В этом году Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельности (SUNACRIP) опубликовало новое постановление в Официальном вестнике 42.110. Это постановление диктует правила, касающиеся управления и контроля криптоактивов и связанной с ними деятельности (SUNACRIP). риски, связанные с операциями с криптоактивами в Венесуэле. Цель этого положения - предотвратить незаконную деятельность, обусловленную анонимностью шифрования. Таким образом, Венесуэле удается создать механизм контроля и предотвращения рисков, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. Узнайте больше об этих механизмах предотвращения преступлений, связанных с использованием криптовалют.

Соответствие стандартам и методам, применяемым в политике управления рисками

После того как Сальвадор принял биткоин в качестве законного платежного средства, многие другие страны Латинской Америки, такие как Перу, Бразилия и Аргентина, начали проявлять интерес к криптоактивам. Это привело к тому, что такие организации, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), стали поощрять использование политики для снижения риска коррупции и других преступлений.

Венесуэла также призывает тех, кто занимается цифровым майнингом, разработать, принять и внедрить интегрированную систему управления рисками. Это необходимо для выявления преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. В этом смысле ключевую роль играет обучение анализу данных и принятию решений для укрепления культуры предотвращения рисков. Таким образом, данный указ устанавливает обязательства и функции, присущие системе анализа, контроля и выявления подозрительных операций с криптовалютами.

FATF и ее рекомендации по глобальным криптовалютным операциям

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) устанавливает такие механизмы, как так называемое “Правило путешествий”, согласно которому любая транзакция на сумму свыше 1 000 евро или долларов должна включать данные о ее участниках. Эта мера была принята правительством Венесуэлы для законодательной базы криптоактивов в стране, чтобы обеспечить обнаружение и надлежащую процедуру при противодействии незаконной деятельности. Следует отметить, что предотвращение преступлений, связанных с использованием криптовалют, является внутренней и обязательной задачей. Поэтому юридическая консультация по правовым основам криптоактивов является необходимой при осуществлении коммерческой деятельности с криптовалютами.

Аналогичным образом, рекомендации для обменных служб заключаются в том, чтобы отслеживать операции, проводимые их пользователями. В противном случае отсутствие информации не помешает выявлению и отчетности. В этом отношении Венесуэла приняла меры и средства контроля, которые не сильно отличаются от тех, что приняты на международном уровне, где многие сервисы хранения данных отслеживают IP-адреса пользователей для изучения истории транзакций.

Новые обновления, связанные с криптовалютной биржей

Недавно эта организация опубликовал обновленную информацию о своей политике, связанной с криптовалютами и деятельностью, связанной с криптовалютами. В этих рекомендациях предлагается запретить транзакции на частные кошельки, чтобы пользователи могли оставлять активы в обменных пунктах. Это отвечает цели анализа любой транзакции, превышающей 1 000 евро или долларов, чтобы избежать финансирования терроризма или отмывания денег. Также предлагается отказывать в выдаче операционных лицензий тем провайдерам, которые соглашаются переводить средства на личные кошельки, чтобы транзакции имели необходимую информацию на случай, если их отследят.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или нуждаетесь в консультации по этому и другим вопросам уголовного и коммерческого права, пожалуйста, обращайтесь свяжитесь с нами по адресу. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе последних модных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.