¿Cómo las Sanciones de la OFAC Pueden Derivar en Difusiones Rojas de INTERPOL? Riesgos y Estrategias Jurídicas

Las sanciones emitidas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no sólo tienen un impacto económico directo, sino que pueden...

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El Rol de los Informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU en las Investigaciones de la Corte Penal Internacional

En el ámbito de los crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los informes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de...

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Planes Estratégicos OFAC: Cómo Preparar su Empresa para Enfrentar Sanciones Internacionales

Las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) representan un desafío significativo para empresas con operaciones internacionales, particularmente en sectores como el financiero, energético y...

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Defensa ante la Corte Penal Internacional: Garantías Procesales y Estrategias para Proteger sus Derechos

La Corte Penal Internacional (CPI) desempeña un papel crucial en la justicia internacional, persiguiendo crímenes de guerra, genocidio y crímenes de la humanidad. Sin embargo, quienes enfrentan acusaciones ante este...

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