По меньшей мере 24 судебных обвинения предъявлены компании Huawei
Запрет на ведение бизнеса американских компаний с китайской Huawei продемонстрировал окончательный разрыв отношений между технологической индустрией и страной.....
Отмывание денег имеет различные правовые последствия в разных странах мира.
Придание видимости законности доходам от преступной деятельности, такой как торговля наркотиками, - это преступление, которое подрывает развитие нескольких стран мира. Во всех...
Отмывание денег - современный риск для социально-экономического порядка
Отмывание денег - это «маскировка активов с целью их использования без обнаружения незаконной деятельности, в результате которой они были получены», как называет это управление по контролю за активами...
Юридические лица также могут быть подвергнуты санкциям в рамках уголовного процесса.
Если установлено, что юридическое лицо связано с преступлениями, которые могут быть связаны с организованной преступностью и финансированием терроризма, эта компания может быть подвергнута уголовному преследованию.....
Законы поощряют честную практику защиты потребителей
Лояльность возникает, когда что-то или кто-то заслуживает доверия, правдив и предан. Когда потребитель соглашается на участие в коммерческих сделках, лояльность - это принцип, который необходимо защищать. Вот как это было...
Валютный контроль и его последствия за 15 лет в Венесуэле
Ограничение на свободную конвертируемость валюты начало действовать в Венесуэле в 2003 году. Постановление, действовавшее в течение 15 лет, запрещало продажу...
Финтех-стартапы поддерживают цифровую трансформацию банков
Во времена глубоких преобразований партнерство является отличной стратегией, позволяющей пройти через этот процесс без досадных потерь. Это понимают банки в разных частях света,...
Фото: rawpixel
Правовая определенность в Латинской Америке требует борьбы с бюрократией
Латинская Америка - благоприятное направление для иностранных капиталовложений. Для Испании она является вторым после Европы местом для инвестиций. Укрепление этого потенциального региона подразумевает усиление...
Отмена валютных преступлений направлена на стимулирование валютных инвестиций
В 2003 году был принят Закон о борьбе с незаконной валютной деятельностью, целью которого было регулирование купли-продажи иностранной валюты через государственные механизмы. Эта мера была направлена на...
Фотография Джея Кастора на Unsplash
Покрытие арбитражных расходов третьими лицами: преимущества и недостатки для правосудия
Даже доступ к правосудию в большинстве случаев связан с использованием финансовых ресурсов. Они не всегда доступны истцу. Оплата гонорара...