La prueba indiciaria, una aliada para la construcción judicial

En la construcción de los casos jurídicos, existen elementos de los que no se encuentran pruebas que puedan comprobar de forma directa su ocurrencia. En esas oportunidades, la prueba indiciaria...

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Liquidación y quiebra de bancos offshore en el caribe

En nuestro anterior artículo abordamos la explicación acerca del concepto, la operativa y características de los Bancos Offshore, cuyo contenido damos aquí por reproducido. Una vez explicado el concepto de...

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La diferencia entre el delito de sedición y rebelión en las leyes españolas

El caso del procés puso en la palestra pública española la diferencia entre la sedición y la rebelión, contempladas en la carta magna de ese país. Los doce líderes del...

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Las regulaciones de inversión para los Bancos Offshore

También conocidos como extraterritoriales, los bancos offshore son instituciones financieras que captan fondos del público, bajo la condición de que ninguno de sus clientes tenga residencia en el país en...

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Extensión de licencia a Chevron permite preservar activos y operaciones en Venezuela

Las medidas tomadas desde 2015 por el gobierno de los Estados Unidos de América, desde la administración de Barack Obama,  y actualmente a cargo de Donald Trump, en respuesta a...

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Defensa de Meng Wanzhou juega nueva variable en caso de extradición a Estados Unidos

La revisión de las entrevistas realizadas a Meng Wanzhou, durante su retención en Canadá, abrieron un nuevo camino a la defensa de la directora financiera de Huawei, a quién se...

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Sanciones OFAC: la importancia de un programa de cumplimiento dentro de las empresas

Las recientes y numerosas sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha generado alarma y estado de preocupación en muchas empresas,...

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El derecho al olvido y Google: todo lo que necesitas saber para ejercerlo

El olvido en la red puede resultar tan difícil como en el mundo no virtual. Sin embargo, no es una tarea imposible, al menos no en buscadores como Google. Varios...

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