今年，国家加密资产及相关活动监管局（SUNACRIP）在《官方公报》第 42.110 期上发布了一项新的规定，对加密资产及相关活动的管理和控制规则做出了规定。 与加密资产交易有关的风险 在委内瑞拉。这项规定的目的是防止因匿名加密而产生的非法活动。通过这种方式，委内瑞拉设法建立了一种机制，以控制和预防与洗钱和其他犯罪相关的风险。了解更多有关预防使用加密货币所固有的犯罪机制的信息。.

遵守适用于风险管理政策的标准和方法

随着萨尔瓦多采用比特币作为法定货币，秘鲁、巴西和阿根廷等许多其他拉美国家也开始对这种加密资产表示兴趣。这促使金融行动特别工作组（FATF）等组织推广使用比特币政策，以降低腐败和其他犯罪的风险。.

委内瑞拉还敦促参与数字采矿的各方制定、通过和实施综合风险管理系统。这是为了侦查洗钱、资助恐怖主义和资助大规模毁灭性武器扩散等罪行。从这个意义上说，培训是数据分析和决策的关键，以巩固风险预防文化。因此，该法令规定了分析、控制和侦查加密货币可疑交易系统的固有义务和职能。.

金融行动特别工作组及其关于全球加密货币交易的建议

金融行动特别工作组（FATF）建立了一些机制，如所谓的 “旅行规则”，规定任何超过 1000 欧元或美元的交易都必须包括相关人员的详细信息。委内瑞拉政府针对本国加密资产的法律框架采取了这一措施，以确保在打击非法活动时能够发现并履行正当程序。应该指出的是，预防使用加密货币所固有的犯罪是一项内部的强制性任务。因此，在使用加密货币开展商业活动时，有关加密资产法律框架的法律咨询至关重要。.

同样，对交易所服务的建议是跟踪其用户进行的交易。否则，侦查和报告就不会因缺乏信息而受到阻碍。在这方面，委内瑞拉采取的措施和控制措施与国际上采取的措施和控制措施并无太大区别，在国际上，许多存储服务都会跟踪用户的 IP，以检查交易历史。.

与加密货币交易所相关的新更新

最近，该实体 发布了更新 关于加密货币和加密货币相关活动的政策。这些指导方针建议禁止向私人钱包进行交易，以便用户可以将资产留在交易所。它响应了分析任何超过 1000 欧元或美元的交易以避免资助恐怖主义或洗钱的目的。此外，还建议拒绝向那些接受向个人钱包转账的供应商颁发经营许可证，以便在交易被追踪时掌握必要的信息。.

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