نشرت الهيئة الوطنية للرقابة على الأصول المشفرة والأنشطة ذات الصلة (SUNACRIP) هذا العام قرارًا جديدًا في الجريدة الرسمية 42.110، وهو القرار الذي يحدد القواعد المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول المشفرة والأنشطة ذات الصلة (SUNACRIP). المخاطر المتعلقة بمعاملات الأصول المشفرة في فنزويلا. والهدف من هذا الحكم هو منع الأنشطة غير المشروعة الناجمة عن عدم الكشف عن هوية المشفّرين. وبهذه الطريقة، تتمكن فنزويلا من إنشاء آلية لمراقبة ومنع المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأخرى. تعرف على المزيد حول هذه الآليات لمنع الجرائم المرتبطة باستخدام العملات المشفرة.

الامتثال للمعايير والأساليب المطبقة على سياسات إدارة المخاطر

مع اعتماد السلفادور لعملة البيتكوين كعملة قانونية، بدأت العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى مثل بيرو والبرازيل والأرجنتين في التعبير عن اهتمامها بالأصول المشفرة. وقد أدى ذلك إلى قيام منظمات مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بالترويج لاستخدامها للتخفيف من مخاطر الفساد والجرائم الأخرى.

وتحث فنزويلا أيضا الجهات العاملة في مجال التعدين الرقمي على صياغة واعتماد وتنفيذ نظام متكامل لإدارة المخاطر. وذلك من أجل الكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومن هذا المنطلق، يُعد التدريب أمرًا أساسيًا في تحليل البيانات واتخاذ القرارات لترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر. وبالتالي، فإن هذا المرسوم يحدد الالتزامات والوظائف الملازمة لنظام تحليل ومراقبة وكشف المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة.

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتوصياتها بشأن معاملات العملات الرقمية العالمية

أنشأت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) آليات مثل ما يسمى “قاعدة السفر” التي تنص على أن أي معاملة تزيد قيمتها عن 1000 يورو أو دولار يجب أن تتضمن تفاصيل عن المعاملات التي تتم في إطارها. وقد اعتمدت الحكومة الفنزويلية هذا الإجراء من أجل الإطار القانوني للأصول المشفرة في البلاد لضمان الكشف عن النشاط غير المشروع ومكافحته. وتجدر الإشارة إلى أن منع الجرائم الملازمة لاستخدام العملات الرقمية المشفرة مهمة داخلية وإلزامية. ولذلك، فإن المشورة القانونية بشأن الإطار القانوني للأصول المشفرة ضرورية عند القيام بأنشطة تجارية بالعملات المشفرة.

وبالمثل، فإن التوصيات الخاصة بخدمات الصرف هي تتبع المعاملات التي يقوم بها مستخدموها. وبخلاف ذلك، لن يعوق الكشف والإبلاغ نقص المعلومات. وفي هذا الصدد، اعتمدت فنزويلا تدابير وضوابط لا تختلف كثيراً عن تلك المعتمدة دولياً، حيث تقوم العديد من خدمات التخزين بتتبع عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بالمستخدمين لفحص سجل المعاملات.

التحديثات الجديدة المرتبطة بتبادل العملات الرقمية

في الآونة الأخيرة هذا الكيان نشر تحديثاً على سياساتها المرتبطة بالعملات الرقمية والأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية. تقترح هذه المبادئ التوجيهية حظر المعاملات إلى المحافظ الخاصة حتى يتمكن المستخدمون من ترك الأصول في مكاتب الصرافة. وتستجيب لغرض تحليل أي معاملة تزيد قيمتها عن 1,000 يورو أو دولار لتجنب تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. كما يُقترح أيضًا رفض منح تراخيص التشغيل لمقدمي الخدمات الذين يقبلون تحويل الأموال إلى المحافظ الخاصة، بحيث يكون لدى المعاملات المعلومات اللازمة في حالة تتبعها.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه المسألة وغيرها من مسائل القانون الجنائي والتجاري، يُرجى الاتصال ب اتصل بنا على. كما نشارككم أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الشائعة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.