Lire la suite de l'article La estrategia del GAFI para combatir el blanqueo de capitales y resguardar la integridad financiera en el mundo

Stratégie du GAFI pour lutter contre le blanchiment de capitaux et préserver l'intégrité financière dans le monde entier

Auteur de la publication :VENFORT
Poste publié :03/04/2021
Catégorie de poste :Juridiction internationale

La définition de stratégies visant à prévenir le blanchiment d'argent et à assurer le fonctionnement du système financier a un responsable : le Groupe d'action financière (GAFI). Il est...

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Lire la suite de l'article La legitimación de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo

Le blanchiment d'argent a des implications juridiques différentes dans le monde entier.

Auteur de la publication :VENFORT
Poste publié :05/16/2019
Catégorie de poste :Pratique professionnelle

Donner une apparence de légalité aux produits d'activités criminelles telles que le trafic de drogue est un crime qui a miné le développement de plusieurs pays dans le monde. Dans tous les...

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Lire la suite de l'article La legitimación de capitales, un riesgo moderno contra el orden socioeconómico

Le blanchiment d'argent, un risque moderne pour l'ordre socio-économique

Auteur de la publication :VENFORT
Poste publié :11/29/2018
Catégorie de poste :Pratique professionnelle

La legitimación de capitales es «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la oficina de control de bienes…

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Alfonso Juan Seva Moscat

Consultant externe

Connu pour fournir des solutions pratiques dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la conformité, il possède plus de 17 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises internationales. Il a été directeur juridique d'entreprises transnationales en Amérique latine et en Europe au niveau régional, où il a dirigé des opérations commerciales, de fabrication et de logistique.

Son orientation commerciale sur la gestion des marchés émergents lui permet de développer ses activités dans un cadre de protection juridique et d'atténuation des risques, l'objectif étant d'assurer la stabilité et la continuité des activités des clients du cabinet.

Expérience professionnelle

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Madrid, Espagne
2023 - Aujourd'hui
Consultant externe

3M Iberia

Espagne et Portugal2019 - 2023
Consultant juridique
Analyse et conception de solutions pour les modèles commerciaux de distribution logistique, qui s'appliquent aux scénarios de longue traîne, à la fois pour l'Espagne et le Portugal.

3M Panama Pacifico COE (Opération de fabrication et de distribution LATAM)
2017 - 2019
Consultant général
Mise en œuvre d'un soutien juridique dans la rédaction et l'administration de contrats pour la centralisation des activités d'approvisionnement, des services de base et des matières premières pour l'activité de fabrication en Amérique latine et dans les marchés émergents (gestion des accords avec les fournisseurs directs et indirects).

3M Venezuela
2014 - 2016
Consultant général
Membre du conseil d'administration ou du conseil du comité opérationnel (MOC).

Ferretotal - Groupe KCP
2013 - 2014
Consultant général
Stratégie juridique pour la protection d'actifs matériels et immatériels d'une valeur de 80 milliards de dollars.

Groupe Matrix C.A.
2012 - 2013
Consultant exécutif
Conception et mise en œuvre de stratégies de contentieux fiscal et administratif.

Macleod Dixon LLP

2010 - 2011
Avocat
Conseiller les entreprises multinationales sur les questions fiscales nationales et municipales.

Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Avocat
Domaines : droit des sociétés (contentieux) et droit public (procédures administratives)

Parcours académique

L.L.M. Droit de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles
Université de Houston, Centre juridique - États-Unis.
Maître
2012

Diplôme en pétrole et mines
Université de Monteávila – Venezuela
2007

Licence en droit Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2006)
Magna Cum Laude

Domaines d'activité

Droit des sociétés

Langues

Anglais
Anglais

Alan Aldana

Avocat | Associé fondateur

Avocat ayant plus de 20 ans d'expérience au Venezuela et en Espagne, où il plaide et conseille en matière de droit pénal international (extraditions, tribunaux internationaux et INTERPOL) et de droit pénal économique.

“Expert dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives en matière de litiges pour des clients privés”.”

Historique de l'emploi

Association mondiale de la conformité
2022 - aujourd'hui
Directeur du comité vénézuélien

Fondation Aldana
2014 à ce jour
Venezuela
Membre du conseil d'administration

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
Espagne, Venezuela
2007 à ce jour
Associé fondateur

Avocats Ollé & Sesé
2006 - 2007
Espagne
Avocat

Avocats de la DGA
2004 - 2006
Venezuela
Partenaire

Tribunaux pénaux de Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 - 2003
Assistant juridique

Contexte académique

Master en droit de la procédure pénale
Association du barreau de Madrid (ICAM), Espagne (2023)

Certificat de sanctions de l'OFAC
Association internationale des banquiers de Floride et Université internationale de Floride, États-Unis (2021)
Certifié dans le système de sanctions par le Département du Trésor américain, afin d'interdire les transactions avec les entreprises ou les individus sanctionnés par cette agence.

Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)

Certificat en négociation et persuasion ; certificat en leadership et changement
Université de Harvard, Boston, États-Unis (2018)
Formé à la négociation, à la persuasion et à la résolution efficace des conflits.

Programme d'extradition dans le système nord-américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)

Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)

Certificat en gestion pour juristes
Université de Yale, Connecticut, États-Unis (2010)

Maîtrise en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)

Spécialiste en sciences criminelles et criminologiques
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2005)

Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Caracas, Venezuela (2004)

Diplôme de Juris Doctor
Université Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Domaines d'expertise

Droit pénal
Droit pénal international
Sanctions gouvernementales et conformité (OFAC, GLOMAG et UE)

Langues

Espagnol
Espagnol

Publications

L'immunité parlementaire dans le système juridique vénézuélien (2017) [L'immunité parlementaire dans le système juridique vénézuélien] :

Cette étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://bit.ly/3M44lze

Articles de la Cour pénale internationale :
- La Cour pénale internationale [La Cour pénale internationale] : https://bit.ly/3Br77JZ
- Que signifie une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale ? (2018) [Qu'est-ce qu'une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale ?] https://bit.ly/3MrGfQp
La justice transitionnelle : un engagement en faveur de la liberté et de l'équité dans les conflits politiques et sociaux (2017) : [Justice transitionnelle : un engagement pour la liberté et l'équité dans les conflits politiques et sociaux]. https://bit.ly/42CTlQn

Les infractions de blanchiment face au phénomène des crypto-monnaies (2019) [Le crime de blanchiment d'argent et le phénomène des crypto-monnaies] : https://bit.ly/3M057gG

Conférences et présentations

Modérateur du séminaire international sur la paix et la réconciliation, bilans et perspectives pour la Colombie (2023). Université Javeriana, Colombie.
Infraction de blanchiment d'argent contre le phénomène des crypto-monnaies (2019) [Le crime de blanchiment d'argent face au phénomène des crypto-monnaies]. Université Complutense, Espagne.
Blanchiment d'argent [Blanchiment d'argent]. Congrès de droit (2019). Université catholique Andrés Bello, Venezuela.
Blanchiment d'argent [Blanchiment d'argent]. Forum international : Une vision juridique de l'utilisation du blanchiment d'argent. blockchain et de l'économie numérique (2018). Venezuela.
Les défis de la justice transitionnelle au Venezuela (2017) [Les défis de la justice transitionnelle au Venezuela]. Université Javeriana, Colombie.
Processus de paix et droits de l'homme au Venezuela [Processus de paix et droits de l'homme au Venezuela]. Séminaire sur les victimes dans le processus de paix en Colombie (2016). Université Javeriana, Colombie.

Alan Aldana

Avocat | Associé fondateur

Avocat avec plus de 20 ans d'expérience au Venezuela et en Espagne, où il plaide et conseille en matière de droit pénal international (extraditions, tribunaux internationaux et INTERPOL) et de droit pénal économique.

“Expert dans l'élaboration de stratégies défensives et offensives en matière de litiges pour des clients privés”.”

Expérience professionnelle

Association mondiale de la conformité
2022 - aujourd'hui
Directeur du comité vénézuélien

Fondation Aldana
2014 - Actualités
Venezuela
Membre du conseil d'administration

VENFORT par Alan Aldana & Abogados
(Espagne - Venezuela)
2007 à ce jour
Partenaire fondateur

Avocats Ollé & Sesé
2006 - 2007
Espagne
Avocat

Avocats de la DGA
2004 - 2006
Venezuela
Avocat

Tribunaux pénaux de Caracas (Venezuela)
2001 - 2004
Venezuela
Assistant juridique

Parcours académique

Master en droit de la procédure pénale
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Espagne (2023)

Certificat de sanctions de l'OFAC
Florida International Bankers et Florida International University, États-Unis (2021)
Certifié dans le système de sanctions par le Département du Trésor américain, afin d'interdire les transactions avec les entreprises ou les individus sanctionnés par cet organisme.

Expert en droit pénal économique
Université Complutense, Espagne (2019)

Certificat en négociation et persuasion ; leadership et changement
Université de Harvard, États-Unis (2017 - 2018)
Capacité à négocier, à persuader et à résoudre les conflits de manière efficace.

Programme d'extradition dans le système américain
Association du barreau latino-américain, États-Unis (2014)

Spécialiste du droit procédural constitutionnel
Université de Monteávila, Venezuela

Programme de gestion pour les juristes
Université de Yale, États-Unis (2010)

Master en droit procédural
Université de Salamanque, Espagne (2005 - 2006)

Spécialiste en sciences criminelles et criminologie
Université de Santa Maria, Venezuela (2003 - 2004)

Expert en droit international humanitaire
Institut Henry Dunant, Croix-Rouge, Venezuela (2002)

Licence en droit
Université Santa María, Venezuela (1999-2003)

Domaines d'activité

Droit pénal
Droit pénal international
Sanctions gouvernementales et application de la loi (OFAC, GLOMAG et UE)

Langues

Anglais
Anglais

publications

L'immunité parlementaire dans le système juridique vénézuélien (2017)

L'étude traite de la possibilité de poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont bénéficié d'une immunité spéciale pour exercer leurs fonctions, conformément au principe de progressivité des droits de l'homme. https://bit.ly/3M44lze

Articles de la Cour pénale internationale :
- La Cour pénale internationale: https://bit.ly/3Br77JZ
- Que signifie une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale ? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
La justice transitionnelle : un engagement en faveur de la liberté et de l'équité dans les conflits politiques et sociaux (2017): https://bit.ly/42CTlQn
Les infractions de blanchiment face au phénomène des crypto-monnaies (2019): https://bit.ly/3M057gG

conférences et présentations

Modérateur du séminaire international sur la paix et la réconciliation, bilans et perspectives pour la Colombie (2023). Université Javeriana, Colombie.
Infraction de blanchiment d'argent contre le phénomène des crypto-monnaies (2019). Université Complutense, Espagne.
Blanchiment d'argent. Congrès de droit (2019). Université catholique Andrés Bello, Venezuela.
Blanchiment d'argent. Forum international : Une vision juridique de l'utilisation de l'énergie nucléaire blockchain et de l'économie numérique (2018). Venezuela.
Les défis de la justice transitionnelle au Venezuela (2017). Université Javeriana, Colombie.
Processus de paix et droits de l'homme au Venezuela. Séminaire sur les victimes dans le processus de paix en Colombie (2016). Université Javeriana, Colombie.

Affiliations