当确定法人与可能涉及有组织犯罪和资助恐怖主义的罪行有关时，该公司可能会受到制裁 在刑事诉讼框架内、, 然而，这些制裁措施只具有 «行政 »性质，因为显然不可能对一个非物质机构进行刑事起诉。委内瑞拉的国有企业被排除在这一责任之外。.

但是，这些法律实体的理事机构或代表应, 2012 年颁布的《打击有组织犯罪和资助恐怖主义行为组织法》明确规定，«有组织犯罪 »也可理解为由作为国家机关行事的机构的个人所开展的活动，因此可因其管理或代表的公司所开展的非法活动而受到起诉。 2012 年颁布的《打击有组织犯罪和资助恐怖主义行为组织法》明确规定，"有组织犯罪 "也可理解为由作为法人或社团机构的个人开展的活动，其目的是实施法律规定的犯罪。.

关于法人责任

2005 年颁布的前《打击有组织犯罪组织法》规定了 «法人的刑事责任»，一些作者不接受这一说法，并由此引发了争论，因为它表明法人不能承担 «刑事责任»，但领导法人或对法人负责的人除外；无论如何，2012 年的现行法律修改了这一概念，只规定了 «法人的责任»。.

特别法规定，以下行为被视为有组织犯罪, 该特权适用于本法规定的所有刑事犯罪、《刑法典》规定的刑事犯罪以及其他特别法律规定的刑事犯罪，条件是这些犯罪是由有组织犯罪集团实施的，同时强调上述特权适用于自然人实施的行为，条件是自然人作为法人或社团的一个机构行事。例如，一家房地产公司的董事在利用该实体作为工具，在实际竞争中实施连续欺诈或 «大规模 »欺诈犯罪后，可能会受到刑事起诉。在这种情况下，对该商业公司的制裁可在提起的刑事诉讼中适用。.

以下是可能实施的制裁措施的一部分：

1. 法人永久关闭 在蓄意实施本法规定的罪行的情况下。.
2. 禁止商业活动, 工业、技术或科学。.
3. 没收或扣押文书 用于犯罪的物品、非法物品和犯罪所得。.
4. 判决书全文公布 在全国发行量最大的报纸之一上刊登，费用无论如何由法人承担。.
5. 相当于资本价值的罚款, 本条第 2 款规定的处罚应适用于洗钱情况下的收益、财产或资产，或适用本条第 2 款规定的处罚情况下的犯罪收益。.
6. 将诉讼移交相关机构和实体 以决定撤销国家授予的特许权、授权和行政许可。.

就银行、金融或其他经济部门的法人而言 对于故意实施或协助实施有组织犯罪或资助恐怖主义的行为，检察署将通知监督机构，以便采取任何必要的行政措施。例如：银行和其他金融机构监管局或保险监管局。.

参考资料来源

• elderecho.com
• marienvelasco.com
• protectyourself.com