Equipo
آلان ألدانا
Abogado Socio fundador
محامٍ يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.
“خبير في تصميم استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”
الخبرة المهنية
VENFORT Abogados
(إسبانيا - فنزويلا)
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس
جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية
المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محامي
محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
محامي
المحاكم الجنائية في كاراكاس (فنزويلا)
2001 - 2004
فنزويلا
مساعد قانوني
مؤسسة الدانة
2014 - الأخبار
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة
الخلفية الأكاديمية
درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)
شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
Abogado acreditado en sanciones OFAC, especializado en asesoría en cumplimiento y defensa ante restricciones internacionales. Ofrezco soluciones estratégicas para clientes afectados por sanciones y bloqueos financieros, apoyándolos en la mitigación de riesgos legales en sus operaciones globales, logrando la eliminación en la listas de restricciones.
خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)
شهادة في التفاوض والإقناع؛ والقيادة والتغيير
جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية (2017 - 2018)
القدرة على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.
برنامج تسليم المجرمين في النظام الأمريكي
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)
متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا
برنامج الإدارة للمحامين
جامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)
ماجستير في قانون الإجراءات
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)
متخصص في العلوم الجنائية وعلم الجريمة
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (2003 - 2004)
خبير في القانون الدولي الإنساني
معهد هنري دونانت، الصليب الأحمر، فنزويلا (2002)
شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (1999-2003)
مجالات الممارسة
- القانون الجنائي
- القانون الجنائي الدولي
- العقوبات الحكومية والإنفاذ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمجموعة العالمية للمعلوماتية، والاتحاد الأوروبي)
Licencia para ejercer en:
- اسبانيا
- فنزويلا
- Corte Penal Internacional
اللغات
- اللغة الإنجليزية
- اللغة الإنجليزية
المنشورات
- الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي (2017)
تتناول الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://tinyurl.com/ycytsxvs
- مواد المحكمة الجنائية الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية: https://bit.ly/3Br77JZ
- ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟ (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
- العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية (2017): https://bit.ly/42CTlQn
- جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019): https://bit.ly/3M057gG
Conferencias y Presentaciones
- مدير الحلقة الدراسية الدولية حول السلام والمصالحة والتوازنات والآفاق لكولومبيا (2023). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
- El delito de blanqueo frente al fenómeno de las criptomonedas (2019). جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا.
- غسيل الأموال. مؤتمر القانون (2019). جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، فنزويلا.
- غسيل الأموال. المنتدى الدولي: رؤية قانونية بشأن استخدام البلوك تشين والاقتصاد الرقمي (2018). فنزويلا.
- التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في فنزويلا (2017). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
- عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا. ندوة حول الضحايا في عملية السلام في كولومبيا (2016). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
Afilicaciones
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
