L'un des aspects les plus graves de ce crime est lorsqu'il est commis contre les biens fondamentaux d'une famille, tels que le logement ou la propriété.

L'escroquerie est très ancienne, Il existe de nombreux antécédents dans l'histoire. L'hypothèse la plus courante repose sur la tromperie dans un but lucratif. 

Malgré tous les cas rapportés dans les médias, les plateformes technologiques telles que les médias sociaux et même dans des films célèbres de l'industrie cinématographique, ils continuent à se répéter quotidiennement dans le monde entier.

Le délit de fraude

En théorie, l'escroquerie est un délit qui consiste à tromper autrui dans un but lucratif, en l'incitant à accomplir un acte de disposition financière à son détriment, au profit de l'auteur de l'escroquerie ou de tiers. Dans de nombreux cas, les fraudeurs profitent de l'inexpérience et du manque d'expérience en affaires de ceux qu'ils parviennent à attraper, ainsi que des défaillances ou des faiblesses des systèmes de sécurité des institutions publiques ou privées, dont les conséquences ont des implications plus importantes dans les activités commerciales.

Certains types d'escroqueries consistent, par exemple, à se faire passer pour une autre personne ou même à se faire passer pour une autorité ou un représentant d'une institution officielle, sont parmi les actions les plus courantes de ceux qui opèrent dans ce type de délits. Le code pénal vénézuélien établit que la fraude est commise par toute personne qui, en utilisant des artifices ou des moyens capables de tromper ou de surprendre la bonne foi d'autrui, l'incite à l'erreur afin d'obtenir pour elle-même ou pour un autre un avantage injuste au détriment d'autrui. Le crime de fraude est passible d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans selon la législation vénézuélienne.

La loi espagnole punit le délit d'escroquerie de une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans si le montant fraudé est supérieur à 400 euros. La peine est réduite de un (1) à trois (3) mois si le montant fraudé ne dépasse pas 400 euros. Dans le pays européen, la fraude est incriminée lorsqu'un sujet, dans un but lucratif et au moyen d'une manipulation informatique ou d'un artifice similaire, obtient un transfert non consensuel de tout actif patrimonial au détriment d'un autre. Elle est également considérée comme telle lorsque des programmes informatiques sont fabriqués, fournis ou introduits pour commettre une fraude et lorsque des cartes de crédit ou de débit, des chèques de voyage ou les données contenues dans l'un d'entre eux sont utilisés pour effectuer des opérations de toute nature au détriment du titulaire de la carte ou d'une tierce personne.

Il est fréquent que les escroqueries soient combinées avec des infractions liées à la criminalité informatique et à la criminalité organisée ; dans ce cas, les actions et les moyens de commettre l'infraction deviennent plus complexes, comme c'est le cas pour l'escroquerie à la carte de crédit. la fraude informatique par l'utilisation d'outils technologiques et de réseaux sociaux ; les escroqueries à l'immigration ; l'usurpation d'identité fiscale ; les escroqueries téléphoniques ; l'usurpation d'identité personnelle et professionnelle ; les escroqueries bancaires (paiement excessif, paiement de chèques sans provision, retrait automatique de fonds), hameçonnage) ; les escroqueries pyramidales qui utilisent les fonds des nouvelles recrues pour verser des gains aux participants de longue date ; les escroqueries aux subventions gouvernementales ; les escroqueries à la loterie et aux sweepstakes.

Comment éviter d'être victime d'une escroquerie ? 

Le cabinet d'avocats Alan Aldana Abogados & asociados recommande d'éviter d'être victime d'escroqueries, de n'effectuer des transactions et des négociations qu'avec des personnes dignes de confiance. Si cela n'est pas toujours possible, il est essentiel de vérifier minutieusement l'identité des responsables et d'utiliser des outils de recherche sur internet pour vérifier leur réputation. De nos jours, il est très facile de trouver des commentaires d'autres personnes sur l'internet qui peuvent donner un aperçu de la réputation. Si les personnes ne dévoilent pas leur identité, il est déconseillé de conclure l'affaire ou de fournir des informations personnelles qui pourraient être utilisées pour l'escroquerie. Ces conseils sont également utiles :

1. Supprimer tous les courriels d'origine douteuse, dont l'origine n'est pas clairement établie.
2. Ne fournissez pas d'informations personnelles ou bancaires ni de titres de propriété par voie électronique.
3. Rappelez-vous que les banques ne demandent jamais d'informations sur les utilisateurs, de mots de passe ou de données personnelles par courrier électronique ou messagerie instantanée.
4. Vérifier les profils en détail et les informations de contact, afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un profil réel.
5. Utilisez toujours des serveurs de navigation fiables.
6. Méfiez-vous des propositions ou des offres très alléchantes.
7. Évitez de payer à l'avance sans avoir reçu au préalable une garantie.
8. Localisez les numéros de contact et l'emplacement physique avant d'effectuer toute transaction.

Sources consultées

• mundojuridico.info
• dpej.rae.es
• conceptosjuridicos.com
• Abg. Eduardo Mora, spécialiste en droit pénal.