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刑事合规，企业不可或缺的计划

遵纪守法的目标应被理解为反腐败斗争的私有化，根据这一目标，公司的管理机构必须在实施犯罪之前通过并有效执行组织和管理方案，其中包括适当的监测和控制措施，以防止相同性质的犯罪或大大降低实施犯罪的风险。.    

安达信公司就是一个推动合规性起源的典型案例。 当联邦法院对其作出以下判决时 休斯敦 星期六 6 月 16 日 从 2002 安然公司因妨碍司法公正、销毁和篡改与安然公司破产和违规行为有关的文件而受到起诉，世界上该行业最大的公司之一将首先被剥夺继续为在安然公司注册的公司行使审计和咨询职能的权利。 股票交易 的 美国. .这导致安达信几乎停止了所有活动。此后，安达信公司在各国的公司纷纷解散，其专业团队被合并或被该行业的其他公司接管。.

因此，企业有必要制定有效的自律计划。, 新法律还将积极提高拥有该法律的公司的声望，因为它们将被视为拥有该法律的法律实体的一部分，以避免承担作为法人的刑事责任。 世界良好企业公民. 

刑事合规是公司必须采取的措施和做法计划。 减少成为犯罪行为受害者的风险，或者在发生犯罪行为时知道如何行动，从而在制度有效的情况下免除自己的刑事责任。.

刑事合规被定义为一系列预防工具 其目的是避免刑事制裁导致公司承担责任。. 

根据世界合规协会的说法，刑事合规是«组织采用的一套程序和最佳做法，用于识别和分类其面临的业务和法律风险，并建立内部机制来预防、管理、控制和应对这些风险。».

公司可能犯下的罪行包括破坏公共财政罪和应受惩罚的破产罪、, 贪腐 在业务中、, 洗钱, 其中包括市场犯罪和消费者犯罪。鉴于法律界的进步、法规的特殊性以及这些犯罪对公司生活的影响，遵守刑事法律已成为商业活动中不可或缺的计划，而不是某些公司的自愿选择。.

在制定刑事合规计划时需要防范的一些风险包括 导致名誉受损、被处以巨额罚款和处罚、因合同无法执行或被排除在公开招标或补贴之外而造成业务损失等后果的判决，以及判令公司解散、转型、接管或分拆或消亡的判决。.

建立这样一个合规系统之所以重要，主要原因在于

  • 尽量减少公司的法律和刑事责任。.
  • 它是一个检测器，可以清楚地识别管理人员和员工的不良行为。.
  • 在考虑到相关监管框架的情况下组织活动。.
  • 由于符合国际标准，它能增强投资者、员工和客户的信心。.
  • 它提高了公司的声誉、威望和形象。.
  • 预防犯罪为公共和国际招标提供了竞争优势。.
  • 它提高了公司的透明度和道德水平。.
  • 只要法人制度有效，就可以以此为由免除或减轻法人的刑事责任。.

因此，在 Alan Aldana & Abogados 律师事务所，除了鼓励我们的客户被视为 世界良好企业公民, 我们拥有经过认证的专家，可以在贵公司实施合规计划，进行技术分析以验证执行情况和有效性，并进行必要的定期审核。.

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