艾伦-阿尔达纳博士
创始合伙人 - 国际刑事法院认可律师
爱德华多-莫拉-罗德里格斯
合伙人律师--前检察官--国际和经济刑法专家

如果您在委内瑞拉和美国之间有联系，那么这篇文章与您有关。

有一项 引渡 该协定自 1923 年起生效。它自 1923 年起生效。它从未受到谴责。今天，它比以往任何时候都更具有实际后果。.

如果您是能源行业的企业家、银行家、跨国公司高管、前公职人员或在两国之间拥有巨额财富的家族成员，您需要了解三件事：条约的内容、条约可能对您产生的影响以及专业律师团队可以为您提供的保护。.

根据我们二十多年来在引渡程序中为知名人士辩护的经验、, 国际刑警组织警报 我们看到一个不变的事实：那些及早行动的人保住了自己的自由、财产和声誉。而那些在机场等待被拘留的人则失去了选择。.

条约内容及为何现在重要

美利坚合众国与委内瑞拉之间的引渡条约于 1922 年 1 月 19 日在加拉加斯签署，并于 1923 年 4 月 14 日生效（43 Stat.）这是一项双边协定，规定两国有义务在证据充分的情况下移交被指控或被判定犯有某些罪行的人。.

涵盖的罪行包括 银行和信托欺诈、挪用公款和私人资金、伪造官方文件、以欺骗手段获取证券、作伪证、公司董事滥用信任、制造假币、暴力抢劫、绑架、杀人和杀人未遂等。它还包括作为共犯参与上述任何犯罪。.

具体而言：目前在经济刑法领域调查的大多数行为--洗钱、公司腐败、金融欺诈、公司犯罪--都可以归入条约的 21 个类别之一。.

关键事实 该条约规定，任何国家都没有义务交出本国国民。但条约并不禁止这样做。最重要的是，它并不妨碍通过被告居住或过境的第三国--如西班牙、哥伦比亚、巴拿马或多米尼加共和国--执行引渡请求。.

很少有人知道的事实：委内瑞拉宪法第 69 条。

双边条约与委内瑞拉现行宪法之间存在巨大矛盾，每位律师和每位客户都应了解这一点。.

"(《世界人权宣言》) 委内瑞拉玻利瓦尔共和国宪法》（1999 年）第 69 条 明确指出 «委内瑞拉玻利瓦尔共和国承认并保障庇护和避难权。禁止引渡委内瑞拉男子和妇女»。.

这一宪法禁令是绝对的。它不允许任何例外。它不区分普通罪行和严重罪行。根据《宪法》第 7 条规定的宪法至高无上的原则，1999 年《宪法》是委内瑞拉法律体系中的最高法律，因此以前的国际条约或普通立法均不得废除《宪法》。.

这在实践中意味着什么？ 根据委内瑞拉国内法，委内瑞拉不得向美国或任何其他国家引渡任何委内瑞 拉公民，无论 1922 年条约或任何其他国际协定如何规定。第 69 条为委内瑞拉境内的委内瑞拉国民提供宪法保护。.

然而--真正的风险就在这里--这种保护只在当事人留在委内瑞拉时有效。一旦委内瑞拉公民离开委内瑞拉，并发现自己身处西班牙、哥伦比亚、巴拿马、秘鲁、多米尼加共和国等与美国有合作协议的司法管辖区，他就有可能被要求引渡、, 到国际刑警组织的红色警报 或审前过境拘留。.

战略后果： 第 69 条保护在委内瑞拉境内的委内瑞拉国民，但不保护在国外的委内瑞拉国民。这一领土空白正是专业国际刑事辩护的运作空间。这也是 VENFORT Abogados 在委内瑞拉法院、西班牙法院和我们在美国的联盟公司之间部署协调行动能力的地方。.

风险概况：谁会受到影响？

在委内瑞拉有业务的美国商人。. 与委内瑞拉实体（包括 PDVSA 或其子公司）有业务往来的石油、能源、金融或商品部门的高管面临双重风险：一方面，可能因涉嫌经济犯罪而受到委内瑞拉当局的调查；另一方面，可能因违反制裁而受到外国资产管制处和美国司法部的审查。这两种情况都可能导致引渡请求、国际警报或资产冻结。.

有双边接触的银行家和财务经理。. 参与代理银行业务、政治公众人物账户管理、国际转账或投资工具架构的人员可能会被一国或两国当局盯上。.

委内瑞拉前官员及其富有的同伙。. 居住在国外或经常旅行的前部长、前省长、前公共机构主任、退役军人及其家属是国际刑警组织引渡请求和红色警报中经常出现的人物。第 69 条在委内瑞拉保护他们，但在马德里、迈阿密、波哥大或巴拿马则不保护他们。.

在美国或欧洲的委内瑞拉企业家。. 移居国外并持有与委内瑞拉有关资产的工业家、能源行业经营者、国家承包商和大庄园主可能会受到司法合作请求、银行信息请求或资产没收程序的制约。.

资产分散的高净值家庭。. 在与委内瑞拉有关联的情况下，需要对多个司法管辖区的财产结构、信托、离岸公司和账户的合规性和犯罪风险进行全面审查。.

技术性反对策略：辩护律师的工具

面对引渡请求并非不可避免。国际法、1922 年条约本身、委内瑞拉宪法和西班牙法律都包含了强大的法律工具，专业的辩护团队可以利用这些工具。这些都是我们在实践中采用的技术性反驳主线：

1. 以证据不足为由提出质疑

该条约要求有足够的证据证明根据被请求国的法律进行拘留是合理的。如果文件薄弱、不完整或自相矛盾，辩护方可能会被拒绝引渡。评估证据记录的力度是任何严肃辩护策略的第一步。.

2.政治罪例外

该条约禁止对政治犯罪进行引渡。西班牙《被动引渡法》（第 4/1985 号法律）也包括这一例外情况。要证明这一点，需要法律专业知识、国际组织的报告以及对请求国政治背景的分析。在委内瑞拉目前的情况下，这是一个特别有效的工具。.

3. 防止过度处罚的保障措施

该条约允许在罪行可判处死刑或无期徒刑时拒绝引渡，除非有令人满意的保证。辩护方可以要求具体的外交保证，如果这些保证不充分，可以对引渡提出质疑。在西班牙的制度中，欧洲人权法院巩固了加强这种保护的判例法。.

4.缺乏与犯罪目录的对应关系

条约采用封闭式清单系统。如果被指控的行为不属于 21 个类别之一，请求必须被驳回。这种归类分析要求对条约目录和请求国的刑事定罪有透彻的了解。.

5.时效

如果根据犯罪地所在国的法律，该罪行已丧失时效，则无法进行引渡。检查诉讼时效和中断理由可以起到决定性作用。.

6.诉讼和正在进行的程序

如果被请求国正在起诉被请求引渡人，则可推迟引渡。在西班牙国家法院，这一规定可以节省战略时间，并为更有力的辩护做准备。.

7.专业原则

被移交者只能因其被引渡的罪行而受审。任何扩大指控范围的行为都违反了这一原则。辩护方必须在移交之前、期间和之后对这方面进行监督。.

8.与国际刑警组织的预防行动

当有可能发出红色警报时，辩方可向国际刑警组织的国际刑警档案管制委员会（CCF）提出保密的先发制人请求。在 VENFORT Abogados，我们已在二十多个案件中成功取消了红色警报。.

9.申请庇护和国际保护

当当事人在西班牙时，庇护申请可以暂停引渡程序，由庇护和难民办公室（OAR）评估其在请求国是否受到迫害。在某些情况下，这一途径可提供有效而持久的保护。.

10.提交国际人权委员会

在较为复杂的案件中，或者有迹象表明存在政治迫害、国家报复或系统性侵犯基本权利的情况时，我们的团队有能力将案件提交国际保护机构：联合国人权委员会、联合国禁止酷刑委员会、美洲人权委员会、联合国特别报告员，以及欧洲层面的欧洲人权法院。这些机构可以采取预防措施，就请求国的情况发表声明，并做出具有约束力的裁决，从而大大加强被告的地位。VENFORT Abogados 拥有在这些委员会和法院进行战略诉讼的专家，并成功地将复杂的案件提交给这些机构，作为全面辩护战略的一部分。.

我们的主张：委内瑞拉和美国

委内瑞拉与美国之间的引渡诉讼辩护并非在一个法庭上就能获胜。它需要在多个司法管辖区采取协调一致的策略，精确而迅速地执行。在 VENFORT Abogados，我们在所有三种具有决定性意义的情况下均可开展业务：

在委内瑞拉：最高法院辩护

根据委内瑞拉法律，引渡请求由最高法院审查，最高法院核实请求是否符合法律要求以及是否符合宪法秩序。宪法》第 69 条禁止引渡委内瑞拉人，这是国家层面的第一道防线。我们在加拉加斯的团队会立即采取行动，启动所有可用的宪法和程序保障，包括宪法保护行动和情况需要时的特别补救措施。.

在美国：与可信赖的伙伴公司进行协调

VENFORT Abogados 与美国的律师事务所保持着独家持续的工作关系，我们与这些律师事务所在引渡、国际制裁和跨境刑事辩护案件方面已合作多年。这些律师事务所在纽约、迈阿密、华盛顿特区和其他主要联邦司法管辖区都有分支机构，是我们协调同步辩护的长期合作伙伴。.

这种关系不是零星的或偶然的。这种关系是多年来在实际案件中的有效合作建立起来的，它使我们能够以只有通过巩固联盟才能实现的信任、流动性和灵活性开展业务。当我们的客户面临涉及美国的诉讼程序时，我们不会在美国寻找律师：我们会启动它，因为它已经是我们工作结构的一部分。.

加拉加斯、马德里、美国三大洋的协调能力，是 VENFORT 在这一领域有别于西班牙语世界任何其他律师事务所的地方。严重的国际刑事辩护不允许随机应变：它需要的是已经相互了解、已经合作过、能够在数小时而不是数周内做出反应的团队。.

主动和被动引渡，取决于相关国家：  

当请求引渡的国家是委内瑞拉时，引渡程序主要受 1922 年《引渡条约》的制约，在该条约中，委内瑞拉必须请求美国移交据称在其境内的人员。. 

委内瑞拉的司法阶段

初始请求：案件待审的控制法官或审判法官请求最高法院（TSJ）刑事上诉庭启动引渡程序。.

土耳其最高法院的审查：刑事上诉庭核实是否符合实质性要求（在两国均为刑事犯罪，且不属于政治犯罪）。.

裁决：如果最高法院认为请求可以受理，则宣布引渡可以受理，并将诉讼程序转交给行政部门（总理府）。. 

外交和行政阶段（请求方和请求国） 所需)

外交部：外交部负责通过外交渠道正式向美国政府提出申请。.

翻译和文件：申请材料中必须包括经认证的逮捕令或判决书副本、事实摘要、申请人的亲子关系以及适用的法律规定，所有材料均须正式翻译成英文。. 

美国的司法阶段

国务院：审查申请，如果符合条约规定，则将申请转交司法部。.

联邦法官听证：由美国法官评估是否存在 «可能的原因 »以及 1922 年条约是否涵盖该罪行。.

最终决定：如果法官批准引渡，则由美国国务卿做出最终移交决定，国务卿在做出决定前会考虑人道主义或政治因素。.

为什么选择 VENFORT 律师事务所

真正有能力同时在委内瑞拉最高法院、西班牙国家法院、国际刑警组织档案控制委员会、国际刑事法院和国际人权委员会进行辩护的事务所并不多。VENFORT Abogados 就是其中之一。.

我们的团队由艾伦-阿尔达纳博士（Dr. Alan Aldana）领导，他是一名拥有二十多年经验的律师，获得了国际刑事法院的认证，获得了佛罗里达国际大学 OFAC 制裁认证，并在哈佛大学和耶鲁大学接受过谈判和领导力方面的培训。爱德华多-莫拉-罗德里格斯（Eduardo Mora Rodríguez）是合伙人律师，曾任委内瑞拉检察院检察官，是国际刑法和经济法专家，他与爱德华多-莫拉-罗德里格斯一起，从检方和辩方的角度深入了解委内瑞拉的司法体系。.

我们协调一个由前法官、前检察官、前私人银行行长、国际人权委员会诉讼专家和顶级顾问组成的团队，并在英国、葡萄牙、安道尔、法国、比利时、新加坡、迪拜、哥伦比亚、美国、多米尼加共和国、巴拿马和其他国家建立了综合联盟网络。.

我们的客户包括金融机构高管、跨国公司、大使馆、高级公职人员和高净值家庭。我们曾参与巴拿马文件、2009 年金融危机和 2023 年奥德布雷希特案等备受瞩目的案件。.

我们的运作规则很简单： 最好的国际刑事辩护并非始于法庭，而是提前数月或数年，为每位客户量身定制预防战略。如果您感觉到自己可能面临风险，现在就是咨询的好时机。.

将您的案件委托给专家

在 VENFORT Abogados，我们深知其中的利害关系。我们知道，每一个案件背后都有一个人、一个家庭、几十年来建立起来的传统和不容损害的声誉。我们的承诺是提供最高水平的国际刑事辩护，绝对保密，技术严谨，反应迅速。.

如果您、您的家人或公司受到委内瑞拉-美国轴心的影响，请联系我们。我们将在完全保密的情况下对您的情况进行评估，并提出适合您的法律策略。.

文福特律师事务所

国际刑事辩护 - 引渡 - 国际刑警组织 - 制裁 - 国际刑事法院 - 人权
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艾伦-阿尔达纳博士

VENFORT Abogados 的创始合伙人。国际刑事法院认证律师。OFAC 制裁证书（美国 FIU）。刑事诉讼法硕士（ICAM）。经济刑法专家（UCM）。哈佛大学（谈判与领导力）和耶鲁大学（律师管理）课程。世界合规协会委内瑞拉委员会主任。.

爱德华多-莫拉-罗德里格斯

VENFORT Abogados 合伙人。委内瑞拉检察院前检察官。加拉加斯刑事司法巡回法院职业官员（2001-2012 年）。国际刑法专家（ULAC）。刑法博士（圣玛丽亚大学）。检察职能专家（国家检察官学院）。.

签名原则： VENFORT Abogados 不接受代理与恐怖主义、贩毒或性犯罪有关的案件。这些道德限制是我们专业实践的基础和坚定不移的原则。.