En la defensa de casos de blanqueo o también llamada legitimación de capitales, los abogados especializados en derecho penal económico solemos adoptar diversas estrategias dependiendo de las circunstancias específicas del caso. Sin embargo, existen tres (3) opciones de defensa que son particularmente frecuentes debido a su efectividad
en ciertos contextos. Estas estrategias buscan desmontar los pilares de la acusación, cuestionar la legalidad de las pruebas o demostrar la falta intención en las conductas imputadas al acusado.

1. Demostración de la Legalidad del Origen de los Fondos:

Una de las defensas más comunes y efectivas en casos de blanqueo de capitales consiste en demostrar que el origen de los fondos o bienes objeto del delito provienen de fuentes legales. Esto puede lograrse mediante la presentación de documentación y pruebas que acrediten el origen lícito de los fondos, tales como contratos, facturas, declaraciones de
impuestos, y registros contables. Si se logra probar ante el tribunal que los bienes no provienen de actividades delictivas, se desmonta la base del delito de blanqueo de capitales.

En nuestra experiencia en la defensa de este delito, hemos logrado anularlo al atacar el delito primigenio que ha sido imputado, por ejemplo, en un caso en donde el delito originario de corrupción, nuestros clientes han podido demostrar que no han sido condenados por ese tipo penal e incluso han sido sobreseídos por el delito base en el
país de origen.

2. Cuestionamiento de la Legalidad de las Pruebas:

Otra estrategia frecuente es el cuestionamiento de la legalidad de las pruebas presentadas por la acusación. Esto incluye analizar el procedimiento de obtención de las pruebas por parte de las autoridades, para asegurar que se haya respetado el marco legal y los derechos fundamentales del acusado, como el derecho a la intimidad y la forma
que se ha ejecutado una rogatoria. La exclusión de pruebas obtenidas de manera ilegal puede debilitar significativamente la posición de la acusación y, en algunos casos, llevar a la absolución del acusado.

3. Ausencia de Conocimiento o Intención:

La defensa puede argumentar que el acusado no tenía conocimiento del origen ilícito de los bienes o que no tenía intención de participar en actividades de blanqueo. El delito de blanqueo de capitales requiere de un elemento intencional; es decir, que el acusado era consciente de que los fondos provenían de actividades delictivas y que, a sabiendas, realizó actos para ocultar o encubrir ese origen. Demostrar la falta de conocimiento o intención puede ser complejo y suele requerir un análisis detallado del comportamiento y las circunstancias personales del acusado, así como de su capacidad para conocer el origen ilícito de los fondos.

En conclusión, la elección de la estrategia de defensa adecuada en casos de blanqueo de capitales dependerá de una evaluación minuciosa de las circunstancias del caso, la evidencia disponible y la legislación aplicable. La experiencia y pericia del abogado defensor son cruciales para identificar la mejor ruta de defensa y para presentar un caso convincente que proteja los derechos del acusado. La complejidad de estos casos exige un abordaje meticuloso y una sólida comprensión del derecho penal económico y las finanzas.

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艾伦-阿尔达纳
Marzo 2024.