加密货币在全球经济和金融领域的出现带来了变化，因此有必要对迄今为止该领域立法的法律基础进行修订。加密货币系统的特质在于，它在价值交换过程中排除了国家机构的监督、, 对洗钱犯罪有吸引力 正因如此，金融行动特别工作组（FATF）等政府间机构推动制定了一份建议汇编，以保护国家、区域乃至全球经济的信贷系统免受加密资产现象的影响。.
在阿兰-阿尔达纳律师事务所，我们研究这一现象，以评估新技术如何 数字货币带来的新挑战促使我们修订现行法律框架，建立新的国际合作机制，目的是防止洗钱，保护希望进入这一新领域的公司和个人，加强合规计划，防止他们因疏忽而犯下经济罪。.
洗钱，又称洗黑钱，是指旨在达到以下目的的所有程序 将非法活动的资金引入合法金融体系，使其看起来合法。它被认为是当今有组织犯罪的主要策略之一，其行动具有多面性，因为它直接影响到社会秩序、经济领域，甚至在某些作者看来，还影响到司法。这种犯罪对经济体系造成严重影响，因为它在没有任何合法性或依据的情况下引入资本，影响秩序和平衡。.
加密货币与洗钱
在西班牙的法律体系中，自 1995 年以来一直在努力更准确地识别和起诉这一罪行、, 扩大与洗钱有关的活动范围。从这个意义上说，隐藏行为也被包括在内，因为洗钱显然不仅涉及试图给金钱披上合法外衣的罪行，还涉及阻止司法部门追查其来源的罪行。.
在委内瑞拉，《打击有组织犯罪和资助恐怖主义法》对其定义如下 洗钱是指隐藏非法活动所得资本、货物和资产或使其看起来合法的过程。从这个意义上说，委内瑞拉立法也将窝赃作为中间人的称谓。.
这两项立法和其他立法，如德国的立法，也有 这包括义务方，如会计师、合规官员和其他专业人员，如果他们通过其专业工作发现任何可证明此类犯罪的违规行为，则必须报告，同时也豁免其他专业人员，如代表因此类犯罪而被调查和起诉的人员的律师，因为保密保护与基本原则的权衡严格相关，在具体案件中，辩护权优先于其他原则、权利或宪法规则。.
巴勒莫公约
洗钱执法的可视化情况, 因此，《巴勒莫公约》为各国统一行动、修改法律文书以打击这一罪行提供了基础。因此，《巴勒莫公约》为各国统一行动、转变法律文书以打击这种犯罪提供了基础。.
上述公约强调，洗钱活动涉及不同程度的参与，必须予以起诉、定罪并视为犯罪的一部分。该公约已成为国际框架内的一项重要文书，因为它允许签署国承诺通过具体的法规来打击这些犯罪结构，而一直致力于这一问题的国际团体的建议也对其起到了补充作用。 反洗钱金融行动特别工作组等政府间组织, 其目标是全球金融体系的透明度和保护。.
通向加密货币的大门
技术变革要求对法律进行调整 以应对新的情况。从这个意义上说，加密货币开辟的世界表明，有必要在法律上与这种影响保持一致。各国必须采取措施，在允许数字经济发展的同时防止洗钱。.
有三个特点使数字货币系统容易被用来洗钱：
- 权力下放原则，使其不受任何管理机构的监督。.
- 缺乏适当的记录保存，导致难以查找和关联已进行的交易。.
- 交易的不可逆转性，因为它避免了逆转交易的可能性。.
鉴于这种风险，金融行动特别工作组（FATF）制定了 并促进保护世界金融系统免受洗钱之害的政策。就加密货币而言，它促进制定具体政策，以说明这种犯罪如何利用新技术（如数字货币）将非正规活动的资源引入资本流动。.
主要建议包括 要通过使用加密货币来减轻这种犯罪，就必须通过有效的控制系统来保护法人的刑事责任。.
此外，日本、联合王国、新西兰、马耳他、委内瑞拉等国 目前已经有非常新的立法和专门监管机构开始实施必要的法规，并为加密货币交易所颁发许可证，例如美国通过财政部的 FINCEN 为专业公司颁发许可证，使其在必要的监管下运营。.
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