白领犯罪分子不仅出现在政治舞台上，他们还在私人家族企业或社团中活动。他们的做法被认为是 金融犯罪 危害所在公司诚信的人。阅读和了解白领罪犯的特征，可以让我们对可能遇到的情况保持警惕。因此，为了促进在商业环境中预防这些犯罪，我们将对白领犯罪分子做一些介绍。.

白领罪犯的特征是什么？

白领 “一词由埃德温-萨瑟兰（Edwin Sutherland）于 1930 年首次使用，旨在打破与贫困有关的犯罪的污名化。它强调了与普通公民相比，重要人物可以逍遥法外。 因此，这一概念指的是那些在其所处环境中具有一定声望的人，尽管这并不是决定性的。这些人都是聪明人，有很强的情绪控制能力，他们的行为非常有分寸，以避免在犯罪中被当场抓获。.

他们的行为通常涉及腐败丑闻、洗钱、贿赂、欺诈等。因此，他们通常是公职人员、身居要职者或掌握重要信息的工作人员。.

白领罪犯都做些什么？

这类犯罪的特点是在有大量金融交易的公司进行。在购买债券、货币和其他资产进行商业交换时，为了少数人的利益进行价格调整。这意味着提高发票价格、申报虚假工作或外包合同以获得额外收入。.

这些罪犯是在从事其职业时实施犯罪的，因此有时很难发现他们的行踪。他们经常篡改文件、伪造签名、盗用身份、伪造支票和使用其他欺诈手段来骗取钱财并使其继续流通。从这个意义上说，在为组织制定合规计划的同时，最好对公司内部的管理职位进行监控。.

隐藏在互联网上的避税天堂和加密资产

如今，互联网已成为全球资产流动的重要工具。虽然避税天堂有助于避免纳税义务，但在保护资本方面，互联网正在取代传统银行业务。不仅交易可以保持匿名，而且数字资产的表现也优于财富等其他类型的资产。.

这些都是白领罪犯隐藏其资本的机制。避税港是经济政策优惠的地区，有利于外国人进入银行业。而加密资产则是传统金融资产和资本的数字替代品。两者都能保证其用户的必要保密性，以避免丑闻和因挪用公款或逃税而启动法律程序。.

避税地一直是保护巨额资金的首选机制之一，因为它们在不开展商业活动的地区享受税收优惠。加密资产是一种数字资产，可以存放在数字钱包中，保证投资资本的安全。各国正在逐步对加密货币进行监管，因此今后持有加密货币的人必须申报纳税。.

全球重大白领犯罪案件

世界通信公司会计欺诈案 是白领罪犯如何影响公司声誉的一个重要例子。作为美国最大的破产案之一，这一丑闻广为人知。它造成了近 40 亿美元的违规支出，美国证券交易委员会对该公司提起了诉讼。该公司的股东损失了近 1 800 亿美元，数千人失去了电信行业的工作。.

另一起重要的犯罪是法国的杰罗姆-凯尔维尔（Jerome Kerviel）案。此人是巴黎 Delta One 银行交易团队的金融交易员。他在法国不同银行的欺诈活动中成功收取了 49 亿欧元，因此被公众舆论妖魔化，同时他也受到巴黎无政府主义者的敬仰。凯尔维尔对银行的计算机系统了如指掌，他能够在虚假交易中进行操作和隐藏。.

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