اقرأ المزيد عن المقال La legitimación de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo

La legitimación de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo

Darle apariencia legal a los activos provenientes de acciones criminales como el narcotráfico, es un delito que ha mermado el desarrollo de diversos países en el mundo. En todas las...

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اقرأ المزيد عن المقال La legitimación de capitales, un riesgo moderno contra el orden socioeconómico

غسيل الأموال، خطر عصري على النظام الاجتماعي والاقتصادي

غسيل الأموال هو «إخفاء الأصول لاستخدامها دون أن يتم اكتشاف النشاط غير القانوني الذي أنتجها»، كما أطلق عليه مكتب مراقبة الأصول...

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اقرأ المزيد عن المقال Las personas jurídicas también pueden ser sancionadas en el proceso penal

يمكن أيضًا معاقبة الأشخاص الاعتباريين في الإجراءات الجنائية.

عندما يتقرر أن شخصًا اعتباريًا مرتبط بجرائم قد تكون ذات صلة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، قد تخضع الشركة للملاحقة الجنائية....

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اقرأ المزيد عن المقال Las leyes impulsan las prácticas leales para la protección del consumidor

قوانين تشجع الممارسات العادلة لحماية المستهلك

يحدث الولاء عندما يكون الشيء أو الشخص جديرًا بالثقة وصادقًا وأمينًا. عندما يوافق المستهلك على الدخول في معاملات تجارية، يكون الولاء مبدأ يجب الحفاظ عليه. هكذا كان...

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اقرأ المزيد عن المقال Emprendimientos fintech son un apoyo para la transformación digital de los bancos

Emprendimientos fintech son un apoyo para la transformación digital de los bancos

En épocas de transformación profunda las alianzas son una gran estrategia para atravesar el proceso sin pérdidas que lamentar. Eso lo han entendido los bancos en distintas partes del mundo,...

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اقرأ المزيد عن المقال La seguridad jurídica en América Latina requiere la lucha contra la burocracia
Foto: rawpixel

La seguridad jurídica en América Latina requiere la lucha contra la burocracia

América Latina es un destino favorable para las inversiones de capitales extranjeros. Para España representa el segundo mejor, después de Europa, para invertir. Fortalecer esta potencial zona implica reforzar la...

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اقرأ المزيد عن المقال Derogación de los ilícitos cambiarios intenta incentivar las inversiones en divisas

Derogación de los ilícitos cambiarios intenta incentivar las inversiones en divisas

En 2003 fue promulgada la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la intención de regular a través de mecanismos estatales la venta y la compra de divisas. Esta acción apuntaba...

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اقرأ المزيد عن المقال Terceros cubren costos de los arbitrajes: ventajas y desventajas para la justicia
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تغطية الأطراف الثالثة لتكاليف التحكيم: مزايا ومساوئ التحكيم بالنسبة للعدالة

Incluso el acceso a la justicia supone, en la mayoría de los casos, la utilización de recursos económicos. Que no siempre están disponibles para el demandante. Pago de los honorarios...

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اقرأ المزيد عن المقال El financiamiento de litigios potencia el acceso a la justicia
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El financiamiento de litigios potencia el acceso a la justicia

El acceso a la justicia es frecuentemente limitado por diversos factores. La falta de recursos financieros para emprender un litigio, sobre todo cuando el demandado es un Estado o una...

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