Экстрадиция Испания — Мексика

Экстрадиция из Испании в Мексику: что делать, если Мексика требует её возвращения, и как защититься

По словам доктора Алана Альданы, основателя партнёрства Адвокаты ВЕНФОРТА · Полный член Defence Extradition Lawyers Forum

Охрана в рамках процедур экстрадиции в Национальном суде, участие в мероприятиях Интерпола и координация с адвокатами в Мексике.

Приказ о задержании, выданный в Мексике, может иметь немедленные последствия для тех, кто проживает, работает или находится в Испании в качестве проезжающего мимо. Эта ситуация обычно становится очевидной при поездках, в случае задержания полицией или при получении красного уведомления Интерпола.

В этот момент возникают срочные вопросы. Могу ли я оставаться на свободе, пока решается процедура? Могут ли меня экстрадировать, если я гражданин Испании? Какова ценность мексиканского ордера в Испании? И, самое главное, какие решения я должен избегать до того, как адвокат изучит дело?

Экстрадиция Это не автоматическое предоставление. Испания должна соблюдать двусторонний договор, уважать конституционные гарантии и проверять соблюдение юридических условий. Но Национальная аудиенция также не проводит нового судебного разбирательства по вопросу виновности обвиняемого. Различия между этими двумя процессами являются отправной точкой эффективной защиты.

В этой руководящей документации изложены действующие правила для подачи запроса о выдаче со стороны Мексики в Испанию, этапы процедуры и вопросы, которые должна рассмотреть защита.

Каким договором регулируется выдача между Мексикой и Испанией?

Основной каркас — это Договор об экстрадиции и взаимной правовой помощи в уголовных делах между Испанией и Мексикой от 21 ноября 1978 года, действующий с 1 июня 1980 года. Его режим выдачи остается в силе, с тремя существенными изменениями:

  • Сайт Обмен векселями от 1 декабря 1984 года Обязывает указывать каналы для срочных запросов о постановке под стражу. В Испании они могут быть поданы через Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, компетентный судебный орган или Интерпол.
  • Сайт Протокол от 23 июня 1995 года, Закон, вступивший в силу 1 сентября 1996 года, внес изменения в правила, касающиеся политических преступлений, налоговых преступлений, документации и сроков сдачи документов.
  • Сайт Второй протокол от 6 декабря 1999 года, Закон, вступивший в силу с 1 апреля 2001 года, снизил порог наказания до одного года, ограничил рассмотрение дел в Испании в рамках мексиканского судебного процесса и создал упрощенную процедуру экстрадиции с согласия сторон.

Что касается того, что прямо не регулируется в договоре, то оно применяется Закон № 4/1985 о пассивном экстрадировании, Согласно статье 1, они также должны соблюдать Конституцию Испании и права, признаваемые в применимых международных договорах.

Полезная уточняющая информация: Договор о взаимной правовой помощи 2006 года, действующий с 2007 года, заменил часть документа 1978 года, посвященную судебной помощи, не режим выдачи, который остается в силе.

Что должна сделать запрашиваемая Мексикой сторона в первые часы?

Самое важное — определить, какая именно мера действительно существует, и избегать решений, которые могут нанести ущерб обороне.

1. Наличие адвоката с самого начала. Прежде чем высказываться о фактах, расследуемых в Мексике, следует ознакомиться с имеющейся документацией и последствиями любых акций протеста.

2. Определить источник иска. Преследование по уголовному делу, ордер на арест, уведомление о красной карте, срочное требование к задержанию и официальное требование к выдаче — это разные вещи. Каждый из этих инструментов требует иного юридического ответа.

3. Проверьте мексиканскую документацию. Необходимо проверить, какой судья вынес указание, по какому факту, в какой дату, сохраняется ли оно в силе и существуют ли средства обжалования или средства защиты, которые могли повлиять на его эффективность. В системе Мексики указание о задержании выносит судья по контролю по просьбе прокуратуры, когда она сочтет необходимым применение мер предосторожности (статья 141 Национального кодекса уголовного процесса).

4. Подготовить защиту личной свободы в Испании. Жильё, работа, постоянное место жительства, семья, состояние здоровья и другие поддающиеся проверке связи имеют значение при подаче заявления на временное освобождение или на принятие мер, альтернативных тюремному заключению.

5. Согласовать с самого начала работу адвокатов из двух стран. Оппозиция в Испании должна учесть произошедшее в Мексике, хотя вопросы существа мексиканского процесса не могут вновь обсуждаться свободно в Национальном суде.

В фирме-бутик, такой как наша, эта первая фаза лично курируется партнером. Мы предоставляем защита в процедурах экстрадиции в Национальном суде Мы регулярно сотрудничаем с мексиканскими юристами, которые имеют непосредственный опыт работы с расследованиями и судебными решениями по этим делам. Такая координация позволяет проверять документацию, избегать противоречий и назначать каждое дело на соответствующую судебную инстанцию.

Как осуществляется выдача, запрошенная Мексикой?

Процедура в Испании сочетает судебное вмешательство с решениями правительства.

1. Задержание и первое судебное разбирательство

В случаях срочного задержания лица должны быть переданы в Центральный следственный суд в срочном порядке в течение максимум 24 часов. 24 часа (статья 8 Закона 4/1985).

Судья рассматривает ситуацию и может постановить о временном заключении под стражу или освобождении с мерами по предотвращению побега: снятие паспорта, периодические представления, ограничение передвижений или залог. Лишение свободы не является неизбежным следствием любого иска.

2. Получение официального запроса

Если Мексика запросила предварительное заключение, она должна затем отправить официальную просьбу с документацией в соответствии со статьей 15 договора. Согласно статье 19, Предварительное заключение может быть снято, если эти документы не будут получены в течение 45 дней, при этом в любом случае оно не может превышать 60 дней. на этой стадии.

Эти сроки не являются общей продолжительностью экстрадиции. После оформления документов следует отдельно рассмотреть сроки и гарантии, предусмотренные законом 4/1985, в частности его статьей 10, а также необходимость сохранения любого вида лишения свободы.

3. Взаимодействие правительства

Министерство юстиции рассматривает запрос и представляет обоснованное предложение правительству, которое принимает решение о продолжении разбирательства в судебном порядке. Статья 9 Закона 4/1985 устанавливает короткие сроки для этой стадии.

4. Подача в Центральный суд по расследованию

После того как судебное разбирательство было завершено, истязатель представляет себя с адвокатом и, при необходимости, с переводчиком. Ему задают вопрос о том, согласен ли он на экстрадицию или против нее возражает (статья 12 Закона). Это решение имеет особое значение, поскольку согласие изменяет процедуру и устраняет защиту, обеспечиваемую правилом специальной юрисдикции.

5. Представление дела в Судебную палату Национального суда

Если возникнет возражение, Суд созывает слушание и изучает требования к передаче. Допустимыми доказательствами являются только условия договора и закон, а не доказательства фактов, установленных в Мексике (статья 14 Закона).

Судебная коллегия выносит решение самостоятельно. Возражение против него может быть подано в полном составе Судебной коллегии по уголовным делам (статья 15 Закона).

6. Окончательное решение и передача

Если постановление суда о высылке откажется, то оно не может быть выдано. Если оно признано обоснованным, правительство сохраняет право отказать в выдаче по причинам, предусмотренным законом (статьи 6 и 18).

При его заключении договор устанавливает срок 60 дней на доставку с момента получения Мексикой уведомления с правилами о форс-мажорных обстоятельствах, отсрочках и освобождении под залог в случае невыдачи (статья 21 в редакции Протокола 1995 года).

Почему может быть отказано в выдаче Мексике?

Защита должна определить границы, которые договор и закон налагают на факты и на истца. Основные из них следующие:

  • Двойная уголовная ответственность и минимальная степень тяжести преступления. Дела должны подлежать наказанию в обеих странах в виде лишения свободы, максимальный срок которого не должен превышать одного года. Если ходатайствует о выполнении приговора, то должны оставаться не менее шести месяцев. Статья 2.3 позволяет распространить экстрадицию на дела, которые сами по себе не достигают порога, если они предъявлены вместе с другими, которые достигают его.
  • Политические преступления и скрытая преследование. Договор исключает политические преступления, хотя само заявление о политической мотивации не является достаточным основанием для квалификации преступления таким образом (статья 4.1 в редакции 1995 года). А также запрещает экстрадицию, когда ходатайство о преступлении общего характера подается с целью преследования или наказания человека по признакам расы, религии, национальности или политических убеждений, или когда его положение может усугубиться из-за этих причин (статья 4.2). Недостаточно лишь утверждать преследование: необходимо предоставить объективные доказательства.
  • Предельный срок и прекращение уголовной ответственности. Статья 10 ссылается на законодательство любой из двух сторон. Для расчета необходимо проверить даты, уголовные нормы, действия, нарушающие закон, и характер фактов.
  • Что-то определенное. Статья 9 запрещает экстрадицию, если человек уже был судим в Испании за те же преступления.
  • Конкуренция со стороны испанских судов. Статья 8 позволяет отказывать в выдаче, если Испания должна была знать о преступлении.
  • Приговоры, вынесенные в отсутствие обвиняемого. Статья 11 предусматривает гарантии доступа к правосудию и возможности обжалования, которые оцениваются вместе с защитой, предусмотренной испанским законодательством.
  • Риски для основных прав. Реальный и индивидуальный риск применения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения рассматривается в соответствии с Конституцией, Европейским договором о защите прав человека и пунктом 6 статьи 4 Закона 4/1985. Кроме того, выдача не предоставляется для целей судебного преследования в экстратерриториальном суде (статья 13 договора).

Договор также распространяется на налоговые и таможенные преступления. С Протокола 1995 года, Нельзя исключать экстрадицию только потому, что дело имеет налоговый характер. либо потому, что оба государства регулируют налоги по-разному (статья 6). Следует рассмотреть вопрос о двойном признании виновности и другие требования.

Может ли Испания экстрадировать лицо с испанским гражданством?

Да, при определенных обстоятельствах. Это одна из тем, вызывающих наибольшее путаничество.

Статья 3 Закона 4/1985 в целом запрещает выдачу испанцев. Однако статья 7 договора с Мексикой, которая применяется в основном в тех случаях, когда речь идет о конкретных положениях, позволяет каждому государству запретить выдачу своих граждан. Это право, а не автоматическое препятствие.

Конституционный суд подтвердил это. В своем решении STC 87/2000 от 27 марта, Суд отказал в предоставлении убежища гражданину Испании, чья экстрадиция в Италию была признана обоснованной на основании соглашения, которое, как и соглашение с Мексикой, допускает, но не обязывает, отказывать в выдаче граждан. Суд напомнил, что закон о выдаче является дополнительным к договорам и что Конституция запрещает выдачу только за политические преступления (статья 13.3), поэтому защита гражданина зависит от закона и подчиняется положениям договора. STC 102/2000 от 10 апреля, Он вновь подтвердил эту доктрину.

На практике Национальная аудитория учитывает личный и семейный статус, отношения с Мексикой, тяжесть преступлений, место, где находятся доказательства, и реальную возможность проведения судебного процесса в Испании. Испанская национальность является важным аргументом, который необходимо документально обосновать, но Он не гарантирует сам по себе отказ в доставке.. А если выдача будет отказана по причине гражданства, возможный судебный процесс в Испании зависит от собственных решений властей: он не происходит автоматически.

Может ли Национальное судебное управление проверить доказательства мексиканского расследования?

Не так же, как и уголовный судья в Мексике.

Экстрадиция — это процедура сотрудничества по уголовному делу, проводимая в другом государстве. Национальная ассамблея проверяет обоснованность предложения о выдаче, требуемую документацию и гарантии, которые должны соблюдаться. Не решается, виновен ли ответчик или невиновен.

Этот предел имеет особое значение в договоре с Мексикой. Протокол 1995 года отменил требование, согласно которому направленное судебное решение должно содержать разумные доказательства совершения преступления. Второй протокол добавил к статье 15 два пункта, ограничивающие повторное использование в Испании оснований для возражения, характерных для мексиканского процесса, и оценку определенных судебных действий со стороны запрашивающего государства.

Эти предположения не исключают необходимости контроля за соблюдением основных прав. Несуществующее или аннулированное судебное постановление, существенные недостатки в документах, доказанная дискриминация или индивидуальный риск для личной неприкосновенности требуют от эксперта проведения оценки, отличной от простого расхождения мнений относительно доказательств обвинения.

На практике эта стратегия требует разделения двух работ: в Мексике оспаривать вопросы, входящие в рамки его уголовного процесса, и в Испании выдвигать возражения и гарантии, которые могут быть рассмотрены в рамках экстрадиции.

Что сказал Конституционный суд относительно проверки заявления?

Конституционное правоприменение требует особо тщательной мотивации, когда экстрадиция затрагивает личную свободу и другие основные права.

Сайт STC 147/2020 от 19 октября, Он отменил экстрадицию в Колумбию, которая основывалась на обвинительном заключении прокурора, после того как судебное решение о задержании было аннулировано. STC 147/2021 от 12 июля, Он применил тот же критерий к заявлению Анголы, страны, не имеющей договора с Испанией.

Затем Пленум уточнил в своем решении: STC 17/2024 от 31 января, Суд постановил, что контроль должен соответствовать конкретному договору, беспристрастности органа власти, а также имеющейся информации о необходимости и пропорциональности передачи. Суд добавил, что обязанность устранять недостатки «легко обнаруживаемые или которые были своевременно заявлены» также требует от лица, выступающего против этого, прилагать усилия для их обоснования. STC 36/2024 от 11 марта, Он следовал этой ориентации.

Практическое понимание ситуации ясное: конституционные решения не переносятся механически из одной страны в другую. При каждом вынесении экстрадиционного решения необходимо тщательно проанализировать ситуацию. текст договора и конкретное судебное решение, подтверждающее претензию. Для более подробной информации вы можете ознакомиться с нашим анализом по этой теме. Конституционные гарантии в отношении экстрадиции между Испанией и Колумбией.

Стоит ли разрешать выдачу в Мексику?

Не существует единого решения для всех случаев.

Статья 19-бис, введённая Вторым протоколом, позволяет упростить выдачу, если запрашиваемое лицо даёт своё согласие. Однако она прямо предусматривает, что в таких случаях Правила специализации не применяются.

Это правило защищает от судебного преследования, судебного преследования или исполнения наказания за деяния, происшедшие до момента выдачи, за исключением случаев, предусмотренных договором (статья 17). Отказание в его соблюдении может иметь серьезные последствия в случае наличия параллельных дел или дополнительных расследований в Мексике.

Перед тем, как дать согласие, необходимо ознакомиться с масштабами запроса, открытыми делами, судебным титулом и последствиями решения. Кроме того, следует отметить, что режим экстрадиции в третьи страны имеет свою специфику и требует согласия Испании (статья 18).

Что происходит, если поступает уведомление Интерпола о красном уровне риска?

A Красное уведомление само по себе не является международным ордером на арест. Это запрос на установление местонахождения и временное задержание, направленный в полицию стран-членов. Испанские власти действуют в соответствии со своими нормами и под судебным контролем.

Если претензия касается Интерпола, то испанский процесс экстрадиции должен отличаться от рассмотрения данных Комиссией по контролю за базами данных (CCF). Комиссия рассматривает запросы на доступ к информации, ее исправление или удаление, но не принимает решения о целесообразности экстрадиции и не заменяет Национальную аудиторию.

Во многих случаях целесообразно координировать оба направления действий, особенно когда в результате изменения мексиканского постановления или наличия документальных признаков злоупотребления каналами сотрудничества между правоохранительными органами произошла смена позиции. Вы можете ознакомиться с нашей практикой. защита от красных уведомлений Интерпола и CCF.

Что происходит, если истца подает заявление на получение убежища в Испании?

Международная защита и экстрадиция — это разные процедуры. Когда существуют реальные основания для защиты, они должны рассматриваться совместно и без смешения их целей.

Статья 4.8 Закона 4/1985 запрещает экстрадицию лиц, имеющих статус беженцев. Кроме того, статья 19.2 Закона 12/2009 ставит условием, что ходатайство о предоставлении международной защиты приостанавливает исполнение решения любого продолжающегося процесса экстрадиции до принятия окончательного решения.

Заявление о предоставлении убежища не означает получения свободы и само по себе не является доказательством политической преследовательности. Оно требует собственных оснований и документации, и его следует использовать с ответственностью.

Защита экстрадиции между Испанией и Мексикой требует сотрудничества в обеих странах

Документы, поступающие в Национальную аудиторию, поступают из мексиканского уголовного процесса. Чтобы их понять, необходимо знать компетенцию судей по контролю, деятельность федеральных или штатных прокуратур, действительность ордеров на арест и доступные средства правовой защиты на начальном этапе.

С Каракаса и Мадрида в VENFORT Abogados мы имеем непосредственный опыт того, как работают уголовные процессы в Латинской Америке и как оцениваются в Испании. Адвокаты, участвующие в Мексике, изучают деятельность этого суда; наш коллектив в Испании готовит защиту от экстрадиции, меры лишения свободы и аргументы в Национальном суде. При необходимости адвокаты в Мексике могут обсуждать законность постановления о задержании в рамках процедуры indirect habeas corpus, согласно Закон о Ампаро.

Этот способ работы особенно важен в случаях, связанных с экономическими расследованиями, деловыми спорами, приобретшими уголовный характер, имущественными преступлениями или утверждениями о злоупотреблении процедурой. Координация не означает, что все дела являются злоупотреблениями: это означает, что каждое утверждение должно быть проверено и обосновано документами.

Заявителю необходимо адвокат, который знает свои дела Что может обсуждаться в Испании, что должно решаться в Мексике и как избежать того, чтобы судебные разбирательства в одной юрисдикции противоречили тем в другой. В фирме-бутик этот процесс возглавляет партнер с самого начала до момента окончательного решения.

Часто задаваемые вопросы

Предоставление испанского паспорта лишает меня возможности быть экстрадированным в Мексику?

Не автоматически. Статья 7 договора позволяет отказывать в выдаче граждан, но это право остается за Национальным судом, который оценивает его в зависимости от обстоятельств. Конституционный суд допускает выдачу испанцев в тех случаях, когда применимый договор предусматривает это.

Насколько долго я могу оставаться под стражей до получения официального запроса?

Статья 19 договора предусматривает возможность отмены постановления о предварительном заключении, если ходатайство и документы не будут получены в течение 45 дней, и устанавливает максимальный срок в 60 дней для этой стадии. Это не является общей продолжительностью всего процесса.

Можно ли я защищаться в свободной среде во время рассмотрения вопроса о выдаче?

Да, если судья сочтет это целесообразным. Он может принять меры, отличные от заключения под стражу, чтобы обеспечить наличие имущества должника. Необходимо подтвердить наличие личных обстоятельств и обоснованность такого решения.

Может ли Национальное судебное управление объявить меня невиновным?

Нет. Процедура экстрадиции не заменяет мексиканский уголовный процесс. Испанский суд рассматривает требования к выдаче и гарантии, требуемые в этом случае.

Могу ли я согласиться на упрощённую экстрадицию и сохранить правило специальной процедуры?

Нет. Статья 19 би договорила, что это правило не применяется в случае выдачи по упрощённой процедуре с согласия. Поэтому в решении требуется предварительное консультирование и знание возможных дополнительных причин в Мексике.

Стратегия обороны начинается еще до решения о сдаче

Заявление Мексики должно рассматриваться с момента ее подготовки. Договор предусматривает основания для возражений и гарантии, но ни одно из них не может рассматриваться в отдельности и не может гарантировать конкретный результат.

Чем раньше будет рассмотрен дело, тем больше вариантов останется открытыми. Вначале защита должна хорошо разобраться в том, что предъявляется в иске, кто его предъявляет и какие документы прилагаются к нему.

Если вам нужно провести оценку вашей ситуации, вы можете запросить конфиденциальную консультацию по вопросу экстрадиции в Испании. Для клиентов и юристов, предпочитающих общаться на английском языке, мы предоставляем информацию о нашей компании на английском языке. Практика защиты в рамках экстрадиции в Испании и наш Практика защиты от красных уведомлений Интерпола.

Конфиденциальный запрос в venfort.com

VENFORT Abogados · Каракас · Мадрид · Представительство в 15 юрисдикциях Международная уголовная защита · Экстрадиция · Интерпол · Санкции · Корпоративное правовое противодействие

Об авторе

Сайт Доктор Алан Алдана Он является основателем VENFORT Abogados, международной фирмой-бутик с офисами в Каракасе и Мадриде. Адвокат в Испании и Венесуэле, имеющий аккредитацию в Международном уголовном суде, имеет более двадцатилетний опыт в области экстрадиции, международного уголовного права, уведомлений Интерпола и действий перед Комиссией по контролю за базами данных. Он является полноправным членом Defence Extradition Lawyers Forum, членом Европейской ассоциации уголовных адвокатов и ее секции European Fraud and Compliance Lawyers, членом Legal Experts Advisory Panel Fair Trials и директором Венесуэльского комитета Всемирной ассоциации по обеспечению соответствия требованиям.

Эта статья носит информационный характер и не является индивидуальным юридическим консультационным обслуживанием. Каждый случай требует рассмотрения его документов и особенностей ситуации.

Теги: , , ,