1. Comprender la naturaleza de las sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es responsable de administrar y hacer cumplir sanciones económicas contra países, entidades e individuos. Estas sanciones se utilizan como una herramienta de política exterior para combatir el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y otras actividades que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, para aquellos que se encuentran en la lista de sancionados, también conocida como la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List), existe un camino para solicitar su remoción. Este artículo describe los pasos generales para lograr este objetivo.

2. Recolectar información y documentos relevantes

Para iniciar el proceso de remoción de sanciones, se requiere documentar que ya no se participa en actividades que justificaron la inclusión en la lista. Esto puede incluir:

• Información financiera que demuestre la ausencia de actividades irregulares.
• Declaraciones juradas que confirmen el cese de relaciones con individuos, entidades o regímenes sancionados.
• Evidencias que respalden un cambio de circunstancias, como la venta de una empresa, un cambio de dirección o el cumplimiento de leyes internacionales.

3. Presentar una solicitud formal ante la OFAC

El Departamento del Tesoro permite a las personas y entidades sancionadas presentar una petición para ser eliminados de la lista. Este proceso, conocido como «delisting request», implica enviar una solicitud formal a la OFAC. La petición debe incluir:

• Una carta explicativa detallada que aborde los motivos de la sanción y explique por qué ya no aplica.
• Documentos probatorios que respalden los argumentos presentados.
• Detalles de cualquier medida correctiva tomada para cumplir con las leyes y normativas relevantes.

4. Cooperar plenamente con la OFAC

La OFAC podrá solicitar información adicional o clarificaciones durante su evaluación. La cooperación plena y oportuna es crucial para demostrar buena fe. Adicionalmente, responder de manera clara y precisa a cualquier solicitud de la agencia puede acelerar el proceso de revisión.

5. Contratar asesores legales especializados

El proceso de eliminar sanciones puede ser complejo y técnico, especialmente cuando se trata de interpretar regulaciones y demostrar el cumplimiento de las mismas. Contar con el apoyo de abogados especializados en sanciones internacionales y en procedimientos ante la OFAC puede marcar una diferencia significativa. Un asesor legal adecuado ayudará a estructurar la petición, presentar los argumentos legales pertinentes y garantizar el cumplimiento de los requisitos formales.

6. Monitorear el progreso de la solicitud

La evaluación de las solicitudes por parte de la OFAC puede tomar tiempo. Es importante realizar un seguimiento continuo del estado del caso y estar preparado para proporcionar documentación adicional si es necesario. Mantener una comunicación abierta con la agencia y, cuando sea posible, solicitar actualizaciones sobre el progreso, ayuda a garantizar que el caso no quede rezagado.

7. Alternativas legales y licencias

En algunos casos, mientras se espera la remoción de las sanciones, es posible solicitar una licencia específica a la OFAC. Estas licencias permiten realizar determinadas transacciones que estarían prohibidas bajo las sanciones. Evaluar esta opción con la ayuda de un abogado puede ser beneficioso para mitigar los efectos económicos de las sanciones mientras el caso está pendiente.

Conclusión

Eliminar sanciones de la OFAC es un proceso que requiere comprensión legal, documentación adecuada y un enfoque estratégico. Aunque puede ser un camino desafiante, el cumplimiento con los requisitos establecidos y la cooperación con las autoridades son fundamentales para lograr la remoción de la lista de sancionados. 

En Venfort Abogados, contamos con la experiencia necesaria para guiar a nuestros clientes a través de este proceso, asegurando una representación profesional y eficaz para recuperar su libertad financiera y proteger sus intereses.