Dans la défense des affaires de blanchiment d'argent, les avocats spécialisés en droit pénal économique adoptent généralement différentes stratégies en fonction des circonstances spécifiques de l'affaire. Cependant, trois (3) options de défense sont particulièrement fréquentes en raison de leur efficacité
dans certains contextes. Ces stratégies visent à démanteler les piliers de l'accusation, à contester la légalité des preuves ou à démontrer l'absence d'intention dans le comportement imputé à l'accusé.

1) Démonstration de la légalité de l'origine des fonds :

L'un des moyens de défense les plus courants et les plus efficaces dans les affaires de blanchiment de capitaux consiste à démontrer que l'origine des fonds ou des actifs faisant l'objet de l'infraction est légale. Cela peut se faire par la présentation de documents et de preuves de l'origine légale des fonds, tels que des contrats, des factures, des déclarations fiscales, etc.
les impôts et les documents comptables. S'il peut être prouvé devant un tribunal que les actifs ne proviennent pas d'une activité criminelle, la base de l'infraction de blanchiment d'argent est démantelée.

Notre expérience de la défense de cette infraction nous a permis de l'annuler en attaquant l'infraction initiale qui avait été incriminée. Par exemple, dans une affaire où l'infraction initiale était la corruption, nos clients ont pu démontrer qu'ils n'avaient pas été condamnés pour cette infraction et qu'ils avaient même été acquittés de l'infraction de base dans le cadre de l'enquête sur la corruption.
pays d'origine.

2. Remise en question de la légalité des preuves :

Une autre stratégie fréquente consiste à remettre en question la légalité des preuves présentées par l'accusation. Il s'agit notamment d'examiner la procédure par laquelle les autorités ont obtenu les preuves, afin de s'assurer que le cadre juridique et les droits fondamentaux de l'accusé, tels que le droit à la vie privée et la manière dont les preuves ont été obtenues, ont été respectés.
qu'un mandat a été exécuté. L'exclusion de preuves obtenues illégalement peut affaiblir considérablement la position de l'accusation et, dans certains cas, conduire à l'acquittement de l'accusé.

3. Absence de connaissance ou d'intention :

La défense peut faire valoir que le défendeur n'était pas conscient de l'origine illicite des biens ou qu'il n'avait pas l'intention de s'engager dans des activités de blanchiment de capitaux. L'infraction de blanchiment de capitaux requiert un élément intentionnel, c'est-à-dire que le défendeur savait que les fonds provenaient d'une activité criminelle et qu'il a sciemment accompli des actes pour dissimuler ou déguiser cette origine. La démonstration de l'absence de connaissance ou d'intention peut être complexe et nécessite souvent une analyse détaillée du comportement et de la situation personnelle du défendeur, ainsi que de sa capacité à connaître l'origine illicite des fonds.

En conclusion, le choix de la stratégie de défense appropriée dans les affaires de blanchiment d'argent dépendra d'une évaluation approfondie des circonstances de l'affaire, des preuves disponibles et du droit applicable. L'expérience et l'expertise de l'avocat de la défense sont cruciales pour identifier la meilleure voie de défense et pour présenter un dossier convaincant qui protège les droits de l'accusé. La complexité de ces affaires exige une approche méticuleuse et une solide compréhension du droit pénal économique et de la finance.

Chez VENFORT Abogados, qui possède des bureaux en Amérique latine et en Espagne, nous avons la capacité de comprendre et de traiter des affaires en urgence, et d'assurer une défense avec la meilleure approche et la plus grande efficacité pour nos clients. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou des conseils sur ce sujet ou sur d'autres questions liées au droit pénal international, n'hésitez pas à nous contacter par l'intermédiaire de notre site Internet. N'hésitez pas à nous contacter par l'intermédiaire de notre page de contact. Nous partageons également avec vous nos réseaux sociaux afin que vous puissiez vous tenir au courant des derniers sujets juridiques en vogue : Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.

Alan Aldana
mars 2024.