Equipo
Alan Aldana
Abogado Socio fundador
Extradiciones, notificaciones rojas de INTERPOL y sanciones OFAC · Counsel ante la Corte Penal Internacional
· Managing Partner, VENFORT · ECBA · DELF · Fair Trials LEAP · Madrid · Caracas · 15 jurisdicciones.
Desde hace más de dos décadas defiendo a personas y empresas en procedimientos penales que cruzan fronteras, donde lo que se resuelve en un solo país puede decidir la libertad, la reputación y el patrimonio en varios más.
Asesoro a empresarios, altos directivos, family offices, grandes patrimonios y antiguos altos funcionarios en asuntos de extradición, INTERPOL, sanciones internacionales y litigio penal transnacional. También actúo como co-counsel de firmas full service y consultoras internacionales cuando un asunto exige esta especialidad.
Soy Counsel en la Lista de Abogados de la Corte Penal Internacional y ejerzo en España y Venezuela. Como socio fundador y Managing Partner de VENFORT, dirijo asuntos complejos desde Madrid y Caracas,c on corresponsales en Europa, América, el Golfo, Asia y África.
Mi práctica se concentra en cinco áreas:
- Litigio ante la CPI, el TEDH y la Corte Interamericana.
- INTERPOL: impugnación de notificaciones rojas, solicitudes ante la CCF y estrategias preventivas frente al lawfare.
- Extradición y Orden Europea de Detención y Entrega en España, América Latina, EE. UU. y países del Golfo Pérsico.
- Sanciones internacionales (OFAC, Global Magnitsky y Unión Europea): evaluación de riesgos y solicitudes de exclusión de listados.
- Derecho penal económico: blanqueo de capitales, responsabilidad penal corporativa y recuperación de activos.
He intervenido en asuntos de alcance internacional vinculados a los Panama Papers, la crisis financiera venezolana de 2009-2010 y el caso Odebrecht, actualmente en sede judicial española.
Asimismo, participé ante la Corte Interamericana en la Opinión ConsultivaOC-25/18 sobre asilo diplomático —la consulta presentada por Ecuador durante el caso de Julián Assange.
Dirijo el Comité de Venezuela de la World Compliance Association y presido la Fundación Aldana. Soy profesor invitado en Aix-Marseille Université, la Universidad Complutense de Madrid y Javeriana de Colombia, y participo como ponente y experto invitado en foros internacionales.
Soy miembro de la European Criminal Bar Association (ECBA) y de su sub asociación European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL); miembro de pleno derecho del Defence Extradition Lawyers Forum (DELF) del Reino Unido; y miembro del Panel Asesor de Expertos Jurídicos (LEAP) de Fair Trials.
Buena parte de mi trabajo es preventivo: actuar antes de que una controversia penal internacional se convierta en una detención, un procedimiento de extradición o una alerta de INTERPOL. Acepto un número limitado de asuntos confidenciales.
Experiencia profesional
Venfort Abogados
España y Venezuela
2023 – Actualidad
Managing Partner
Dirijo la firma y su práctica de defensa penal internacional: extradiciones, procedimientos ante INTERPOL, sanciones internacionales, derecho penal económico y litigación ante tribunales internacionales (CPI, TEDH, Corte IDH). El equipo integra exmagistrados, exfiscales y especialistas en derecho financiero, con capacidad de actuación coordinada en España, Venezuela y una red de corresponsales en once jurisdicciones de Europa, América y Asia. La firma asesora a ciudadanos, empresas y firmas legales internacionales que requieren representación penal en España o Venezuela.
Profesor invitado y conferenciante — Derecho penal internacional y económico
2016 – Actualidad
Docencia y ponencias en universidades y foros académicos a ambos lados del Atlántico, en derecho penal internacional, derecho penal económico, prevención del blanqueo de capitales, justicia transicional y derechos humanos.
- Profesor invitado en Aix-Marseille Université (programa NOHA), laUniversidad Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Javeriana.
- Moderador de la mesa internacional del IX Seminario Internacional «Paz y reconciliación: balances y perspectivas para Colombia», organizado por el Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (2023).
- Panelista invitado en el VII Seminario Internacional de Interculturalidad «Verdad, justicia y diálogo intercultural para la reconciliación», PontificiaUniversidad Javeriana de Cali, con la ponencia «Desafíos para la justicia transicional» (2017).
- Ponente en el Congreso de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela sobre prevención del blanqueo de capitales (2019).
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
Caracas, Venezuela.
2022 – actualidad
Director de la World Compliance Association (Comité Venezuela)
Dirijo el comité nacional venezolano de la WCA: programación de jornadas técnicas, publicaciones y formación en compliance penal, sanciones internacionales y prevención de blanqueo de capitales para empresas con exposición en América Latina.
Alan Aldana Abogados & Asociados
Caracas, Venezuela
2007 – actualidad
Director
Fundé y dirigí durante dieciséis años el despacho de Caracas, especializado en derecho penal económico, derecho penal internacional y derechos humanos. En 2023 unificamos la práctica bajo la marca VENFORT Abogados: Alan Aldana & Asociados es hoy la entidad venezolana de la firma, que opera junto a VENFORT Abogados SL en España.
Abogados Ollé & Sesé
Madrid, España.
2006 – 2007
Abogado
Trabajé en esa época como abogado junior adjunto al socio principal de la firma en los casos denominados «Juicios de Madrid», los vuelos nocturnos dela CIA, entre otros casos notorios ante el Comité Internacional de DDHH.
Poder Judicial de Venezuela
Caracas, Venezuela.
2002 – 2004
Asistente jurídico y relator de sentencias
Inicié mi carrera en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela, como asistente jurídico y relator de sentencias. Conocerla judicatura desde dentro sigue siendo una ventaja en mi práctica de defensa.
Formación académica
Máster en Derecho Procesal Penal
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), España (2023)
Certificado en Sanciones OFAC
Abogado acreditado en sanciones OFAC, especializado en asesoría en cumplimiento y defensa ante restricciones internacionales. Ofrezco soluciones estratégicas para clientes afectados por sanciones y bloqueos financieros, apoyándolos en la mitigación de riesgos legales en sus operaciones globales, logrando la eliminación en la listas de restricciones.
Experto en derecho penal económico
Universidad Complutense, España (2019)
Certificado en Negociación y Persuasión; Liderazgo y Cambio
Universidad de Harvard, EE. UU. (2017 – 2018)
Capacitado para negociar, persuadir y resolver conflictos de forma eficiente.
Programa de Extradición en el Sistema Norteamericano
Latin American Bar Association, EE. UU. (2014)
Especialista en Derecho Procesal Constitucional
Universidad de Monteávila, Venezuela
Programa de Gerencia para Abogados
Universidad Yale, EE. UU. (2010)
Máster en Derecho Procesal
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)
Especialista en Ciencias Penales y Criminalistas
Universidad Santa María, Venezuela (2003 – 2004)
Experto en Derecho Internacional Humanitario
Instituto Henry Dunant, Cruz Roja, Venezuela (2002)
Grado en Derecho
Universidad Santa María, Venezuela (1999-2003)
Áreas de práctica
- Derecho penal
- Derecho penal internacional
- Sanciones y cumplimiento del gobierno (OFAC, GLOMAG y UE)
Licencia para ejercer en:
- España
- Venezuela
- Corte Penal Internacional
Idiomas
- Español
- Inglés
Publicaciones
- Caso Duterte ante la Corte Penal Internacional: lecciones estratégicas para quienes enfrentan riesgos de investigación internacional.
- La Licencia General 46 de OFAC: una oportunidad para algunos operadores, un riesgo significativo para quienes no comprendan sus límites.
- The ordinary offence that conceals political persecution: a multi-level analysis of lawfare in international judicial co-operation.
- Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017)
El estudio versa sobre la posibilidad de enjuiciamiento de funcionarios de alto rango, a quienes se les ha otorgado inmunidad especial para ejercer sus cargos, de conformidad con el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. https://tinyurl.com/ycytsxvs
- Artículos de la Corte Penal Internacional:
- La Corte Penal Internacional: https://bit.ly/3Br77JZ
- ¿Qué significa una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
- Justicia transicional: un compromiso con la libertad y la equidad en los conflictos políticos y sociales (2017): https://bit.ly/42CTlQn
- Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019): https://bit.ly/3M057gG
Conferencias y Presentaciones
- Moderador del Seminario Internacional sobre Paz y Reconciliación, Balances y Perspectivas para Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
- El delito de blanqueo frente al fenómeno de las criptomonedas (2019). Universidad Complutense, España.
- Blanqueo de dinero. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
- Blanqueo de dinero. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
- Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017). Universidad Javeriana, Colombia.
- Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.
Afilicaciones
