Las tres estrategias más efectivas en la defensa del delito de blanqueo o legitimación de capitales

En la defensa de casos de blanqueo o también llamada legitimación de capitales, los abogados especializados en derecho penal económico solemos adoptar diversas estrategias dependiendo de las circunstancias específicas del...

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Механизмы защиты, предлагаемые испанским и венесуэльским законодательством в делах об экстрадиции

En el caso de las extradiciones entre España y los países latinoamericanos, cada tratado establece los delitos por los cuales se puede solicitar la extradición, respetando el principio de doble incriminación; es decir, el hecho debe ser considerado delito tanto en el país solicitante como en el país solicitado. Además, estos tratados suelen excluir la extradición por delitos políticos, garantizando así la protección de los derechos humanos.

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ЗАЩИТА В ДЕЛАХ ОБ ЭКСТРАДИЦИИ МЕЖДУ ИСПАНИЕЙ И ВЕНЕСУЭЛОЙ

El tratado de extradición entre España y Venezuela establece un marco legal bilateral para la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos, bajo ciertas condiciones. Para los abogados defensores,...

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Преступления, которые могут послужить основанием для экстрадиции в Колумбию

La extradición es un procedimiento legal que implica la entrega de una persona acusada o condenada de un delito en un país a otro para ser procesada o cumplir una...

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3 самых важных дела о корпоративном мошенничестве 21 века

En la era digital y globalizada del siglo XXI, los fraudes corporativos han ido evolucionando, adoptando formas más sofisticadas y alcanzando dimensiones que antes parecían impensables. En este artículo, exploraremos...

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4 Признаки мошенничества в мире бизнеса

Раннее обнаружение признаков мошенничества необходимо для защиты корпоративных активов и репутации. Поэтому руководители компаний должны знать о признаках мошенничества.....

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Международное уголовное право для руководителей компаний в Латинской Америке и Европе

Para sumergirse en el fascinante mundo de los líderes corporativos más exitosos, hay que explorar a fondo el intrincado universo legal que moldea el escenario de sus operaciones. Y es...

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Международное наследование и сложности наследования в разных странах мира

La gestión de herencias en un mundo cada vez más globalizado se ha vuelto más compleja. Sobre todo en entornos donde las personas tienen conexiones familiares y financieras en distintas...

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