اقرأ المزيد عن المقال El derecho a la defensa es una garantía del debido proceso

الحق في الدفاع هو ضمان للإجراءات القانونية الواجبة.

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:08/29/2019
فئة الوظيفة:الممارسة المهنية

تقتضي العدالة أن تكون الإجراءات وتصرفات جميع المشاركين في الإجراءات مكفولة بسيادة القانون. وحماية هذا...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال La extradición del ex presidente Alejandro Toledo: un proceso que todavía espera respuesta

الصورة: قناة N.

تسليم الرئيس السابق أليخاندرو توليدو: عملية لا تزال تنتظر الرد

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:08/22/2019
فئة الوظيفة:الولاية القضائية الدولية

في بداية عام 2017، بدأ الرئيس البيروفي السابق أليخاندرو توليدو في الخضوع لعملية قضائية بسبب اتهامه بالاختلاس وغسيل الأموال، وقد تم تقديمه إلى المحكمة العليا في بيرو...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال Las criptomonedas han exigido revisión jurídica frente al blanqueo de capitales

دعت العملات الرقمية إلى إجراء مراجعة قانونية لمكافحة غسيل الأموال

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:08/15/2019
فئة الوظيفة:العملات المشفرة

أدى وصول العملات المشفرة إلى الساحة الاقتصادية والمالية العالمية إلى إحداث تغييرات تطلبت مراجعة الأسس القانونية التي شرعت حتى الآن في مجال العملات المشفرة.

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال Una tregua entre EEUU y China levanta sanciones a Huawei

الهدنة بين الولايات المتحدة والصين ترفع العقوبات عن شركة هواوي

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:08/08/2019
فئة الوظيفة:الممارسة المهنية

تؤثر القرارات السياسية التي يتخذها الرؤساء على أداء الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم بأكملها. وقد تجلى أحدث مثال على هذه الحقيقة...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال La tortura, un acto prohibido que lesiona la integridad

التعذيب، وهو فعل محظور يضر بالسلامة

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:07/25/2019
فئة الوظيفة:الولاية القضائية الدولية

إن التعذيب محظور ويعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان في أهم اتفاقيات الضمانات العالمية. ولذلك، كان الاتجاه في المجال القانوني الدولي نحو.

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال Cómo presentarse profesionalmente frente a un juez o magistrado

كيف تقدم نفسك بشكل احترافي أمام القاضي أو القاضي الجزئي

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:07/18/2019
فئة الوظيفة:الممارسة المهنية

من المواقف التي يجب على المحامي أن يتدرب عليها هي التمثيل أمام القاضي أو قاضي الصلح أثناء العملية القانونية. ما يحدث في تلك اللحظة...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال Las habilidades de un abogado en el proceso de negociación

مهارات المحامي في عملية التفاوض

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:07/11/2019
فئة الوظيفة:الممارسة المهنية

يُعد التفاوض من أقدم الممارسات البشرية وقد ثبت أنه مهارة ناتجة عن التنشئة الاجتماعية. وهي تنطوي دائماً على أن طرفين أو أكثر لديهم القدرة على...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال El Blockchain muestra capacidades para la gestión de la propiedad intelectual

تُظهر سلسلة الكتل (Blockchain) قدرات إدارة الملكية الفكرية

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:07/04/2019
فئة الوظيفة:الأمن

مع مرور الوقت والاستخدام، أظهرت تقنية سلسلة الكتل أو «البلوك تشين» قدرات جديدة. ففي عالم القانون، أدخلت هذه التقنية تغييرات مهمة، فقد...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال Legaltech en auge comienza a enfrentar conflictos legales

التكنولوجيا القانونية المزدهرة تبدأ في مواجهة النزاعات القانونية

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:06/27/2019
فئة الوظيفة:الاتجاهات

يعد تنظيم المعلومات ضرورة في معظم مجالات المعرفة والممارسة الاجتماعية. فوجود بيانات دقيقة ومنظمة يجعل من الأسهل...

مواصلة القراءة

اقرأ المزيد عن المقال La recusación, una facultad para garantizar la imparcialidad

التحدي، قوة لضمان الحيادية

مؤلف المنشور:فينفورت
تم نشر المنشور:06/20/2019
فئة الوظيفة:التدريب القانوني

عندما يشعر أحد الطرفين أو كلا الطرفين المشاركين في إجراء قانوني بأن القاضي أو عضو المحكمة الجماعية متحيز، فإن القانون يمنحهما سلطة...

مواصلة القراءة

ألفونسو خوان سيفا موسكات

استشاري خارجي

محامي قانوني متخصص في المسائل التجارية والامتثال والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في مجال الاستشارات التجارية للشركات الدولية، حيث عمل مديرًا قانونيًا في شركات عبر وطنية في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستويين الوطني والإقليمي، في مجال العمليات التجارية والتصنيع والخدمات اللوجستية. يُعرف ألفونسو ببراعته العملية وإبداعه في إيجاد الحلول، فضلاً عن نهجه التجاري في إدارة الأسواق الناشئة و/أو التي تعاني من الأزمات، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية الكافية وإجراءات التخفيف من المخاطر التي توفر الاستمرارية للأعمال.

تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

3M أيبيريا
إسبانيا والبرتغال
2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم الحلول لنماذج الأعمال التجارية للتوزيع اللوجستي، المطبقة على أسواق الذيل الطويل لكل من إسبانيا والبرتغال.

3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
الدعم القانوني لعقود التوريد والخدمات والمواد الخام في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة.

3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).

فريتريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
وضع استراتيجية قانونية ومالية لتكييف حماية الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركة التي تبلغ قيمتها 80,000 مليون دولار أمريكي.

ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي في المجال الضريبي والإداري.

شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.
2010 - 2011
محامي قانوني
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن المسائل الضريبية الوطنية والبلدية.

شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي قانوني
قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية).

الخلفية الأكاديمية

قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون، الولايات المتحدة الأمريكية
2012

دبلوم في النفط والمناجم
جامعة مونتافيلا - فنزويلا
2007

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا (2006)

مجالات الخبرة

قانون الشركات

اللغات

الإسبانية
الاسبانية

ألفونسو خوان سيفا موسكات

استشاري خارجي

اشتهر بتقديم حلول عملية في المسائل التجارية ومسائل الطاقة والامتثال بخبرة تزيد عن 17 عاماً في تقديم المشورة لمؤسسات الأعمال الدولية. وقد عمل مديراً قانونياً لشركات عبر وطنية في أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستوى الإقليمي، حيث قام بتوجيه العمليات التجارية والتصنيعية واللوجستية.

ويوفر تركيزها التجاري على إدارة الأسواق الناشئة الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية مع تخفيف المخاطر، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار لاستمرارية أعمال عملاء الشركة.

الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

3M أيبيريا

إسبانيا والبرتغال2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم حلول لنماذج أعمال التوزيع اللوجستي، التي تنطبق على سيناريوهات الذيل الطويل، لكل من إسبانيا والبرتغال.

3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
تنفيذ الدعم القانوني في صياغة وإدارة عقود مركزية أنشطة التوريد والخدمات الأساسية والمواد الخام لنشاط التصنيع في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة (إدارة اتفاقيات الموردين المباشرين وغير المباشرين).

3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).

فيريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
استراتيجية قانونية لحماية الأصول الملموسة وغير الملموسة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي الضريبي والإداري.

شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.

2010 - 2011
محامي
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن القضايا الضريبية الوطنية والبلدية.

شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي
المجالات: قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية)

الخلفية الأكاديمية

قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون - الولايات المتحدة الأمريكية.
ماجستير
2012

دبلوم في البترول والتعدين
جامعة مونتافيلا – فنزويلا
2007

شهادة في القانون جامعة مونتافيلا، كاراكاس، فنزويلا (2006)
ماجنا مع مرتبة الشرف

مجالات الممارسة

قانون الشركات

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

“خبراء في ابتكار استراتيجيات دفاعية وهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”

لدينا فريق من المحامين المتخصصين في القانون الجنائي في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد أدرنا بفعالية محاكمات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, التي برز فيها فريقنا من محامي التقاضي والمدعين العامين السابقين المرموقين.

نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية. ويشمل عملاؤنا المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.

1 - الدفاع والمقاضاة في الجرائم الاقتصادية:

الجرائم الضريبية (ضد السلطات الضريبية والضمان الاجتماعي والاحتيال في المنح).
الاحتيال والجرائم الأخرى ضد الممتلكات (الاختلاس والنصب).
جرائم الاحتيال في الإفلاس.
الاختلاس.
غسيل الأموال.
الجرائم ضد حقوق العمال.
الجرائم ضد الملكية الصناعية والفكرية.
الجرائم ضد السوق والمستهلكين.
الجرائم ضد قانون البيئة وأنظمة التخطيط العمراني.
جرائم ضد الشرف.
المسؤولية الجنائية للشركات.
جرائم الشركات (الاختلاس، والاتفاقات التعسفية، والتعدي على الحقوق السياسية والاجتماعية للشركاء، والجرائم المحاسبية).

2 - القانون الجنائي الدولي:

تقديم المشورة وتمثيل الضحايا والأطراف التي تم التحقيق معها في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
التمثيل أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
تقديم المشورة والتمثيل في الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية.

4 - أوامر القبض والإجراءات الوقائية أمام الإنتربول.

إجراءات المساعدة القانونية الدولية:

موقع الأصول واستردادها.
خطابات الإنابة القضائية.
إنفاذ الأحكام.

المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اتصل بنا

كوني أريفالو

استشاري خارجي

تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - حتى الآن
استشاري خارجي

المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
المستشار القانوني الخارجي

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي

دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
مساعد

محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
مساعد

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي قانوني

Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني

أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني

أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / مكتب عمدة باروتا (مكتب عمدة باروتا)، كاراكاس، فنزويلا (2018).

المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق.
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)

ورشة عمل حول الاستحقاقات الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد.
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

تقنيات الإثبات في الإجراءات الشفوية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2007)

متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)

الطعن بالنقض وإجراءات الخصومة الخاصة في القانون الزراعي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)

مؤتمر حول قانون الإجراءات المدنية وجمع الأدلة. قانون الإجراءات المدنية. السوابق القانونية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

قانون الإجراءات المدنية
قانون الأسرة

اللغة

الإسبانية

آلان ألدانا

محامي | شريك مؤسس

محامي قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.

“خبير في وضع استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

تاريخ التوظيف

جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية

مؤسسة الدانة
2014 - حتى الآن
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
إسبانيا، فنزويلا
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس

المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محام في القانون

محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
الشريك

المحاكم الجنائية في كراكاس، فنزويلا
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2003
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
رابطة مصرفيي فلوريدا الدولية وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الوكالة.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ شهادة في القيادة والتغيير
جامعة هارفارد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (2018)
مدرّب على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في نظام أمريكا الشمالية
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيفيلا، كاراكاس، فنزويلا (2012)

شهادة في الإدارة للمحامين
جامعة ييل، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

درجة الماجستير في القانون الإجرائي
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

أخصائي في العلوم الجنائية والجنائية
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2005)

خبير في القانون الإنساني الدولي
معهد هنري دونانت، كاراكاس، فنزويلا (2004)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

القانون الجنائي
القانون الجنائي الدولي
العقوبات الحكومية والامتثال لها (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي)

اللغات

الاسبانية
الإسبانية

المنشورات

الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي (2017) [الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي]:

تتناول هذه الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze

مواد المحكمة الجنائية الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية [المحكمة الجنائية الدولية]: https://bit.ly/3Br77JZ
- ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟ (2018) [ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟] https://bit.ly/3MrGfQp
العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية (2017): [العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية]. https://bit.ly/42CTlQn

جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019) [جريمة غسل الأموال وظاهرة العملات المشفرة]: https://bit.ly/3M057gG

المؤتمرات والعروض التقديمية

مدير الحلقة الدراسية الدولية حول السلام والمصالحة والتوازنات والآفاق لكولومبيا (2023). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
جريمة غسل الأموال ضد ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019) [جريمة غسل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية]. جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا.
غسيل الأموال [غسيل الأموال]. مؤتمر القانون (2019). جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، فنزويلا.
غسيل الأموال [غسل الأموال.] المنتدى الدولي: نظرة قانونية على استخدام غسل الأموال. البلوك تشين والاقتصاد الرقمي (2018). فنزويلا.
التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في فنزويلا (2017) [تحديات العدالة الانتقالية في فنزويلا]. جامعة خافيريانا، كولومبيا.
عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا [عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا].] ندوة حول الضحايا في عملية السلام في كولومبيا (2016). جامعة خافيريانا، كولومبيا.

كوني أريفالو

استشاري خارجي

الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - الأخبار
استشاري خارجي

المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
مستشار قانوني خارجي

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي

دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
محام مشارك

محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
محام مشارك

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي

Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني

أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني

أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / ألكالديا دي باروتا، كاراكاس، فنزويلا (2018)

المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)

ورشة عمل حول استحقاقات الرعاية الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

تقنيات الإثبات في المحاكمات الشفهية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية كاراكاس، فنزويلا (2007)

متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)

إجراءات الاستئناف والدعاوى الزراعية الخاصة
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)

مؤتمر قانون الإجراءات المدنية والإثباتات المدنية. قانون الإجراءات المدنية. الاجتهاد القضائي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الممارسة

قانون الإجراءات المدنية
قانون الأسرة

اللغات

اللغة الإنجليزية

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

“خبراء في تصميم الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”

لدينا فريق من المحامين الجنائيين في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد قدنا بفعالية إجراءات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, وقد برز فريقنا من المحامين البارزين في المحاكمات والمدعين العامين السابقين في هذه القضايا.

نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية.

يشمل عملاؤنا مديرين تنفيذيين من المؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.

1 - الدفاع والملاحقة القضائية للجريمة الاقتصادية

الجرائم الضريبية (ضد الخزانة والضمان الاجتماعي والاحتيال في الإعانات)
الاحتيال والجرائم الأخرى ضد الممتلكات (الاختلاس والاحتيال)
جرائم الإعسار المعاقب عليها (تجريم الإعسار وإجراءات الإعسار)
جرائم الفساد العام والخاص
مخالفات الشركات (الإدارة غير العادلة أو الاحتيالية، والاتفاقات التعسفية، وانتهاك الحقوق السياسية والاجتماعية للمساهمين، والمخالفات المحاسبية).
جريمة غسل الأموال أو جريمة غسل الأموال
الجرائم ضد حقوق العمال
جرائم الملكية الفكرية
جرائم السوق والمستهلكين
المخالفات البيئية وتخطيط المدن
الجرائم المخلة بالشرف
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

2 - القانون الجنائي الدولي

تقديم المشورة وتمثيل الضحايا والأشخاص الذين تم التحقيق معهم في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
التمثيل أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
المشورة والتمثيل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية (EED)

4 - أوامر الاعتقال والتدابير المؤقتة للإنتربول

5- إجراءات المساعدة القانونية الدولية

(تتبع الأصول واستردادها، وخطابات الإنابة القضائية، وتنفيذ الأحكام)

6.- المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اتصل بنا على

آلان ألدانا

محامي | شريك مؤسس

محامٍ يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.

“خبير في تصميم استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

الخبرة المهنية

جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية

مؤسسة الدانة
2014 - الأخبار
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
(إسبانيا - فنزويلا)
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس

المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محامي

محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
محامي

المحاكم الجنائية في كاراكاس (فنزويلا)
2001 - 2004
فنزويلا
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مصرفيو فلوريدا الدوليون وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الهيئة.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ والقيادة والتغيير
جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية (2017 - 2018)
القدرة على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في النظام الأمريكي
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا

برنامج الإدارة للمحامين
جامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

ماجستير في قانون الإجراءات
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

متخصص في العلوم الجنائية وعلم الجريمة
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (2003 - 2004)

خبير في القانون الدولي الإنساني
معهد هنري دونانت، الصليب الأحمر، فنزويلا (2002)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (1999-2003)

مجالات الممارسة

القانون الجنائي
القانون الجنائي الدولي
العقوبات الحكومية والإنفاذ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمجموعة العالمية للمعلوماتية، والاتحاد الأوروبي)

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

المنشورات

الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي (2017)

تتناول الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze

مواد المحكمة الجنائية الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية: https://bit.ly/3Br77JZ
- ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟ (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية (2017): https://bit.ly/42CTlQn
جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019): https://bit.ly/3M057gG

المؤتمرات والعروض التقديمية

مدير الحلقة الدراسية الدولية حول السلام والمصالحة والتوازنات والآفاق لكولومبيا (2023). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
جريمة غسل الأموال ضد ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019). جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا.
غسيل الأموال. مؤتمر القانون (2019). جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، فنزويلا.
غسيل الأموال. المنتدى الدولي: رؤية قانونية بشأن استخدام البلوك تشين والاقتصاد الرقمي (2018). فنزويلا.
التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في فنزويلا (2017). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا. ندوة حول الضحايا في عملية السلام في كولومبيا (2016). جامعة خافيريانا، كولومبيا.

الانتماءات