Defensa internacional frente a Alertas de Interpol

Protegemos Su nombre y Sus derechos frente a alertas internacionales.

interpol alerta

Defensa Internacional frente a Red Notices de INTERPOL

Actuamos cuando una alerta de INTERPOL amenaza tu libertad y deja de ser cooperación policial para convertirse en un instrumento de presión política o económica.

Somos abogados internacionales altamente especializados en la eliminación de Alertas Rojas y en la defensa preventiva ante potenciales Notificaciones Internacionales como Verdes, Azules o Silver, en contextos de alta complejidad jurídica, financiera y geopolítica.

Intervenimos en situaciones excepcionales, donde la rapidez, la precisión legal y el dominio de los mecanismos internos de INTERPOL son determinantes para proteger la libertad personal, la movilidad internacional y los intereses legítimos de nuestros clientes.

Libertad sin fronteras: habla directamente con un abogado experto en INTERPOL.

Confidencialidad absoluta · Defensa internacional · Casos complejos y sensibles.

Llama o escribe por WhatsApp o Telegram a:

Notificaciones de INTERPOL susceptibles de eliminación

COLOR

FINALIDAD

Localizar y detener provisionalmente a una persona.

Cuándo procede la eliminación

  • Persecución política o económica
  • Orden judicial anulada o prescrita
  • Falta de proporcionalidad
  • Violaciones del debido proceso

Fundamentos habituales

  • Uso político del sistema
  • Falta de base judicial válida
  • Vulneración de derechos humanos

COLOR

FINALIDAD

Procesamiento de Datos de INTERPOL, las Green Notices solo pueden publicarse cuando la persona es considerada un posible riesgo para la seguridad pública y la advertencia está basada en una condena previa o en datos razonables.

Cuándo procede la eliminación

La alerta puede impugnarse demostrando que ya no existe amenaza, que los datos son insuficientes, o que se vulnera la proporcionalidad.

Fundamentos habituales

Se solicita la eliminación cuando la información es antigua, irrelevante o usada para difamar; cuando se demuestra que el individuo ya no representa una amenaza, que la sentencia fue cumplida o que la alerta se usó con fines de persecución política o difamación Según el Reglamento

COLOR

FINALIDAD

Localizar, identificar o recabar información.

Cuándo procede la eliminación

  • Persona ya identificada o localizada
  • Investigación inexistente
  • Datos falsos o desactualizados

Fundamentos habituales

  • Ausencia de base legal
  • Riesgo de persecución indebida

COLOR

FINALIDAD

Localizar personas desaparecidas o identificar personas incapaces de identificarse.

Cuándo procede la eliminación

  • Ausencia de investigación penal
  • Delitos no graves
  • Falta de datos judiciales suficientes
  • Uso coercitivo

Fundamentos habituales

  • Desviación de finalidad
  • Instrumentalización encubierta

COLOR

FINALIDAD

Localizar, identificar, obtener información o monitorear activos (piloto 2025).

Cuándo procede la eliminación

Fundamentos habituales

  • Violación del principio de proporcionalidad
  • Uso económico o geopolítico indebido

Todas estas notificaciones pueden ser impugnadas ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF) cuando vulneran los principios de legalidad, proporcionalidad, finalidad legítima o derechos fundamentales.

Frecuentemente solicitamos acciones preventivas ante INTERPOL: protección legal antes de una Notificación Roja

Una solicitud preventiva ante INTERPOL es una acción legal urgente que permite proteger a una persona cuando existen indicios de que un Estado puede solicitar una Notificación Roja con fines políticos, económicos o abusivos.

icon venfort avocats

Defensa internacional cuando la libertad está en juego

Au Avocats de Venfort, llevamos más de 20 años interviniendo en los escenarios más sensibles del derecho penal internacional, defendiendo a empresarios, directivos y ex altos funcionarios cuando una alerta de INTERPOL amenaza su libertad, su movilidad y su estabilidad personal y profesional.

Nuestra práctica se ha desarrollado en casos reales de alta exposición internacional, como detenciones en aeropuertos, alertas rojas de motivación política, instrumentalización económica y actuaciones preventivas urgentes para evitar la activación de notificaciones injustas.

Actuamos de forma habitual en jurisdicciones clave como el Golfo Pérsico, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, México, Venezuela, Reino Unido, Rusia, China e India, siempre bajo estrictos estándares de confidencialidad y respeto al privilegio abogado-cliente.

Nuestra experiencia se traduce en resultados concretos:

90%

Tasa de éxito

En la eliminación de decenas de alertas ante INTERPOL y la restitución efectiva de la libertad de movimiento de nuestros clientes. En los últimos años, hemos incorporado además estrategias específicas frente a Notificaciones Silver, orientadas a la localización y protección de activos en procedimientos complejos.

CCF

Intervención directa

Intervención directa ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF) en casos de persecución política, económica o vulneraciones graves del debido proceso.

CPI

DR. Alan ALDANA

Dirección del Dr. Alan Aldana, abogado internacional acreditado como litigante ante la Corte Penal Internacional, Venezuela y España, consultor de firmas locales en América, Europa, Asia y África, y abogado principal y coordinador legal en decenas de defensas ante INTERPOL.

RED

Experiencia INTERNA

Experiencia interna en INTERPOL: Colaboramos de forma permanente con un ex-funcionario de la Oficina de Asuntos Jurídicos de INTERPOL (Lyon), con quien hemos trabajado decenas de casos complejos ante la CCF. Esa perspectiva interna — conocer los criterios reales con los que INTERPOL evalúa las solicitudes — es una ventaja que muy pocos despachos del mundo pueden ofrecer a sus clientes.

Contamos con el respaldo estratégico de experto asesor ante comités de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y persecución internacional para casos excepcionales.

consecuencias reales de una alerta INTERPOL

Una alerta activa puede generar efectos inmediatos y devastadores:

  • Detención en aeropuertos o fronteras, incluso en tránsito
  • Restricciones severas de movilidad internacional
  • Bloqueo de activos y dificultades bancarias
  • Daño reputacional personal, familiar y corporativo
  • Vigilancia internacional constante

Con frecuencia, estos mecanismos se instrumentalizan con fines políticos o económicos, alejándose de su propósito legítimo de cooperación penal.

Cómo intervenimos:

  • Análisis jurídico integral de la alerta y su conformidad con las normas de INTERPOL
  • Preparación de alegatos sólidos ante la CCF
  • Coordinación estratégica con autoridades nacionales
  • Solicitudes de eliminación, suspensión o medidas preventivas
  • Defensa específica frente a Red, Green & Silver Notices en contextos de alta sensibilidad

Nuestro método de defensa

  1. Revisión inicial confidencial
  2. Análisis jurídico y estratégico
  3. Presentación de alegatos ante INTERPOL
  4. Seguimiento continuo y protección internacional

Histoires de réussite

Emiratos Árabes Unidos – Alerta Roja

“Como director de una corporación internacional con operaciones en Emiratos Árabes Unidos, fui detenido en un  aeropuerto de Dubai a raíz de una alerta roja injustificada.

El equipo del Dr. Aldana acreditó ante INTERPOL que se trataba de una persecución de carácter económico y logró la eliminación de las alertas rojas emitidas contra mí y contra los miembros de la junta directiva del grupo.

Hoy puedo viajar y operar internacionalmente con total tranquilidad.”

“Como asesor financiero, fui objeto de una alerta claramente motivada por razones políticas. Venfort demostró mi inocencia ante Interpol y consiguió la eliminación de la orden de aprehensión. Recuperé mi libertad y mi tranquilidad.”

“Se intentó promover una alerta roja contra mí. Venfort actuó antes de que se publicará, evitó la alerta y demostró que la causa estaba prescrita. Nunca fui detenido ni vi afectada mi movilidad internacional.”

“Sufrí deportaciones constantes. Venfort acreditó que la alerta era injusta y desproporcionada y la CCF ordenó su eliminación. Hoy vuelvo a viajar sin temor con mi familia.”

¿Por qué elegir A Venfort Abogados?

Porque no todos los despachos pueden asumir este tipo de defensas.

Porque cuando INTERPOL entra en juego, la experiencia específica marca la diferencia.

Porque la libertad no admite errores, ni improvisaciones.

ÉQUIPE VENFORT AVOCATS CARACAS-MADRID
Aldana International Criminal Lawyer ICC International Criminal Court Extraditions CL International Criminal Lawyer ICC INTERPOL

Alan Aldana

Partenaire
Eduardo Mora

Eduardo Mora

Partenaire
Andres Poleo

Andrés Poleo

Partenaire
logo venfort avocats noir

Si eres víctima de una persecución política o económica, actúa ahora, nosotros lo aclararemos a INTERPOL.

Adressez-vous à un avocat dès maintenant.

Llamanos en español o inglés vía WhatsApp y Telegram:
+34 614 33 58 89

Email: contacto@venfort.com

Respuesta confidencial en menos de 24 horas.
Escríbenos en cualquier idioma.

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Nelson Espinal Báez

Consultant externe

Avocat, médiateur, consultant en négociation, arbitre juridique et conférencier universitaire, Associé MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, consortium universitaire formé par l'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour la recherche et le développement de la théorie et de la pratique des négociations complexes, de la médiation des conflits publics et de la recherche d'un consensus dans les politiques publiques. Président et cofondateur de Cambridge International Consulting, LLC.


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023- Aujourd'hui
Consultant externe

CIC - Cambridge International Consulting
Saint-Domingue, Santiago et Sosúa
2009 à ce jour
Co-fondateur

N. A. Espinal Baez & Associés
Boston, Caracas, Lima et Saint-Domingue
2000 à ce jour
Co-fondateur

N. A. Espinal Baez & Associés
Santiago, Saint-Domingue et Sosúa
1985 - aujourd'hui
Fondateur

Contexte académique

Institut Aspen

Centre de recherche sur la paix de Gernika

Université de Harvard
Associé du programme MIT-Harvard Public Disputes à la Harvard Law School

Diplôme de Juris Doctor
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago

Université Complutense de Madrid

Domaines d'expertise

  • Négociation
  • Médiation

Langues

Espagnol
Espagnol

Alfonso Juan Seva Moscat

Consultant externe

Avocat spécialisé dans les questions commerciales, de conformité et d'énergie, il possède plus de 17 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises internationales. Il a été directeur juridique d'entreprises transnationales en Amérique latine et en Europe, au niveau national et régional, pour les opérations commerciales, la fabrication et la logistique. Alfonso est reconnu pour son sens pratique et sa créativité dans la recherche de solutions, ainsi que pour son approche commerciale dans la gestion des marchés émergents et/ou en crise, en fournissant des outils pour développer les entreprises dans un cadre de protection juridique adéquate et des actions d'atténuation des risques qui assurent la continuité des activités.


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe

3M Iberia
Espagne et Portugal
2019 - 2023
Consultant juridique
Analyse et conception de solutions pour les modèles commerciaux de distribution logistique, appliqués aux marchés à longue traîne pour l'Espagne et le Portugal.

3M Panama Pacifico COE (Opération de fabrication et de distribution dans la région LATAM)
2017 - 2019
Consultant général
Soutien juridique pour les contrats d'approvisionnement, les services et les matières premières en Amérique latine et dans les marchés émergents.

3M Venezuela
2014 - 2016
Consultant général
Membre du conseil d'administration ou du conseil du comité opérationnel (MOC).

FERRETOTAL - Groupe KCP
2013 - 2014
Consultant général
Développement d'une stratégie juridique et financière pour adapter la protection des actifs tangibles et intangibles de l'entreprise évalués à 80 000 millions de dollars.

Groupe Matrix C.A.
2012 - 2013
Conseiller exécutif
Conception et mise en œuvre de stratégies de contentieux dans le domaine fiscal et administratif.

Macleod Dixon LLP
2010 - 2011
Avocat
Conseil aux entreprises multinationales sur les questions fiscales nationales et municipales.

Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Avocat
Droit des sociétés (contentieux) et droit public (procédures administratives).

Contexte académique

L.L.M. Droit de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles
Université de Houston, Centre juridique, États-Unis
2012

Diplôme en pétrole et mines
Universidad Monteávila - Venezuela
2007

Diplôme de Juris Doctor
Université de Monteávila, Venezuela (2006)

Domaines d'expertise

  • Droit des sociétés

Langues

Espagnol
Espagnol

Alfonso Juan Seva Moscat

Consultant externe

Connu pour fournir des solutions pratiques dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la conformité, il possède plus de 17 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises internationales. Il a été directeur juridique d'entreprises transnationales en Amérique latine et en Europe au niveau régional, où il a dirigé des opérations commerciales, de fabrication et de logistique.

Son orientation commerciale sur la gestion des marchés émergents lui permet de développer ses activités dans un cadre de protection juridique et d'atténuation des risques, l'objectif étant d'assurer la stabilité et la continuité des activités des clients du cabinet.


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe

3M Iberia

Espagne et Portugal2019 - 2023
Consultant juridique
Analyse et conception de solutions pour les modèles commerciaux de distribution logistique, qui s'appliquent aux scénarios de longue traîne, à la fois pour l'Espagne et le Portugal.

3M Panama Pacifico COE (Opération de fabrication et de distribution LATAM)
2017 - 2019
Consultant général
Mise en œuvre d'un soutien juridique dans la rédaction et l'administration de contrats pour la centralisation des activités d'approvisionnement, des services de base et des matières premières pour l'activité de fabrication en Amérique latine et dans les marchés émergents (gestion des accords avec les fournisseurs directs et indirects).

3M Venezuela
2014 - 2016
Consultant général
Membre du conseil d'administration ou du conseil du comité opérationnel (MOC).

Ferretotal - Groupe KCP
2013 - 2014
Consultant général
Stratégie juridique pour la protection d'actifs matériels et immatériels d'une valeur de 80 milliards de dollars.

Groupe Matrix C.A.
2012 - 2013
Consultant exécutif
Conception et mise en œuvre de stratégies de contentieux fiscal et administratif.

Macleod Dixon LLP

2010 - 2011
Avocat
Conseiller les entreprises multinationales sur les questions fiscales nationales et municipales.

Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Avocat
Domaines : droit des sociétés (contentieux) et droit public (procédures administratives)

Parcours académique

L.L.M. Droit de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles
Université de Houston, Centre juridique - États-Unis.
Maître
2012

Diplôme en pétrole et mines
Université de Monteávila Venezuela
2007

Licence en droit Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2006)
Magna Cum Laude

Domaines d'activité

  • Droit des sociétés

Langues

Anglais
Anglais

Nelson Espinal Báez

Consultant externe

Avocat, médiateur, consultant en négociation, arbitre et professeur d'université, Associate MIT- Harvard Public Disputes Programat Harvard Law School, un consortium universitaire formé par l'Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour la recherche et le développement de la théorie et de la pratique des négociations complexes, de la médiation des conflits publics et de la recherche d'un consensus en matière de politique publique. Président et cofondateur de Cambridge International Consulting, LLC.


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe

CIC - Cambridge International Consulting
Saint-Domingue, Santiago et Sosúa
2009 à ce jour
Co-fondateur

N. A. Espinal Baez & Associés
Boston, Caracas, Lima et Saint-Domingue
2000 - aujourd'hui (23 ans)
Co-fondateur

N. A. Espinal Baez & Associés

Santiago, Saint-Domingue et Sosúa
1985 - aujourd'hui
Fondateur

Parcours académique

Institut Aspen

Centre de recherche sur la paix de Gernika

Université de Harvard
Associé du programme MIT-Harvard Public Disputes à la Harvard Law School

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago
Avocat

Université Complutense de Madrid

Domaines d'activité

  • Négociation
  • Médiation

Langues

Anglais
Anglais

Successions internationales

Successions internationales

VENFORT dispose d'une équipe d'avocats internationaux spécialisés dans le droit des successions.

Nous soutenons nos clients dans l'acceptation, la gestion et le traitement des héritages. Notre service offre la possibilité d'inclure des experts dans les négociations pour les cas complexes entre cohéritiers ou entre actionnaires possédant des actifs de la succession d'un défunt. L'objectif est d'assurer le bien-être financier de nos clients et de protéger leur patrimoine familial.

Droit pénal économique et international

“Experts dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives, avec un taux de réussite élevé dans les procès et les résolutions de litiges pour les clients privés”.”

Nous disposons d'une équipe d'avocats spécialisés en droit pénal en Espagne et au Venezuela, avec plus de 20 ans d'expérience. Nous avons mené avec succès des procès de haut niveau dans les deux pays pour nos clients, dans les domaines suivants le droit pénal économique et le droit pénal international, dans lesquelles notre équipe d'avocats plaidants et d'anciens procureurs prestigieux se sont distingués.

Nous sommes experts dans la représentation des victimes et des citoyens faisant l'objet d'une enquête par les tribunaux internationaux. Nous comptons parmi nos clients des dirigeants d'institutions financières, de sociétés transnationales et d'ambassades.

1.- LA DÉFENSE ET LA POURSUITE DES CRIMES ÉCONOMIQUES :

2.- LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL :

3.- PROCÉDURE D'EXTRADITION ET MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN.

4.- MANDATS D'ARRET ET ACTIONS PREVENTIVES DEVANT INTERPOL.

LES PROCÉDURES D'ASSISTANCE JURIDIQUE INTERNATIONALE :

LE CONSEIL INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME.

Droit des sociétés

“Des conseils complets et des solutions sur mesure pour chaque entreprise”.”

Le département de droit des sociétés de VENFORT est composé de spécialistes ayant une grande expérience tant en Amérique latine qu'en Espagne. Nos relations étroites avec nos clients nous ont permis d'élaborer et d'exécuter des stratégies axées sur la négociation qui permettent des solutions intégrales de grande valeur pour nos clients.

En outre, nous conseillons des entreprises de premier plan dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des matières premières.

Nous sommes spécialisés dans :

Pedro Baute

Consultant externe


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 à ce jour
Consultant externe

PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Responsable des grands projets pour le département de conseil juridique

PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Consultant externe

Cour fiscale
Caracas, Venezuela
2012
Juge suppléant du district judiciaire de la région métropolitaine de Caracas.

Cour suprême de justice. Chambre politico-administrative
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Avocat adjoint

Contexte académique

Expert sur les «problèmes actuels du droit financier».»
Université Complutense de Madrid. Madrid, Espagne (2003 - 2004)

Spécialiste en droit financier
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 - 2003)

Diplôme de Juris Doctor
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 - 1999)

Domaines d'expertise

  • Droit financier
  • Droit fiscal
  • Droit administratif
  • Droit international des sociétés

Langues

Espagnol
Espagnol

Permis d'exercer au Venezuela et en Espagne

Conny Arevalo

Consultant externe


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 - Aujourd'hui
Consultant externe

Instituts d'enseignement associés
Caracas, Venezuela
2015 - 2020
Conseiller juridique externe

Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2012- 2020
Consultant externe

Dubert Avocats
Caracas, Venezuela
2012 - 2017
Associé

Avocats de la DGA
Caracas, Venezuela
2005 - 2012
Associé

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 - 2005
Avocat

Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 - 2003
Assistant juridique

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Assistant juridique

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 - 2002
Assistant juridique

Contexte académique

Expert en défense des droits et promotion des devoirs des enfants et des adolescents.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta (Bureau du maire de Baruta), Caracas, Venezuela (2018).

XIIIe Forum sur le droit des enfants et des adolescents.
Cour suprême de justice, Caracas, Venezuela (2016)

Atelier sur les prestations sociales - Pratique et calculs adaptés à la nouvelle loi organique sur le travail.
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Séminaire de mise à jour sur le travail - Nouvelle loi organique sur le travail
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Techniques de preuve dans les procédures civiles orales
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2007)

Spécialiste en droit de la procédure civile
Université José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)

Le pourvoi en cassation et les procédures adversariales spéciales en droit agricole
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)

Conférence sur le droit de la procédure civile et la collecte de preuves. Code de procédure civile. Précédents juridiques
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)

Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Domaines d'expertise

  • Droit procédural civil
  • Droit de la famille

Langue

Espagnol

Emmy Vargas

Avocat


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 - aujourd'hui
Avocat

Ministère public
Caracas, Venezuela
2019 - 2021
Avocat adjoint

CICPC
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Assistant juridique

Contexte académique

Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2023)

Consultant principal spécialisé en droit des sociétés
Centre d'études des sciences juridiques d'Amérique latine (CELACJ).
Caracas, Venezuela (2022)

Certification internationale : Leadership et communication politique.
École d'annonces CANVAS. Caracas, Venezuela (2022)

Diplôme de Juris Doctor
Université Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)

Domaines d'expertise

  • Droit de procédure pénale
  • Droit pénal ordinaire
  • Droit civil
  • Assistance juridique

Langues

Espagnol

Eduardo Mora

Partenaire


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 - à ce jour
Partenaire

Ministère public de Caracas
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Procureur

Circuit judiciaire pénal de Caracas
Caracas, Venezuela
2001 - 2012
L'officier de carrière judiciaire

Contexte académique

Chercheur postdoctoral en recherche sur la transcomplexité 
Red de Investigación de la Transcomplejidad (Centre de recherche sur la complexité), Caracas, Venezuela

Doctorant en droit pénal
Université Santa Maria, Caracas, Venezuela (2023)

Expert en matière de poursuites judiciaires
École nationale des procureurs. Caracas, Venezuela (2012)

Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2006)

Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Domaines d'expertise

  • Droit de procédure pénale
  • Droit pénal international
  • Droit pénal économique
  • Droit pénal et conformité

Langues

Espagnol

Bianca Marán

Partenaire


Historique de l'emploi

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 à ce jour
Partenaire

Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2016 - 2019
Associé

ILOCAD
Madrid, Espagne
2015 - 2016
Assistant juridique

Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Junior

Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Assistant juridique

Contexte académique

Expert en gestion d'entreprise pour les avocats
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)

Expert en gestion juridique d'entreprise
IESA. Caracas, Venezuela (2018)

Spécialiste en droit des sociétés
Université d'Alcalá. Madrid, Espagne (2016)

Spécialiste en droit commercial
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2014)

Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2012)

Domaines d'expertise

  • Droit des affaires
  • Droit des sociétés
  • Droit civil
  • Conformité des entreprises
  • Négociation

Langues

Espagnol

Alan Aldana

Avocat | Associé fondateur

Avocat ayant plus de 20 ans d'expérience au Venezuela et en Espagne, où il plaide et conseille en matière de droit pénal international (extraditions, tribunaux internationaux et INTERPOL) et de droit pénal économique.

“Expert dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives en matière de litiges pour des clients privés”.”

Historique de l'emploi

Association mondiale de la conformité
2022 - aujourd'hui
Directeur du comité vénézuélien

Fondation Aldana
2014 à ce jour
Venezuela
Membre du conseil d'administration

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Espagne, Venezuela
2007 à ce jour
Associé fondateur

Avocats Ollé & Sesé
2006 - 2007
Espagne
Avocat

Avocats de la DGA
2004 - 2006
Venezuela
Partenaire

Tribunaux pénaux de Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 - 2003
Assistant juridique

Contexte académique

Master en droit de la procédure pénale
Association du barreau de Madrid (ICAM), Espagne (2023)

Certificat de sanctions de l'OFAC
Association internationale des banquiers de Floride et Université internationale de Floride, États-Unis (2021)
Certifié dans le système de sanctions par le Département du Trésor américain, afin d'interdire les transactions avec les entreprises ou les individus sanctionnés par cette agence.

Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)

Certificat en négociation et persuasion ; certificat en leadership et changement
Université de Harvard, Boston, États-Unis (2018)
Formé à la négociation, à la persuasion et à la résolution efficace des conflits.

Programme d'extradition dans le système nord-américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)

Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)

Certificat en gestion pour juristes
Université de Yale, Connecticut, États-Unis (2010)

Maîtrise en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)

Spécialiste en sciences criminelles et criminologiques
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2005)

Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Caracas, Venezuela (2004)

Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Domaines d'expertise

  • Droit pénal
  • Droit pénal international
  • Sanctions gouvernementales et conformité (OFAC, GLOMAG et UE)

Langues

  • Espagnol
  • Espagnol

Publications

Cette étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://bit.ly/3M44lze

Les infractions de blanchiment face au phénomène des crypto-monnaies (2019) [Le crime de blanchiment d'argent et le phénomène des crypto-monnaies] : https://bit.ly/3M057gG

Conférences et présentations

Emmy Vargas

Avocat


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2021 - Actualités
Avocat

Ministère public
Caracas, Venezuela
2019 - 2021
Juriste assistant

CICPC
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Assistant juridique

Parcours académique

Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2023)

Consultant Mastère spécialisé en droit des sociétés
Centre d'études latino-américaines des sciences juridiques (CELACJ). Caracas, Venezuela (2022)

Certification internationale : leadership et communication politique.
École d'annonces CANVAS. Caracas, Venezuela (2022)

Spécialiste en droit pénal International.
Université d'Amérique latine et des Caraïbes. Caracas, Venezuela (2022)

Licence en droit
Université Gran Mariscal de Ayacucho, Monagas, Venezuela (2018)

Domaines d'activité

  • Droit de la procédure pénale
  • Droit pénal ordinaire
  • Droit civil
  • Assistance juridique

Langues

Anglais

Conny Arevalo

Consultant externe


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2020 - Actualités
Consultant externe

Instituts d'enseignement associés
Caracas, Venezuela
2015 - 2020
Conseiller juridique externe

Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2012- 2020
Consultant externe

Dubert Avocats
Caracas, Venezuela
2012 - 2017
Juriste associé

Avocats de la DGA
Caracas, Venezuela
2005 - 2012
Juriste associé

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
Caracas, Venezuela
2003 - 2005
Avocat

Corporación Trébol Gas, C.A.
Caracas, Venezuela
2002 - 2003
Assistant juridique

Aveledo, Klemprer, Rivas, Pérez, Trujillo, Sanz & Asociados
Caracas, Venezuela
2002
Assistant juridique

Aguilar, Machado, Sosa & Asociados
Caracas, Venezuela
2000 - 2002
Assistant juridique

Parcours académique

Expert en défense des droits et promotion des devoirs des enfants et des adolescents.
Universidad Central de Venezuela / Alcaldía de Baruta, Caracas, Venezuela (2018)

13ème Forum sur le droit des enfants et des adolescents
Cour suprême de justice, Caracas, Venezuela (2016)

Atelier sur les prestations sociales - Pratique et calculs adaptés à la nouvelle loi organique sur le travail
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Séminaire de mise à jour sur le travail - Nouvelle loi organique sur le travail
Centro de Estudios de Actualización Profesional, Caracas, Venezuela (2012)

Techniques de preuve dans les procès civils oraux
Université centrale du Venezuela Caracas, Venezuela (2007)

Spécialiste en droit de la procédure civile
Université José María Vargas, Caracas, Venezuela (2006)

Appels et procédures spéciales en matière de litiges agricoles
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2005)

Conférence sur le droit de la procédure civile et l'activité probatoire. Code de procédure civile. Jurisprudence
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela (2003)

Licence en droit
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Domaines d'activité

  • Droit procédural civil
  • Droit de la famille

Langues

Anglais

Successions internationales

VENFORT dispose d'une équipe d'avocats internationaux spécialisés dans le droit des successions.

Nous assistons nos clients dans l'acceptation, la gestion et le traitement des héritages. Notre service offre la possibilité d'inclure des experts en négociation pour les cas complexes entre cohéritiers ou entre actionnaires avec des actifs hérités. L'objectif est d'assurer le bien-être financier de nos clients et de protéger leur patrimoine familial.

Droit pénal économique et international

Experts dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives, avec un taux de réussite élevé dans les procès et la résolution de litiges pour les clients privés”.”

Nous disposons d'une équipe d'avocats pénalistes en Espagne et au Venezuela avec plus de 20 ans d'expérience. Dans les deux pays, nous avons mené avec succès des procédures de haut niveau pour nos clients, dans les domaines suivants le droit pénal économique et le droit pénal international, Notre équipe d'avocats plaidants de premier plan et d'anciens procureurs a joué un rôle de premier plan dans ces affaires.

Nous sommes experts dans la représentation des victimes et des citoyens faisant l'objet d'une enquête par les tribunaux internationaux.

Nous comptons parmi nos clients des cadres d'institutions financières, de sociétés transnationales et d'ambassades.

1.- DÉFENSE ET POURSUITE DE LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE

2.- LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

3.- LES PROCÉDURES D'EXTRADITION ET LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN (MAE)

4.- MANDATS D'ARRÊT ET ACTIONS PRÉVENTIVES DEVANT INTERPOL

5.-PROCÉDURES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE  

6.- CONSEIL INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME.

Droit des sociétés

Des conseils complets et des solutions sur mesure pour chaque entreprise”.”

VENFORT Département du droit des sociétés dispose de spécialistes ayant une grande expérience de l'Amérique latine et de l'Espagne. Les relations étroites que nous entretenons avec nos clients nous ont permis d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies axées sur la négociation qui permettent d'offrir à nos clients des solutions complètes et de grande valeur.

Nous conseillons des entreprises de premier plan dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des matières premières.

Nous sommes experts en :

Pedro Baute

Consultant externe


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2018 - Actualités
Consultant externe

PDVSA
Caracas, Venezuela
2015 - 2017
Gestionnaire d'entreprise pour les grands projets du cabinet de conseil juridique

PDVSA
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Consultant externe

Juridictions compétentes en matière fiscale
Caracas, Venezuela
2012
Juge suppléant pour le contentieux fiscal du district judiciaire de la zone métropolitaine de Caracas.

Cour suprême de justice. Chambre politico-administrative
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Juriste assistant

Parcours académique

Expert en «Problèmes actuels du droit Financier»
Université Complutense de Madrid. Madrid, Espagne (2003 - 2004)

Spécialiste en droit financier
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (2002 - 2003)

Licence en droit
Université catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela (1995 - 1999)

Domaines d'activité

  • Droit financier
  • Droit fiscal
  • Droit administratif
  • Droit international des sociétés

Langues

Anglais
Anglais

Permis d'exercer au Venezuela et en Espagne


Affiliations

Eduardo Mora

Avocat partenaire


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2015 - Actualités
Avocat partenaire

Ministère public de Caracas
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Procureur

Circuit judiciaire pénal de Caracas
Caracas, Venezuela
2001 - 2012
Fonctionnaire de carrière dans la magistrature

Parcours académique

Chercheur postdoctoral en recherche sur la transcomplexité 

Réseau de recherche sur la transcomplexité, Caracas, Venezuela

Doctorat en droit pénal

Université Santa Maria, Caracas, Venezuela (2023)

Spécialiste du droit pénal international.

Université d'Amérique latine et des Caraïbes. Caracas, Venezuela (2022)

Expert en fonction fiscale
École nationale des procureurs. Caracas, Venezuela (2012)

Spécialiste en droit pénal
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2006)

Licence en droit
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Domaines d'activité

  • Droit de la procédure pénale
  • Droit pénal international
  • Droit pénal économique
  • Droit pénal et conformité

Langues

Anglais


Affiliations

Bianca Marán

Avocat partenaire


Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Caracas, Venezuela
2019 - Actualités
Avocat partenaire

Alan Aldana Avocats & Associés
Caracas, Venezuela
2016 - 2019
Juriste associé

ILOCAD
Madrid, Espagne
2015 - 2016
Assistant juridique

Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2012 - 2015
Juriste junior

Alan Aldana & Avocats
Caracas, Venezuela
2010 - 2012
Assistant juridique

Parcours académique

Certification des legaltechs et transformation numérique du droit
Université Austral. Buenos Aires, Argentine (2023)

Expert en gestion d'entreprise pour les avocats
UCAB. Caracas, Venezuela (2018)

Expert en gestion juridique d'entreprise
IESA. Caracas, Venezuela (2018)

Spécialiste en droit des sociétés
Université d'Alcalá. Madrid, Espagne (2016)

Spécialiste en droit commercial
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2014)

Licence en droit
Université Santa María. Caracas, Venezuela (2012)

Domaines d'activité

  • Droit des sociétés
  • Droit des sociétés
  • Droit civil
  • Conformité d'entreprise
  • Négociation

Langues

Anglais


Affiliations

Alan Aldana

Avocat | Associé fondateur

Avocat avec plus de 20 ans d'expérience au Venezuela et en Espagne, où il plaide et conseille en matière de droit pénal international (extraditions, tribunaux internationaux et INTERPOL) et de droit pénal économique.

“Expert dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives en matière de litiges pour des clients privés”.”

Expérience professionnelle

Association mondiale de la conformité
2022 - aujourd'hui
Directeur du comité vénézuélien

Fondation Aldana
2014 - Actualités
Venezuela
Membre du conseil d'administration

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
(Espagne - Venezuela)
2007 à ce jour
Partenaire fondateur

Avocats Ollé & Sesé
2006 - 2007
Espagne
Avocat

Avocats de la DGA
2004 - 2006
Venezuela
Avocat

Tribunaux pénaux de Caracas (Venezuela)
2001 - 2004
Venezuela
Assistant juridique

Parcours académique

Master en droit de la procédure pénale
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Espagne (2023)

Certificat de sanctions de l'OFAC
Florida International Bankers et Florida International University, États-Unis (2021)
Certifié dans le système de sanctions par le Département du Trésor américain, afin d'interdire les transactions avec les entreprises ou les individus sanctionnés par cet organisme.

Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)

Certificat en négociation et persuasion ; leadership et changement
Université de Harvard, États-Unis (2017 - 2018)
Capacité à négocier, à persuader et à résoudre les conflits de manière efficace.

Programme d'extradition dans le système américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)

Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Université de Monteávila, Venezuela

Programme de gestion pour les juristes
Université de Yale, États-Unis (2010)

Master en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)

Spécialiste en sciences criminelles et criminologie
Université de Santa Maria, Venezuela (2003 - 2004)

Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Croix-Rouge, Venezuela (2002)

Licence en droit
Université Santa María, Venezuela (1999-2003)

Domaines d'activité

  • Droit pénal
  • Droit pénal international
  • Sanctions gouvernementales et application de la loi (OFAC, GLOMAG et UE)

Langues

Anglais
Anglais

publications

 L'étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://bit.ly/3M44lze

conférences et présentations

Affiliations