Donner une apparence de légalité aux produits d'activités criminelles telles que le trafic de drogue est un crime qui a miné le développement de plusieurs pays dans le monde. Sous toutes les latitudes est considéré comme une menace pour la sécurité, Les organisations internationales de l'UE ont uni leurs forces pour mettre un terme à ce fléau, qui a de graves répercussions sur la souveraineté et l'ordre intérieur.
L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est l'une des institutions qui a pris en charge la lutte contre la criminalité internationale, dans laquelle le blanchiment d'argent est fréquemment impliqué. «Ce crime nous affecte tous : personnes physiques et morales. L'argent illicite est utilisé pour financer d'autres crimes, pour faire une concurrence déloyale et agressive aux petites et moyennes entreprises, pour simuler des affaires et pour utiliser les noms de personnes afin de les impliquer dans le blanchiment d'argent», selon les informations publiées sur le site web de l'ONUDC.
Trois formes principales d'exécution de ce crime ont été identifiées :
- Mouvement physique de l'argent : implique le mouvement ou le transport de grandes quantités d'argent, généralement en grosses coupures.
- Mouvement d'argent à travers le système financier : il s'agit d'utiliser les produits et les technologies offerts par le secteur financier pour déplacer, transformer ou dissimuler le produit d'activités illicites.
- Circulation des biens et des services à travers les systèmes commerciaux nationaux et internationaux.
Cependant, le blanchiment d'argent laisse toujours des traces et est découvert tôt ou tard. Un certain nombre de pays prennent des mesures pour lutter contre ce crime. En Colombie, le blanchiment d'argent compte 64 infractions sous-jacentes établies dans l'article 323 du code pénal. Il établit la culpabilité de quiconque acquiert, protège, investit, transporte, transforme, stocke, conserve, garde ou administre des biens dont l'origine est liée à des activités de trafic de migrants, de traite des personnes, d'extorsion, d'enrichissement illicite, d'enlèvement contre rançon, de rébellion, de trafic d'armes, de trafic de mineurs, de financement du terrorisme, de financement du terrorisme, d'enlèvement contre rançon, d'enlèvement contre rançon, d'enlèvement contre rançon et d'enlèvement contre rançon, rébellion, trafic d'armes, trafic de mineurs, financement du terrorisme, trafic de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, crimes contre le système financier, l'administration publique, contrebande, fraude douanière sous toutes ses formes. Le délit sera également incriminé lorsque les actes décrits sont réalisés sur des biens dont l'extinction de la propriété a été déclarée.
En vertu de la loi colombienne, le blanchiment d'argent est punissable même si les activités qui donnent lieu aux biens ou aux actes punissables ont été réalisées totalement ou partiellement à l'étranger. En ce sens, les peines privatives de liberté seront augmentées d'un tiers à la moitié lorsqu'il est démontré que des opérations de change ou de commerce extérieur ont été réalisées, ou que des biens ont été introduits sur le territoire national.
Le Venezuela et le blanchiment d'argent
Le Venezuela a adhéré en 1997 aux 40 recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Ce délit est couvert par l'article 35 de la loi organique contre le crime organisé et le financement du terrorisme promulguée le 30 avril 2012.
Dans ce pays, le délit de blanchiment de capitaux est monosubjectif, il peut être commis par une seule personne et le sujet actif est indéterminé. Il a également été qualifié de crime autonome, c'est-à-dire qu'il suffit de démontrer que l'individu connaissait l'origine illicite des ressources pour être considéré comme coupable. En ce sens, il est nécessaire que le sujet participe intentionnellement au comportement.
La législation vénézuélienne définit cette infraction pénale comme le transfert, la dissimulation, la garde, l'administration, l'exécution d'opérations d'aliénation, le transfert ou la propriété de biens, de capitaux ou de droits, ou la conversion d'actifs provenant de l'activité illicite de trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes.
L'infraction pénale de base établie dans la législation vénézuélienne est similaire à celle proposée dans la législation espagnole. De même, les deux pays établissent la portée extraterritoriale des dispositions, bien que le Venezuela la définisse de manière générale et que l'Espagne se réfère spécifiquement au délit de blanchiment de capitaux.
Dans le pays européen, l'infraction est définie à l'article 301 du code pénal suite à la réforme intervenue en 2010. Cette législation établit que la peine doit être imposée à sa limite supérieure dans le cas du blanchiment de l'argent de la drogue.
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
