Если установлено, что юридическое лицо связано с преступлениями, которые могут быть связаны с организованной преступностью и финансированием терроризма, к компании могут быть применены санкции в рамках уголовного судопроизводства, Однако эти санкции носят лишь «административный» характер, поскольку очевидно, что уголовное преследование нематериального органа невозможно. Венесуэльские государственные предприятия исключены из этой сферы ответственности.

Однако органы управления или представители таких юридических лиц должны, Органический закон о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма, принятый в 2012 году, четко устанавливает, что под «организованной преступностью» также может пониматься деятельность, осуществляемая одним лицом, выступающим в качестве органа государства, и поэтому оно может быть подвергнуто преследованию за незаконную деятельность, связанную с компаниями, которыми оно управляет или которые представляет. Органический закон о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма, принятый в 2012 году, четко устанавливает, что под "организованной преступностью" также может пониматься деятельность, осуществляемая одним лицом, выступающим в качестве органа юридического или ассоциативного лица, с намерением совершить преступления, предусмотренные законом.

Об ответственности юридических лиц

Бывший Органический закон о борьбе с организованной преступностью, принятый в 2005 году, устанавливал «уголовную ответственность юридических лиц» - термин, не принимаемый некоторыми авторами и вызывающий дискуссию, поскольку он указывает на то, что юридическое лицо не может быть «уголовно ответственным», за исключением лиц, которые руководят им или несут за него ответственность; в любом случае, действующий закон 2012 года изменил эту концепцию и устанавливает только «ответственность юридических лиц».

Согласно специальному закону, преступлениями организованной преступности считаются следующие деяния, Эта прерогатива распространяется на все уголовные преступления, предусмотренные настоящим законом, Уголовным кодексом и другими специальными законами, при условии, что они совершены организованной преступной группой, подчеркивая, что вышеупомянутая прерогатива распространяется на действия, совершенные физическим лицом, если оно действует как орган юридического или ассоциированного лица. Например, руководители компании, занимающейся недвижимостью, могут быть привлечены к уголовной ответственности после использования этой организации в качестве инструмента для совершения преступлений, связанных с постоянным мошенничеством или «массовым» мошенничеством, в условиях реальной конкуренции. В этом случае наложение санкций на эту коммерческую компанию может быть применено в рамках возбужденного уголовного дела.

В числе возможных санкций перечислены следующие:

1. Постоянное закрытие юридического лица в случае умышленного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Законом.
2. Запрет на коммерческую деятельность, промышленные, технические или научные.
3. Конфискация или изъятие инструментов которые были использованы для совершения преступления, незаконные товары и доходы от преступлений в любом случае.
4. Полная публикация судебного решения в одной из газет с наибольшим национальным тиражом за счет юридического лица в любом случае.
5. Штраф, эквивалентный стоимости капитала, Наказания, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются к доходам, имуществу или активам в случае отмывания денег или к доходам от преступления в случае применения наказания, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
6. Направление разбирательства в соответствующие органы и учреждения для принятия решений об аннулировании концессий, разрешений и административных санкций, предоставленных государством.

В случае юридических лиц, занятых в банковском, финансовом или любом другом секторе экономики которые намеренно совершают или способствуют совершению преступлений организованной преступности или финансированию терроризма, прокуратура уведомит надзорный орган о применении любых административных мер, которые могут потребоваться. Пример: Управление по надзору за банками и другими финансовыми учреждениями или Управление по надзору за страхованием.

Использованные источники:

• elderecho.com
• marienvelasco.com
• protectyourself.com