El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la designación del Cartel de los Soles,...
Antecedentes de la decisión (Caso Venezuela I) La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el 1 de agosto de 2025 una decisión histórica ordenando al Fiscal Jefe, Karim...
Estar incluido en una lista de sanciones de EE.UU. puede congelar tus cuentas bancarias, impedir operaciones comerciales y dañar tu reputación internacional. Sin embargo, la OFAC reconoce que el fin...
Apelar una sentencia de la CPI significa impugnar ante la Sala de Apelaciones una resolución adversa emitida en primera instancia. La buena noticia es que cualquiera de las partes involucradas...
Cuando existen indicios de que alguien ha desviado dinero o bienes a otras jurisdicciones (cuentas bancarias, propiedades, sociedades o criptoactivos), la clave está en recurrir a la cooperación judicial internacional....
Venfort Abogados | Derecho Penal Internacional y Extradiciones Cuando una persona enfrenta una notificación roja de INTERPOL, la eliminación de dicha alerta se convierte en una prioridad estratégica para su...
En el marco del Derecho Penal Internacional, uno de los instrumentos más utilizados —y al mismo tiempo más incomprendidos— es la Notificación Roja de INTERPOL. Este mecanismo, a menudo mal...
El sistema de alertas de INTERPOL —en especial la Notificación Roja— tiene como finalidad facilitar la localización y detención provisional de personas buscadas por autoridades judiciales de sus países. No...
El sistema de notificaciones de INTERPOL fue creado para facilitar la cooperación penal internacional. Sin embargo, existen múltiples casos en los que gobiernos autoritarios lo han utilizado para perseguir a...
Defensa Preventiva a Alertas Internacionales Abusivas Cuando se habla de INTERPOL, la mayoría de las personas piensa únicamente en la conocida Notificación Roja. Sin embargo, este es solo uno de...