西班牙国际引渡中的专家辩护

为商人、高级管理人员和前公职人员提供高级法律辩护

紧急和保密联系。24/7 全天候热线 - 资深律师即时关注。WhatsApp / Telegram: +34 614 335 889

引渡

在国际引渡诉讼中为商人、高级管理人员和知名前官员提供专家辩护。.

我们的团队经验丰富,法律知识渊博,在马德里的办事处和委内瑞拉加拉加斯的总部直接开展业务,并与瑞士、葡萄牙、安道尔、法国、英国、哥伦比亚、巴拿马、多米尼加共和国、美国、比利时、安哥拉、迪拜、莫桑比克、新加坡等 15 个战略管辖区的 Ultra 专业公司长期合作,从而保护您在西班牙免受国际拘留请求。.

我们的使命是捍卫西班牙在国际诉讼中保护自由和基本权利的传统。.

当一国要求在西班牙移交某人时,我们会进行干预,以确保拒绝移交,并确保该人的个人、职业和经济声誉不受影响。.

我们的客户--大公司高管、前州长、高级公职人员和特别暴露的个人--依靠我们的精英法律服务来保护他们的自由和遗产。.

资深专业律师的即时关注 - 24/7 热线。请致电或致函该号码:

紧急电话号码:+34 614 335 889

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权力与信任

二十多年来,Venfort Abogados 团队一直专注于引渡程序和国际刑法的辩护工作。. .我们的业务一直专注于复杂且影响重大的事务,在西班牙法院和外国法院的自诉程序中成功代理了顶级商人、前州长和高级公职人员。.

我们提供超越传统诉讼的超专业服务。. .我们的创始合伙人是一名西班牙和委内瑞拉律师,被认可为国际刑事法院的诉讼代理人,他亲自指导最棘手的辩护工作,并协调一支在经济刑法和国际法律合作方面拥有丰富经验的团队。.

世界

双重防卫与国际合作

我们协调行动 我们在马德里和加拉加斯设有办事处,并在 15 个辖区建立了律师事务所综合网络。.

这种结构使我们能够 在西班牙和请求国同时部署辩护,收集证据、证词和专家意见,同时代表客户在西班牙法院和政府当局出庭。.

质检

保密和声誉保护

引渡不仅会损害自由 这种风险不仅是个人的,而且会对声誉、财务关系和业务稳定性造成不可逆转的损害。.

因此,我们绝对保密 在程序的各个阶段,我们都会与战略传播机构合作,以保护客户的公众形象。我们会极其谨慎地处理网络上虚假和不准确新闻的删除工作,以及在 World Check 等数据库中的删除工作,这些工作通常会限制相关人员的商业发展。.

我们的目标是不采取任何法律行动 成为媒体审判。这就是为什么我们拥有丰富的经验来代表您:

  • Refinitiv (金融数据库,前路透社)
  • World-Check(合规、反洗钱、PEP 和制裁数据库)
  • LSEG 数据与分析
监管合规

成果认可

我们的律师获得了有利的裁决 西班牙当局还收到了俄罗斯、联合王国、瑞士、委内瑞拉和墨西哥等对西班牙提出大量索赔的国家提出的请求。.

这些结果证实,正确解释 一罪不二审原则和对基本权利的有力捍卫可以阻止看似不可避免的诉讼程序。.

仲裁

向政府提供咨询

除为个人辩护外,我们还为政府提供咨询和代理服务 其国民从西班牙提出要求。.

我们协调法律和外交战略 与请求国的司法部和外交部合作,准备档案,确保尊重正当程序和基本权利。.

我们的这一制度性做法加强了我们在特别敏感的程序中进行对话的能力。.

为什么引渡会危及你的自由和遗产?

丧失自由和强迫迁移

国际逮捕令可能导致在机场立即逮捕或警察行动。西班牙法院会对移交请求进行审查,并可能下令将其移交给外国法律系统,从而可能导致不公正的审判、不相称的判决或不符合欧洲标准的拘留条件。.

经济犯罪和政治动机

洗钱、税务欺诈或腐败的指控往往具有跨国成分。在许多情况下,引渡机制被用于政治、军事、宗教或经济迫害目的。国际条约允许在两国均未将有关行为定为刑事犯罪或请求隐瞒迫害时拒绝移交。.

复杂和混合程序

西班牙的制度将主管法院的司法阶段与司法部和部长会议做出最终决定的政府阶段结合在一起。如果没有高度专业化的辩护,诸如根源、诉讼时效或侵犯基本权利等基本论点可能无法得到正确评估。.

反对引渡的主要理由

  1. 违规行为 基本权利。.
  2. 迫害 政治、军事或宗教。.
  3. 缺席 双重犯罪。.
  4. 处方 的罪行。.
  5. 缺席审判 和缺乏正当程序。.
  6. 禁止引渡 Part II (A) - Page 2.
  7. 没有最低限度 西班牙法律规定的惩罚措施。.
  8. 裁定 (一罪不二审)和给予庇护或避难。.
图标 VENFORT 律师事务所

成功案例

委内瑞拉女商人--经济迫害

“多亏了 Venfort Abogados,我们揭穿了阴谋,我恢复了自由和财产。他们让我重获安宁,保护了我的家人,我得以返回委内瑞拉并收回我的资产,非常感谢阿尔达纳博士”。”

“阿尔达纳博士及其在伦敦的同伙的协调至关重要。他们表明整个事件是商业冲突,并阻止了引渡程序。他们的即时反应和对文化的理解起到了决定性的作用”。”

“我回到了自己的国家,没有任何污点和丑闻。Venfort Abogados 的辩护保护了我和我家人的名誉”。”

“Venfort 团队立即做出反应,确保了我的自由,并理解了我的文化。他们的帮助非常宝贵。”

我们的端到端解决方案

在文福特律师事务所 我们深知,面临引渡程序是极为紧迫和复杂的法律问题。. 因此,我们设计了一种清晰、人性化和战略性的防御方法。 从第一次接触到案件解决,一直陪伴客户。.

1

即时法律分析

在接到逮捕令或国际逮捕令通知时,我们会紧急审查案件卷宗和适用的条约,找出形式上的缺陷或政治动机,并比较两国的刑事立法,以核实是否符合两国共认犯罪原则。.

2

扎根示范和预防措施

我们会准备一份完整的个人档案,证明与西班牙的联系--家庭、商业、税务和财富--并为申请临时释放和避免审前拘留提供充分保证。这一策略大大增加了法院在处理申请期间采取负担较轻的预防措施的机会。.

3

司法和政府协调辩护

我们为司法阶段和政府阶段设计全面的辩护。我们根据缺乏刑事定罪、诉讼时效或侵犯基本权利的风险提出法律指控,同时为政府阶段准备一份机构报告。我们与请求国的律师事务所协调行动,并直接与西班牙主管当局进行交涉。.

我们的管理团队

我们的成功防御有赖于我们团队的经验和领导力。.

我们在马德里的团队由律师组成,他们在针对隐藏迫害和出于政治动机的辩护的普通犯罪的引渡程序方面拥有公认的经验。.

Aldana 博士 国际刑事律师 国际刑事法院 引渡问题 CL 国际刑事律师 国际刑事法院 国际刑警组织

艾伦-阿尔达纳

合作伙伴

艾伦-阿尔达纳博士.

国际管理。西班牙和委内瑞拉律师,事务所创始人,国际刑事法院认证诉讼律师,在国际刑法和跨国经济犯罪领域拥有二十多年的经验。.

爱德华多-莫拉

爱德华多-莫拉

合作伙伴

爱德华多-莫拉-罗德里格斯.

委内瑞拉诉讼部主任。前检察院检察官,国际刑法和经济法专家,拥有扎实的学术和职业生涯。.

路德维克-亨内贝尔博士教授

路德维克-亨内贝尔

法律顾问

查看简介

Ludovic Hennebel 教授、博士。.

学术顾问。国际法教授,公认的国际诉讼和人权专家。.

我们的工作方式

我们从高度专业化的角度分析每个案件,评估法律和声誉风险,并根据请求国的情况设计量身定制的战略。我们协调多个司法管辖区的证据收集工作,并在法院和西班牙政府面前领导辩护工作。.

我们的服务面向复杂和高度敏感的事务,因此我们从一开始就投入了所有必要的资源。.

加拉加斯-马德里文福特律师团队
徽标 VENFORT 律师 黑

您的自由和声誉是我们的首要任务。今天就行动起来,保护它们。.

现在就联系律师。.

立即联系资深专业律师。全天候关注。.

电话:+34 614 335 889
电子邮件: contacto@venfort.com


场地

马德里 西班牙马德里,28046,Paseo de la Castellana 93,2 楼,242 号办公室。.
加拉加斯: Avenida Luis Roche de Altamira, #16, Caracas 1060, Venezuela.

本网站所含信息仅供参考,不能替代个性化法律建议。请务必咨询专业律师。.

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纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

外部顾问

律师、调解员、谈判顾问、法律仲裁员和大学讲师,麻省理工学院-哈佛大学公共争端项目哈佛法学院副教授,该项目是哈佛大学和麻省理工学院(MIT)为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共冲突和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司(Cambridge International Consulting, LLC)总裁兼共同创始人。.


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人

学术背景

阿斯彭研究所

格尔尼卡和平研究中心

哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理

法学博士学位
圣地亚哥天主教圣母大学

马德里康普顿斯大学

专业领域

  • 谈判
  • 调解

语言

西班牙语
西班牙语

阿方索-胡安-塞瓦-莫斯科特

外部顾问

律师,擅长商业、合规和能源事务,在为国际公司提供业务咨询方面拥有 17 年以上的经验,曾在拉丁美洲和欧洲的跨国公司担任国家级和地区级法务总监,负责商业运营、制造和物流。阿方索因其在寻找解决方案方面的实用性和创造性,以及在管理新兴市场和/或危机市场方面的商业方法而广受认可,他在充分的法律保护和降低风险的框架内提供发展业务的工具,从而确保业务的连续性。.


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

3M 伊比利亚
西班牙和葡萄牙
2019 - 2023
法律顾问
分析和设计适用于西班牙和葡萄牙长尾市场的物流配送商业模式的解决方案。.

3M Panama Pacifico COE (拉丁美洲和加勒比制造与分销业务部)
2017 - 2019
一般顾问
为拉丁美洲和新兴市场的供应合同、服务和原材料提供法律支持。.

3M 委内瑞拉
2014 - 2016
一般顾问
董事会或运营委员会(MOC)理事会成员。.

FERRETOTAL - KCP 集团
2013 - 2014
一般顾问
制定法律和财务战略,以保护公司价值 8000 万美元的有形和无形资产。.

Matrix Group C.A.
2012 - 2013
执行顾问
设计并实施税务和行政领域的诉讼策略。.

Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
律师
就国家和市政税务问题向跨国公司提供咨询。.

Imery Urdaneta 有限责任公司
2006 - 2010
律师
公司法(诉讼)和公法(行政程序)。.

学术背景

L.L.M. 能源、环境和自然资源法
美国休斯顿大学法律中心
2012

石油与矿业文凭
蒙特亚维拉大学 - 委内瑞拉
2007

法学博士学位
委内瑞拉蒙特亚维拉大学(2006 年)

专业领域

  • 公司法

语言

西班牙语
西班牙语

阿方索-胡安-塞瓦-莫斯科特

外部顾问

以在商业、能源和合规事务方面提供切实可行的解决方案而著称,在为国际商业企业提供咨询服务方面拥有 17 年以上的经验。他曾担任拉丁美洲和欧洲地区跨国公司的法律总监,负责指导商业、制造和物流业务。.

其商业重点是新兴市场的管理,在法律保护和风险缓解的框架内提供发展业务的工具,其目的是为公司客户的业务连续性提供稳定性。.


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

3M 伊比利亚

西班牙和葡萄牙2019 - 2023年
法律顾问
分析和设计物流配送业务模式的解决方案,适用于西班牙和葡萄牙的长尾方案。.

3M Panama Pacifico COE (拉美及加勒比地区制造与分销业务部)
2017 - 2019
总顾问
为拉丁美洲和新兴市场生产活动的集中采购活动、基本服务和原材料合同的起草和管理提供法律支持(直接和间接供应商协议的管理)。.

3M 委内瑞拉
2014 - 2016
总顾问
董事会或运营委员会(MOC)理事会成员。.

Ferretotal - KCP 集团
2013 - 2014
总顾问
保护价值 800 亿美元的有形和无形资产的法律战略。.

Matrix Group C.A.
2012 - 2013
执行顾问
设计并实施税务和行政诉讼策略。.

Macleod Dixon LLP

2010 - 2011
律师
就国家和市政税务问题为跨国公司提供咨询。.

Imery Urdaneta 有限责任公司
2006 - 2010
律师
领域:公司法(诉讼)和公法(行政诉讼)

学术背景

L.L.M. 能源、环境和自然资源法
美国休斯顿大学法律中心。.
主人
2012

石油与采矿文凭
蒙特亚维拉大学 委内瑞拉
2007

法律学位 委内瑞拉加拉加斯蒙特亚维拉大学(2006 年)
优等生

业务领域

  • 公司法

语言

英语
英语

纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

外部顾问

律师、调解员、谈判顾问、仲裁员和大学教授,哈佛法学院麻省理工-哈佛公共争端项目副教授,该项目是哈佛大学和麻省理工学院(MIT)为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共争端和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司(Cambridge International Consulting, LLC)总裁兼共同创始人。.


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今(23 年)
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates

圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人

学术背景

阿斯彭研究所

格尔尼卡和平研究中心

哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理

圣地亚哥天主教圣母大学
律师

马德里康普顿斯大学

业务领域

  • 谈判
  • 调解

语言

英语
英语

国际继承

国际继承

在 VENFORT,我们拥有一支专门从事继承法的国际律师团队。.

我们在接受、管理和处理遗产方面为客户提供支持。对于共同继承人之间或拥有被继承人遗产的股东之间的复杂案件,我们的服务可以让专家参与谈判。我们的目标是确保客户的财务状况并保护其家庭资产。.

经济和国际刑法

“制定防御和进攻战略的专家,在为私人客户进行审判和解决争议方面成功率很高”。”

我们拥有一支专门从事西班牙和委内瑞拉刑法业务的律师团队,他们拥有 20 多年的经验。我们曾在这两个国家为我们的客户有效地领导了高知名度的审判,涉及领域包括 经济刑法和国际刑法, 我们的诉讼律师团队和享有盛誉的前检察官在其中脱颖而出。.

我们是代表接受国际法庭调查的受害者和公民的专家。我们的客户包括金融机构、跨国公司和大使馆的高管。.

1.- 经济犯罪的辩护和起诉:

2. - 国际刑法:

3.- 引渡程序和欧洲逮捕令。.

4.- 国际刑警组织的逮捕令和预防行动。.

国际法律援助程序:

国际人权咨询。.

公司法

“为每家公司提供全面的建议和量身定制的解决方案”。”

VENFORT 公司法律部的专家在拉丁美洲和西班牙都拥有丰富的经验。我们与客户的密切关系使我们能够制定和执行以谈判为重点的战略,为客户提供高价值的整体解决方案。.

此外,我们还为金融、能源和大宗商品领域的领先企业提供咨询服务。.

我们是以下领域的专家

佩德罗-鲍特

外部顾问


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2018 年至今
外部顾问

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律咨询部重大项目企业经理

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
外部顾问

税务法院
委内瑞拉加拉加斯
2012
加拉加斯大都市区司法区候补法官。.

最高法院。政治行政庭
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
副律师

学术背景

金融法当前问题 «专家。»
马德里康普顿斯大学。西班牙马德里(2003 - 2004)

金融法专家
安德烈斯-贝略天主教大学,委内瑞拉加拉加斯(2002-2003年)

法学博士学位
安德烈斯-贝略天主教大学,委内瑞拉加拉加斯(1995-1999 年)

专业领域

  • 金融法
  • 税法
  • 行政法
  • 国际公司法

语言

西班牙语
西班牙语

委内瑞拉和西班牙执业资格

康尼-阿雷瓦洛

外部顾问


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2020 年至今
外部顾问

相关教育机构
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2020
外部法律顾问

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012- 2020
外部顾问

杜柏律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2017
协理

DGA 律师
委内瑞拉加拉加斯
2005 - 2012
协理

莱昂、罗德里格斯、克鲁斯和阿索卡多斯律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2003 - 2005
律师

特雷波尔燃气公司,C.A.
委内瑞拉加拉加斯
2002 - 2003
法律助理

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
委内瑞拉加拉加斯
2002
法律助理

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados 律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2000 - 2002
法律助理

学术背景

捍卫儿童和青少年权利及促进其义务专家。.
委内瑞拉中央大学/巴鲁塔市长办公室,委内瑞拉加拉加斯(2018 年)。.

第十三届儿童和青少年法律论坛。.
委内瑞拉加拉加斯最高法院(2016 年)

社会福利讲习班--适应新《劳动组织法》的实践与计算。.
Centro de Estudios de Actualización Profesional,委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

劳动法更新研讨会 - 新《劳动组织法
Centro de Estudios de Actualización Profesional,委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

民事口述程序中的举证技巧
委内瑞拉中央大学,委内瑞拉加拉加斯(2007 年)

民事诉讼法专家
何塞-玛丽亚-巴尔加斯大学,委内瑞拉加拉加斯(2006 年)

农业法中的终审上诉和特别诉讼程序
委内瑞拉中央大学,委内瑞拉加拉加斯(2005 年)

民事诉讼法和证据收集会议。民事诉讼法》。法律判例
委内瑞拉中央大学,委内瑞拉加拉加斯(2003 年)

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2003 年)

专业领域

  • 民事诉讼法
  • 家庭法

语言

西班牙语

埃米-巴尔加斯

律师


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2021 年至今
律师

检察官办公室
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 2021
副律师

CICPC
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律助理

学术背景

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2023 年)

公司法专家顾问
拉丁美洲法学研究中心(CELACJ)。.
委内瑞拉加拉加斯(2022 年)

国际认证:领导力与政治传播.
CANVAS 广告学校。委内瑞拉加拉加斯(2022 年)

法学博士学位
委内瑞拉莫纳加斯大马里斯卡尔德阿亚库乔大学(2018年)

专业领域

  • 刑事诉讼法
  • 普通刑法
  • 民法
  • 法律援助

语言

西班牙语

爱德华多-莫拉

合作伙伴


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2015 年至今
合作伙伴

加拉加斯检察院
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
检察官

加拉加斯刑事司法巡回法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2012
司法职业官员

学术背景

跨复杂性研究博士后研究员 
跨复杂性研究中心(Red de Investigación de la Transcomplejidad),委内瑞拉加拉加斯

刑法博士候选人
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2023 年)

检察事务专家
国家检察官学校。委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2006 年)

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2003 年)

专业领域

  • 刑事诉讼法
  • 国际刑法
  • 经济刑法
  • 刑法与合规

语言

西班牙语

比安卡-马兰

合作伙伴


工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2019 年至今
合作伙伴

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2016 - 2019
协理

ILOCAD
西班牙马德里
2015 - 2016
法律助理

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
初级

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
法律助理

学术背景

律师业务管理专家
UCAB.委内瑞拉加拉加斯(2018)

企业法律管理专家
IESA.委内瑞拉加拉加斯(2018)

公司法专家
阿尔卡拉大学。西班牙马德里(2016)

商业法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2014 年)

法学博士学位
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

专业领域

  • 商业法
  • 公司法
  • 民法
  • 企业合规
  • 谈判

语言

西班牙语

艾伦-阿尔达纳

律师|创始合伙人

他是一名律师,在委内瑞拉和西班牙有 20 多年的工作经验,从事国际刑法(引渡、国际法院和国际刑警组织)和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.

“擅长为私人客户制定防御性和进攻性诉讼策略”。”

工作经历

世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任

阿尔达纳基金会
2014 年至今
委内瑞拉
董事会成员

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙、委内瑞拉
2007 年至今
创始合伙人

奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师

DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
合作伙伴

委内瑞拉加拉加斯刑事法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2003
法律助理

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
马德里律师协会(ICAM),西班牙(2023 年)

外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学(2021年)
经美国财政部制裁系统认证,禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学(2019)

谈判与说服证书;领导与变革证书
美国波士顿哈佛大学(2018年)
接受过有效谈判、说服和解决冲突的培训。.

北美体系中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会(2014年)

宪法程序法专家
委内瑞拉加拉加斯蒙特亚维拉大学(2012 年)

律师管理证书
美国康涅狄格州耶鲁大学(2010年)

程序法硕士学位
萨拉曼卡大学,西班牙(2005 - 2006年)

刑事和犯罪学专家
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2005 年)

国际人道主义法专家
亨利-杜南研究所,委内瑞拉加拉加斯(2004 年)

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2003 年)

专业领域

  • 刑法
  • 国际刑法
  • 政府制裁与合规性(外国资产管制处(OFAC)、全球反洗钱监测组(GLOMAG)和欧盟

语言

  • 西班牙语
  • 西班牙语

出版物

本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze

面对加密货币现象的洗钱罪行 (2019) [洗钱犯罪与加密货币现象]: https://bit.ly/3M057gG

会议和演讲

埃米-巴尔加斯

律师


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2021 - 新闻
律师

检察官办公室
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 2021
助理律师

CICPC
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律助理

学术背景

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2023 年)

公司法专业硕士顾问
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (CELACJ).委内瑞拉加拉加斯(2022 年)

国际认证:领导力与政治传播。.
CANVAS 广告学校。委内瑞拉加拉加斯(2022 年)

刑法专家 国际.
拉丁美洲和加勒比大学。委内瑞拉加拉加斯(2022 年)

法律学位
委内瑞拉莫纳加斯大马里斯卡尔德阿亚库乔大学(2018年)

业务领域

  • 刑事诉讼法
  • 普通刑法
  • 民法
  • 法律援助

语言

英语

康尼-阿雷瓦洛

外部顾问


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2020 - 新闻
外部顾问

相关教育机构
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2020
外部法律顾问

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012- 2020
外部顾问

杜柏律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2017
协理律师

DGA 律师
委内瑞拉加拉加斯
2005 - 2012
协理律师

莱昂、罗德里格斯、克鲁斯和阿索卡多斯律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2003 - 2005
律师

特雷波尔燃气公司,C.A.
委内瑞拉加拉加斯
2002 - 2003
法律助理

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
委内瑞拉加拉加斯
2002
法律助理

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados 律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2000 - 2002
法律助理

学术背景

捍卫儿童和青少年权利及促进其义务专家。.
委内瑞拉中央大学/巴鲁塔学院,委内瑞拉加拉加斯 (2018)

第 13 届儿童和青少年法论坛
委内瑞拉加拉加斯最高法院(2016 年)

福利津贴--适应新《劳动组织法》的实践与计算研讨会
Centro de Estudios de Actualización Profesional,委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

劳动法更新研讨会 - 新《劳动组织法
Centro de Estudios de Actualización Profesional,委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

民事口头审判中的举证技巧
委内瑞拉中央大学 委内瑞拉加拉加斯(2007)

民事诉讼法专家
何塞-玛丽亚-巴尔加斯大学,委内瑞拉加拉加斯(2006 年)

上诉和特殊农业诉讼程序
委内瑞拉中央大学,委内瑞拉加拉加斯(2005 年)

民事诉讼法和证据活动会议。民事诉讼法》。判例
委内瑞拉中央大学,委内瑞拉加拉加斯(2003 年)

法律学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2003 年)

业务领域

  • 民事诉讼法
  • 家庭法

语言

英语

国际继承

在 VENFORT,我们拥有一支专门从事继承法的国际律师团队。.

我们在接受、管理和处理遗产方面为客户提供支持。对于共同继承人之间或拥有继承资产的股东之间的复杂案件,我们的服务可以包括谈判专家。我们的目标是确保客户的财务状况并保护其家庭资产。.

经济和国际刑法

设计防御和进攻战略的专家,在为私人客户进行审判和解决争议方面成功率很高”。”

我们在西班牙和委内瑞拉拥有一支拥有 20 多年经验的刑事律师团队。我们曾在这两个国家为我们的客户在以下领域有效地领导了备受瞩目的诉讼程序 经济刑法和国际刑法, 我们的团队由顶尖的出庭律师和前检察官组成,在这些案件中表现突出。.

我们是代表接受国际法庭调查的受害者和公民的专家。.

我们的客户包括金融机构、跨国公司和大使馆的高管。.

1.- 经济犯罪的辩护和起诉

2. - 国际刑法

3.- 引渡程序和欧洲逮捕令(EIDE)

4.- 国际刑警组织的逮捕令和预防行动

5. 国际司法协助程序  

6.- 国际人权咨询.

公司法

为每家公司提供全面的建议和量身定制的解决方案”。”

VENFORT 公司法律部 我们的专家在拉丁美洲和西班牙拥有丰富的经验。我们与客户的密切关系使我们能够制定和执行以谈判为重点的战略,为客户提供全面、高价值的解决方案。.

我们为金融、能源和大宗商品领域的领先企业提供咨询服务。.

我们是以下领域的专家

佩德罗-鲍特

外部顾问


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2018 - 新闻
外部顾问

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律咨询公司主要项目的公司经理

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
外部顾问

对税务事项有管辖权的法院
委内瑞拉加拉加斯
2012
加拉加斯大都市区司法区税务诉讼代理法官。

最高法院。政治行政庭
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
助理律师

学术背景

当前法律问题 «专家 财务»
马德里康普顿斯大学。西班牙马德里(2003 - 2004)

金融法专家
安德烈斯-贝略天主教大学,委内瑞拉加拉加斯(2002-2003年)

法律学位
安德烈斯-贝略天主教大学,委内瑞拉加拉加斯(1995-1999 年)

业务领域

  • 金融法
  • 税法
  • 行政法
  • 国际公司法

语言

英语
英语

委内瑞拉和西班牙执业资格


附属机构

爱德华多-莫拉

合伙人律师


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 新闻
合伙人律师

加拉加斯检察院
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
检察官

加拉加斯刑事司法巡回区
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2012
司法部门的职业公务员

学术背景

跨复杂性研究博士后研究员 

跨复杂性研究网络, 委内瑞拉加拉加斯

刑法博士

委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2023 年)

国际刑法专家。.

拉丁美洲和加勒比大学。委内瑞拉加拉加斯(2022 年)

财政职能专家
国家检察官学校. .委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2006 年)

法律学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学(2003 年)

业务领域

  • 刑事诉讼法
  • 国际刑法
  • 经济刑法
  • 刑法与合规

语言

英语


附属机构

比安卡-马兰

合伙人律师


专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 新闻
合伙人律师

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2016 - 2019
协理律师

ILOCAD
西班牙马德里
2015 - 2016
法律助理

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
初级律师

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
法律助理

学术背景

法律技术认证和法律的数字化转型
澳大利亚大学。阿根廷布宜诺斯艾利斯(2023 年)

律师业务管理专家
UCAB.委内瑞拉加拉加斯(2018)

企业法律管理专家
IESA.委内瑞拉加拉加斯(2018)

公司法专家
阿尔卡拉大学。西班牙马德里(2016)

商业法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2014 年)

法律学位
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯(2012 年)

业务领域

  • 公司法
  • 公司法
  • 民法
  • 合规性 公司
  • 谈判

语言

英语


附属机构

艾伦-阿尔达纳

律师

在委内瑞拉和西班牙拥有 20 多年经验的律师,从事国际刑法(引渡、国际法院和国际刑警组织)和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.

“为私人客户设计防御性和进攻性诉讼策略的专家”。”

专业经历

世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任

阿尔达纳基金会
2014 - 新闻
委内瑞拉
董事会成员

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(西班牙 - 委内瑞拉)
2007 年至今
创始合伙人

奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师

DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
律师

加拉加斯刑事法院 (委内瑞拉)
2001 - 2004
委内瑞拉
法律助理

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
西班牙马德里律师学院(ICAM)(2023 年)

外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学(2021 年)
通过美国财政部制裁系统认证,禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学(2019)

谈判与说服、领导与变革证书
美国哈佛大学(2017 - 2018)
能够有效地谈判、说服和解决冲突。.

美国系统中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会(2014)

宪法程序法专家
委内瑞拉蒙特亚维拉大学

律师管理计划
美国耶鲁大学(2010)

程序法硕士
萨拉曼卡大学,西班牙(2005 - 2006年)

刑事科学与犯罪学专家
圣玛丽亚大学,委内瑞拉(2003 - 2004)

国际人道主义法专家
委内瑞拉红十字会亨利-杜南研究所(2002 年)

法律学位
圣玛丽亚大学,委内瑞拉(1999-2003 年)

业务领域

  • 刑法
  • 国际刑法
  • 政府制裁和执法(外国资产管制处、全球反洗钱监测组和欧盟)

语言

英语
英语

出版物

 本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze

会议和演讲

附属机构