Cuando pensamos en el derecho penal económico, por lo general solo pensamos en los delitos que tienen que ver con las finanzas de Wall Street y mucho dinero. Esto se debe a que estas conductas delictivas son más populares, ya sea por su carácter funcional u operacional, pero es raro hablar desde un aspecto positivo como lo es: lo que protege ese tipo de derecho. En ese sentido, en este artículo hablaremos sobre qué tutela el derecho penal económico y sus funciones.
¿Cómo se aplica el derecho penal económico?
El derecho penal económico es aplicado en todas las prácticas que desarrolle la empresa, en el ámbito operacional, técnico y administrativo de la empresa, debido a que los delitos económicos pueden ser realizados en cualquier fase. Así que este tipo de derecho busca mediar las relaciones económicas entre los sistemas de producción, distribución y acceso de los bienes y servicios, desde la promoción de normas y regulaciones que garanticen mercados estables y saludables.
A nivel práctico, el derecho penal económico es aplicado por jueces, magistrados, fiscales, cuerpos de seguridad, abogados, asesores de empresas, compliance officer (oficiales de cumplimiento) entre otros. Estos son los encargados de la investigación e identificación de las actividades delictivas en sus ámbitos de operación. Por lo que la integración de esas perspectivas a las líneas de mando de una empresa pueden ser beneficiosas para solventar situaciones internas sin poner en duda la reputación de la empresa.
¿Qué bienes se pueden proteger mediante el derecho penal económico?
Existen diferentes tipos de bienes que, si bien no están especificados en una normativa, son protegidos mediante esta rama del derecho. Entre los más importantes están los bienes jurídicos gestionados por el Estado, que por su relevancia pueden ser considerados bienes públicos. Y de igual modo son protegidos todos los bienes de propiedad privada, que puedan verse afectados en un proceso judicial.
Por eso, al aplicar una perspectiva de protección en el derecho penal económico, debemos tener claro que este enfoque funciona si se aplica desde la prevención. En ese sentido, la importancia de incluir esta rama del derecho a las actividades cotidianas de nuestras empresas, seguramente va a proteger mucho más que el asegurar los bienes de manera aislada e independiente.
¿Cómo mitigar los riesgos asociados al derecho penal económico?
La globalización y las nuevas redes económicas han provocado la creación de nuevos métodos de estafas, fraudes financieros, corrupción, etc. Por eso la delincuencia económica ha logrado traspasar las barreras físicas y adentrarse en el mundo digital. Así que para poder mitigar los riesgos asociados al derecho penal económico, debemos tener claro cuáles son esos bienes a los que queremos reforzar la seguridad.
En el caso de bienes tangibles, como los inmuebles, automóviles, y otro tipo de objeto, se pueden asegurar mediante pólizas de seguro, traslados a bóvedas de seguridad, registros de derechos, entre otros mecanismos. Lo importante es dejar constancia que esa propiedad ha sido adquirida de manera legal y que le pertenece a la persona que quiere asegurarla.
Por otra parte, los bienes intangibles como las criptomonedas, NFT, títulos de valores, y otros tipos de bienes digitales o bienes de inversión. Deben ser protegidos mediante sistemas creados para tal fin, y en este mismo caso, el dueño debe dejar constancia, ya sea en sus declaraciones de impuestos, que tiene la propiedad de dichos bienes y que han sido adquiridos de manera legal.
¿Cómo proteger mis bienes a través del derecho penal económico?
Para proteger los bienes a través del derecho penal económico, se deben crear mecanismos asociados a programas de inspección o de cumplimiento normativo. Por ejemplo, en el caso de que una persona quiera separar sus bienes personales de los de su empresa, este debe acudir a un abogado experto en procedimientos penales del área dónde se estén desarrollando sus actividades. En ese caso, el abogado va a inspeccionar cada una de sus propiedades y va a establecer cuáles son los riesgos asociados al derecho penal económico en los que puede estar incurriendo.
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