Para sumergirse en el fascinante mundo de los líderes corporativos más exitosos, hay que explorar a fondo el intrincado universo legal que moldea el escenario de sus operaciones.
Y es que en mercados tan dinámicos como los que existen en Latinoamérica y Europa, la estrategia de las empresas y sus astutos directores ejecutivos tiene el poder de catapultar una marca, un producto o un servicio a la cima gracias al cumplimiento ingenioso del derecho penal internacional.
En ese sentido, exploraremos en este artículo los conceptos clave que deben tomar en cuenta CEOs, socios y empresarios que operan en Latinoamérica y Europa. Para cumplir con los ordenamientos necesarios que les permita maximizar su alcance y mejorar la realidad de la empresa.
1- Derecho penal internacional en Latinoamérica
En Latinoamérica, las regulaciones en materia de derecho penal internacional han experimentado cambios significativos en los últimos años. Dónde se ha consolidado un claro fortalecimiento de los marcos legales en diversos países, dirigido a combatir la corrupción y otros delitos económicos de alcance transnacional. Además de la generación de acuerdos para establecer delitos penales y de otro tipo de infracciones, abarcando una amplia gama de actos corruptos que, de lo contrario, podrían no ser considerados crímenes bajo las leyes internas de los países participantes.
Por esto, los CEOs que operan en este contexto, deben estar familiarizados con instrumentos regionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo. Además de conocer las leyes y mecanismos locales y extranjeros que les permita a las empresas operar y exportar sus productos y servicios a nivel global.
2- Desafíos específicos del derecho penal en Latinoamérica
Uno de los grandes desafíos del derecho penal internacional en Latinoamérica, es el promover la mediación como método alternativo y eficaz de solución de controversias comerciales. Sobre todo en contextos conocidos históricamente como: terrenos fértiles para prácticas corruptas y lavado de dinero a nivel empresarial.
Es por esto que en el derecho penal internacional para CEOs se debe ser conscientes de los desafíos locales y la necesidad de implementar controles internos rigurosos. Con el fin de que la empresa no sufra los riesgos inherentes a las malas prácticas de operacionales y comerciales de los miembros de la organización. Además, de cooperar con las autoridades locales e internacionales para enfrentar con éxito los delitos económicos.
3- Derecho penal internacional en Europa
En Europa, la diversidad de sistemas legales presenta desafíos únicos para los CEOs de pequeñas, medianas y grandes empresas. Debido a que la Unión Europea ha promovido la armonización de normas, pero aún existen diferencias sustanciales entre cada una de las jurisdicciones. Y la Comisión Europea, en sus esfuerzos por promover normativas adaptables a cada contexto, ha logrado armonizar definiciones y establecer mecanismos claros a la hora de establecer políticas de cumplimiento normativo.
Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es otro instrumento clave en la región. Por lo que los CEOs, socios y demás empresarios deben tenerlo en cuenta como parte de las variaciones para establecer políticas de cumplimiento en una organización.
4- Responsabilidad penal en Europa y América Latina
En Europa y Latinoamérica, la responsabilidad penal individual se erige como un principio fundamental. Y dada la estructura organizativa y la variedad de actos delictivos, puede surgir una diversidad de niveles de corresponsabilidad entre CEOs, directivos y empleados de una misma organización.
Por eso, los marcos legales ya están diseñados para imponer consecuencias legales personales si se demuestra la participación en este tipo de prácticas delictivas corporativas. Además de adoptar políticas internas transparentes, con capacitación continua y la promoción de una cultura ética como herramientas esenciales para atenuar estos riesgos.
En Latinoamérica, donde la corrupción ha persistido como un desafío constante, los CEOs deben implementar medidas específicas, como la debida diligencia en relaciones comerciales y la instauración de sistemas de denuncias internas, para contrarrestar esta amenaza. Por otro lado, en Europa, los riesgos penales corporativos se centran en la gestión de datos y la protección de la privacidad, especialmente con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
5- Cooperación transnacional y extradición
La cooperación transnacional también es un concepto clave para abordar los delitos que trascienden las fronteras en el derecho penal internacional. Los CEOs deben comprender los mecanismos de extradición y cooperación legal entre países en ambos continentes, en caso de que la empresa esté involucrada a un individuo condenado en otro país.
En esos casos, la transparencia y la colaboración activa con las autoridades son cruciales para abordar eficazmente las investigaciones internacionales.
En conclusión, los empresarios y directivos que operan en Latinoamérica y Europa deben ser conscientes de las complejidades del derecho penal internacional para CEOs. Porque la implementación de políticas de cumplimiento adaptadas a las realidades locales, la comprensión de las normativas regionales y la promoción de una cultura ética son fundamentales para el éxito empresarial.
Así que aquellos que quieran navegar por las aguas legales de Latinoamérica y Europa, requieren un enfoque estratégico y la capacidad de adaptarse a las particularidades de cada jurisdicción. Siendo capaces de cumplir con las leyes internacionales y salvaguardar la integridad de sus organizaciones, para alcanzar todas las metas que se propongan.
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