几天前，非营利组织世界合规协会（WCA）发布了《世界合规报告》。 在委内瑞拉成立新的反欺诈委员会. .这批专业人员将负责在委内瑞拉传播合规文化。此外，他们还将由我们的创始合伙人艾伦-阿尔达纳（Alan Aldana）领导，负责开发、评估和推广该地区的企业合规活动。从这个意义上说，对于所有对实施这些监管计划感兴趣的人来说，如果有任何疑问，都可以向该组织求助。对于阿兰-阿尔达纳律师事务所来说，这是我国在道德和良好企业实践方面向前迈出的一步，因此，今天我们将讨论该组织在该地区承担的责任。.

在委内瑞拉设立 WCA 反欺诈委员会有何影响？

这是一个非营利性组织，依靠其成员的国际参与而蓬勃发展。他们负责最大限度地推广和宣传旨在使企业遵守法规的现行政策。他们还负责沟通和调整不同的战略，以适应委内瑞拉企业环境的实际情况，因此预计在未来几年内，我们将开始看到保险、国家、股票市场、金融和加密资产监管方面的进步。.

此外，该组织的目标之一是充当推动《刑法典》改革的平台，以促进该国合规性的发展。.

与其他国家相比，委内瑞拉目前的企业合规情况如何？

委内瑞拉在法律适当性方面稍显落后，但在不同情况下也有一些规定。同样，法律框架也要求少数主体制定风险防范方案和其他法规。因此，委内瑞拉反欺诈委员会的成立希望能为委内瑞拉各公司调整合规计划提供积极建议。.

WCA 反欺诈委员会在委内瑞拉是如何工作的？

该小组由该国 5 名企业合规专业人士组成：卡洛斯-利恩多-安加里塔（Carlos Liendo Angarita）担任总协调员，贡萨洛-佩雷斯-萨拉萨尔（Gonzalo Pérez Salazar）担任学术主任，阿兰-阿尔达纳（Alan Aldana）担任技术主任，利桑德罗-包蒂斯塔（Lisandro Bautista）担任信息技术和安全技术主任，哈维尔-伊万诺-海因茨（Javier Iranzo Heinz）担任机构间主任。他们将与协会在西班牙的国际总部携手合作，促进协会遵守国际标准和规范。.

世界基督教协进会反欺诈委员会在委内瑞拉举办的活动

与有兴趣将企业合规作为其组织政策的私营和公共机构开展的活动将很快开始。预计还将举办一些论坛，探讨最有效的合规做法以及大小公司适应这些预防犯罪模式的重要性。.

另一方面，委员会旨在解决委内瑞拉现实中存在的不同商业计划。此外，委员会还旨在宣传其他国家已经存在的、以遵守法规为基础的新计划。通过这种方式，可以了解不同国家良好做法发展的影响，以及这些模式如何适用于加勒比地区。.

最后，WCA 在委内瑞拉的存在意味着国际社会对在拉丁美洲推广道德规范和良好商业惯例的支持。阿兰-阿尔达纳（Alan Aldana）担任反欺诈技术委员会主任，能够参与委内瑞拉法律安全领域的这一演变，我们深感自豪。因为我们将能够把不止一家公司纳入新的国际商业计划。因此，我们希望每次会议都能成为商界代表的共同空间。目的是促进风险防范计划的充分性，促进委内瑞拉的合规文化和法律确定性。.

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