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阅读更多相关文章 Cumplimiento normativo: Pilar indispensable para el éxito empresarial

合规：企业成功不可或缺的支柱

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：12/13/2023
  • 职位类别合规性

在监管日益严格、竞争日益激烈的环境中，实施合规计划是确保公司成功和可持续发展不可或缺的支柱。为什么...

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阅读更多相关文章 ¿Cómo evitar pérdidas financieras a través del corporate compliance?

如何通过企业合规避免经济损失？

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：06/01/2022
  • 职位类别合规性/经济刑法

Los programas de cumplimiento normativo son instrumentos que garantizan una buena estructura interna a las organizaciones que los aplican. Con ello, empresas de todo el mundo han podido construir y...

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什么是 ASTM 合规计划，如何在不同行业应用？

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：05/30/2022
  • 职位类别合规性

Los programas de cumplimiento normativo son aquellos que les permiten a las compañías adaptar sus actividades cotidianas a los marcos legales donde se desenvuelven. Para muchas empresas, estos programas les...

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¿Qué es el HIPAA Compliance en la industria de la salud?

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：04/27/2022
  • 职位类别合规性

Para entender por qué es necesario aplicar un programa de corporate compliance en la industria de la salud, hay que aprender qué es la protección de datos. En esta industria...

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2022 年预测：委内瑞拉的法规合规性

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：12/21/2021
  • 职位类别合规性

委内瑞拉的合规性是一种随着时间推移而不断发展的公司法。我们目前看到的是公司内部结构的变化，以及......

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了解企业合规执法的 3 个关键点

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：07/14/2021
  • 职位类别合规性

为确保企业合规计划的可持续性，必须考虑到每项程序都必须完成其设计的任务。其运作...

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什么是企业合规及其在委内瑞拉的重要性？

  • 帖子作者文福特
  • 已发布：04/05/2021
  • 职位类别合规性

一般方面 首先，我们必须解释一下，"遵守法规 "这一现象是 1977 年在美国出现的，当时美国发生了一些大公司的财务和腐败丑闻，导致了美国政府的......

继续阅读什么是企业合规及其在委内瑞拉的重要性？
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专业律师事务所 经济刑法、国际刑法和公司法. .拥有 20 多年的丰富经验。.
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  • 英国-西班牙引渡辩护专家：Venfort 律师事务所为西班牙被拘留者提供的指南和优势02/12/2026
  • 外国资产管制处关于委内瑞拉原产石油交易的第 46 号一般许可证的范围和例外情况02/05/2026
  • 防范委内瑞拉石油工业供应链中的犯罪风险01/29/2026
  • 国际刑警组织资产追踪银牌通知01/22/2026
  • 石油供应链中的声誉保护01/15/2026

主题

  • 经济刑法
  • 国际刑法
  • 公司法
  • 国际继承

出版物档案

委内瑞拉办事处

委内瑞拉加拉加斯路易斯-罗切-德阿尔塔米拉大道，海伦娜大楼，16 号办公室。邮政编码 1060。. 电话号码 +582122839390 | +582122854535

西班牙办事处

Paseo de la Castellana 93，2 楼，242 号办公室，马德里，28046，西班牙。. 电话 +34614335889

社交网络

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纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

外部顾问

  • LinkedIn

律师、调解员、谈判顾问、法律仲裁员和大学讲师，麻省理工学院-哈佛大学公共争端项目哈佛法学院副教授，该项目是哈佛大学和麻省理工学院（MIT）为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共冲突和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司（Cambridge International Consulting, LLC）总裁兼共同创始人。.

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人

学术背景

阿斯彭研究所

格尔尼卡和平研究中心

哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理

法学博士学位
圣地亚哥天主教圣母大学

马德里康普顿斯大学

专业领域

  • 谈判
  • 调解

语言

西班牙语
西班牙语

阿方索-胡安-塞瓦-莫斯科特

外部顾问

律师，擅长商业、合规和能源事务，在为国际公司提供业务咨询方面拥有 17 年以上的经验，曾在拉丁美洲和欧洲的跨国公司担任国家级和地区级法务总监，负责商业运营、制造和物流。阿方索因其在寻找解决方案方面的实用性和创造性，以及在管理新兴市场和/或危机市场方面的商业方法而广受认可，他在充分的法律保护和降低风险的框架内提供发展业务的工具，从而确保业务的连续性。.

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

3M 伊比利亚
西班牙和葡萄牙
2019 - 2023
法律顾问
分析和设计适用于西班牙和葡萄牙长尾市场的物流配送商业模式的解决方案。.

3M Panama Pacifico COE (拉丁美洲和加勒比制造与分销业务部）
2017 - 2019
一般顾问
为拉丁美洲和新兴市场的供应合同、服务和原材料提供法律支持。.

3M 委内瑞拉
2014 - 2016
一般顾问
董事会或运营委员会（MOC）理事会成员。.

FERRETOTAL - KCP 集团
2013 - 2014
一般顾问
制定法律和财务战略，以保护公司价值 8000 万美元的有形和无形资产。.

Matrix Group C.A.
2012 - 2013
执行顾问
设计并实施税务和行政领域的诉讼策略。.

Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
律师
就国家和市政税务问题向跨国公司提供咨询。.

Imery Urdaneta 有限责任公司
2006 - 2010
律师
公司法（诉讼）和公法（行政程序）。.

学术背景

L.L.M. 能源、环境和自然资源法
美国休斯顿大学法律中心
2012

石油与矿业文凭
蒙特亚维拉大学 - 委内瑞拉
2007

法学博士学位
委内瑞拉蒙特亚维拉大学（2006 年）

专业领域

  • 公司法

语言

西班牙语
西班牙语

阿方索-胡安-塞瓦-莫斯科特

外部顾问

以在商业、能源和合规事务方面提供切实可行的解决方案而著称，在为国际商业企业提供咨询服务方面拥有 17 年以上的经验。他曾担任拉丁美洲和欧洲地区跨国公司的法律总监，负责指导商业、制造和物流业务。.

其商业重点是新兴市场的管理，在法律保护和风险缓解的框架内提供发展业务的工具，其目的是为公司客户的业务连续性提供稳定性。.

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

3M 伊比利亚

西班牙和葡萄牙2019 - 2023年
法律顾问
分析和设计物流配送业务模式的解决方案，适用于西班牙和葡萄牙的长尾方案。.

3M Panama Pacifico COE (拉美及加勒比地区制造与分销业务部）
2017 - 2019
总顾问
为拉丁美洲和新兴市场生产活动的集中采购活动、基本服务和原材料合同的起草和管理提供法律支持（直接和间接供应商协议的管理）。.

3M 委内瑞拉
2014 - 2016
总顾问
董事会或运营委员会（MOC）理事会成员。.

Ferretotal - KCP 集团
2013 - 2014
总顾问
保护价值 800 亿美元的有形和无形资产的法律战略。.

Matrix Group C.A.
2012 - 2013
执行顾问
设计并实施税务和行政诉讼策略。.

Macleod Dixon LLP

2010 - 2011
律师
就国家和市政税务问题为跨国公司提供咨询。.

Imery Urdaneta 有限责任公司
2006 - 2010
律师
领域：公司法（诉讼）和公法（行政诉讼）

学术背景

L.L.M. 能源、环境和自然资源法
美国休斯顿大学法律中心。.
主人
2012

石油与采矿文凭
蒙特亚维拉大学 – 委内瑞拉
2007

法律学位 委内瑞拉加拉加斯蒙特亚维拉大学（2006 年）
优等生

业务领域

  • 公司法

语言

英语
英语

纳尔逊-埃斯皮纳尔-巴埃斯

外部顾问

  • LinkedIn

律师、调解员、谈判顾问、仲裁员和大学教授，哈佛法学院麻省理工-哈佛公共争端项目副教授，该项目是哈佛大学和麻省理工学院（MIT）为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共争端和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司（Cambridge International Consulting, LLC）总裁兼共同创始人。.

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问

CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今（23 年）
联合创始人

N.A.Espinal Baez & Associates
圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人

学术背景

阿斯彭研究所

格尔尼卡和平研究中心

哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理

圣地亚哥天主教圣母大学
律师

马德里康普顿斯大学

业务领域

  • 谈判
  • 调解

语言

英语
英语

国际继承

国际继承

在 VENFORT，我们拥有一支专门从事继承法的国际律师团队。.

我们在接受、管理和处理遗产方面为客户提供支持。对于共同继承人之间或拥有被继承人遗产的股东之间的复杂案件，我们的服务可以让专家参与谈判。我们的目标是确保客户的财务状况并保护其家庭资产。.

联系我们

经济和国际刑法

“制定防御和进攻战略的专家，在为私人客户进行审判和解决争议方面成功率很高”。”

我们拥有一支专门从事西班牙和委内瑞拉刑法业务的律师团队，他们拥有 20 多年的经验。我们曾在这两个国家为我们的客户有效地领导了高知名度的审判，涉及领域包括 经济刑法和国际刑法, 我们的诉讼律师团队和享有盛誉的前检察官在其中脱颖而出。.

我们是代表接受国际法庭调查的受害者和公民的专家。我们的客户包括金融机构、跨国公司和大使馆的高管。.

1.- 经济犯罪的辩护和起诉：

  • 税务犯罪（针对税务机关、社会保障和补助金欺诈）。.
  • 欺诈和其他侵犯财产罪（挪用和诈骗）。.
  • 破产欺诈罪。.
  • 挪用公款。.
  • 洗钱。.
  • 侵犯工人权利罪。.
  • 侵犯工业和知识产权罪。.
  • 危害市场和消费者的罪行。.
  •  违反环境法和城市规划条例的罪行。.
  •  危害名誉罪.
  • 公司刑事责任。.
  • 公司犯罪（挪用公款、滥用协议、侵犯合作伙伴的政治和社会权利、会计犯罪）。.

2. - 国际刑法：

  • 在国际刑事法院（ICC）的诉讼程序中为受害者和被调查方提供咨询和代理服务。.
  • 在美洲人权法院担任代表。.
  • 在欧洲人权法院诉讼中提供咨询和代理。.

3.- 引渡程序和欧洲逮捕令。.

4.- 国际刑警组织的逮捕令和预防行动。.

国际法律援助程序：

  •  定位和追回资产。.
  •  调查委托书.
  •  判决的执行。.

国际人权咨询。.

联系我们

公司法

“为每家公司提供全面的建议和量身定制的解决方案”。”

VENFORT 公司法律部的专家在拉丁美洲和西班牙都拥有丰富的经验。我们与客户的密切关系使我们能够制定和执行以谈判为重点的战略，为客户提供高价值的整体解决方案。.

此外，我们还为金融、能源和大宗商品领域的领先企业提供咨询服务。.

我们是以下领域的专家

  • 国内和国际公司结构
  • 企业流程中的调解和谈判
  • 兼并与收购 (M&A)
  • 买卖政府机构监管的公司
  • 企业买卖的尽职调查和法律意见
  • 筹备和规划公司交易
  • 为外国公司在委内瑞拉的注册提供建议，尤其侧重于外国投资保护协定和避免双重征税条约
  • 编制财务合同
  • 法律审计
联系我们

佩德罗-鲍特

外部顾问

  • LinkedIn

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2018 年至今
外部顾问

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律咨询部重大项目企业经理

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
外部顾问

税务法院
委内瑞拉加拉加斯
2012
加拉加斯大都市区司法区候补法官。.

最高法院。政治行政庭
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
副律师

学术背景

金融法当前问题 «专家。»
马德里康普顿斯大学。西班牙马德里（2003 - 2004）

金融法专家
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（2002-2003年）

法学博士学位
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（1995-1999 年）

专业领域

  • 金融法
  • 税法
  • 行政法
  • 国际公司法

语言

西班牙语
西班牙语

委内瑞拉和西班牙执业资格

康尼-阿雷瓦洛

外部顾问

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2020 年至今
外部顾问

相关教育机构
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2020
外部法律顾问

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012- 2020
外部顾问

杜柏律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2017
协理

DGA 律师
委内瑞拉加拉加斯
2005 - 2012
协理

莱昂、罗德里格斯、克鲁斯和阿索卡多斯律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2003 - 2005
律师

特雷波尔燃气公司，C.A.
委内瑞拉加拉加斯
2002 - 2003
法律助理

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
委内瑞拉加拉加斯
2002
法律助理

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados 律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2000 - 2002
法律助理

学术背景

捍卫儿童和青少年权利及促进其义务专家。.
委内瑞拉中央大学/巴鲁塔市长办公室，委内瑞拉加拉加斯（2018 年）。.

第十三届儿童和青少年法律论坛。.
委内瑞拉加拉加斯最高法院（2016 年）

社会福利讲习班--适应新《劳动组织法》的实践与计算。.
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

劳动法更新研讨会 - 新《劳动组织法
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

民事口述程序中的举证技巧
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2007 年）

民事诉讼法专家
何塞-玛丽亚-巴尔加斯大学，委内瑞拉加拉加斯（2006 年）

农业法中的终审上诉和特别诉讼程序
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2005 年）

民事诉讼法和证据收集会议。民事诉讼法》。法律判例
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2003 年）

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）

专业领域

  • 民事诉讼法
  • 家庭法

语言

西班牙语

埃米-巴尔加斯

律师

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2021 年至今
律师

检察官办公室
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 2021
副律师

CICPC
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律助理

学术背景

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2023 年）

公司法专家顾问
拉丁美洲法学研究中心（CELACJ）。.
委内瑞拉加拉加斯（2022 年）

国际认证：领导力与政治传播.
CANVAS 广告学校。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）

法学博士学位
委内瑞拉莫纳加斯大马里斯卡尔德阿亚库乔大学（2018年）

专业领域

  • 刑事诉讼法
  • 普通刑法
  • 民法
  • 法律援助

语言

西班牙语

爱德华多-莫拉

合作伙伴

  • LinkedIn

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2015 年至今
合作伙伴

加拉加斯检察院
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
检察官

加拉加斯刑事司法巡回法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2012
司法职业官员

学术背景

跨复杂性研究博士后研究员 
跨复杂性研究中心（Red de Investigación de la Transcomplejidad），委内瑞拉加拉加斯

刑法博士候选人
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2023 年）

检察事务专家
国家检察官学校。委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2006 年）

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）

专业领域

  • 刑事诉讼法
  • 国际刑法
  • 经济刑法
  • 刑法与合规

语言

西班牙语

比安卡-马兰

合作伙伴

  • LinkedIn

工作经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2019 年至今
合作伙伴

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2016 - 2019
协理

ILOCAD
西班牙马德里
2015 - 2016
法律助理

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
初级

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
法律助理

学术背景

律师业务管理专家
UCAB.委内瑞拉加拉加斯（2018）

企业法律管理专家
IESA.委内瑞拉加拉加斯（2018）

公司法专家
阿尔卡拉大学。西班牙马德里（2016）

商业法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2014 年）

法学博士学位
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

专业领域

  • 商业法
  • 公司法
  • 民法
  • 企业合规
  • 谈判

语言

西班牙语

艾伦-阿尔达纳

律师｜创始合伙人

  • 电子邮件
  • LinkedIn

他是一名律师，在委内瑞拉和西班牙有 20 多年的工作经验，从事国际刑法（引渡、国际法院和国际刑警组织）和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.

“擅长为私人客户制定防御性和进攻性诉讼策略”。”

工作经历

世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任

阿尔达纳基金会
2014 年至今
委内瑞拉
董事会成员

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙、委内瑞拉
2007 年至今
创始合伙人

奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师

DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
合作伙伴

委内瑞拉加拉加斯刑事法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2003
法律助理

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
马德里律师协会（ICAM），西班牙（2023 年）

外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学（2021年）
经美国财政部制裁系统认证，禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）

谈判与说服证书；领导与变革证书
美国波士顿哈佛大学（2018年）
接受过有效谈判、说服和解决冲突的培训。.

北美体系中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014年）

宪法程序法专家
委内瑞拉加拉加斯蒙特亚维拉大学（2012 年）

律师管理证书
美国康涅狄格州耶鲁大学（2010年）

程序法硕士学位
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）

刑事和犯罪学专家
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2005 年）

国际人道主义法专家
亨利-杜南研究所，委内瑞拉加拉加斯（2004 年）

法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）

专业领域

  • 刑法
  • 国际刑法
  • 政府制裁与合规性（外国资产管制处（OFAC）、全球反洗钱监测组（GLOMAG）和欧盟

语言

  • 西班牙语
  • 西班牙语

出版物

  • 委内瑞拉法律制度中的议会豁免权 (2017) [委内瑞拉法律体系中的议会豁免权]：

本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze

  • 国际刑事法院条款：
    • 国际刑事法院 [国际刑事法院]： https://bit.ly/3Br77JZ
    • 国际刑事法院的初步调查意味着什么？ (2018) [国际刑事法院的初步调查意味着什么？］ https://bit.ly/3MrGfQp
  • 过渡时期司法：致力于政治和社会冲突中的自由与公平 (2017): [Transitional Justice: A Commitment to Freedom and Equity in Political and Social Conflicts]。 https://bit.ly/42CTlQn

面对加密货币现象的洗钱罪行 (2019) [洗钱犯罪与加密货币现象]： https://bit.ly/3M057gG

会议和演讲

  • 哥伦比亚和平与和解、平衡与前景（2023 年）国际研讨会主持人。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
  • 针对加密货币现象的洗钱罪 (2019) [针对加密货币现象的洗钱犯罪]。西班牙康普顿斯大学。.
  • 洗钱 [洗钱]法律大会（2019 年）。委内瑞拉安德烈斯-贝略天主教大学。.
  • 洗钱 [洗钱]。国际论坛：利用洗钱的法律观点。 区块链 和数字经济（2018 年）。委内瑞拉。.
  • 委内瑞拉过渡时期司法面临的挑战 (2017) [Challenges for Transitional Justice in Venezuela].哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
  • 委内瑞拉的和平进程与人权 [委内瑞拉的和平进程与人权]。哥伦比亚和平进程中的受害者研讨会（2016 年）。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

埃米-巴尔加斯

律师

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2021 - 新闻
律师

检察官办公室
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 2021
助理律师

CICPC
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律助理

学术背景

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2023 年）

公司法专业硕士顾问
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (CELACJ).委内瑞拉加拉加斯（2022 年）

国际认证：领导力与政治传播。.
CANVAS 广告学校。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）

刑法专家 国际.
拉丁美洲和加勒比大学。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）

法律学位
委内瑞拉莫纳加斯大马里斯卡尔德阿亚库乔大学（2018年）

业务领域

  • 刑事诉讼法
  • 普通刑法
  • 民法
  • 法律援助

语言

英语

康尼-阿雷瓦洛

外部顾问

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2020 - 新闻
外部顾问

相关教育机构
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2020
外部法律顾问

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012- 2020
外部顾问

杜柏律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2017
协理律师

DGA 律师
委内瑞拉加拉加斯
2005 - 2012
协理律师

莱昂、罗德里格斯、克鲁斯和阿索卡多斯律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2003 - 2005
律师

特雷波尔燃气公司，C.A.
委内瑞拉加拉加斯
2002 - 2003
法律助理

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
委内瑞拉加拉加斯
2002
法律助理

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados 律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2000 - 2002
法律助理

学术背景

捍卫儿童和青少年权利及促进其义务专家。.
委内瑞拉中央大学/巴鲁塔学院，委内瑞拉加拉加斯 (2018)

第 13 届儿童和青少年法论坛
委内瑞拉加拉加斯最高法院（2016 年）

福利津贴--适应新《劳动组织法》的实践与计算研讨会
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

劳动法更新研讨会 - 新《劳动组织法
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

民事口头审判中的举证技巧
委内瑞拉中央大学 委内瑞拉加拉加斯（2007）

民事诉讼法专家
何塞-玛丽亚-巴尔加斯大学，委内瑞拉加拉加斯（2006 年）

上诉和特殊农业诉讼程序
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2005 年）

民事诉讼法和证据活动会议。民事诉讼法》。判例
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2003 年）

法律学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）

业务领域

  • 民事诉讼法
  • 家庭法

语言

英语

国际继承

在 VENFORT，我们拥有一支专门从事继承法的国际律师团队。.

我们在接受、管理和处理遗产方面为客户提供支持。对于共同继承人之间或拥有继承资产的股东之间的复杂案件，我们的服务可以包括谈判专家。我们的目标是确保客户的财务状况并保护其家庭资产。.

联系我们

经济和国际刑法

“设计防御和进攻战略的专家，在为私人客户进行审判和解决争议方面成功率很高”。”

我们在西班牙和委内瑞拉拥有一支拥有 20 多年经验的刑事律师团队。我们曾在这两个国家为我们的客户在以下领域有效地领导了备受瞩目的诉讼程序 经济刑法和国际刑法, 我们的团队由顶尖的出庭律师和前检察官组成，在这些案件中表现突出。.

我们是代表接受国际法庭调查的受害者和公民的专家。.

我们的客户包括金融机构、跨国公司和大使馆的高管。.

1.- 经济犯罪的辩护和起诉

  • 税务犯罪（针对国库、社会保障和补贴欺诈）
  • 欺诈和其他侵犯财产罪（挪用和欺诈）
  • 应予惩处的破产罪（将破产和破产程序定为刑事犯罪）
  • 公共和私人腐败犯罪
  • 公司犯罪（不公平或欺诈性管理、滥用协议、侵犯股东的政治和社会权利、会计犯罪）。
  • 洗钱或洗钱罪
  • 侵犯工人权利的罪行
  • 知识产权犯罪
  • 市场和消费者犯罪
  • 环境和城市规划犯罪
  • 损害名誉罪
  • 法人的刑事责任

2. - 国际刑法

  • 在国际刑事法院的诉讼程序中为受害者和被调查者提供咨询和代理服务。
  • 在美洲人权法院担任代表
  • 在欧洲人权法院提供咨询和代理服务

3.- 引渡程序和欧洲逮捕令（EIDE）

4.- 国际刑警组织的逮捕令和预防行动

5. 国际司法协助程序  

  • (资产追踪和追回、调查委托书、判决的执行）

6.- 国际人权咨询.

联系我们

公司法

“为每家公司提供全面的建议和量身定制的解决方案”。”

VENFORT 公司法律部 我们的专家在拉丁美洲和西班牙拥有丰富的经验。我们与客户的密切关系使我们能够制定和执行以谈判为重点的战略，为客户提供全面、高价值的解决方案。.

我们为金融、能源和大宗商品领域的领先企业提供咨询服务。.

我们是以下领域的专家

  • 国内和国际公司结构
  • 企业流程中的调解和谈判
  • 兼并与收购 (M&A)
  • 购买和出售受国家机构监管的公司
  • 尽职调查 (尽职调查为企业买卖提供法律意见
  • 筹备和规划公司业务
  • 就外国公司在委内瑞拉的注册事宜提供咨询，特别关注外国投资保护公约和避免双重征税条约。
  • 编制财务合同
  • 法定审计
联系我们

佩德罗-鲍特

外部顾问

  • LinkedIn

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2018 - 新闻
外部顾问

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律咨询公司主要项目的公司经理

PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
外部顾问

对税务事项有管辖权的法院
委内瑞拉加拉加斯
2012
加拉加斯大都市区司法区税务诉讼代理法官。

最高法院。政治行政庭
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
助理律师

学术背景

当前法律问题 «专家 财务»
马德里康普顿斯大学。西班牙马德里（2003 - 2004）

金融法专家
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（2002-2003年）

法律学位
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（1995-1999 年）

业务领域

  • 金融法
  • 税法
  • 行政法
  • 国际公司法

语言

英语
英语

委内瑞拉和西班牙执业资格

附属机构

爱德华多-莫拉

合伙人律师

  • LinkedIn

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 新闻
合伙人律师

加拉加斯检察院
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
检察官

加拉加斯刑事司法巡回区
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2012
司法部门的职业公务员

学术背景

跨复杂性研究博士后研究员 

跨复杂性研究网络, 委内瑞拉加拉加斯

刑法博士

委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2023 年）

国际刑法专家。.

拉丁美洲和加勒比大学。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）

财政职能专家
国家检察官学校. .委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2006 年）

法律学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）

业务领域

  • 刑事诉讼法
  • 国际刑法
  • 经济刑法
  • 刑法与合规

语言

英语

附属机构

比安卡-马兰

合伙人律师

  • LinkedIn

专业经历

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 新闻
合伙人律师

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2016 - 2019
协理律师

ILOCAD
西班牙马德里
2015 - 2016
法律助理

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
初级律师

艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
法律助理

学术背景

法律技术认证和法律的数字化转型
澳大利亚大学。阿根廷布宜诺斯艾利斯（2023 年）

律师业务管理专家
UCAB.委内瑞拉加拉加斯（2018）

企业法律管理专家
IESA.委内瑞拉加拉加斯（2018）

公司法专家
阿尔卡拉大学。西班牙马德里（2016）

商业法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2014 年）

法律学位
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2012 年）

业务领域

  • 公司法
  • 公司法
  • 民法
  • 合规性 公司
  • 谈判

语言

英语

附属机构

艾伦-阿尔达纳

律师

  • LinkedIn
  • 电子邮件

在委内瑞拉和西班牙拥有 20 多年经验的律师，从事国际刑法（引渡、国际法院和国际刑警组织）和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.

“为私人客户设计防御性和进攻性诉讼策略的专家”。”

专业经历

世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任

阿尔达纳基金会
2014 - 新闻
委内瑞拉
董事会成员

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(西班牙 - 委内瑞拉）
2007 年至今
创始合伙人

奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师

DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
律师

加拉加斯刑事法院 (委内瑞拉）
2001 - 2004
委内瑞拉
法律助理

学术背景

刑事诉讼法硕士学位
西班牙马德里律师学院（ICAM）（2023 年）

外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学（2021 年）
通过美国财政部制裁系统认证，禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.

经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）

谈判与说服、领导与变革证书
美国哈佛大学（2017 - 2018）
能够有效地谈判、说服和解决冲突。.

美国系统中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014）

宪法程序法专家
委内瑞拉蒙特亚维拉大学

律师管理计划
美国耶鲁大学（2010）

程序法硕士
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）

刑事科学与犯罪学专家
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（2003 - 2004）

国际人道主义法专家
委内瑞拉红十字会亨利-杜南研究所（2002 年）

法律学位
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（1999-2003 年）

业务领域

  • 刑法
  • 国际刑法
  • 政府制裁和执法（外国资产管制处、全球反洗钱监测组和欧盟）

语言

英语
英语

出版物

  • 委内瑞拉法律制度中的议会豁免权 (2017)

 本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze

  • 国际刑事法院条款：
    • 国际刑事法院: https://bit.ly/3Br77JZ

    • 国际刑事法院的初步调查意味着什么？ (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
  • 过渡时期司法：致力于政治和社会冲突中的自由与公平 (2017): https://bit.ly/42CTlQn
  • 面对加密货币现象的洗钱罪行 (2019): https://bit.ly/3M057gG

会议和演讲

  • 哥伦比亚和平与和解、平衡与前景（2023 年）国际研讨会主持人。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
  • 针对加密货币现象的洗钱罪 (2019).西班牙康普顿斯大学。.
  • 洗钱. .法律大会（2019 年）。安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉。.
  • 洗钱. .国际论坛：关于使用"...... "的法律观点 区块链 和数字经济（2018 年）。委内瑞拉。.
  • 委内瑞拉过渡时期司法面临的挑战 (2017).哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.
  • 委内瑞拉的和平进程与人权. .哥伦比亚和平进程中的受害者研讨会（2016 年）。哥伦比亚哈韦里亚纳大学。.

附属机构