د. آلان ألدانا
شريك مؤسس - مستشار معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية
إدواردو مورا رودريغيز
محامٍ شريك - مدعٍ عام سابق - متخصص في القانون الجنائي الدولي والاقتصادي

إذا كانت لديك روابط بين فنزويلا والولايات المتحدة، فإن هذا المقال يهمك.

هناك معاهدة تسليم المجرمين بين فنزويلا والولايات المتحدة. وهي سارية المفعول منذ عام 1923. ولم يتم التنديد به قط. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، له عواقب حقيقية.

إذا كنت رائد أعمال في قطاع الطاقة، أو مصرفيًا، أو مديرًا تنفيذيًا في شركة عبر وطنية، أو مسؤولاً حكوميًا سابقًا، أو فردًا من عائلة لديها ثروة كبيرة بين البلدين، فأنت بحاجة إلى فهم ثلاثة أشياء: ما تنص عليه المعاهدة، وكيف يمكن أن تؤثر عليك، وما الذي يمكن أن يفعله فريق من المحامين المتخصصين لحمايتك.

من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في الدفاع عن الأفراد البارزين في إجراءات تسليم المجرمين, تنبيهات الإنتربول والملاحقات الجنائية الدولية، رأينا ثابتًا واحدًا ثابتًا: أولئك الذين يتصرفون مبكرًا يحتفظون بحريتهم وممتلكاتهم وسمعتهم. أما الذين ينتظرون احتجازهم في المطار فيخسرون خياراتهم.

ما تنص عليه المعاهدة وما أهميتها الآن

وُقّعت معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا في كاراكاس في 19 كانون الثاني/يناير 1922 ودخلت حيز النفاذ في 14 نيسان/أبريل 1923 (43 Stat. 1698؛ Treaty Series 675). وهي اتفاقية ثنائية تُلزم كلا البلدين بتسليم الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم معينة، شريطة وجود أدلة كافية.

تشمل الجرائم المشمولة ما يلي: الاحتيال المصرفي والائتماني، واختلاس الأموال العامة والخاصة، وتزوير المستندات الرسمية، والحصول على أوراق مالية عن طريق الخداع، وشهادة الزور، وإساءة استغلال الثقة من قبل مديري الشركات، وصنع عملة مزيفة، والسرقة بالعنف، والاختطاف، والقتل والشروع في القتل، وغيرها. ويغطي أيضاً المشاركة كشريك في أي من هذه الجرائم.

ومن الناحية العملية: معظم السلوكيات التي يتم التحقيق فيها حاليًا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي - غسل الأموال، وفساد الشركات، والاحتيال المالي، وجرائم الشركات - يمكن أن تندرج ضمن إحدى الفئات الـ21 للمعاهدة.

حقيقة رئيسية: تنص المعاهدة على عدم إلزام أي من الدولتين بتسليم مواطنيها. لكنها لا تحظر ذلك. وفوق كل شيء، لا تمنع تنفيذ طلب التسليم من خلال بلد ثالث - مثل إسبانيا أو كولومبيا أو بنما أو الجمهورية الدومينيكية - حيث يقيم المتهم أو يمر عبرها.

الحقيقة التي لا يعرفها سوى القليل من الناس: المادة 69 من الدستور الفنزويلي.

هناك تناقض هائل بين المعاهدة الثنائية والقانون الدستوري الفنزويلي الحالي الذي يجب أن يكون كل محامٍ وكل موكل على دراية به.

إن المادة 69 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية (1999) تنص بشكل قاطع «تعترف جمهورية فنزويلا البوليفارية بحق اللجوء والملاذ وتضمنه. ويحظر تسليم الفنزويليين والفنزويليات».

هذا الحظر الدستوري مطلق. ولا يقبل أي استثناءات. وهو لا يميز بين الجرائم العادية والجرائم الخطيرة. ولا يمكن إلغاؤه بمعاهدة دولية سابقة أو بتشريع عادي، لأن دستور عام 1999 هو القانون الأعلى في النظام القانوني الفنزويلي، وفقاً لمبدأ السيادة الدستورية المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور.

ماذا يعني هذا من الناحية العملية؟ أنه، بموجب القانون المحلي الفنزويلي، لا يمكن لفنزويلا تسليم أي مواطن فنزويلي إلى الولايات المتحدة أو أي بلد آخر، بغض النظر عن أحكام معاهدة 1922 أو أي اتفاق دولي آخر. وتعمل المادة 69 كدرع دستوري للمواطنين الفنزويليين داخل الأراضي الفنزويلية.

ومع ذلك - وهنا تكمن الخطورة الحقيقية - لا تعمل هذه الحماية إلا طالما بقي الشخص في فنزويلا. ففي اللحظة التي يغادر فيها المواطن الفنزويلي البلد ويجد نفسه في ولاية قضائية حيث توجد اتفاقيات تعاون سارية مع الولايات المتحدة - إسبانيا وكولومبيا وبنما وبيرو والجمهورية الدومينيكية وغيرها - يصبح معرضاً لتفعيل طلب التسليم, إلى إنذار أحمر للإنتربول أو إلى الحبس الاحتياطي أثناء العبور.

النتيجة الاستراتيجية: تحمي المادة 69 المواطنين الفنزويليين داخل فنزويلا، ولكنها لا تحميهم في الخارج. هذه الفجوة الإقليمية هي بالتحديد المساحة التي يعمل فيها الدفاع الجنائي الدولي المتخصص. وهو المكان الذي تنشر فيه شركة VENFORT Abogados قدرتها على العمل المنسق بين المحاكم الفنزويلية والمحاكم الإسبانية وشركاتنا الحليفة في الولايات المتحدة.

ملامح المخاطر: من يمكن أن يتأثر؟

رجال أعمال أمريكيون لديهم عمليات في فنزويلا. يواجه المديرون التنفيذيون في قطاعات النفط أو الطاقة أو القطاع المالي أو السلع الأساسية الذين عملوا مع كيانات فنزويلية - بما في ذلك شركة PDVSA أو الشركات التابعة لها - خطرًا مزدوجًا: من ناحية، إمكانية التحقيق معهم من قبل السلطات الفنزويلية في جرائم اقتصادية مزعومة؛ ومن ناحية أخرى، التدقيق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة العدل الأمريكية بسبب انتهاكات محتملة للعقوبات. يمكن أن يؤدي كلا السيناريوهين إلى طلبات التسليم أو الإنذارات الدولية أو تجميد الأصول.

المصرفيون والمدراء الماليون الذين لديهم انكشاف ثنائي. قد يجد الأشخاص المتورطون في الخدمات المصرفية بالمراسلة، أو إدارة حسابات الأشخاص المعرضين سياسياً، أو التحويلات الدولية أو هيكلة أدوات الاستثمار أنفسهم تحت أنظار السلطات في أحد البلدين أو كليهما.

المسؤولون الفنزويليون السابقون وشركاؤهم الأثرياء. ويشكِّل الوزراء السابقون والولاة السابقون والمديرون السابقون للهيئات العامة والعسكريون المتقاعدون وعائلاتهم، الذين يقيمون في الخارج أو يسافرون كثيرا، ملفا متكررا في طلبات تسليم المجرمين والتنبيهات الحمراء التي يصدرها الإنتربول. وتحميهم المادة 69 في فنزويلا، ولكن ليس في مدريد أو ميامي أو بوغوتا أو بنما.

رواد الأعمال الفنزويليين في الولايات المتحدة أو أوروبا. قد يخضع الصناعيون ومشغلو قطاع الطاقة والمقاولون الحكوميون ومالكو العقارات الكبيرة الذين هاجروا ويحتفظون بأصول لها صلة بفنزويلا لطلبات التعاون القضائي أو طلبات المعلومات المصرفية أو إجراءات مصادرة الأصول.

العائلات ذات الملاءة المالية العالية ذات الأصول الموزعة. تتطلب الهياكل العقارية والصناديق الاستئمانية والشركات الخارجية والحسابات في ولايات قضائية متعددة مراجعة شاملة للامتثال والتعرض الجنائي حيثما توجد صلة مع فنزويلا.

إستراتيجيات المعارضة الفنية: أدوات محامي الدفاع

مواجهة طلب التسليم ليست حتمية. يتضمن القانون الدولي ومعاهدة 1922 نفسها والدستور الفنزويلي والقانون الإسباني أدوات قانونية قوية يمكن لفريق دفاع متخصص تفعيلها. هذه هي خطوط المعارضة الفنية الرئيسية التي نستخدمها في ممارستنا:

1 - الطعن على أساس عدم كفاية الأدلة

وتتطلب المعاهدة أدلة كافية لتبرير الاحتجاز بموجب قانون الدولة المطلوب منها التسليم. وإذا كانت المستندات ضعيفة أو ناقصة أو متناقضة، فقد يحصل الدفاع على رفض التسليم. إن تقييم قوة سجل الأدلة هو الخطوة الأولى في أي استراتيجية دفاع جادة.

2. الاستثناء من الجرائم السياسية

وتحظر المعاهدة تسليم المجرمين في الجرائم السياسية. كما يتضمن قانون التسليم السلبي الإسباني (القانون 4/1985) هذا الاستثناء. ويتطلب إثباته خبرة قانونية وتقارير من المنظمات الدولية وتحليل السياق السياسي للبلد الطالب. وهو أداة فعالة بشكل خاص في السياق الفنزويلي الحالي.

3 - الضمانات ضد العقوبات غير المتناسبة

وتسمح المعاهدة برفض التسليم عندما تكون الجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ما لم تكن هناك ضمانات مرضية. ويمكن للدفاع المطالبة بضمانات دبلوماسية محددة والطعن في التسليم إذا كانت هذه الضمانات غير كافية. وفي النظام الإسباني، عززت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السوابق القضائية التي تعزز هذه الحماية.

4. عدم التطابق مع فهرس الجرائم

تستخدم المعاهدة نظام القائمة المغلقة. وإذا كان السلوك المتهم لا يندرج ضمن إحدى الفئات الإحدى والعشرين فيجب رفض الطلب. ويتطلب هذا التحليل الفرعي معرفة شاملة بفهرس المعاهدة وتجريم الدولة الطالبة.

5. قانون التقادم

إذا كانت الجريمة ساقطة بالتقادم بموجب قانون البلد الذي ارتُكبت فيه، لا يتم التسليم. ويمكن أن يكون التحقق من قوانين التقادم وأسباب التقادم حاسماً.

6. الدعاوى القضائية والإجراءات الجارية

إذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا في الدولة المطلوب منها التسليم، يمكن تأجيل التسليم. وفي المحكمة الوطنية الإسبانية، يسمح هذا الحكم بتوفير وقت استراتيجي وإعداد دفاع أكثر قوة.

7. مبدأ التخصص

لا يمكن محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إلا على الجريمة التي تم تسليمه من أجلها. ويشكل أي توسيع للتهم انتهاكا لهذا المبدأ. ويجب على الدفاع مراقبة هذا الجانب قبل التسليم وأثناءه وبعده.

8. الإجراءات الوقائية مع الإنتربول

عندما يكون هناك خطر صدور إنذار أحمر، يمكن للدفاع أن يقدم طلباً استباقياً سرياً إلى لجنة الإنتربول لمراقبة ملفات الإنتربول. وقد نجحنا في VENFORT Abogados في إلغاء الإنذارات الحمراء في أكثر من عشرين قضية.

9. طلب اللجوء والحماية الدولية

عندما يكون الشخص في إسبانيا، يمكن أن يؤدي طلب اللجوء إلى تعليق إجراءات التسليم بينما يقوم مكتب اللجوء واللاجئين بتقييم ما إذا كان هناك اضطهاد في البلد الطالب. في بعض الحالات، يوفر هذا المسار حماية فعالة ودائمة.

10. الإحالة إلى اللجان الدولية لحقوق الإنسان

في القضايا الأكثر تعقيداً أو عندما تكون هناك مؤشرات على وجود اضطهاد سياسي أو أعمال انتقامية من الدولة أو انتهاكات منهجية للحقوق الأساسية، فإن فريقنا لديه القدرة على رفع القضية إلى هيئات الحماية الدولية: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وعلى المستوى الأوروبي، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يمكن لهذه الهيئات أن تصدر تدابير احترازية وإعلانات بشأن الوضع في الدولة الطالبة وقرارات ملزمة تعزز موقف المدعى عليه بشكل كبير. لدى شركة VENFORT Abogados خبراء في التقاضي الاستراتيجي أمام هذه اللجان والمحاكم، وقد نجحت في رفع قضايا معقدة أمام هذه الهيئات كجزء من استراتيجية دفاع شاملة.

أين ندعو: فنزويلا، والولايات المتحدة الأمريكية

لا يتم كسب الدفاع في إجراءات تسليم المجرمين بين فنزويلا والولايات المتحدة في منتدى واحد. بل يتم كسبها باستراتيجية منسقة في ولايات قضائية متعددة، يتم تنفيذها بدقة وسرعة. نحن في VENFORT Abogados نعمل في جميع السيناريوهات الثلاثة الحاسمة:

في فنزويلا: الدفاع أمام محكمة العدل العليا

وبموجب القانون الفنزويلي، تتم مراجعة طلب التسليم من قبل محكمة العدل العليا، التي تتحقق من الامتثال للمتطلبات القانونية وتوافق الطلب مع النظام الدستوري. المادة 69 من الدستور - التي تحظر تسليم الفنزويليين - هي خط الدفاع الأول على المستوى الوطني. يعمل فريقنا في كاراكاس بشكل فوري لتفعيل جميع الضمانات الدستورية والإجرائية المتاحة، بما في ذلك إجراءات الحماية الدستورية وسبل الانتصاف الاستثنائية عندما يستدعي الوضع ذلك.

في الولايات المتحدة: التنسيق مع الشركات الشريكة الموثوقة

يتمتع مكتب VENFORT Abogados بعلاقات عمل حصرية ومستمرة مع مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية التي نتعاون معها منذ سنوات عديدة في قضايا تسليم المجرمين والعقوبات الدولية وقضايا الدفاع الجنائي عبر الحدود. هذه الشركات، التي لها وجود في نيويورك وميامي وواشنطن العاصمة وغيرها من الولايات القضائية الفيدرالية الرئيسية، هي نظرائنا الدائمين لتنسيق الدفوع المتزامنة.

هذه العلاقة ليست متقطعة أو ظرفية. لقد تم بناؤها على مدى سنوات من التعاون الفعال في قضايا حقيقية، مما يسمح لنا بالعمل بمستوى من الثقة والسيولة والمرونة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحالفات موحدة. عندما يواجه أحد عملائنا إجراءً ذا بُعد أمريكي، فإننا لا نبحث عن محامٍ في الولايات المتحدة: نحن نقوم بتفعيله، لأنه بالفعل جزء من هيكل عملنا.

هذه القدرة على التنسيق الثلاثي المحيط - كاراكاس، مدريد، الولايات المتحدة - هي ما يميز شركة VENFORT عن أي شركة محاماة أخرى في العالم الناطق بالإسبانية في هذا المجال. إن الدفاع الجنائي الدولي الخطير لا يسمح بالارتجال: فهو يتطلب فرقًا تعرف بعضها البعض بالفعل، وقد عملت معًا بالفعل ويمكنها الرد في ساعات وليس أسابيع.

التسليم الإيجابي والسلبي، حسب البلد المعني:  

تخضع عملية تسليم المجرمين، عندما تكون الدولة الطالبة هي فنزويلا، بشكل أساسي لمعاهدة تسليم المجرمين لعام 1922، حيث يجب على فنزويلا أن تطلب من الولايات المتحدة تسليم شخص يُزعم أنه موجود على أراضيها. 

المرحلة القضائية في فنزويلا

الطلب الأولي: يطلب قاضي المراقبة أو قاضي الموضوع، الذي تنظر القضية أمامه، من دائرة النقض الجنائية في محكمة العدل العليا الشروع في عملية التسليم.

مراجعة محكمة النقض الجنائية: تتحقق دائرة النقض الجنائية من استيفاء المتطلبات الموضوعية (جريمة جنائية في كلا البلدين وأنها ليست جريمة سياسية).

الحكم: إذا رأت المحكمة العليا أن الطلب مقبول، فإنها تعلن قبول التسليم وتحيل الإجراءات إلى السلطة التنفيذية (المستشارية). 

المرحلة الدبلوماسية والإدارية (الدولة الطالبة والدولة الطالبة) مطلوب)

وزارة الخارجية: وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إضفاء الطابع الرسمي على الطلب المقدم إلى حكومة الولايات المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية.

الترجمة والوثائق: يجب أن يشتمل الطلب على نسخة مصدقة من مذكرة التوقيف أو الحكم، وملخص للوقائع، ونسب مقدم الطلب والأحكام القانونية السارية، وكلها مترجمة حسب الأصول إلى اللغة الإنجليزية. 

المرحلة القضائية في الولايات المتحدة

وزارة الخارجية: تقوم بمراجعة الطلب، وإذا كان متوافقاً مع المعاهدة، تحيله إلى وزارة العدل.

جلسة استماع أمام قاضٍ فيدرالي: يقوم قاضٍ أمريكي بتقييم ما إذا كان هناك «سبب محتمل» وما إذا كانت الجريمة مشمولة بمعاهدة 1922.

القرار النهائي: إذا صدّق القاضي على التسليم، فإن قرار التسليم النهائي يقع على عاتق وزير الخارجية الأمريكي الذي يأخذ بعين الاعتبار العوامل الإنسانية أو السياسية قبل المضي قدماً في عملية التسليم.

لماذا محامو VENFORT

لا يوجد العديد من الشركات التي لديها القدرة الحقيقية على الدفاع في وقت واحد أمام محكمة العدل العليا في فنزويلا، والمحكمة الوطنية في إسبانيا، ولجنة مراقبة ملفات الإنتربول، والمحكمة الجنائية الدولية، واللجان الدولية لحقوق الإنسان. ومكتب VENFORT Abogados هو أحد هذه المكاتب.

يترأس فريقنا الدكتور آلان ألدانا، وهو محامٍ يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا، ومعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومعتمد في عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من جامعة فلوريدا الدولية، ومدرب في التفاوض والقيادة في جامعتي هارفارد وييل. ويعمل معه إدواردو مورا رودريغيز، المحامي الشريك، والمدعي العام السابق في مكتب المدعي العام الفنزويلي والمتخصص في القانون الجنائي والاقتصادي الدولي، ويوفر معرفة متعمقة بالنظام القضائي الفنزويلي من منظور الادعاء والدفاع.

نحن ننسق فريقاً يضم قضاة سابقين ومدعين عامين سابقين ورؤساء سابقين لبنوك خاصة وخبراء في التقاضي أمام اللجان الدولية لحقوق الإنسان ومستشارين رفيعي المستوى، مع شبكة من التحالفات الموحدة في المملكة المتحدة والبرتغال وأندورا وفرنسا وبلجيكا وسنغافورة ودبي وكولومبيا والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان وبنما وغيرها من البلدان.

يشمل عملاؤنا مديرين تنفيذيين من المؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات وكبار المسؤولين الحكوميين والعائلات ذات الثروات الكبيرة. لقد شاركنا في قضايا رفيعة المستوى مثل أوراق بنما، والأزمة المالية لعام 2009 وقضية أوديبريخت في عام 2023.

نحن نعمل بقاعدة بسيطة: إن أفضل دفاع جنائي دولي لا يبدأ في قاعة المحكمة، ولكن قبل أشهر أو سنوات من ذلك، مع وضع استراتيجية وقائية مصممة خصيصًا لكل عميل. إذا كنت تشعر أنك قد تكون في خطر، فقد حان وقت استشارتك الآن.

أوكل قضيتك إلى متخصصين

نحن في VENFORT Abogados نتفهم ما هو على المحك. نحن نعلم أن وراء كل قضية هناك شخص وعائلة وإرث تراكم على مدى عقود وسمعة لا يمكن أن تتضرر. يتمثل التزامنا في تقديم أعلى مستوى من الدفاع الجنائي الدولي، مع السرية المطلقة والصرامة الفنية والقدرة على الاستجابة الفورية.

إذا كنت أنت أو عائلتك أو شركتك معرضين لمحور فنزويلا - الولايات المتحدة الأمريكية، يُرجى الاتصال بنا. سوف نقوم بتقييم وضعك بسرية تامة ونقترح استراتيجية قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.

فينفورت للمحامون

الدفاع الجنائي الدولي - عمليات تسليم المجرمين - الإنتربول - العقوبات - المحكمة الجنائية الدولية - حقوق الإنسان
مدريد: باسيو دي لا كاستيانا 93، بلانتا 2، أوفيسينا 242، 28046
Caracas: Av. Luis Roche de Altamira, edificio Helena, oficina 16, 1060
www.venfort.com
إسبانيا: +34 614 335 335 889 - فنزويلا: +58 212 283 283 9390

د. آلان ألدانا

شريك مؤسس لشركة VENFORT Abogados. محامٍ معتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية. شهادة في عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (وحدة الاستخبارات المالية، الولايات المتحدة الأمريكية). ماجستير في قانون الإجراءات الجنائية (ICAM). خبير في القانون الجنائي الاقتصادي (UCM). برامج في هارفارد (التفاوض والقيادة) وييل (الإدارة للمحامين). مدير اللجنة الفنزويلية لجمعية الامتثال العالمية.

إدواردو مورا رودريغيز

شريك في شركة VENFORT Abogados. مدع عام سابق في مكتب المدعي العام في فنزويلا. مسؤول مهني في الدائرة القضائية الجنائية في كاراكاس (2001-2012). متخصص في القانون الجنائي الدولي (ULAC). دكتوراه في القانون الجنائي (جامعة سانتا ماريا). خبير في وظيفة الادعاء العام (المدرسة الوطنية للمدعين العامين).

مبادئ التوقيع: لا تقبل VENFORT Abogados تمثيل القضايا المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو الجرائم الجنسية. هذه الحدود الأخلاقية هي مبادئ أساسية وثابتة لممارستنا المهنية.