纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

外部顾问

律师、调解员、谈判顾问、法律仲裁员和大学讲师，麻省理工学院-哈佛大学公共争端项目哈佛法学院副教授，该项目是哈佛大学和麻省理工学院（MIT）为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共冲突和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司（Cambridge International Consulting, LLC）总裁兼共同创始人。.

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人

学术背景

阿斯彭研究所

格尔尼卡和平研究中心

哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理

法学博士学位
圣地亚哥天主教圣母大学

马德里康普顿斯大学

专业领域

谈判
调解

语言

西班牙语
西班牙语

艾伦-阿尔达纳

律师｜创始合伙人

他是一名律师，在委内瑞拉和西班牙有 20 多年的工作经验，从事国际刑法（引渡、国际法院和国际刑警组织）和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.

“擅长为私人客户制定防御性和进攻性诉讼策略”。”

工作经历

世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任

阿尔达纳基金会
2014 年至今
委内瑞拉
董事会成员

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙、委内瑞拉
2007 年至今
创始合伙人

奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师

DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
合作伙伴

委内瑞拉加拉加斯刑事法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2003
法律助理

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
马德里律师协会（ICAM），西班牙（2023 年）

外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学（2021年）
经美国财政部制裁系统认证，禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）

谈判与说服证书；领导与变革证书
美国波士顿哈佛大学（2018年）
接受过有效谈判、说服和解决冲突的培训。.

北美体系中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014年）

宪法程序法专家
委内瑞拉加拉加斯蒙特亚维拉大学（2012 年）

律师管理证书
美国康涅狄格州耶鲁大学（2010年）

程序法硕士学位
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）

刑事和犯罪学专家
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2005 年）

国际人道主义法专家
亨利-杜南研究所，委内瑞拉加拉加斯（2004 年）

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）

专业领域

刑法
国际刑法
政府制裁与合规性（外国资产管制处（OFAC）、全球反洗钱监测组（GLOMAG）和欧盟

语言

西班牙语
西班牙语

出版物

委内瑞拉法律制度中的议会豁免权 (2017) [委内瑞拉法律体系中的议会豁免权]：

本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze

国际刑事法院条款：
- 国际刑事法院 [国际刑事法院]： https://bit.ly/3Br77JZ
- 国际刑事法院的初步调查意味着什么？ (2018) [国际刑事法院的初步调查意味着什么？］ https://bit.ly/3MrGfQp
过渡时期司法：致力于政治和社会冲突中的自由与公平 (2017): [Transitional Justice: A Commitment to Freedom and Equity in Political and Social Conflicts]。 https://bit.ly/42CTlQn

面对加密货币现象的洗钱罪行 (2019) [洗钱犯罪与加密货币现象]： https://bit.ly/3M057gG

会议和演讲

哥伦比亚和平与和解、平衡与前景（2023 年）国际研讨会主持人。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
针对加密货币现象的洗钱罪 (2019) [针对加密货币现象的洗钱犯罪]。西班牙康普顿斯大学。.
洗钱 [洗钱]法律大会（2019 年）。委内瑞拉安德烈斯-贝略天主教大学。.
洗钱 [洗钱]。国际论坛：利用洗钱的法律观点。 区块链 和数字经济（2018 年）。委内瑞拉。.
委内瑞拉过渡时期司法面临的挑战 (2017) [Challenges for Transitional Justice in Venezuela].哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
委内瑞拉的和平进程与人权 [委内瑞拉的和平进程与人权]。哥伦比亚和平进程中的受害者研讨会（2016 年）。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

艾伦-阿尔达纳

律师

在委内瑞拉和西班牙拥有 20 多年经验的律师，从事国际刑法（引渡、国际法院和国际刑警组织）和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.

“为私人客户设计防御性和进攻性诉讼策略的专家”。”

专业经历

世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任

阿尔达纳基金会
2014 - 新闻
委内瑞拉
董事会成员

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(西班牙 - 委内瑞拉）
2007 年至今
创始合伙人

奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师

DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
律师

加拉加斯刑事法院 (委内瑞拉）
2001 - 2004
委内瑞拉
法律助理

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
西班牙马德里律师学院（ICAM）（2023 年）

外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学（2021 年）
通过美国财政部制裁系统认证，禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）

谈判与说服、领导与变革证书
美国哈佛大学（2017 - 2018）
能够有效地谈判、说服和解决冲突。.

美国系统中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014）

宪法程序法专家
委内瑞拉蒙特亚维拉大学

律师管理计划
美国耶鲁大学（2010）

程序法硕士
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）

刑事科学与犯罪学专家
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（2003 - 2004）

国际人道主义法专家
委内瑞拉红十字会亨利-杜南研究所（2002 年）

法律学位
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（1999-2003 年）

业务领域

刑法
国际刑法
政府制裁和执法（外国资产管制处、全球反洗钱监测组和欧盟）

语言

英语
英语

出版物

委内瑞拉法律制度中的议会豁免权 (2017)

本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze

国际刑事法院条款：
- 国际刑事法院: https://bit.ly/3Br77JZ
- 国际刑事法院的初步调查意味着什么？ (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
过渡时期司法：致力于政治和社会冲突中的自由与公平 (2017): https://bit.ly/42CTlQn
面对加密货币现象的洗钱罪行 (2019): https://bit.ly/3M057gG

会议和演讲

哥伦比亚和平与和解、平衡与前景（2023 年）国际研讨会主持人。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
针对加密货币现象的洗钱罪 (2019).西班牙康普顿斯大学。.
洗钱. .法律大会（2019 年）。安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉。.
洗钱. .国际论坛：关于使用"...... "的法律观点 区块链 和数字经济（2018 年）。委内瑞拉。.
委内瑞拉过渡时期司法面临的挑战 (2017).哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
委内瑞拉的和平进程与人权. .哥伦比亚和平进程中的受害者研讨会（2016 年）。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

Equipo

Andrés Poleo

合伙人律师

专业经历

学术背景

业务领域

Licencia para ejercer en:

语言

附属机构

Equipo

Andrés Poleo

合伙人律师

专业经历

学术背景

业务领域

Licencia para ejercer en:

语言

附属机构

纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

工作经历

学术背景

专业领域

语言

阿方索-胡安-塞瓦-莫斯科特

工作经历

学术背景

专业领域

语言

阿方索-胡安-塞瓦-莫斯科特

专业经历

学术背景

业务领域

语言

纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

专业经历

学术背景

业务领域

语言

国际继承

国际继承

经济和国际刑法

公司法

佩德罗-鲍特

工作经历

学术背景

专业领域

语言

委内瑞拉和西班牙执业资格

康尼-阿雷瓦洛

工作经历

学术背景

专业领域

语言

埃米-巴尔加斯

工作经历

学术背景

专业领域

语言

爱德华多-莫拉

工作经历

学术背景

专业领域

语言

比安卡-马兰

工作经历

学术背景

专业领域

语言

艾伦-阿尔达纳

“擅长为私人客户制定防御性和进攻性诉讼策略”。”

工作经历

学术背景

专业领域

语言

出版物

会议和演讲

埃米-巴尔加斯

专业经历

学术背景

业务领域

语言

康尼-阿雷瓦洛

专业经历

学术背景

业务领域

语言

国际继承

经济和国际刑法

公司法