El lawfare es un instrumento operativo que ya afecta a empresas de todos los sectores. Este es nuestro análisis para estar protegido.
La ley de amnistía no contempla disposiciones expresas sobre la restitución de bienes incautados en Venezuela. Este es nuestro análisis.
Análisis de la reforma petrolera y la Licencia General 46 de OFAC: claves para invertir en Venezuela con cumplimiento y seguridad jurídica.
Cómo mitigar riesgos penales y de corrupción en la cadena de suministro petrolera en Venezuela mediante prevención y cumplimiento normativo.
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.745 Extraordinario el 28 de abril de 2023, ha introducido un régimen jurídico novedoso y especializado para...
En un mundo cada vez más interconectado, las sanciones internacionales y las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) representan desafíos complejos para las empresas de sectores...
La sucesión de una vivienda es un proceso legal necesario para transferir la propiedad de un inmueble después del fallecimiento del titular. En Venezuela, este procedimiento puede gestionarse de manera...
La legitimación de capitales, comúnmente conocida como lavado de dinero, es una actividad ilícita de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. En Venezuela, este fenómeno es objeto de...
En el mundo empresarial venezolano, cada decisión estratégica viene acompañada de ciertos riesgos, especialmente los legales. Estos riesgos pueden influir significativamente en el éxito y la viabilidad de una inversión...
La detección temprana de indicios de fraude es esencial para salvaguardar los activos y la reputación de las empresas. Por ello, los líderes empresariales deben ser conscientes de las señales...