委内瑞拉石油工业的逐步恢复，特别是通过 PDVSA 与国内和国际私营公司之间的合资企业, 给治理带来重大挑战, 供应链诚信、内部控制和法律风险防范。在这种情况下，供应链的诚信已成为一个核心要素，不仅关系到项目在道德和声誉上的可持续发展，而且关系到 有效控制成本，优化合法经营利润.

委内瑞拉和其他能源市场的经验表明，合同签订、采购和供应过程是违规行为的主 要风险来源之一，尤其是在环境复杂、中介机构众多、资金量大的情况下。因此，现代方法不应该是被动的，而应该是 以预防、结构和风险管理为导向.

石油供应链中反复出现的风险

从经济刑法的角度来看，石油工业中最常见的风险通常表现为以下几种阴谋：

• 公共和私人采购过程中的腐败。.
• 供应商选择和管理中未申报的利益冲突。.
• 工业产品、服务和设备的多开发票和少开发票。.
• 操纵价格、质量或商定数量。.
• 使用没有实际经济意义的中介公司。.
• 转移资金和清洗犯罪所得。.

这些做法不仅会带来巨大的刑事风险，还会直接影响成本结构，扭曲运营效率，影响能源项目的财务可行性。.

法律框架：概述

委内瑞拉的法律制度广泛规定了 危害公共行政罪、经济和金融犯罪，以及与有组织犯罪和洗钱有关的行为. .此类刑事犯罪既包括公职人员，也包括直接或间接参与违规计划的私人、管理人员和公司。.

除此以外 国际刑法, 其对委内瑞拉石油业务的影响越来越大。具有跨国成分的活动可能会受到其他司法管辖区的调查、制裁或法律诉讼，这就更有必要采用严格超出当地水平的合规标准。.

机构背景和经验教训

近年来, 内部审计、行政调查和法律诉讼, 在公共信息和官方消息来源的支持下，这些信息揭示了 石油部门的大量违规案件, 特别是与采购程序、国际合同和供应商管理有关的方面。.

除具体案例外，这些背景信息应被理解为 机构警报 这揭示了监督和控制系统的结构性缺陷。主要的教训不是制裁，而是预防：如果没有有效的控制机制，风险往往会再次发生。.

将预防犯罪作为企业管理工具

预防石油工业中的犯罪风险应被视为一种 战略管理工具, 纳入企业决策。预防性方法可以：

• 保护公司及其管理层免于承担刑事责任。.
• 避免违规操作造成超支。.
• 确保供应链的可追溯性和透明度。.
• 通过高效的采购流程优化企业的盈利能力。.
• 提高企业在合作伙伴、投资者和国际市场上的声誉。.

基本措施包括实施 刑事合规计划, 明确的政策 对腐败零容忍, 程序，程序为 加强尽职调查 对供应商进行定期审计，积极管理利益冲突，并建立内部举报渠道，及早做出有 效反应。.

结论

今天，委内瑞拉石油工业的重振需要 更高标准的廉正、犯罪控制和预防, 特别是在有 PDVSA. .一个管理完善的供应链不仅能降低法律和声誉风险，而且也是以下方面的决定因素 控制成本、保护企业资产并确保企业的长期可持续性.

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艾伦-阿尔达纳博士
刑事律师
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