غسل الأموال عملية إجرامية لها عواقب وخيمة في الإطار الجنائي الفنزويلي. لأنها تنطوي على «غسيل الأموال» أو «تبييض الأموال» المعروفة، والتي يستخدم ممارساتها كبار المجرمين مثل عصابات المخدرات ورجال الأعمال الفاسدين والسياسيين وغيرهم. ومن هذا المنطلق، يجب على الشركات أن تكون على دراية تامة بالأساليب الإجرامية التي يمكن استخدامها في أنشطتها، وذلك لمنعها واتخاذ إجراءات دقيقة عند حدوث مثل هذه الحالات داخل وحدات الأعمال. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديهم آليات فعالة للتصحيح والوقاية والدفاع في مواجهة هذه الجريمة وحماية صورة الشركة. لهذا السبب سنشرح في هذه المقالة ما هو غسيل الأموال وكيف يمكنك منعه في شركتك.

ما هو غسيل الأموال؟

غسل الأموال هو عمل يقوم من خلاله شخص أو منظمة إجرامية بإضفاء مظهر الشرعية والمشروعية على الأموال أو رؤوس الأموال المتأتية من أنشطة تجارية يعاقب عليها القانون. وفي هذه الحالات، يعمل غسيل الأموال كآلية للتغطية على المصدر الحقيقي للأموال عن طريق وثائق مختلفة تفتقر إلى الشرعية في المجال القانوني والمالي.

وهو شكل من أشكال الاستغلال الذي يشيع استخدامه في الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وشبكات الاتجار بالبشر، والتعدين غير المشروع، ونقل رؤوس الأموال من بلد إلى آخر، وغيرها. لذا من هذا المنطلق، ينبغي على الشركات التي تحدد أن مخاطرها التشغيلية قد تندرج في هذا النوع من الجرائم، أن تصمم خطط امتثال تتكيف مع صناعتها لصالح مشروعية كل نشاط.

ما هي عواقب غسيل الأموال؟

هذه الجريمة منصوص عليها في القانون الأساسي للمخدرات في الباب السادس المتعلق بالجرائم، الفصل الأول المتعلق بالجرائم المنظمة والعقوبات في المادة 149، وتظهر أيضا في المادة 35 من القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

العواقب المحددة لـإضفاء الشرعية على غسل الأموال في نظام العدالة الجنائية الفنزويلي هي أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة وغرامات تعادل قيمة الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. وفي حالة ثبوت الأنشطة التالية:

• تحويل ونقل وحركة الأصول الرأسمالية والأصول والأرباح والفوائض بغرض إخفاء مصدر هذه الأصول والأصول والأرباح والفوائض.
• إخفاء أو محاكاة طبيعة البضاعة أو منشأها أو مكانها أو التصرف فيها أو وجهتها أو حركتها أو ملكيتها.
• اكتساب عائدات الجريمة.
• حفظ الأصول أو الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة واستثمارها وتحويلها وإدارتها.

كيف يمكنني منع غسيل الأموال في مؤسستي؟

لمنع غسيل الأموال في مؤسستك، من الضروري تحليل المخاطر الموجودة في نموذج عملك. بمجرد تحديد هذه المخاطر، وإذا كان غسل الأموال أحدها، يمكن اتخاذ تدابير وقائية أكثر فعالية. في حالة غسيل الأموال، يمكن منعه من خلال تنفيذ ما يلي امتثال الشركات. وهذا أمر فعال، لأنه ينظم الأنشطة اليومية للشركة ويجعلها طبيعية في إطار القانون. لذلك إذا بدأ أي عضو من أعضاء المؤسسة في اتخاذ مواقف مشبوهة، فمن خلال مراقبة هيكل الامتثال يمكننا التحقق مما إذا كان أي من أنشطته خارج إطار القانون.

وبالمثل، من خلال فهم مراحل ما يسمى بغسيل الأموال، يمكننا أن نكون واضحين بشأن إجراءات تنفيذه داخل الشركة. لذا، من خلال البدء في فهم الإيداع كنقطة انطلاق، يمكننا وضع آليات وقائية عند قبول الاستثمارات الخارجية في نموذج أعمالنا. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ إفادة خطية تحدد أصول المبلغ المراد استثماره وموقع الاستثمارات. وبهذه الطريقة، يمكن للفريق القانوني المرافق للشركة التحقيق وتحديد مدى قانونية الاستثمارات.

المرحلة الأخرى هي الإخفاء الذي يمكن منعه مسبقًا عند مراجعة حسابات الأموال المخصصة لمنظمتنا. وبهذه الطريقة، ومن خلال اتباع منهجيات معينة، يمكن تحديد التناقضات في السجلات أو المستندات الأخرى التي تحدد شرعية الأموال التي سيتم استلامها. لذلك من المهم أن تتم مراجعة كل معاملة مالية من قبل فريق من المحامين الذين يمكنهم التحقق من الإجراءات مقابل القوانين المعمول بها في الولايات القضائية القانونية التي تنطبق عليها.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه المسألة وغيرها من مسائل القانون الجنائي والتجاري، يُرجى الاتصال ب اتصل بنا على من خلال نموذجنا. كما نشارككم أيضاً شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من الاطلاع على آخر المستجدات في المواضيع القانونية الرائجة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.