En un entorno cada vez más regulado y competitivo, la implementación de programas de compliance es un pilar indispensable para asegurar el éxito y la sostenibilidad de una empresa. Por...
Los programas de cumplimiento normativo son instrumentos que garantizan una buena estructura interna a las organizaciones que los aplican. Con ello, empresas de todo el mundo han podido construir y...
Los programas de cumplimiento normativo son aquellos que les permiten a las compañías adaptar sus actividades cotidianas a los marcos legales donde se desenvuelven. Para muchas empresas, estos programas les...
Para entender por qué es necesario aplicar un programa de corporate compliance en la industria de la salud, hay que aprender qué es la protección de datos. En esta industria...
Para garantizar la sostenibilidad de un programa de Corporate Compliance hay que tomar en cuenta que cada procedimiento debe cumplir con las labores para las que fue diseñado. Su funcionamiento...
Aspectos Generales Debemos comenzar explicando que el fenómeno del Cumplimiento Normativo (Compliance) surge en Estados Unidos en el año 1977, tras algunos escándalos financieros y de corrupción en grandes corporaciones,...
Español Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी外部顾问
律师、调解员、谈判顾问、法律仲裁员和大学讲师，麻省理工学院-哈佛大学公共争端项目哈佛法学院副教授，该项目是哈佛大学和麻省理工学院（MIT）为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共冲突和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司（Cambridge International Consulting, LLC）总裁兼共同创始人。.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问
CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人
N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今
联合创始人
N.A.Espinal Baez & Associates
圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人
阿斯彭研究所
格尔尼卡和平研究中心
哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理
法学博士学位
圣地亚哥天主教圣母大学
马德里康普顿斯大学
西班牙语
西班牙语
外部顾问
律师，擅长商业、合规和能源事务，在为国际公司提供业务咨询方面拥有 17 年以上的经验，曾在拉丁美洲和欧洲的跨国公司担任国家级和地区级法务总监，负责商业运营、制造和物流。阿方索因其在寻找解决方案方面的实用性和创造性，以及在管理新兴市场和/或危机市场方面的商业方法而广受认可，他在充分的法律保护和降低风险的框架内提供发展业务的工具，从而确保业务的连续性。.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问
3M 伊比利亚
西班牙和葡萄牙
2019 - 2023
法律顾问
分析和设计适用于西班牙和葡萄牙长尾市场的物流配送商业模式的解决方案。.
3M Panama Pacifico COE (拉丁美洲和加勒比制造与分销业务部）
2017 - 2019
一般顾问
为拉丁美洲和新兴市场的供应合同、服务和原材料提供法律支持。.
3M 委内瑞拉
2014 - 2016
一般顾问
董事会或运营委员会（MOC）理事会成员。.
FERRETOTAL - KCP 集团
2013 - 2014
一般顾问
制定法律和财务战略，以保护公司价值 8000 万美元的有形和无形资产。.
Matrix Group C.A.
2012 - 2013
执行顾问
设计并实施税务和行政领域的诉讼策略。.
Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
律师
就国家和市政税务问题向跨国公司提供咨询。.
Imery Urdaneta 有限责任公司
2006 - 2010
律师
公司法（诉讼）和公法（行政程序）。.
L.L.M. 能源、环境和自然资源法
美国休斯顿大学法律中心
2012
石油与矿业文凭
蒙特亚维拉大学 - 委内瑞拉
2007
法学博士学位
委内瑞拉蒙特亚维拉大学（2006 年）
西班牙语
西班牙语
外部顾问
以在商业、能源和合规事务方面提供切实可行的解决方案而著称，在为国际商业企业提供咨询服务方面拥有 17 年以上的经验。他曾担任拉丁美洲和欧洲地区跨国公司的法律总监，负责指导商业、制造和物流业务。.
其商业重点是新兴市场的管理，在法律保护和风险缓解的框架内提供发展业务的工具，其目的是为公司客户的业务连续性提供稳定性。.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问
3M 伊比利亚
西班牙和葡萄牙2019 - 2023年
法律顾问
分析和设计物流配送业务模式的解决方案，适用于西班牙和葡萄牙的长尾方案。.
3M Panama Pacifico COE (拉美及加勒比地区制造与分销业务部）
2017 - 2019
总顾问
为拉丁美洲和新兴市场生产活动的集中采购活动、基本服务和原材料合同的起草和管理提供法律支持（直接和间接供应商协议的管理）。.
3M 委内瑞拉
2014 - 2016
总顾问
董事会或运营委员会（MOC）理事会成员。.
Ferretotal - KCP 集团
2013 - 2014
总顾问
保护价值 800 亿美元的有形和无形资产的法律战略。.
Matrix Group C.A.
2012 - 2013
执行顾问
设计并实施税务和行政诉讼策略。.
Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
律师
就国家和市政税务问题为跨国公司提供咨询。.
Imery Urdaneta 有限责任公司
2006 - 2010
律师
领域：公司法（诉讼）和公法（行政诉讼）
英语
英语
外部顾问
律师、调解员、谈判顾问、仲裁员和大学教授，哈佛法学院麻省理工-哈佛公共争端项目副教授，该项目是哈佛大学和麻省理工学院（MIT）为研究和发展复杂谈判的理论和实践、调解公共争端和建立公共政策共识而成立的大学联盟。剑桥国际咨询有限责任公司（Cambridge International Consulting, LLC）总裁兼共同创始人。.
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙马德里
2023 年至今
外部顾问
CIC - 剑桥国际咨询公司
圣多明各、圣地亚哥和索苏阿
2009 年至今
联合创始人
N.A.Espinal Baez & Associates
波士顿、加拉加斯、利马和圣多明各
2000 年至今（23 年）
联合创始人
N.A.Espinal Baez & Associates
圣地亚哥、圣多明各和索苏阿
1985 年至今
创始人
阿斯彭研究所
格尔尼卡和平研究中心
哈佛大学
哈佛大学法学院麻省理工学院-哈佛大学公共纠纷项目助理
圣地亚哥天主教圣母大学
律师
马德里康普顿斯大学
英语
英语
在 VENFORT，我们拥有一支专门从事继承法的国际律师团队。.
我们在接受、管理和处理遗产方面为客户提供支持。对于共同继承人之间或拥有被继承人遗产的股东之间的复杂案件，我们的服务可以让专家参与谈判。我们的目标是确保客户的财务状况并保护其家庭资产。.
“制定防御和进攻战略的专家，在为私人客户进行审判和解决争议方面成功率很高”。”
我们拥有一支专门从事西班牙和委内瑞拉刑法业务的律师团队，他们拥有 20 多年的经验。我们曾在这两个国家为我们的客户有效地领导了高知名度的审判，涉及领域包括 经济刑法和国际刑法, 我们的诉讼律师团队和享有盛誉的前检察官在其中脱颖而出。.
我们是代表接受国际法庭调查的受害者和公民的专家。我们的客户包括金融机构、跨国公司和大使馆的高管。.
1.- 经济犯罪的辩护和起诉：
2. - 国际刑法：
3.- 引渡程序和欧洲逮捕令。.
4.- 国际刑警组织的逮捕令和预防行动。.
国际法律援助程序：
国际人权咨询。.
“为每家公司提供全面的建议和量身定制的解决方案”。”
VENFORT 公司法律部的专家在拉丁美洲和西班牙都拥有丰富的经验。我们与客户的密切关系使我们能够制定和执行以谈判为重点的战略，为客户提供高价值的整体解决方案。.
此外，我们还为金融、能源和大宗商品领域的领先企业提供咨询服务。.
我们是以下领域的专家
外部顾问
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2018 年至今
外部顾问
PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律咨询部重大项目企业经理
PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
外部顾问
税务法院
委内瑞拉加拉加斯
2012
加拉加斯大都市区司法区候补法官。.
最高法院。政治行政庭
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
副律师
金融法当前问题 «专家。»
马德里康普顿斯大学。西班牙马德里（2003 - 2004）
金融法专家
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（2002-2003年）
法学博士学位
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（1995-1999 年）
西班牙语
西班牙语
外部顾问
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2020 年至今
外部顾问
相关教育机构
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2020
外部法律顾问
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012- 2020
外部顾问
杜柏律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2017
协理
DGA 律师
委内瑞拉加拉加斯
2005 - 2012
协理
莱昂、罗德里格斯、克鲁斯和阿索卡多斯律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2003 - 2005
律师
特雷波尔燃气公司，C.A.
委内瑞拉加拉加斯
2002 - 2003
法律助理
Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
委内瑞拉加拉加斯
2002
法律助理
Aguilar, Machado, Sosa & Asociados 律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2000 - 2002
法律助理
捍卫儿童和青少年权利及促进其义务专家。.
委内瑞拉中央大学/巴鲁塔市长办公室，委内瑞拉加拉加斯（2018 年）。.
第十三届儿童和青少年法律论坛。.
委内瑞拉加拉加斯最高法院（2016 年）
社会福利讲习班--适应新《劳动组织法》的实践与计算。.
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
劳动法更新研讨会 - 新《劳动组织法
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
民事口述程序中的举证技巧
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2007 年）
民事诉讼法专家
何塞-玛丽亚-巴尔加斯大学，委内瑞拉加拉加斯（2006 年）
农业法中的终审上诉和特别诉讼程序
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2005 年）
民事诉讼法和证据收集会议。民事诉讼法》。法律判例
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2003 年）
法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）
西班牙语
律师
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2021 年至今
律师
检察官办公室
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 2021
副律师
CICPC
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律助理
刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2023 年）
公司法专家顾问
拉丁美洲法学研究中心（CELACJ）。.
委内瑞拉加拉加斯（2022 年）
国际认证：领导力与政治传播.
CANVAS 广告学校。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）
法学博士学位
委内瑞拉莫纳加斯大马里斯卡尔德阿亚库乔大学（2018年）
西班牙语
合作伙伴
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2015 年至今
合作伙伴
加拉加斯检察院
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
检察官
加拉加斯刑事司法巡回法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2012
司法职业官员
跨复杂性研究博士后研究员
跨复杂性研究中心（Red de Investigación de la Transcomplejidad），委内瑞拉加拉加斯
刑法博士候选人
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2023 年）
检察事务专家
国家检察官学校。委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2006 年）
法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）
西班牙语
合作伙伴
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2019 年至今
合作伙伴
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2016 - 2019
协理
ILOCAD
西班牙马德里
2015 - 2016
法律助理
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
初级
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
法律助理
律师业务管理专家
UCAB.委内瑞拉加拉加斯（2018）
企业法律管理专家
IESA.委内瑞拉加拉加斯（2018）
公司法专家
阿尔卡拉大学。西班牙马德里（2016）
商业法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2014 年）
法学博士学位
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
西班牙语
律师｜创始合伙人
他是一名律师，在委内瑞拉和西班牙有 20 多年的工作经验，从事国际刑法（引渡、国际法院和国际刑警组织）和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.
世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任
阿尔达纳基金会
2014 年至今
委内瑞拉
董事会成员
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
西班牙、委内瑞拉
2007 年至今
创始合伙人
奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师
DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
合作伙伴
委内瑞拉加拉加斯刑事法院
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2003
法律助理
刑事诉讼法硕士学位
马德里律师协会（ICAM），西班牙（2023 年）
外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学（2021年）
经美国财政部制裁系统认证，禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.
经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）
谈判与说服证书；领导与变革证书
美国波士顿哈佛大学（2018年）
接受过有效谈判、说服和解决冲突的培训。.
北美体系中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014年）
宪法程序法专家
委内瑞拉加拉加斯蒙特亚维拉大学（2012 年）
律师管理证书
美国康涅狄格州耶鲁大学（2010年）
程序法硕士学位
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）
刑事和犯罪学专家
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2005 年）
国际人道主义法专家
亨利-杜南研究所，委内瑞拉加拉加斯（2004 年）
法学博士学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）
本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze
面对加密货币现象的洗钱罪行 (2019) [洗钱犯罪与加密货币现象]： https://bit.ly/3M057gG
律师
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2021 - 新闻
律师
检察官办公室
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 2021
助理律师
CICPC
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律助理
刑法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2023 年）
公司法专业硕士顾问
Centro de Estudios Latinoamericano de las Ciencias Jurídicas (CELACJ).委内瑞拉加拉加斯（2022 年）
国际认证：领导力与政治传播。.
CANVAS 广告学校。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）
刑法专家 国际.
拉丁美洲和加勒比大学。委内瑞拉加拉加斯（2022 年）
法律学位
委内瑞拉莫纳加斯大马里斯卡尔德阿亚库乔大学（2018年）
英语
外部顾问
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2020 - 新闻
外部顾问
相关教育机构
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2020
外部法律顾问
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012- 2020
外部顾问
杜柏律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2017
协理律师
DGA 律师
委内瑞拉加拉加斯
2005 - 2012
协理律师
莱昂、罗德里格斯、克鲁斯和阿索卡多斯律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2003 - 2005
律师
特雷波尔燃气公司，C.A.
委内瑞拉加拉加斯
2002 - 2003
法律助理
Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
委内瑞拉加拉加斯
2002
法律助理
Aguilar, Machado, Sosa & Asociados 律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2000 - 2002
法律助理
捍卫儿童和青少年权利及促进其义务专家。.
委内瑞拉中央大学/巴鲁塔学院，委内瑞拉加拉加斯 (2018)
第 13 届儿童和青少年法论坛
委内瑞拉加拉加斯最高法院（2016 年）
福利津贴--适应新《劳动组织法》的实践与计算研讨会
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
劳动法更新研讨会 - 新《劳动组织法
Centro de Estudios de Actualización Profesional，委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
民事口头审判中的举证技巧
委内瑞拉中央大学 委内瑞拉加拉加斯（2007）
民事诉讼法专家
何塞-玛丽亚-巴尔加斯大学，委内瑞拉加拉加斯（2006 年）
上诉和特殊农业诉讼程序
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2005 年）
民事诉讼法和证据活动会议。民事诉讼法》。判例
委内瑞拉中央大学，委内瑞拉加拉加斯（2003 年）
法律学位
委内瑞拉加拉加斯圣玛丽亚大学（2003 年）
英语
在 VENFORT，我们拥有一支专门从事继承法的国际律师团队。.
我们在接受、管理和处理遗产方面为客户提供支持。对于共同继承人之间或拥有继承资产的股东之间的复杂案件，我们的服务可以包括谈判专家。我们的目标是确保客户的财务状况并保护其家庭资产。.
“设计防御和进攻战略的专家，在为私人客户进行审判和解决争议方面成功率很高”。”
我们在西班牙和委内瑞拉拥有一支拥有 20 多年经验的刑事律师团队。我们曾在这两个国家为我们的客户在以下领域有效地领导了备受瞩目的诉讼程序 经济刑法和国际刑法, 我们的团队由顶尖的出庭律师和前检察官组成，在这些案件中表现突出。.
我们是代表接受国际法庭调查的受害者和公民的专家。.
我们的客户包括金融机构、跨国公司和大使馆的高管。.
1.- 经济犯罪的辩护和起诉
2. - 国际刑法
3.- 引渡程序和欧洲逮捕令（EIDE）
4.- 国际刑警组织的逮捕令和预防行动
5. 国际司法协助程序
6.- 国际人权咨询.
“为每家公司提供全面的建议和量身定制的解决方案”。”
VENFORT 公司法律部 我们的专家在拉丁美洲和西班牙拥有丰富的经验。我们与客户的密切关系使我们能够制定和执行以谈判为重点的战略，为客户提供全面、高价值的解决方案。.
我们为金融、能源和大宗商品领域的领先企业提供咨询服务。.
我们是以下领域的专家
外部顾问
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2018 - 新闻
外部顾问
PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 2017
法律咨询公司主要项目的公司经理
PDVSA
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
外部顾问
对税务事项有管辖权的法院
委内瑞拉加拉加斯
2012
加拉加斯大都市区司法区税务诉讼代理法官。
最高法院。政治行政庭
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
助理律师
当前法律问题 «专家 财务»
马德里康普顿斯大学。西班牙马德里（2003 - 2004）
金融法专家
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（2002-2003年）
法律学位
安德烈斯-贝略天主教大学，委内瑞拉加拉加斯（1995-1999 年）
英语
英语
合伙人律师
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2015 - 新闻
合伙人律师
加拉加斯检察院
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
检察官
加拉加斯刑事司法巡回区
委内瑞拉加拉加斯
2001 - 2012
司法部门的职业公务员
英语
合伙人律师
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
委内瑞拉加拉加斯
2019 - 新闻
合伙人律师
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2016 - 2019
协理律师
ILOCAD
西班牙马德里
2015 - 2016
法律助理
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2012 - 2015
初级律师
艾伦-阿尔达纳律师事务所
委内瑞拉加拉加斯
2010 - 2012
法律助理
法律技术认证和法律的数字化转型
澳大利亚大学。阿根廷布宜诺斯艾利斯（2023 年）
律师业务管理专家
UCAB.委内瑞拉加拉加斯（2018）
企业法律管理专家
IESA.委内瑞拉加拉加斯（2018）
公司法专家
阿尔卡拉大学。西班牙马德里（2016）
商业法专家
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2014 年）
法律学位
圣玛丽亚大学。委内瑞拉加拉加斯（2012 年）
英语
律师
在委内瑞拉和西班牙拥有 20 多年经验的律师，从事国际刑法（引渡、国际法院和国际刑警组织）和经济刑法方面的诉讼和咨询工作。.
世界合规协会
2022 年至今
委内瑞拉委员会主任
阿尔达纳基金会
2014 - 新闻
委内瑞拉
董事会成员
VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(西班牙 - 委内瑞拉）
2007 年至今
创始合伙人
奥雷和塞塞律师事务所
2006 - 2007
西班牙
律师
DGA 律师
2004 - 2006
委内瑞拉
律师
加拉加斯刑事法院 (委内瑞拉）
2001 - 2004
委内瑞拉
法律助理
刑事诉讼法硕士学位
西班牙马德里律师学院（ICAM）（2023 年）
外国资产管理处制裁证书
美国佛罗里达国际银行家协会和佛罗里达国际大学（2021 年）
通过美国财政部制裁系统认证，禁止与该机构制裁的公司或个人进行交易。.
经济刑法专家
西班牙康普顿斯大学（2019）
谈判与说服、领导与变革证书
美国哈佛大学（2017 - 2018）
能够有效地谈判、说服和解决冲突。.
美国系统中的引渡计划
美国拉丁美洲律师协会（2014）
宪法程序法专家
委内瑞拉蒙特亚维拉大学
律师管理计划
美国耶鲁大学（2010）
程序法硕士
萨拉曼卡大学，西班牙（2005 - 2006年）
刑事科学与犯罪学专家
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（2003 - 2004）
国际人道主义法专家
委内瑞拉红十字会亨利-杜南研究所（2002 年）
法律学位
圣玛丽亚大学，委内瑞拉（1999-2003 年）
英语
英语
本研究涉及根据人权渐进原则对获得特别豁免权的高级官员进行起诉的可能性。. https://bit.ly/3M44lze
