТА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

Налоговые преступления (против налоговых органов, социального обеспечения, мошенничество с грантами).
Мошенничество и другие преступления против собственности (присвоение и мошенничество).
Преступления, связанные с мошенничеством при банкротстве.
Растрата.
Отмывание денег.
Преступления против прав трудящихся.
Преступления против промышленной и интеллектуальной собственности.
Преступления против рынка и потребителей.
Преступления против экологического законодательства и градостроительных норм.
Преступления против чести.
Корпоративная уголовная ответственность.
Корпоративные преступления (хищения, неправомерные соглашения, ущемление политических и социальных прав партнеров, бухгалтерские правонарушения).

2.- МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО:

Консультирование и представление интересов жертв и подследственных сторон в разбирательствах в Международном уголовном суде (МУС).
Представительство в Межамериканском суде по правам человека.
Консультирование и представительство в разбирательствах в Европейском суде по правам человека.

3.- ПРОЦЕДУРА ЭКСТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ.

4.- ОРДЕРА НА АРЕСТ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРПОЛЕ.

ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ:

Поиск и возвращение активов.
Просительные письма.
Исполнение судебных решений.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

Свяжитесь с нами

Конни Аревало

Внешний консультант

История трудоустройства

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2020 - настоящее время
Внешний консультант

Ассоциированные образовательные институты
Каракас, Венесуэла
2015 - 2020
Внешний юридический советник

Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012- 2020
Внешний консультант

Адвокаты Дюберта
Каракас, Венесуэла
2012 - 2017
Ассоциированный

Адвокаты DGA
Каракас, Венесуэла
2005 - 2012
Ассоциированный

Леон, Родригес, Круз и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2003 - 2005
Адвокат

Корпорация "Требол Газ", К.А.
Каракас, Венесуэла
2002 - 2003
Помощник юриста

Авеледо, Клемпрер, Ривас, Перес, Трухильо, Санс и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2002
Помощник юриста

Агилар, Мачадо, Соса и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2000 - 2002
Помощник юриста

Академическая биография

Эксперт по защите прав и продвижению обязанностей детей и подростков.
Центральный университет Венесуэлы / Алькальдия де Барута (мэрия Баруты), Каракас, Венесуэла (2018).

XIII Форум по детскому и подростковому праву.
Верховный суд, Каракас, Венесуэла (2016)

Семинар "Социальные пособия - практика и расчеты, адаптированные к новому органическому трудовому законодательству".
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)

Семинар по обновлению трудового законодательства - новое органическое трудовое законодательство
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)

Методы доказывания в устном гражданском процессе
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2007)

Специалист по гражданскому процессуальному праву
Университет Хосе Мария Варгас, Каракас, Венесуэла (2006)

Кассационная жалоба и специальное состязательное производство в сельскохозяйственном праве
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2005)

Конференция по гражданскому процессуальному праву и сбору доказательств. Гражданский процессуальный кодекс. Правовые прецеденты
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2003)

Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)

Области компетенции

Гражданское процессуальное право
Семейное право

Язык

Испанский

Алан Алдана

Адвокат | Партнер-основатель

Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в Венесуэле и Испании, где он ведет судебные дела и консультирует по вопросам международного уголовного права (экстрадиция, международные суды и Интерпол) и экономического уголовного права.

“Эксперт в разработке оборонительных и наступательных стратегий ведения судебных процессов для частных клиентов”.”

История трудоустройства

Всемирная ассоциация комплаенс
2022 - настоящее время
Директор венесуэльского комитета

Фонд Алдана
2014 - настоящее время
Венесуэла
Член совета директоров

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Испания, Венесуэла
2007 - настоящее время
Партнер-основатель

Адвокаты Олле и Сесе
2006 - 2007
Испания
Адвокат

Адвокаты DGA
2004 - 2006
Венесуэла
Партнер

Уголовные суды Каракаса, Венесуэла
Каракас, Венесуэла
2001 - 2003
Помощник юриста

Академическая биография

Степень магистра в области уголовно-процессуального права
Мадридская ассоциация адвокатов (ICAM), Испания (2023)

Сертификат о санкциях OFAC
Международная ассоциация банкиров Флориды и Международный университет Флориды, США (2021 г.)
Сертифицированы в системе санкций Министерства финансов США, чтобы запретить операции с компаниями или лицами, находящимися под санкциями этого ведомства.

Эксперт по экономическому уголовному праву
Университет Комплутенсе, Испания (2019)

Сертификат по переговорам и убеждению; сертификат по лидерству и изменениям
Гарвардский университет, Бостон, США (2018)
Обучен навыкам ведения переговоров, убеждения и эффективного разрешения конфликтов.

Программа экстрадиции в Североамериканской системе
Латиноамериканская ассоциация юристов, США (2014)

Специалист по конституционному процессуальному праву
Университет Монтеавила, Каракас, Венесуэла (2012)

Сертификат по менеджменту для юристов
Йельский университет, Коннектикут, США (2010)

Степень магистра в области процессуального права
Университет Саламанки, Испания (2005 - 2006)

Специалист в области уголовных и криминологических наук
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2005)

Эксперт по международному гуманитарному праву
Институт Генри Дюнана, Каракас, Венесуэла (2004)

Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)

Области компетенции

Уголовное право
Международное уголовное право
Государственные санкции и соблюдение требований (OFAC, GLOMAG и ЕС)

Языки

Español
Испанский

Публикации

Парламентский иммунитет в правовой системе Венесуэлы (2017) [Парламентский иммунитет в правовой системе Венесуэлы]:

В данном исследовании рассматривается возможность судебного преследования высокопоставленных чиновников, которым был предоставлен специальный иммунитет для занятия должности, в соответствии с принципом прогрессивности прав человека. https://bit.ly/3M44lze

Статьи Международного уголовного суда:
- Международный уголовный суд [Международный уголовный суд]: https://bit.ly/3Br77JZ
- Что означает предварительное расследование Международного уголовного суда? (2018) [Что означает предварительное расследование в Международном уголовном суде?] https://bit.ly/3MrGfQp
Правосудие переходного периода: приверженность свободе и справедливости в политических и социальных конфликтах (2017): [Правосудие переходного периода: приверженность свободе и равенству в политических и социальных конфликтах]. https://bit.ly/42CTlQn

Преступления, связанные с отмыванием денег, перед лицом феномена криптовалют (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG

Конференции и презентации

Модератор международного семинара по вопросам мира и примирения, баланса и перспектив для Колумбии (2023). Университет Хавериана, Колумбия.
Преступление, связанное с отмыванием денег, против криптовалютного феномена (2019) [Преступление отмывания денег на фоне криптовалютного феномена]. Университет Комплутенсе, Испания.
Отмывание денег [Отмывание денег.] Юридический конгресс (2019). Католический университет имени Андреса Белло, Венесуэла.
Отмывание денег [Отмывание денег.] Международный форум: Правовой взгляд на использование отмывания денег. блокчейн и цифровой экономики (2018). Венесуэла.
Проблемы правосудия переходного периода в Венесуэле (2017) [Вызовы для переходного правосудия в Венесуэле]. Университет Хавериана, Колумбия.
Мирный процесс и права человека в Венесуэле [Мирный процесс и права человека в Венесуэле.] Семинар "Жертвы в мирном процессе в Колумбии" (2016). Университет Хавериана, Колумбия.

Конни Аревало

Внешний консультант

Профессиональный опыт

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2020 - Новости
Внешний консультант

Ассоциированные образовательные институты
Каракас, Венесуэла
2015 - 2020
Внешний юридический советник

Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012- 2020
Внешний консультант

Адвокаты Дюберта
Каракас, Венесуэла
2012 - 2017
Помощник юриста

Адвокаты DGA
Каракас, Венесуэла
2005 - 2012
Помощник юриста

Леон, Родригес, Круз и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2003 - 2005
Адвокат

Корпорация "Требол Газ", К.А.
Каракас, Венесуэла
2002 - 2003
Помощник юриста

Авеледо, Клемпрер, Ривас, Перес, Трухильо, Санс и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2002
Помощник юриста

Агилар, Мачадо, Соса и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2000 - 2002
Помощник юриста

Академическая биография

Эксперт по защите прав и поощрению обязанностей детей и подростков.
Центральный университет Венесуэлы / Алькальдия де Барута, Каракас, Венесуэла (2018)

13-й Форум по детскому и подростковому праву
Верховный суд, Каракас, Венесуэла (2016)

Семинар по социальным пособиям - практика и расчеты, адаптированные к новому органическому трудовому законодательству
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)

Семинар по обновлению трудового законодательства - Новый органический трудовой закон
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)

Методы доказывания в устном гражданском процессе
Центральный университет Венесуэлы Каракас, Венесуэла (2007)

Специалист по гражданскому процессуальному праву
Университет Хосе Мария Варгас, Каракас, Венесуэла (2006)

Апелляции и специальные судебные разбирательства по сельскохозяйственным делам
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2005)

Конференция по гражданскому процессуальному праву и доказательственной деятельности. Гражданский процессуальный кодекс. Юриспруденция
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2003)

Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)

Области практики

Гражданское процессуальное право
Семейное право

Языки

Английский язык

Экономическое и международное уголовное право

“Эксперты в разработке оборонительных и наступательных стратегий, с высоким процентом успеха в судебных процессах и разрешении споров для частных клиентов”.”

У нас есть команда адвокатов по уголовным делам в Испании и Венесуэле с более чем 20-летним опытом работы. В обеих странах мы эффективно ведем громкие процессы для наших клиентов в таких областях, как экономическое уголовное право и международное уголовное право, Наша команда, состоящая из ведущих судебных юристов и бывших прокуроров, занимала видное место в этих делах.

Мы являемся экспертами по представлению интересов жертв и граждан, находящихся под следствием в международных трибуналах.

Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций и посольств.

1.- ЗАЩИТА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Налоговые преступления (против государственного казначейства, мошенничество в сфере социального обеспечения и субсидий)
Мошенничество и другие преступления против собственности (незаконное присвоение и мошенничество)
Наказуемые преступления в сфере несостоятельности (криминализация несостоятельности и процедур несостоятельности)
Государственные и частные коррупционные преступления
Корпоративные правонарушения (недобросовестное или мошенническое управление, неправомерные соглашения, нарушение политических и социальных прав акционеров, бухгалтерские правонарушения).
Отмывание денег или преступление, связанное с отмыванием денег
Преступления против прав трудящихся
Преступления против интеллектуальной собственности
Рыночные и потребительские преступления
Преступления в области экологии и градостроительства
Преступления против чести
Уголовная ответственность юридического лица

2.- МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Консультирование и представление интересов жертв и подследственных в ходе разбирательств в Международном уголовном суде.
Представительство в Межамериканском суде по правам человека
Консультации и представительство в Европейском суде по правам человека

3.- ПРОЦЕДУРЫ ЭКСТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ (EIDE)

4.- ОРДЕРА НА АРЕСТ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРПОЛЕ

5.-МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

(розыск и возврат активов, судебные приказы, принудительное исполнение судебных решений)

6.- МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

Свяжитесь с нами по адресу

Алан Алдана

Адвокат | Партнер-основатель

Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в Венесуэле и Испании, где он ведет судебные дела и консультирует по вопросам международного уголовного права (экстрадиция, международные суды и Интерпол) и экономического уголовного права.

“Эксперт по разработке оборонительных и наступательных судебных стратегий для частных клиентов”.”

Профессиональный опыт

Всемирная ассоциация комплаенс
2022 - настоящее время
Директор венесуэльского комитета

Фонд Алдана
2014 - Новости
Венесуэла
Член Совета директоров

VENFORT от Alan Aldana & Abogados
(Испания - Венесуэла)
2007 - настоящее время
Партнер-основатель

Адвокаты Олле и Сесе
2006 - 2007
Испания
Адвокат

Адвокаты DGA
2004 - 2006
Венесуэла
Адвокат

Уголовные суды Каракаса (Венесуэла)
2001 - 2004
Венесуэла
Помощник юриста

Академическая биография

Степень магистра в области уголовно-процессуального права
Мадридский колледж адвокатов (ICAM), Испания (2023)

Сертификат о санкциях OFAC
Международные банкиры Флориды и Международный университет Флориды, США (2021)
Сертифицирована в системе санкций Министерства финансов США, чтобы запретить операции с компаниями или лицами, находящимися под санкциями этого органа.

Эксперт по экономическому уголовному праву
Университет Комплутенсе, Испания (2019)

Сертификат по переговорам и убеждению; лидерство и изменения
Гарвардский университет, США (2017 - 2018)
Умение вести переговоры, убеждать и эффективно разрешать конфликты.

Программа экстрадиции в системе США
Латиноамериканская ассоциация юристов, США (2014)

Специалист по конституционному процессуальному праву
Университет Монтеавилы, Венесуэла

Программа менеджмента для юристов
Йельский университет, США (2010)

Магистр в области процессуального права
Университет Саламанки, Испания (2005 - 2006)

Специалист в области уголовных наук и криминологии
Университет Санта-Мария, Венесуэла (2003 - 2004)

Эксперт по международному гуманитарному праву
Институт Генри Дюнана, Красный Крест, Венесуэла (2002 г.)

Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Венесуэла (1999-2003 гг.)

Области практики

Уголовное право
Международное уголовное право
Государственные санкции и правоприменение (OFAC, GLOMAG и ЕС)

Языки

Английский язык
Английский язык

публикации

Парламентский иммунитет в правовой системе Венесуэлы (2017)

В исследовании рассматривается возможность судебного преследования высокопоставленных чиновников, которым был предоставлен специальный иммунитет для занятия должности, в соответствии с принципом прогрессивности прав человека. https://bit.ly/3M44lze

Статьи Международного уголовного суда:
- Международный уголовный суд: https://bit.ly/3Br77JZ
- Что означает предварительное расследование Международного уголовного суда? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
Правосудие переходного периода: приверженность свободе и справедливости в политических и социальных конфликтах (2017): https://bit.ly/42CTlQn
Преступления, связанные с отмыванием денег, перед лицом феномена криптовалют (2019): https://bit.ly/3M057gG

конференции и презентации

Модератор международного семинара по вопросам мира и примирения, баланса и перспектив для Колумбии (2023). Университет Хавериана, Колумбия.
Преступление, связанное с отмыванием денег, против криптовалютного феномена (2019). Университет Комплутенсе, Испания.
Отмывание денег. Юридический конгресс (2019). Католический университет имени Андреса Белло, Венесуэла.
Отмывание денег. Международный форум: Правовое видение использования блокчейн и цифровой экономики (2018). Венесуэла.
Проблемы правосудия переходного периода в Венесуэле (2017). Университет Хавериана, Колумбия.
Мирный процесс и права человека в Венесуэле. Семинар по теме "Жертвы в мирном процессе в Колумбии" (2016). Университет Хавериана, Колумбия.

La estrategia del GAFI para combatir el blanqueo de capitales y resguardar la integridad financiera en el mundo

La legitimación de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo

Отмывание денег - современный риск для социально-экономического порядка

Нельсон Эспиналь Баэс

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Альфонсо Хуан Сева Москат

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Альфонсо Хуан Сева Москат

Профессиональный опыт

Академическая биография

Области практики

Языки

Нельсон Эспиналь Баэс

Профессиональный опыт

Академическая биография

Области практики

Языки

Международные преемники

Международные преемственности

Экономическое и международное уголовное право

Корпоративное право

Педро Бауте

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Лицензия на ведение практики в Венесуэле и Испании

Конни Аревало

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Язык

Эмми Варгас

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Эдуардо Мора

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Бьянка Маран

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Алан Алдана

“Эксперт в разработке оборонительных и наступательных стратегий ведения судебных процессов для частных клиентов”.”

История трудоустройства

Академическая биография

Области компетенции

Языки

Публикации

Конференции и презентации

Эмми Варгас

Профессиональный опыт

Академическая биография

Области практики

Языки

Конни Аревало

Профессиональный опыт

Академическая биография

Области практики

Языки

Международные преемственности

Экономическое и международное уголовное право

Корпоративное право

Педро Бауте

Профессиональный опыт

Академическая биография

Области практики

Языки

Лицензия на практику в Венесуэле и Испании

Аффилиации

Эдуардо Мора

Профессиональный опыт