En Espagne, il existe une procédure légale qui permet aux entreprises en crise économique de suspendre ou de licencier des employés dans des conditions qui protègent les droits des travailleurs. Cette ressource s'appelle Expediente de Regulación de Empleo (ERE) et, récemment, son nom a été fréquemment entendu dans les tribunaux du pays européen, en raison de l'utilisation de ce mécanisme. de commettre des délits de corruption.

L'affaire ERE a reconnu la culpabilité de deux anciens présidents du Parti socialiste ouvrier espagnol (Psoe). et de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves et José Antonio Griñán ; une ancienne ministre de l'ancien premier ministre José Luis Zapatero, Magdalena Álvarez, et 16 autres anciens hauts fonctionnaires des gouvernements de ce parti, pour avoir utilisé un recours prévu par la législation espagnole afin d'octroyer des ressources publiques (au moins 679 millions d'euros) à leur discrétion, en contournant les contrôles et les réglementations établies.

Le jugement, qui a établi la responsabilité juridique d'au moins 21 personnes impliquées dans l'affaire, L'auteur souligne que l'intention derrière les crimes commis était d'essayer de contrer le mécontentement populaire que le parti socialiste en Andalousie a commencé à connaître à partir de l'année 2000. De même, il reconnaît que les actions incriminées n'auraient pas pu être réalisées sans l'approbation de l'ensemble du gouvernement, de sorte qu'il est impossible de penser que les personnes impliquées dans l'affaire n'étaient pas au courant de la situation.

Les sanctions dans l'affaire ERE

L'arrêt a été publié le 20 novembre 2019, à l'issue d'un procès de 152 sessions., Le rapport conclut à des années d'emprisonnement et de déchéance pour les responsables des crimes de prévarication et de détournement de fonds en «créant un système frauduleux et illégal qui a généré un manque absolu de contrôle sur 680 millions d'euros d'aides sociales et d'aides au travail, dans le but de garantir la paix sociale».

La peine infligée à M. Chaves est de neuf ans d'interdiction d'exercer une activité politique., Griñán doit purger six ans de prison et 15 ans d'interdiction d'exercer. Pour le droit espagnol, il est clair que Chaves a approuvé la réalisation du crime et que Griñán a joué un rôle dans l'élaboration des budgets qui incluaient le financement de l'aide et les transferts de fonds.

Calculer d'une manière ou d'une autre le préjudice causé par la fraude, L'arrêt a montré qu'entre 2000 et 2009, 9 461 licenciements ont été enregistrés en Andalousie, affectant 120 829 travailleurs. Cependant, seuls 6 000 d'entre eux ont reçu une compensation financière. Le document indique également l'origine des actions menées dans le cadre de l'aide accordée à l'entreprise de viande Hijos de Andrés Molina S.A. en 2000.

Les résultats du jugement affectent les Psoe sur le plan politique et sans aucun doute sur le plan économique., Le parti politique socialiste, qui s'est développé en Andalousie, a été la cible d'un mécontentement croissant. 

C'est pour des cas comme celui-ci qu'Alan Aldana & Abogados conseille les entreprises privées et publiques dans la création de protocoles efficaces pour la prévention de la corruption et des délits de blanchiment d'argent.

Sources consultées :

• elmundo.es
• elpais.es
• elmundo.es/andalucia