В законодательстве можно найти преступления экономического характера в конституции, уголовном кодексе и других специальных законах. Эти определения понимаются как Экономическое уголовное право как проступки, которые государство должно наказывать для обеспечения здоровой экономики. В этой статье мы объясним некоторые из этих экономических преступлений в Венесуэле и законы, которые их криминализируют.

Законодательство Венесуэлы, определяющее экономические преступления, включает в себя ряд нормативных актов. Ключевыми из них являются:* **Органический закон о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма (Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo - LOCOD):** Этот закон охватывает широкий спектр преступлений, имеющих экономический характер, включая отмывание денег, финансирование терроризма и другие связанные с ними деяния. * **Органический закон о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Uso de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas - LOCTIUP):** Хотя в первую очередь направлен на борьбу с наркотиками, он также включает статьи, касающиеся отмывания доходов, полученных от незаконной торговли наркотиками. * **Закон об издании, обращении и контроле цен (Ley de Precios Justos):** Этот закон, ранее известный как Закон о запрещении спекуляции и незаконного обогащения, регулирует ценообразование, борьбу со спекуляцией, контрабандой и незаконным накоплением товаров, что также относится к экономическим преступлениям. * **Уголовный кодекс Венесуэлы (Código Penal):** Сам по себе Уголовный кодекс определяет ряд преступлений, которые могут иметь экономическое измерение, таких как мошенничество, растрата, подделка документов, а также преступления, связанные с финансовыми операциями. * **Закон об обмене валюты (Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos):** Этот закон регулирует операции с иностранной валютой и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства, включая незаконный оборот иностранной валюты. * **Другие специализированные законы:** В зависимости от конкретного вида экономической деятельности могут применяться и другие законы, например, законы, регулирующие банковскую деятельность, страхование, фондовый рынок, которые также содержат положения об уголовной ответственности за нарушения.Эти законы устанавливают как сами составы экономических преступлений, так и соответствующие им санкции.

Хотя мы не можем найти конкретный закон об экономических преступлениях, существует ряд законов, устанавливающих преступления, связанные с экономикой страны. В настоящее время мы можем найти их в следующих нормативных актах:

Уголовный кодекс Венесуэлы

Органический закон о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма

Налоговый органический кодекс

Закон о банковских учреждениях

Экономические преступления, наказуемые в Венесуэле

Национальная конституция в статье 114 закладывает основу для преступлений, связанных с экономической деятельностью в стране. В этой статье говорится: “Экономические преступления, спекуляция, припрятывание товаров, ростовщичество, картельные сговоры и другие связанные с ними преступления влекут за собой суровое наказание в соответствии с законом”. Это устанавливает рамки регулирования для наказаний за следующие правонарушения, которые мы изложим ниже.

Легализация капиталов

Статья 35 Органического закона о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма определяет это преступление как конвертацию, перевод, перемещение, сокрытие, хранение, инвестирование, маскировку и любую другую деятельность, связанную с имуществом, капиталом, активами или доходами, полученными от незаконной деятельности.

Лица, по неосторожности, неопытности, халатности, способствующие или содействующие совершению этого преступления, будут наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Налоговое мошенничество

Органический налоговый кодекс определяет это экономическое преступление в Венесуэле следующим образом:

Статья 116. Налоговое мошенничество совершает тот, кто путем симуляции, сокрытия, махинаций или любой другой формы обмана вводит в заблуждение Налоговую администрацию и получает для себя или третьего лица неосновательное обогащение, превышающее две тысячи налоговых единиц (2000 Н.Е.), за счет субъекта, ответственного за сбор налога. За мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести (6) месяцев до семи (7) лет.

Эта санкция будет увеличена от половины до двух третей, когда мошенничество совершается путем сокрытия инвестиций, осуществленных или находящихся в юрисдикциях с низким налогообложением. Когда мошенничество совершается путем незаконного получения возвратов или компенсаций в размере, превышающем сто налоговых единиц (100 Н.Е.), оно будет наказываться лишением свободы на срок от четырех (4) до восьми (8) лет.

Присвоение или растрата средств финансовых учреждений

В Официальном вестнике № 6.015 от 28 декабря 2010 года это преступление определяется следующим образом:

Статья 213: Присвоение или растрата средств Лица, которые с целью мошенничества в отношении учреждения банковского сектора и для совершения банковских, финансовых, кредитных или обменных операций представляют, передают или подписывают балансы, финансовые отчеты и, в целом, документы или бумаги любого рода, которые оказываются подложными, измененными или фальшивыми, или содержат информацию или данные, не отражающие разумно их истинное финансовое положение, будут наказаны тюремным заключением на срок от десяти до пятнадцати лет и штрафом, равным ста процентам (100%) общей суммы растраченных средств.

С той же строгостью будут наказаны физические лица, указанные в статье 186 настоящего Закона, из учреждений, находящихся под контролем Управления банковских учреждений, которые, зная о недостоверности вышеупомянутых документов или собранных материалов, одобряют указанные операции.

Мошенническое изменение условий спроса и предложения

В Уголовном кодексе Венесуэлы фальсификация и другие виды обмана с использованием мошеннической информации являются наказуемыми. В статье 334 указывается:

“Когда будет совершено одно из преступлений, указанных в предыдущих статьях, с целью получения средства для доказательства истинных фактов, виновный будет наказан тюремным заключением от трех до двенадцати месяцев, если речь идет о публичных деяниях; и тюремным заключением от пятнадцати дней до трех месяцев, если речь идет о частном документе.”

О мошенничестве и других видах обмана

Уголовный кодекс Венесуэлы в статье 464 гласит:

“Тот, кто с помощью уловок или средств, способных обмануть или использовать добросовестность другого, вводя его в заблуждение, добивается для себя или для другого несправедливой выгоды за счет ущерба другому, будет наказан тюремным заключением на срок от одного до пяти лет.”

В Alan Aldana & Abogados мы имеем более 20 лет опыта в области Экономическое и международное уголовное право. Поэтому, если вам нужна консультация по вопросам мошенничества, отмывания денег и другим связанным с этим вопросам ФИНАНСОВЫЙ ЗАКОН Вы попали по адресу. Мы предлагаем нашим клиентам помощь и подготовку в предотвращении финансовых преступлений путем Корпоративное соответствие. Кроме того, наша команда экспертов сертифицирована по международным санкциям, таким как OFAC, ЕС, MAGNITSKY и GLOMAG, чтобы у вашей компании не было проблем ни с одним законодательством мира.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или нуждаетесь в консультации по этому и другим вопросам уголовного и коммерческого права, пожалуйста, обращайтесь свяжитесь с нами по адресу. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе последних модных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.