什么是银色通告？

"(《世界人权宣言》) 银色通知 （英文、, 银色公告)是 国际刑警组织国际通告, 于 2025 年创建，作为 查明和追踪与犯罪活动有关的资产. .通过上述通知（和广播），成员国能够 要求提供与某人罪行有关的资产信息, 例如财产、车辆、银行账户、企业或其他非法获得的资产。这是一种国际警务合作机制，旨在 “追踪钱的踪迹”。” 打击跨国有组织犯罪，为追踪和识别资产提供便利 漂白 (洗钱) 并获取有关数据。随后，各国可根据这些信息采取双边法律行动（如, 扣押、没收或追回 这些资产）的权利。总之，通知中列出了 不直接命令扣押资产, 但 是警报 向多达 195 个国家的当局通报可疑资产，为查找隐藏资产和通过国际合作协调保障资产安全提供了快速通道。.

该通知最初是作为 试点计划 该计划于 2025 年初获得批准，截至目前已有 52 个国家（包括西班牙和委内瑞拉）参与。在这一试点阶段，最多可发行 共计 500 次通知/银扩散 (参与国平分）。与国际刑警组织的其他通告（如红色通缉令）不同，银色通告 不向公众公布 在试运行期间，该系统已在网上发布，但在警察当局内部传播。此外，由于该系统还处于测试阶段、, 只用于 “非强制性 ”目的。”, 这是为了分享信息和金融情报，作为主管司法当局正式要求冻结或没收所查资产的依据。在实践中，上述通知的作用是 补足 (而不是取代）司法协助条约：它不像调查委托书那样产生直接的法律义务、, 但 实际上可以促使接受警告的国家 酌情冻结或监控 在处理正式法院申请的同时，银色通缉令还能对已查明的资产进行追缴。这种速度和全球影响力使银质通知书成为打击隐匿非法资产的创新工具。.

法律依据和监管框架

通过国际刑警组织开展警务合作，包括银色通告、, 受国际刑警组织法律框架管辖 以及各国的国家法律。特别是，银质通知书的试点阶段得到了以下方面的支持：

• 国际刑警组织章程 (第 2 条规定国际刑警组织的作用是在国家法律和尊重人权的范围内，促进警察之间尽 可能充分的互助；第 3 条严格禁止国际刑警组织干预政治、军事、宗教或种族事务。这确保了通知的使用 仅用于合法的执法目的, 而不是为了政治迫害。.
• 国际刑警组织数据处理规则（DPO）, 该法规定了信息处理的必要性、相称性、更新和目的性原则。特别是，信息处理规则和通知与披露规则（《民法典》第 10-18 条、第 73-81 条和第 97-100 条）的适用，确保了以下几点 合法性和数据质量 以及保护个人数据。例如，如果通知违反了《章程》第 3 条（政治用途等），则不予公布。所有通知申请都要经过 法律合规性检查 在获得批准之前，总秘书处的一个专门小组（由律师、警官和其他专家组成）将对其进行审查。.
• 国际刑警组织大会决议第 91 届大会（2023 年，维也纳）通过以下决议批准设立银质通知书 第 GA-2023-91-RES-11 号决议, 该决定委托一个资产追踪专家工作组设计和监督试点阶段。作为国际刑警组织的成员，西班牙参与了这一决定，并积极参与试点工作。.
• 银牌通知》试点具体规则国际刑警组织发表了一份题为 “白银通知和传播 2025 年试点阶段的法律框架”。”, 其中详细介绍了 附加规则和要求 发布白银通知。在这些规则中，明确规定了以下内容 允许用途 (定位、识别、获取信息或监控与犯罪有关的资产)和 最低标准 必须满足这些条件才能申请。.

发布银牌通知的要求： 在实践中，并非每个案例都符合这一通知的要求；需要满足以下条件 严格条件 以确保其正确使用：

• 必须有 正在进行的刑事调查 针对某人的指控（针对刑事犯罪的正式诉讼，而不仅仅是毫无根据的怀疑）。.
• 被调查的罪行必须是 严重处以至少 4 年监禁 或以上（这一标准与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中 “严重犯罪 ”的定义一致）。这包括欺诈、洗钱、腐败、贩毒、贩运、恐怖主义等罪行。.
• 必须有 足够的司法或证据要素 将某些资产与犯罪联系起来。特别是 需要司法裁决 或程序行为 宣布这些资产将被采取扣押、查封或没收措施 在案件框架内。例如，国家法院下令预防性没收或冻结嫌疑人的资产。重要提示：不要求嫌疑人已被定罪；; 即使没有最终判决，也可诉诸银质送达服务, 条件是法官已临时授权冻结此类非法资产。.
• 向国际刑警组织提出的请求必须 明确说明联系 资产与所调查的犯罪活动之间的联系。通知应确定犯罪活动、被调查人和这些活动所得资产之间的联系。.

一旦这些要求得到满足，国际刑警组织在该国的国家中心局（见下一节）就可以着手处理通知。应注意 无最小值要求 使用该机制的资产[30] (没有金额 “门槛”；只要与犯罪有关，任何金额的资产都可以申请）。.

在西班牙申请白银通知书的程序

在西班牙，负责与国际刑警组织联系的机构是 国际刑警组织国家中心局（NCB） 马德里, 西班牙国家中心局利用 I-24/7 安全网络，在国家当局（法官、检察官、警察）和国际刑警组织总秘书处之间发挥联络作用。西班牙国家中心局利用 I-24/7 安全网络在国家当局（法官、检察官、警察）和国际刑警组织总秘书处之间发挥联络作用。例如，在马德里提出的任何通知请求 必须通过国际刑警组织西班牙国家中心局提交。, 该机构隶属于警察总局（Cuerpo Nacional de Policía），并视情况与其他单位（如联邦国防军、国民警卫队等）进行协调。.

分步实用： 在特殊情况下--例如，在洗钱调查中，被调查人的伴侣或配偶涉嫌在国外藏有资产--程序简化如下：

1. 国家法院裁决： 调查案件的西班牙法官发布决议或说明理由的国际资产追查请求。该决议必须详细说明所调查的事实、涉案人员、指控的罪行以及 特定商品 法官可通过国际刑警组织启动国际合作，追踪这些资产的踪迹（银行账户、房地产、公司等），包括西班牙已对这些资产发出的任何扣押令或预防性没收令。实质上，法官授权通过国际刑警组织启动国际合作，追踪这些资产的踪迹。.
2. 通过国家协调机构处理： 警方（如经济犯罪部门）将协助法官准备 向国际刑警组织提出正式请求. .西班牙国家局将核实是否符合规定的标准（正在进行的调查、严重犯罪、足够的信息），并将按照国际刑警组织的通知格式翻译和调整信息。这包括被调查人的身份详情（姓名、出生日期等）、一份关于被调查人的信息，以及一份关于被调查人的信息。 事实概述 尽可能准确地确定犯罪与资产之间的联系、法律依据（所触犯的刑法条款）以及对所寻求资产的描述。.
3. 国际刑警组织审查： 设在里昂的国际刑警组织总秘书处收到西班牙的申请，并将其提交国际刑警组织总秘书处批准。 通知和传播工作组 进行法律审查。这将检查请求是否符合规定（不具政治性、数据相关且适度等）。如果一切正常，国际刑警组织 发布《白银通知 在其内部系统中，立即向成员国的所有警察提供该信息（或者，如果西班牙通过有针对性的传播，如认为资产可能在特定国家，则最终可仅限于某些国家）。.
4. 传播和国际研究： 一旦通知启动，其他国家的警察单位和国际刑警组织局将搜索 其国家数据库 和记录（登记的财产、财务账目、商业记录等）中任何提及调查对象名下或与调查对象有关联的资产的内容。通知书内容如下 全球警报 这样，如果嫌疑人在迪拜有一处房产或在法国注册了一辆豪车，法国当局就会发现并通知他。这是一个 国际协调扫荡所有参与国协商并分享这些资产的相关信息。.
5. 答复和进一步行动： 如果任何国家 发现资产 与此相关，国际刑警组织办事处将与西班牙国家协调机构和总秘书处联系，向其通报调查结果。[37]. .例如，假设巴西警方在接到通知后报告，被调查人在圣保罗拥有 3 处房产和 2 个银行账户。有了这些信息
6. "(《世界人权宣言》) 国际刑警组织总秘书处 为协调工作提供便利，使西班牙当局与所要求的具体国家（瑞士、阿拉伯联合酋长国、巴拿 马、美国等）取得联系，并支持快速交换必要的数据和文件。.
7. 西班牙法官将通过司法合作渠道（如调查委托书或互助文书），正式请求瑞士和阿拉伯联合酋长国 冻结或抽搐 的资产。这样做的好处是，通过银色通知，西班牙已经知道 货物和地点 这大大加快了 “大海捞针 ”式的过程。.
8. 在处理法院申请的过程中，很多时候 外国当局可冻结 在收到国际刑警组织的举报后，他将主动暂时转移这些资产。这就防止了调查目标在此期间将这些资产转移。.
9. 最后，在对方国家当局的合作下（如通过其检察官或法官），这些资产将得到法律保障。如果诉讼程序导致定罪，这些资产可能会被没收并最终归还，或酌情用于赔偿受害者。.

必须指出的是 所有国际刑警组织的通知都在警察一级申请和处理（国家协调机构）, 即使它们源于司法判决。换言之 西班牙或委内瑞拉法官将要求合作 但行动上的传递是通过警方（国际刑警组织）完成的，现阶段并非由法官直接向外国法官发送任何信息。. 国际刑警组织发挥警察桥梁作用, 与传统的调查委托书相比，银质通知书能以更快捷的方式提供国际金融信息。事实上，在白银通知书出现之前，查找其他国家的资产只需要依靠 调查委托书或法律援助, 这是一个出了名的缓慢且往往不成功的过程。现在，有了这个全球警报，就可以 预测资产位置 然后在更坚实、更具体的基础上正式实施禁运。.

简而言之, 法官西班牙文或委内瑞拉文），其实际用途是：发布一项决定或自动/基金会，要求在有必要的情况下发出通知，与警方（NCB 国际刑警组织）协调，由国际刑警组织发出通知，然后，当其他国家作出回应，确认资产后，继续执行。 国际法庭申请 在国际刑警组织的多国协调支持下，所有这些活动都得到了国际刑警组织的支持。这一切都离不开国际刑警组织在多国协调方面的支持。.

案例研究和国际先例

虽然银色公告是最近发布的、, 已有成功先例 这可以使他们对申请的有效性充满信心。现总结如下 三个真实案例 2025 个国家使用了这一机制，并取得了积极成果：

• 案例 1：意大利黑手党--在巴西的隐藏资产（2025 年 1 月）。. 意大利是第一个发布银色通缉令的国家，通缉一名黑手党高级成员的资产。结果取得了以下成果 查明并追踪 170 多万美元的非法资产 (现金、不动产、车辆甚至牲畜）。由于发出了通知，合作很快得到了协调。 意大利与巴西之间的警务和司法合作, 这样就有可能确定资产并启动其 没收 在巴西主管法院一级。此案证明了 “追踪资金线索 ”的价值：它击中了犯罪组织的要害--资金，并成为加强使用这一工具的试点。.
• 案例 2：英国诈骗犯 - 850 万资产（2025 年 4 月）。. 在英国，警方和国家犯罪署利用银色通知书追查一名已被定罪的欺诈者的资产，该欺诈者通过财产欺诈非法获得了 850 万英镑。该通知使 查明被定罪人是否还有其他资产隐藏在国外, 因为他在几个欧洲国家转移了资金。作为调查的一部分，已经在当地扣押了一艘游艇、19 辆豪华汽车、现金和伪造文件。在国际刑警组织的提醒下，英国当局得以 联系其他欧洲国家的机构 以确定他名下的任何其他财产。这是 联合王国发布的第一份白银公告, y 当局强调，这提高了追回资产和赔偿受害者的能力、, 使犯罪分子更难隐藏跨国资金。这是利用 定罪后尽管罪犯已被判刑，但银票通知书仍有助于将剩余的非法所得返还，以赔偿损失。.
• 案例 3：印度逃犯--贿赂和加密货币（2025 年 5 月）。. 印度就两起备受瞩目的案件分别发出通知。在第一起案件中，一名被指控参与洗钱计划的前法国官员用非法资金在迪拜购置的房产被要求发出通知。 申根签证贿赂 在新德里。在第二起案件中，追踪到了一名欺诈者的财产，该欺诈者制造了一种虚假的加密货币（“MTC”）来欺诈投资者，然后将资金转移到隐藏的账户和资产中。这些白银通知使印度能够 获取更多信息 这些国际资产的所在地（例如，通过识别在以下国家的房地产 阿联酋 在第一个案例中），并证明了一种日益增长的模式：在全球范围内使用加密货币洗钱。这些案例显示了该工具的多功能性： 从豪宅到数字资产、, 银色通知有助于 监测和跟踪 分散在不同辖区的资产。.

在所有这些例子中，需要强调的是 国际刑警组织的倡议取得了具体成果. .各大洲的国家能够 发现和保护资产 否则可能会被隐藏起来。对于首次适用该法的法官来说，这些先例提供了一个 实际认可在打击意大利黑手党、国际诈骗犯以及复杂的腐败和加密诈骗案件中，都已经使用了银色通告、, 取得切实成果 (在国外查到并冻结的资金）。此外：, 国际刑警组织 在世界各地（包括欧洲和非洲）与警察、检察官和法官举办区域讲习班，传播关于如何使用这一新机制的知识，这表明机构大力支持并准备好在这一计划下开展合作。.

结论

在跨国资产隐匿日益复杂的背景下，国际刑警组织的银色通告是一个具有高度影响力的工具，可用于预测资产剥离并促进对受害者的有效补偿。银色通缉令的有效性并非理论上的：它已得到不同司法管辖区的验证，并已成功应用于欺诈、腐败、洗钱和复杂经济犯罪的调查中。.

在 律师, 我们国际刑法部的执行合伙人艾伦-阿尔达纳（Alan Aldana）博士已经在世界各地不同司法管辖区的司法当局中，以技术上的可靠性领导了此类请求。通过他的干预，可以迅速启动追踪、保护和确认资产的国际机制，其明确目标是获得法院命令，以便 全球资产冻结 保证 全面赔偿我们所代表的受害者.

这些应用经验，加上我们的战略方法和跨国经济刑法知识，使我们事务所在国际非法资产起诉和受犯罪影响资产的预防性保护方面成为法律参考。.