Dr. Alan Aldana
Associé fondateur - Avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale
Eduardo Mora Rodríguez
Avocat associé - Ancien procureur - Spécialiste du droit pénal international et économique

Si vous avez des liens entre le Venezuela et les États-Unis, cet article vous concerne.

Il existe un traité de extradition entre le Venezuela et les États-Unis. Il est en vigueur depuis 1923. Elle n'a jamais été dénoncée. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle a des conséquences réelles.

Si vous êtes un entrepreneur dans le secteur de l'énergie, un banquier, un dirigeant d'une société transnationale, un ancien fonctionnaire ou un membre d'une famille possédant un patrimoine important entre les deux pays, vous devez comprendre trois choses : ce que dit le traité, comment il peut vous affecter et ce qu'une équipe d'avocats spécialisés peut faire pour vous protéger.

Notre expérience de plus de vingt ans nous permet de défendre des personnalités de premier plan dans le cadre de procédures d'extradition, Alertes INTERPOL et les poursuites pénales internationales, nous avons constaté une constante : ceux qui agissent tôt conservent leur liberté, leurs biens et leur réputation. Ceux qui attendent d'être détenus dans un aéroport perdent des options.

Ce que dit le traité et pourquoi il est important aujourd'hui

Le traité d'extradition entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela a été signé à Caracas le 19 janvier 1922 et est entré en vigueur le 14 avril 1923 (43 Stat. 1698 ; Treaty Series 675). Il s'agit d'un accord bilatéral qui oblige les deux pays à livrer les personnes accusées ou condamnées pour certains crimes, à condition qu'il existe des preuves suffisantes.

Les infractions couvertes sont les suivantes : fraude bancaire et fiduciaire, détournement de fonds publics et privés, falsification de documents officiels, obtention de titres par tromperie, parjure, abus de confiance par des dirigeants d'entreprise, fabrication de fausse monnaie, vol avec violence, enlèvement, homicide et tentative d'homicide, entre autres. Elle couvre également la participation en tant que complice à l'un de ces crimes.

Concrètement, la plupart des comportements qui font actuellement l'objet d'une enquête dans le domaine du droit pénal économique - blanchiment d'argent, corruption d'entreprise, fraude financière, criminalité d'entreprise - peuvent entrer dans l'une des 21 catégories du traité.

Fait marquant : le traité stipule qu'aucun pays n'est obligé de livrer ses propres ressortissants. Mais il ne l'interdit pas. Et surtout, il n'empêche pas que la demande d'extradition soit exécutée par l'intermédiaire d'un pays tiers - comme l'Espagne, la Colombie, le Panama ou la République dominicaine - où le prévenu réside ou transite.

Ce que peu de gens savent : l'article 69 de la Constitution vénézuélienne.

Il existe une énorme contradiction entre le traité bilatéral et le droit constitutionnel vénézuélien actuel que chaque avocat et chaque client devraient connaître.

Le Article 69 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (1999) de manière catégorique : «La République bolivarienne du Venezuela reconnaît et garantit le droit d'asile et de refuge. L'extradition des Vénézuéliens et des Vénézuéliennes est interdite».

Cette interdiction constitutionnelle est absolue. Elle n'admet aucune exception. Elle ne fait pas de distinction entre les crimes ordinaires et les crimes graves. Elle ne peut être abrogée par un traité international antérieur ou par une législation ordinaire, car la Constitution de 1999 est au sommet de l'ordre juridique vénézuélien, conformément au principe de suprématie constitutionnelle consacré par son article 7.

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? En vertu du droit interne vénézuélien, le Venezuela ne peut extrader aucun citoyen vénézuélien vers les États-Unis ou tout autre pays, quelles que soient les dispositions du traité de 1922 ou de tout autre accord international. L'article 69 fonctionne comme un bouclier constitutionnel pour les ressortissants vénézuéliens se trouvant sur le territoire vénézuélien.

Toutefois - et c'est là que réside le véritable risque - cette protection ne fonctionne que tant que la personne reste au Venezuela. Dès qu'un citoyen vénézuélien quitte le pays et se retrouve dans une juridiction où les États-Unis ont conclu des accords de coopération - Espagne, Colombie, Panama, Pérou, République dominicaine, entre autres - il s'expose à l'activation d'une demande d'extradition, à une alerte rouge INTERPOL ou à une détention provisoire en transit.

Conséquence stratégique : L'article 69 protège les ressortissants vénézuéliens à l'intérieur du Venezuela, mais ne les protège pas à l'étranger. Cette lacune territoriale est précisément l'espace où opère la défense pénale internationale spécialisée. Et c'est là que VENFORT Abogados déploie sa capacité d'action coordonnée entre les tribunaux vénézuéliens, les tribunaux espagnols et nos cabinets alliés aux États-Unis.

Profils de risque : qui peut être affecté ?

Hommes d'affaires américains ayant des activités au Venezuela. Les dirigeants des secteurs du pétrole, de l'énergie, de la finance ou des matières premières qui ont travaillé avec des entités vénézuéliennes - y compris PDVSA ou ses filiales - sont confrontés à un double risque : d'une part, la possibilité de faire l'objet d'une enquête par les autorités vénézuéliennes pour des délits économiques présumés ; d'autre part, l'examen minutieux de l'OFAC et du ministère américain de la justice pour d'éventuelles violations des sanctions. Ces deux scénarios pourraient donner lieu à des demandes d'extradition, à des alertes internationales ou au blocage d'actifs.

Les banquiers et les gestionnaires financiers ayant une exposition bilatérale. Les personnes impliquées dans des activités de correspondance bancaire, de gestion de comptes de personnes politiquement exposées, de transferts internationaux ou de structuration de véhicules d'investissement peuvent se retrouver dans le collimateur des autorités de l'un ou des deux pays.

D'anciens fonctionnaires vénézuéliens et leurs riches associés. Les anciens ministres, anciens gouverneurs, anciens directeurs d'organismes publics, officiers militaires à la retraite et leurs familles, qui résident à l'étranger ou voyagent fréquemment, constituent un profil récurrent dans les demandes d'extradition et les alertes rouges d'INTERPOL. L'article 69 les protège au Venezuela, mais pas à Madrid, Miami, Bogota ou Panama.

Entrepreneurs vénézuéliens aux États-Unis ou en Europe. Les industriels, les opérateurs du secteur de l'énergie, les entrepreneurs publics et les propriétaires de grandes successions qui ont émigré et conservent des actifs ayant un lien avec le Venezuela peuvent faire l'objet de demandes de coopération judiciaire, de demandes d'informations bancaires ou de procédures de confiscation d'actifs.

Familles fortunées dont les actifs sont répartis. Les structures successorales, les trusts, les sociétés offshore et les comptes dans de multiples juridictions nécessitent un examen complet de la conformité et du risque pénal lorsqu'il y a un lien avec le Venezuela.

Stratégies techniques d'opposition : les outils de l'avocat de la défense

Faire face à une demande d'extradition n'est pas une fatalité. Le droit international, le traité de 1922 lui-même, la Constitution vénézuélienne et le droit espagnol contiennent des outils juridiques puissants qu'une équipe de défense spécialisée peut activer. Ce sont les principales lignes d'opposition technique que nous déployons dans notre pratique :

1. la contestation pour insuffisance de preuves

Le traité exige des preuves suffisantes pour justifier la détention en vertu de la législation du pays requis. Si les documents sont faibles, incomplets ou contradictoires, la défense peut obtenir un refus d'extradition. L'évaluation de la solidité des preuves est la première étape de toute stratégie de défense sérieuse.

2. Exception pour délit politique

Le traité interdit l'extradition pour des délits politiques. La loi espagnole sur l'extradition passive (loi 4/1985) prévoit également cette exception. La prouver nécessite une expertise juridique, des rapports d'organisations internationales et une analyse du contexte politique du pays requérant. Il s'agit d'un outil particulièrement efficace dans le contexte vénézuélien actuel.

3) Garanties contre les sanctions disproportionnées

Le traité permet de refuser l'extradition lorsque l'infraction est passible de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, à moins qu'il n'y ait des garanties satisfaisantes. La défense peut exiger des assurances diplomatiques spécifiques et contester l'extradition si celles-ci sont insuffisantes. Dans le système espagnol, la Cour européenne des droits de l'homme a consolidé la jurisprudence qui renforce cette protection.

4. Absence de correspondance avec le catalogue des infractions

Le traité utilise un système de liste fermée. Si le comportement incriminé n'entre pas dans l'une des 21 catégories, la demande doit être rejetée. Cette analyse de subsomption nécessite une connaissance approfondie du catalogue du traité et de la criminalisation de l'État requérant.

5. Prescription

Si l'infraction est prescrite en vertu du droit du pays où elle a été commise, l'extradition n'a pas lieu. La vérification des délais de prescription et des motifs d'interruption peut être décisive.

6. Litiges et procédures en cours

Si la personne recherchée fait l'objet de poursuites dans l'État requis, l'extradition peut être différée. Dans l'Audience nationale espagnole, cette disposition permet de gagner du temps stratégique et de préparer une défense plus solide.

7. Principe de spécialité

La personne remise ne peut être jugée que pour l'infraction pour laquelle elle a été extradée. Tout élargissement des charges constitue une violation de ce principe. La défense doit veiller à cet aspect avant, pendant et après la remise.

8. Action préventive avec INTERPOL

Lorsqu'il existe un risque de déclenchement d'une alerte rouge, la défense peut déposer une demande de préemption confidentielle auprès de la Commission de contrôle des fichiers d'INTERPOL (CCF). Chez VENFORT Abogados, nous avons annulé avec succès des alertes rouges dans plus de vingt affaires.

9. Demande d'asile et de protection internationale

Lorsque la personne se trouve en Espagne, la demande d'asile peut suspendre la procédure d'extradition pendant que l'Office de l'asile et des réfugiés (OAR) évalue s'il existe des persécutions dans le pays requérant. Dans certains cas, cette voie offre une protection efficace et durable.

10. Saisine des comités internationaux des droits de l'homme

Dans les cas plus complexes ou lorsqu'il existe des indices de persécution politique, de représailles étatiques ou de violations systémiques des droits fondamentaux, notre équipe a la capacité de porter l'affaire devant les organes de protection internationale : le Comité des droits de l'homme des Nations unies, le Comité des Nations unies contre la torture, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, les rapporteurs spéciaux des Nations unies et, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme. Ces organes peuvent prendre des mesures de précaution, se prononcer sur la situation dans le pays requérant et rendre des décisions contraignantes qui renforcent considérablement la position du défendeur. VENFORT Abogados dispose d'experts en matière de litiges stratégiques devant ces comités et tribunaux, et a porté avec succès des affaires complexes devant ces organes dans le cadre d'une stratégie de défense globale.

Où nous intervenons : Venezuela et États-Unis

La défense dans les procédures d'extradition entre le Venezuela et les États-Unis ne se gagne pas dans un seul forum. Elle se gagne grâce à une stratégie coordonnée dans plusieurs juridictions, exécutée avec précision et rapidité. Chez VENFORT Abogados, nous opérons dans les trois scénarios décisifs :

Au Venezuela : défense devant la Cour suprême de justice

En droit vénézuélien, la demande d'extradition est examinée par la Cour suprême de justice, qui vérifie le respect des exigences légales et la compatibilité de la demande avec l'ordre constitutionnel. L'article 69 de la Constitution, qui interdit l'extradition des Vénézuéliens, constitue la première ligne de défense au niveau national. Notre équipe à Caracas agit immédiatement pour activer toutes les garanties constitutionnelles et procédurales disponibles, y compris les actions de protection constitutionnelle et les recours extraordinaires lorsque la situation le justifie.

Aux États-Unis : coordination avec des entreprises partenaires de confiance

VENFORT Abogados entretient des relations de travail exclusives et continues avec des cabinets d'avocats aux États-Unis, avec lesquels nous collaborons depuis de nombreuses années dans des affaires d'extradition, de sanctions internationales et de défense pénale transfrontalière. Ces cabinets, présents à New York, Miami, Washington D.C. et dans d'autres juridictions fédérales importantes, sont nos homologues permanents pour la coordination de défenses simultanées.

Cette relation n'est ni sporadique ni circonstancielle. Elle s'est construite au fil d'années de collaboration efficace sur des cas réels, ce qui nous permet d'opérer avec un niveau de confiance, de fluidité et d'agilité qui ne peut être atteint qu'avec des alliances consolidées. Lorsqu'un de nos clients est confronté à une procédure de dimension américaine, nous ne cherchons pas un avocat aux États-Unis : nous l'activons, car il fait déjà partie de notre structure de travail.

Cette capacité de coordination tri-océanique - Caracas, Madrid, Etats-Unis - est ce qui distingue VENFORT de tout autre cabinet d'avocats du monde hispanophone dans ce domaine. La défense pénale internationale sérieuse ne permet pas l'improvisation : elle exige des équipes qui se connaissent déjà, qui ont déjà travaillé ensemble et qui peuvent réagir en quelques heures et non en quelques semaines.

Extradition active et passive, selon le pays concerné :  

La procédure d'extradition, lorsque le pays demandeur est le Venezuela, est principalement régie par le traité d'extradition de 1922, en vertu duquel le Venezuela doit demander aux États-Unis de lui remettre une personne qui se trouverait sur son territoire. 

Phase judiciaire au Venezuela

Demande initiale : le juge de contrôle ou de première instance, devant lequel l'affaire est pendante, demande à la Chambre de cassation pénale de la Cour suprême de justice (TSJ) d'engager la procédure d'extradition.

Examen par le TSJ : la Chambre de cassation pénale vérifie que les conditions de fond sont remplies (infraction pénale dans les deux pays et qu'il ne s'agit pas d'une infraction politique).

Décision : Si la Cour suprême estime que la demande est recevable, elle déclare l'extradition recevable et transmet la procédure au pouvoir exécutif (Chancellerie). 

Phase diplomatique et administrative (pays demandeur et pays requérant) requis)

Ministère des affaires étrangères : le ministère des affaires étrangères est chargé de formaliser la demande auprès du gouvernement américain par la voie diplomatique.

Traduction et documentation : La demande doit comprendre une copie certifiée du mandat d'arrêt ou du jugement, un résumé des faits, la filiation du demandeur et les dispositions légales applicables, le tout dûment traduit en anglais. 

Phase judiciaire aux États-Unis

Département d'État : examine la demande et, si elle est conforme au traité, la transmet au département de la justice.

Audition devant un juge fédéral : un juge américain évalue s'il existe une «cause probable» et si l'infraction est couverte par le traité de 1922.

Décision finale : si le juge certifie l'extradition, la décision finale de remise revient au secrétaire d'État américain, qui prend en compte les facteurs humanitaires ou politiques avant de procéder.

Pourquoi les avocats de VENFORT

Il n'y a pas beaucoup de cabinets ayant une réelle capacité à défendre simultanément devant la Cour suprême de justice du Venezuela, l'Audience nationale d'Espagne, la Commission de contrôle des fichiers d'INTERPOL, la Cour pénale internationale et les comités internationaux des droits de l'homme. VENFORT Abogados est l'un d'entre eux.

Notre équipe est dirigée par le Dr. Alan Aldana, un avocat avec plus de vingt ans d'expérience, accrédité devant la Cour pénale internationale, certifié en sanctions OFAC par Florida International University, et formé à la négociation et au leadership aux universités de Harvard et de Yale. A ses côtés, Eduardo Mora Rodríguez, avocat associé, ancien procureur du ministère public vénézuélien et spécialiste du droit pénal international et du droit économique, apporte une connaissance approfondie du système judiciaire vénézuélien du point de vue de l'accusation et de la défense.

Nous coordonnons une équipe composée d'anciens juges, d'anciens procureurs, d'anciens présidents de banques privées, d'experts en litiges devant les comités internationaux des droits de l'homme et de consultants de haut niveau, avec un réseau d'alliances consolidées au Royaume-Uni, au Portugal, en Andorre, en France, en Belgique, à Singapour, à Dubaï, en Colombie, aux États-Unis, en République dominicaine, au Panama et dans d'autres pays.

Nous comptons parmi nos clients des cadres d'institutions financières, de sociétés transnationales, d'ambassades, de hauts fonctionnaires et de familles fortunées. Nous avons été impliqués dans des affaires très médiatisées telles que les Panama Papers, la crise financière de 2009 et l'affaire Odebrecht en 2023.

Nous fonctionnons selon une règle simple : La meilleure défense pénale internationale ne commence pas dans la salle d'audience, mais des mois ou des années à l'avance, avec une stratégie préventive adaptée à chaque client. Si vous pensez être exposé à un risque, c'est maintenant qu'il faut consulter.

Confiez votre dossier à des spécialistes

Chez VENFORT Abogados, nous comprenons ce qui est en jeu. Nous savons que derrière chaque affaire, il y a une personne, une famille, un patrimoine construit au fil des décennies et une réputation qui ne peut être entamée. Notre engagement est d'offrir le plus haut niveau de défense pénale internationale, avec une confidentialité absolue, une rigueur technique et une capacité de réaction immédiate.

Si vous, votre famille ou votre entreprise êtes exposés à l'axe Venezuela-États-Unis, veuillez nous contacter. Nous évaluerons votre situation en toute confidentialité et vous proposerons une stratégie juridique adaptée à votre cas.

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Défense pénale internationale - Extraditions - INTERPOL - Sanctions - Cour pénale internationale - Droits de l'homme
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Dr. Alan Aldana

Associé fondateur de VENFORT Abogados. Avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale. Certificat en sanctions OFAC (FIU, USA). Master en droit de la procédure pénale (ICAM). Expert en droit pénal économique (UCM). Programmes à Harvard (Négociation et leadership) et à Yale (Gestion pour les avocats). Directeur du comité vénézuélien de la World Compliance Association.

Eduardo Mora Rodríguez

Associé de VENFORT Abogados. Ancien procureur du ministère public du Venezuela. Fonctionnaire de carrière du circuit judiciaire pénal de Caracas (2001-2012). Spécialiste en droit pénal international (ULAC). Docteur en droit pénal (Université Santa María). Expert en fonction de procureur (École nationale des procureurs).

Principes de signature : VENFORT Abogados n'accepte pas de représenter des affaires liées au terrorisme, au trafic de drogue ou à des crimes sexuels. Ces limites éthiques sont des principes fondamentaux et inébranlables de notre pratique professionnelle.