En un entorno empresarial globalizado, las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) representan un marco regulatorio crucial para proteger la...

En un mundo cada vez más globalizado, las órdenes de detención internacional emitidas a través de Interpol representan un riesgo significativo para empresarios, altos funcionarios y personas de alto perfil...

En el panorama empresarial global, interactuar con entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puede parecer un callejón sin salida. Sin embargo, existen mecanismos legales que...

En la Corte Penal Internacional (CPI), el cierre de la fase de investigación marca un punto decisivo para quienes están siendo investigados. Esta etapa puede culminar en diversas resoluciones que...

En el ámbito de la justicia internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene la facultad de investigar crímenes graves, como genocidio, crímenes de guerra y de lesa...

En el último cuatrimestre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) ha mostrado un enfoque renovado en la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, fortaleciendo...

¿Se agudiza el cerco financiero a Venezuela? ¿Se agudiza el cerco financiero a Venezuela? La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aprobó Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos...

La Notificación Roja de INTERPOL es una herramienta que permite a los estados miembros solicitar la captura provisional de personas buscadas, con miras a su extradición. Sin embargo, en muchos...

Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen un profundo impacto en las operaciones internacionales de empresas y...

La Corte Penal Internacional (CPI) es una de las principales instituciones internacionales dedicadas a la investigación y enjuiciamiento de crímenes graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los...