Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires, et le Venezuela n'est pas en reste dans l'utilisation des crypto-monnaies. technologie de la chaîne de blocs (blockchain). Le gouvernement vénézuélien a décrété certaines règles concernant la régulation des cryptoassets. Ainsi, la création d'un cadre juridique pour les transactions de Bitcoins, Dash, Etherium, Petros, et d'autres crypto-monnaies. Dans cet article, nous expliquerons tout ce que vous devez savoir pour comprendre l'utilisation des cryptoassets au Venezuela.

Début du cadre juridique pour les crypto-monnaies au Venezuela

En avril 2018, l'État a commencé à établir le cadre juridique des mécanismes de contrôle des crypto-monnaies au Venezuela. Créant ainsi SUPCACVEN en tant qu'institution qui supervise, surveille, réglemente, contrôle et punit les activités liées aux cryptocurrencies dans le pays.

Tel qu'examiné par le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright:

“ ...dans les journaux officiels n° 6.370 et 6.371 extraordinaires du 9 avril 2018, ont été publiés : (a) le décret constitutif sur les cryptoactifs et la crypto-monnaie Petro Sovereign, émis par l'Assemblée nationale constituante (le “décret constitutif sur les cryptoactifs”), (b) le décret n° 3.355 du président de la République, qui crée et réglemente en détail la Surintendance vénézuélienne des crypto-actifs et des activités connexes (“SUPCACVEN”), et (c) Décret n° 3.353 du Président de la République, créant la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. (“Tesorería de Criptoactivos”)”.”

Ainsi, les bases fondamentales du contrôle et de la gestion de la création, de la circulation et de l'échange de cryptoassets au Venezuela sont établies. La définition des pouvoirs de chaque organisme de contrôle et l'établissement des premières étapes de la réglementation de l'exploitation minière des crypto-monnaies dans le pays. SUPCACVEN et la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. sont les premiers organismes gouvernementaux qui seront chargés de veiller au bon fonctionnement des politiques et des plateformes d'enregistrement des utilisateurs.

Deuxième providence du système d'administration des crypto-actifs au Venezuela

Le 21 septembre 2020, le Journal officiel n° 41.969 a été publié, dans lequel la vice-présidence sectorielle de l'économie et le SUPCACVEN précédemment établi, maintenant appelé SUNACRIP, ont établi le décret réglementant l'exploitation minière numérique et les processus associés.

Ces articles s'appliquent à toute personne physique ou morale, ainsi qu'aux organisations publiques et privées qui exercent des activités liées à l'exploitation minière numérique. Qu'il s'agisse de l'achat et de la vente de crypto-monnaies, de l'importation, de la fabrication, de l'assemblage et de la réparation d'équipements, entre autres.

En même temps, ils définissent les institutions responsables et les plates-formes d'enregistrement :

• National Superintendency of Cryptoassets and Related Activities (SUNACRIP) : il s'agit de l'entité chargée de réglementer et de réguler toutes les activités liées aux cryptoactifs au Venezuela. Cette institution doit soutenir les projets de fabrication et d'assemblage d'équipements, ainsi que la gestion des systèmes de contrôle, des politiques et de l'enregistrement des utilisateurs.
• Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC) : il s'agit d'un système web rattaché à SUNACRIP dans lequel sont enregistrés tous les utilisateurs qui exercent des activités liées aux crypto-monnaies.
• Registro Integral de Mineros (RIM) : il s'agit d'une application web rattachée à SUNACRIP dans laquelle sont enregistrés les utilisateurs intéressés par le traitement et la gestion des licences. Ces licences concernent la commercialisation, la réparation, les services d'hébergement, etc.

Pool national d'exploitation minière numérique

Il façonne également le “National Digital Mining Pool”, qui serait un regroupement de mineurs sur le territoire national. Ils acceptent de partager les bénéfices des blocs au prorata des traitements effectués. SUNACRIP serait chargé de recevoir les transactions, de compter les blocs de données résolus et d'envoyer les gains correspondants à chaque mineur. Ces types de groupes sont formés au niveau international pour atteindre des niveaux élevés de traitement et résoudre les blockchains plus efficacement.

L'article 19 de cette gazette stipule ce qui suit “L'utilisateur qui se livre au minage numérique, sans être connecté au Pool national de minage numérique, sera soumis aux mesures, infractions et sanctions, prévues dans le décret constitutif sur le système intégral de cryptoassets.” Il s'agirait de la première législation à regrouper tous les mineurs de crypto-monnaies d'un pays dans un serveur minier.

Troisième décision sur le contrôle des crypto-monnaies au Venezuela

Dans le Journal Officiel du 21 avril 2021, un nouveau décret a été publié qui dicte les règles concernant le contrôle des risques liés aux transactions de crypto-actifs au Venezuela. Cette loi exhorte les mineurs à mettre en œuvre un programme de gestion des risques appelé SIAR pour la prévention de la criminalité financière et du terrorisme.

Cette disposition reprend certaines définitions du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui sont considérées comme conformes à la mise en œuvre juridique et opérationnelle internationale contre ces délits. SUNACRIP doit veiller à ce que ses déclarants respectent la mise en œuvre du programme de prévention des risques afin de garantir l'utilisation correcte des cryptoactifs. Par conséquent, les entités réglementées doivent prendre des mesures pour atténuer et contrôler les risques juridiques, opérationnels et financiers.

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