Petróleo en Venezuela: los riesgos penales que las empresas deben considerar en cada contrato
Analizamos los riesgos penales en la contratación petrolera en Venezuela y las claves para proteger a empresas y directivos en operaciones energéticas.
Cuando la empresa se convierte en objetivo: Defensa corporativa internacional, protección reputacional y prevención de lawfare en jurisdicciones de alto riesgo
El lawfare es un instrumento operativo que ya afecta a empresas de todos los sectores. Este es nuestro análisis para estar protegido.
La Restitución de Bienes Incautados en Venezuela: El Silencio de la Ley de Amnistía y la Hoja de Ruta Práctica
La ley de amnistía no contempla disposiciones expresas sobre la restitución de bienes incautados en Venezuela. Este es nuestro análisis.
Venezuela, energía y sanciones: cómo invertir con seguridad jurídica en el nuevo marco petrolero
Análisis de la reforma petrolera y la Licencia General 46 de OFAC: claves para invertir en Venezuela con cumplimiento y seguridad jurídica.
Prevención de riesgos penales en la cadena de suministro de la industria petrolera venezolana
Cómo mitigar riesgos penales y de corrupción en la cadena de suministro petrolera en Venezuela mediante prevención y cumplimiento normativo.
Mecanismos de Defensa ante la Incautación de Bienes por la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.745 Extraordinario el 28 de abril de 2023, ha introducido un régimen jurídico novedoso y especializado para...
Cumplimiento de Sanciones Internacionales: Clave para Empresas del Sector Financiero y Energético
En un mundo cada vez más interconectado, las sanciones internacionales y las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) representan desafíos complejos para las empresas de sectores...
Guía Práctica para la Sucesión de Inmuebles en Venezuela: Todo lo que Necesitas Saber
La sucesión de una vivienda es un proceso legal necesario para transferir la propiedad de un inmueble después del fallecimiento del titular. En Venezuela, este procedimiento puede gestionarse de manera...
Normativas y Entes de Control que regulan la Legitimación de Capitales en Venezuela
La legitimación de capitales, comúnmente conocida como lavado de dinero, es una actividad ilícita de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. En Venezuela, este fenómeno es objeto de...
Cómo Proteger tu Inversión en Venezuela: Estrategias Legales para Reducir Riesgos en Nuevos Proyectos
En el mundo empresarial venezolano, cada decisión estratégica viene acompañada de ciertos riesgos, especialmente los legales. Estos riesgos pueden influir significativamente en el éxito y la viabilidad de una inversión...