经济犯罪可以在宪法、刑法和其他专门法律的立法中找到。这些定义可以从 经济刑法 作为国家为确保经济健康发展而必须惩治的犯罪行为。在本文中，我们将解释委内瑞拉的一些经济犯罪以及对其进行处罚的法律。.

委内瑞拉界定经济犯罪的法律有哪些？

虽然我们找不到一部关于经济犯罪的专门法律，但有多部法律规定了与国家经济有关的罪行。目前可在以下法规中找到：

委内瑞拉刑法典

打击有组织犯罪和资助恐怖主义组织法

有机税法

银行业机构法

委内瑞拉将经济犯罪定为刑事犯罪

国家宪法》第 114 条为国家经济活动中的犯罪行为确立了首要依据。该条规定：“经济犯罪、投机倒把、囤积居奇、高利贷、卡特尔化和其他相关犯罪将依法受到严惩”。这为以下罪行的处罚提供了规范框架，我们将在下文中加以说明。.

洗钱

打击有组织犯罪和资助恐怖主义行为组织法》第 35 条将这一罪行定义为与来自非法活动的货物、资本、资产或利润有关的转换、转移、移动、藏匿、保护、投资、隐藏和任何其他类型的活动。.

因轻率、缺乏技能或疏忽而怂恿或助长这一罪行的，应处以三至六年监禁。.

税务欺诈

在委内瑞拉，《组织税法》将这种经济犯罪定义为

第 116 条. 任何人通过模拟、隐瞒、耍花招或任何其他形式的欺骗，误导税务管理部门，并以征税的积极主体为代价，为自己或第三方谋取超过两千个纳税单位（2 000 T.U.）的不正当利益，即属税务欺诈。欺诈行为将被处以六（6）个月至七（7）年的监禁。.

如果欺诈行为是通过隐瞒在低税率管辖区进行或维持的投资而实施的，则处罚应加重二分之一至三分之二。如果欺诈行为是通过不正当手段获得退款或补偿，金额超过 100 个纳税单位（100 T.U.），则应处以四（4）至八（8）年监禁。.

侵占或挪用金融机构的资源

2010 年 12 月 28 日第 6.015 号《政府公报》对这一罪行定义如下：

第 213 条. 挪用或挪用资源第 213 条：挪用或转移资源 凡以欺骗银行业机构为目的，为从事银行、金融、信贷或外汇业务而提交、交付或认 购资产负债表、财务报表及一般文件或任何种类的文件，而这些文件被证明是虚假、掺假 或伪造的，或载有不能合理反映其真实财务状况的信息或数据者，应处以 10 至 15 年监禁、提交、交付或认购经证明为虚假、掺假或伪造的文件或任何种类的文件，或包含不能合理反映其真实财务状况的信息或数据的，应处以 10 至 15 年监禁，并处以相当于被挪用金额总额百分之一（100%）的罚款。.

本法第 186 条所指的受银行业机构监管局控制的机构的自然人，如明知上述文件或单据虚假而批准上述业务，应受到同样的处罚。.

以欺诈手段改变供求状况

委内瑞拉刑法典》将伪造和其他类型的欺诈信息定为刑事犯罪。第 334 条规定

“如果为获得证明真实情况的手段而犯下前几条规定的任何罪行，如果是公共行为，犯罪者应被处以三至十二个月的监禁，如果是私人文件，犯罪者应被处以十五天至三个月的监禁。”

关于诈骗和其他欺诈行为

委内瑞拉刑法典》第 464 条规定：

“任何人，凡通过能够欺骗他人或使他人出乎意料的诡计或手段，误导他人，为自己或他人谋取不正当利益，损害他人利益者，应处以一至五年监禁”。”

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