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एलन अल्डाना
संस्थापक भागीदार वकील
अभियोजन प्रत्यर्पण, इंटरपोल रेड नोटिस और OFAC प्रतिबंध · अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में वकील
· प्रबंध भागीदार, VENFORT · ECBA · DELF · फेयर ट्रायल्स LEAP · मैड्रिड · काराकास · 15 क्षेत्राधिकार।.
दो दशकों से अधिक समय से, मैं सीमा-पार आपराधिक कार्यवाहियों में व्यक्तियों और कंपनियों का बचाव कर रहा हूँ, जहाँ एक देश में लिया गया निर्णय कई अन्य देशों में उनकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और संपत्ति को निर्धारित कर सकता है।.
मैं व्यापार मालिकों, वरिष्ठ अधिकारियों, पारिवारिक कार्यालयों, उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों और पूर्व वरिष्ठ सिविल सेवकों को प्रत्यर्पण, इंटरपोल, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमा-पार आपराधिक मुकदमों से संबंधित मामलों पर सलाह देता हूँ। मैं पूर्ण-सेवा कानूनी फर्मों और अंतरराष्ट्रीय परामर्श फर्मों के सह-वकील के रूप में भी कार्य करता हूँ जब किसी मामले में इस विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।.
मैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की वकीलों की सूची में एक सलाहकार हूँ और स्पेन तथा वेनेज़ुएला में अभ्यास करता हूँ। VENFORT के संस्थापक और प्रबंध भागीदार के रूप में, मैं मैड्रिड और काराकस से जटिल मामलों का नेतृत्व करता हूँ, जिनके संपर्क यूरोप, अमेरिका, खाड़ी, एशिया और अफ्रीका में फैले हुए हैं।.
मेरी प्रैक्टिस पाँच क्षेत्रों पर केंद्रित है।:
- मुकदमा आईसीसी, ईसीएचआर और अंतर-अमेरिकी न्यायालय के समक्ष।.
- इंटरपोल: रेड नोटिसों को चुनौती देना, सीसीएफ में आवेदन और लॉफ़ेयर के खिलाफ निवारक रणनीतियाँ।.
- प्रत्यर्पण और यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट स्पेन, लैटिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और फारसी खाड़ी राज्यों में गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण।.
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध (OFAC, ग्लोबल मैग्निट्स्की और यूरोपीय संघ): जोखिम आकलन और डी-लिस्टिंग के अनुरोध।.
- आर्थिक आपराधिक कानून: मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व और संपत्ति वसूली।.
मैं पनामा पेपर्स से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मामलों, 2009–2010 के वेनेज़ुएला वित्तीय संकट और ओडेब्रेचट मामले में शामिल रहा हूँ, जो वर्तमान में स्पेनिश अदालतों में विचाराधीन है।.
मैंने राजनयिक शरण पर सलाहकार राय OC-25/18 के संबंध में इंटर-अमेरिकन न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा — यह सलाहकार राय का अनुरोध इक्वाडोर ने जूलियन असांजे के मामले के दौरान प्रस्तुत किया था।.
मैं वर्ल्ड कम्प्लायंस एसोसिएशन की वेनेज़ुएला समिति का प्रमुख हूँ और अल्डाना फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। मैं Aix-Marseille Université, मैड्रिड की Complutense University और कोलंबिया की Javeriana University में अतिथि व्याख्याता हूँ, और मैं अंतरराष्ट्रीय मंचों में वक्ता और अतिथि विशेषज्ञ के रूप में भाग लेता हूँ।.
मैं यूरोपीय क्रिमिनल बार एसोसिएशन (ECBA) और इसकी उप-एसोसिएशन, यूरोपीय फ्रॉड एंड कम्प्लायंस लॉयर्स (EFCL) का सदस्य हूँ; यूनाइटेड किंगडम में डिफेंस एक्स्ट्रैडिशन लॉयर्स फोरम (DELF) का पूर्ण सदस्य हूँ; और फेयर ट्रायल्स के लीगल एक्सपर्ट्स एडवाइजरी पैनल (LEAP) का सदस्य हूँ।.
मेरे काम का एक बड़ा हिस्सा निवारक है।: एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक विवाद के गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण कार्यवाही या इंटरपोल अलर्ट तक पहुंचने से पहले कार्रवाई करना। मैं सीमित संख्या में गोपनीय मामलों को स्वीकार करता हूँ।.
पेशेवर अनुभव
वेनफोर्ट अबोगाडोस
स्पेन और वेनेज़ुएला
२०२३ – वर्तमान
प्रबंध भागीदार
मैं फर्म और इसकी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक रक्षा प्रैक्टिस का नेतृत्व करता हूँ: प्रत्यर्पण, इंटरपोल के समक्ष कार्यवाही, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, आर्थिक आपराधिक कानून और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों (ICC, ECHR, इंटर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालय) में मुकदमेबाजी। टीम में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व अभियोजक और वित्तीय कानून के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो स्पेन और वेनेज़ुएला में समन्वित रूप से कार्य करने में सक्षम हैं, और जिन्हें यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के ग्यारह अधिकारक्षेत्रों में फैले संवाददाता नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। फर्म उन व्यक्तियों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी फर्मों को सलाह देती है जिन्हें स्पेन या वेनेज़ुएला में आपराधिक रक्षा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।.
अतिथि प्रोफेसर और व्याख्याता — अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक आपराधिक कानून
२०१६ – वर्तमान
अटलांटिक के दोनों किनारों पर विश्वविद्यालयों और अकादमिक मंचों में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून, आर्थिक आपराधिक कानून, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, संक्रमणकालीन न्याय और मानवाधिकारों पर शिक्षण और व्याख्यान।.
- एक्स-मार्सेई विश्वविद्यालय (NOHA कार्यक्रम), मैड्रिड के कॉम्प्लुटेन्से विश्वविद्यालय और पोन्टीफिकल जावेरियाना विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता।.
- 2023 में काली स्थित पोंटिफिकल जावेरियाना विश्वविद्यालय में इंटरकल्चरल स्टडीज संस्थान (IEI) द्वारा आयोजित 'शांति और सुलह: कोलंबिया के लिए आकलन और संभावनाएं' नामक 9वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय पैनल के मॉडरेटर।.
- कैली स्थित पोंटिफिकल जेवेरियन विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर-सांस्कृतिकता पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 'समझौते के लिए सत्य, न्याय और अंतर-सांस्कृतिक संवाद' में अतिथि पैनलिस्ट के रूप में 'अंतरिम न्याय के लिए चुनौतियाँ' (2017) शीर्षक से शोध-पत्र प्रस्तुत किया।.
- मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर काराकस, वेनेज़ुएला में एंड्रेस बेल्लो कैथोलिक विश्वविद्यालय में आयोजित विधि सम्मेलन में वक्ता (2019)।.
विश्व अनुपालन संघ
काराकास, वेनेज़ुएला।.
2022 – वर्तमान
वर्ल्ड कम्प्लायंस एसोसिएशन के निदेशक (वेनेज़ुएला समिति)
मैं डब्ल्यूसीए की वेनेज़ुएला राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष हूँ: लैटिन अमेरिका में संचालन करने वाली कंपनियों के लिए आपराधिक अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर तकनीकी सेमिनार, प्रकाशन और प्रशिक्षण का आयोजन करता हूँ।.
एलन अल्डाना लॉयर्स एंड एसोसिएट्स
कारकास, वेनेज़ुएला
२००७ – वर्तमान
निदेशक
मैंने सोलह वर्षों तक काराकास कार्यालय की स्थापना की और उसे चलाया, आर्थिक आपराधिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकारों में विशेषज्ञता के साथ। 2023 में, हमने अपनी प्रैक्टिस को VENFORT Abogados ब्रांड के तहत एकीकृत किया: Alan Aldana & Asociados अब फर्म की वेनेज़ुएला इकाई है, जो स्पेन में VENFORT Abogados SL के साथ संचालित हो रही है।.
ओले और सेसे वकील
मैड्रिड, स्पेन।.
2006 – 2007
वकील
उस समय, मैं एक जूनियर वकील के रूप में काम कर रहा था और फर्म के वरिष्ठ भागीदार को 'मैड्रिड ट्रायल', सीआईए की रात की उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति के समक्ष अन्य उच्च-प्रोफ़ाइल मामलों में सहायता कर रहा था।.
वेनेज़ुएला की न्यायपालिका
काराकास, वेनेज़ुएला।.
2002 – 2004
कानूनी सहायक और निर्णयों का मसौदा तैयार करने वाला
मैंने वेनेज़ुएला के काराकस महानगरीय क्षेत्र की आपराधिक न्यायालय परिधि में कानूनी सहायक और कोर्ट रिपोर्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया। न्यायपालिका की आंतरिक समझ प्राप्त करना मेरी रक्षा वकील के रूप में कार्य में निरंतर लाभदायक साबित होता रहा है।.
अकादमिक पृष्ठभूमि
आपराधिक प्रक्रिया विधि में स्नातकोत्तर डिग्री
मैड्रिड की प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन (आईसीएएम), स्पेन (2023)
OFAC प्रतिबंध प्रमाणित
OFAC प्रतिबंधों में मान्यता प्राप्त वकील, जो अनुपालन सलाह और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ बचाव में विशेषज्ञता रखते हैं। मैं प्रतिबंधों और वित्तीय नाकाबंदी से प्रभावित ग्राहकों के लिए रणनीतिक समाधान प्रदान करता हूँ, जिससे वे अपनी वैश्विक गतिविधियों में कानूनी जोखिमों को कम कर सकें और प्रतिबंध सूचियों से हटाए जा सकें।.
आर्थिक आपराधिक कानून के विशेषज्ञ
कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन (2019)
वार्ता और अनुनय कौशल; नेतृत्व और परिवर्तन में प्रमाणपत्र
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (2017 – 2018)
बातचीत करने, समझाने-बुझाने और विवादों को कुशलतापूर्वक सुलझाने में कुशल।.
उत्तरी अमेरिकी प्रणाली में प्रत्यर्पण कार्यक्रम
लैटिन अमेरिकी बार एसोसिएशन, यूएसए (2014)
संवैधानिक प्रक्रिया कानून के विशेषज्ञ
मोंटेविला विश्वविद्यालय, वेनेजुएला
वकीलों के लिए प्रबंधन कार्यक्रम
येल विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (2010)
प्रक्रियात्मक कानून में स्नातकोत्तर डिग्री
स्पेन के सलामांका विश्वविद्यालय (2005-2006)
आपराधिक एवं फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ
सांता मारिया विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (2003-2004)
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विशेषज्ञ
हेनरी डुनेंट इंस्टीट्यूट, रेड क्रॉस, वेनेजुएला (2002)
विधि स्नातक
सांता मारिया विश्वविद्यालय, वेनेजुएला (1999-2003)
अभ्यास क्षेत्र
- फौजदारी कानून
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून
- सरकारी प्रतिबंध और अनुपालन (OFAC, GLOMAG और EU)
में अभ्यास करने का लाइसेंस:
- स्पेन
- वेनेज़ुएला
- अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
बोली
- स्पैनिश
- अंग्रेज़ी
प्रकाशनों
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में डुटेर्टे मामला: अंतर्राष्ट्रीय जांच के जोखिम का सामना करने वालों के लिए रणनीतिक सबक।.
- OFAC सामान्य लाइसेंस 46: कुछ ऑपरेटरों के लिए एक अवसर, लेकिन इसकी सीमाओं को न समझने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम।.
- राजनीतिक उत्पीड़न को छिपाने वाला साधारण अपराध: अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग में कानून-युद्ध का बहु-स्तरीय विश्लेषण।.
- वेनेजुएला की कानूनी प्रणाली में संसदीय प्रतिरक्षा (2017)
यह अध्ययन मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार, उन उच्च पदस्थ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की संभावना से संबंधित है, जिन्हें अपने पदों पर बने रहने के लिए विशेष प्रतिरक्षा प्रदान की गई है।. https://tinyurl.com/ycytsxvs
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुच्छेद:
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय: https://bit.ly/3Br77JZ
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच का क्या अर्थ है? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
- संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों में स्वतंत्रता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता (2017): https://bit.ly/42CTlQn
- क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग (2019): https://bit.ly/3M057gG
सम्मेलन और प्रस्तुति
- कोलंबिया के लिए शांति और सुलह, आकलन और परिप्रेक्ष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संचालक (2023)। जेवरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.
- क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में धन शोधन अपराध (2019). कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय, स्पेन।.
- काले धन को वैध बनाना. विधि सम्मेलन (2019)। एंड्रेस बेलो कैथोलिक विश्वविद्यालय, वेनेजुएला।.
- काले धन को वैध बनाना. अंतर्राष्ट्रीय मंच: उपयोग पर एक कानूनी परिप्रेक्ष्य ब्लॉकचेन और डिजिटल अर्थव्यवस्था (2018). वेनेजुएला।.
- वेनेजुएला में संक्रमणकालीन न्याय के लिए चुनौतियाँ (2017)। जवेरियाना विश्वविद्यालय, कोलम्बिया।.
- वेनेजुएला में शांति प्रक्रिया और मानवाधिकार. कोलंबिया में शांति प्रक्रिया में पीड़ितों पर संगोष्ठी (2016)। जेवरियाना विश्वविद्यालय, कोलंबिया।.
संबन्ध
