La revisión de las entrevistas realizadas a Meng Wanzhou, durante su retención en Canadá, abrieron un nuevo camino a la defensa de la directora financiera de Huawei, a quién se...
La prohibición de las compañías estadounidenses de hacer negocios con la empresa china Huawei puso en evidencia el quiebre definitivo de la relación entre la industria tecnológica y el país...
Darle apariencia legal a los activos provenientes de acciones criminales como el narcotráfico, es un delito que ha mermado el desarrollo de diversos países en el mundo. En todas las...
La legitimación de capitales es «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la oficina de control de bienes...
Cuando se determine, la vinculación de una persona jurídica con delitos que puedan ser relacionados con la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, esa sociedad mercantil, podrá ser objeto de...
La lealtad ocurre cuando algo o alguien es fidedigno, verídico y fiel. Cuando un consumidor accede a realizar transacciones comerciales, la lealtad es un principio a resguardar. Así lo han...
La restricción a la libre convertibilidad de la moneda comenzó a regir en Venezuela en el año 2003. La normativa extendida durante 15 años en el país prohibía la venta...
En épocas de transformación profunda las alianzas son una gran estrategia para atravesar el proceso sin pérdidas que lamentar. Eso lo han entendido los bancos en distintas partes del mundo,...
América Latina es un destino favorable para las inversiones de capitales extranjeros. Para España representa el segundo mejor, después de Europa, para invertir. Fortalecer esta potencial zona implica reforzar la...
En 2003 fue promulgada la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la intención de regular a través de mecanismos estatales la venta y la compra de divisas. Esta acción apuntaba...