Il y a quelques jours, l'organisation à but non lucratif World Compliance Association (WCA) a publié la Formation du nouveau comité antifraude au Venezuela. Ce groupe de professionnels sera chargé de diffuser la culture de la conformité au Venezuela. En outre, ils seront dirigés par notre partenaire fondateur Alan Aldana pour le développement, l'évaluation et la promotion des activités de conformité des entreprises dans la région. Ainsi, toutes les personnes intéressées par la mise en œuvre de ces programmes réglementaires disposeront d'une organisation à laquelle s'adresser en cas de doute. Pour Alan Aldana & Abogados, il s'agit d'un pas en avant en termes d'éthique et de bonnes pratiques d'entreprise dans notre pays, c'est pourquoi nous parlerons aujourd'hui des responsabilités assumées par l'organisation sur le territoire.

Quel est l'impact de la création du Comité anti-fraude de l'AOC au Venezuela ?

Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui s'appuie sur la participation internationale de ses membres. Elle est chargée d'assurer une promotion et une diffusion maximales des politiques existantes visant à assurer le respect de la réglementation par les entreprises. Ils sont également chargés de communiquer et d'adapter les différentes stratégies à la réalité de l'environnement des entreprises vénézuéliennes, de sorte que l'on peut s'attendre, dans les années à venir, à des avancées en matière de réglementation des assurances, de l'État, de la bourse, des finances et des crypto-actifs.

En outre, l'un des objectifs de l'organisation est de servir de plateforme pour promouvoir la réforme du code pénal afin de favoriser le développement de la conformité réglementaire dans le pays.

Quel est le paysage actuel de la conformité des entreprises au Venezuela par rapport à d'autres pays ?

Le Venezuela est un peu en retard en termes d'adéquation juridique, mais il existe quelques réglementations dans différents scénarios. De même, quelques sujets sont obligés, dans le cadre légal, de développer des programmes de prévention des risques et d'autres réglementations. C'est pourquoi la formation du Comité antifraude au Venezuela espère contribuer activement aux conseils pour l'adaptation des programmes de conformité dans différentes entreprises vénézuéliennes.

Comment fonctionne le Comité anti-fraude de l'AOC au Venezuela ?

Ce groupe est composé de cinq professionnels de la conformité des entreprises du pays : Carlos Liendo Angarita en tant que coordinateur général, Gonzalo Pérez Salazar en tant que directeur académique, Alan Aldana en tant que directeur technique, Lisandro Bautista en tant que directeur technique de l'informatique et de la sécurité et Javier Iranzo Heinz en tant que directeur interinstitutionnel. Ils travailleront en étroite collaboration avec le siège international de l'association en Espagne afin de promouvoir le respect des normes et standards internationaux.

Evénements et activités du Comité Anti-Fraude de l'AOC au Venezuela

Des événements et des activités avec des institutions privées et publiques intéressées par la conformité des entreprises en tant que politique au sein de leur organisation commenceront bientôt. Des forums sur les pratiques de conformité les plus efficaces et sur l'importance d'adapter les petites et grandes entreprises à ces modèles de prévention de la criminalité sont également prévus.

D'autre part, le comité vise à aborder les différents schémas commerciaux appliqués à la réalité vénézuélienne. Elle vise également à rendre visibles de nouveaux schémas qui existent déjà dans d'autres pays et qui sont basés sur la conformité réglementaire. De cette manière, il sera possible de comprendre l'impact du développement de bonnes pratiques dans différents pays et comment ces modèles peuvent être appliqués dans la région des Caraïbes.

Enfin, la présence de l'AOC dans le pays signifie un soutien international à la promotion de l'éthique et des bonnes pratiques commerciales en Amérique latine. Nous sommes fiers de participer à cette évolution de la sécurité juridique au Venezuela, avec la présence d'Alan Aldana en tant que directeur du comité technique anti-fraude. En effet, nous serons en mesure d'incorporer plus d'une entreprise dans de nouveaux schémas commerciaux internationaux. C'est pourquoi nous souhaitons que chaque réunion devienne un espace commun pour les représentants du secteur des entreprises. Dans le but de contribuer à l'adéquation des programmes de prévention des risques et de promouvoir la culture de la conformité et de la sécurité juridique au Venezuela.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous avez besoin de conseils sur ce sujet ou sur d'autres questions de droit pénal et de droit commercial, veuillez contacter contactez-nous à l'adresse suivante. Nous partageons également avec vous nos réseaux sociaux afin que vous puissiez vous tenir au courant des derniers sujets juridiques en vogue : Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.