La loi organique sur l'extinction de la propriété, publiée au Journal officiel n° 6.745 extraordinaire le 28 avril 2023, a introduit un régime juridique nouveau et spécialisé pour l'identification, la récupération et la cession d'actifs liés à des activités illicites au Venezuela. Son objectif principal est de lutter contre des crimes tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption et le crime organisé. Toutefois, ce mécanisme peut également affecter les personnes et les entreprises disposant d'actifs légitimes et impliquées dans des procédures judiciaires de cette nature.

Premier cas sous la nouvelle loi : Sentencia AP11-V-FALLAS-2023-000505

Le 10 février 2025, le 15e tribunal civil, commercial et de transit de première instance de la zone métropolitaine de Caracas a rendu le premier jugement en vertu de cette loi, sous le numéro AP11-V-FALLAS-2023-000505. Ce jugement constitue un précédent pertinent dans l'application de la loi organique sur l'extinction de la propriété, démontrant sa portée et son efficacité dans le cadre des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres délits connexes au Venezuela.

Principales caractéristiques de la loi organique sur l'extinction de la propriété

• Imprescriptibilité : La procédure de confiscation est imprescriptible (article 7), ce qui permet à l'État d'agir à tout moment, quel que soit le temps écoulé.
• Autonomie d'action : L'action en confiscation d'actifs est indépendante de la procédure pénale, ce qui lui permet de se dérouler même en l'absence de condamnation pénale préalable (article 16).
• Création de bureaux de procureurs spécialisés : Le ministère public est tenu de créer des bureaux de procureur consacrés exclusivement à la confiscation des avoirs (article 11).
• Pas besoin de secret ou de confidentialité : Les réserves bancaires, boursières, fiscales ou d'enregistrement ne peuvent être invoquées pour faire obstacle à la recherche et à l'extinction des avoirs illicites (article 10).
• Application rétroactive : La loi peut s'appliquer à des biens acquis avant sa promulgation si leur origine illicite est prouvée (article 6).

Mécanismes de défense et représentation juridique

Dans la perspective de la mise en œuvre de cette loi, il est essentiel que les personnes physiques et morales dont les biens pourraient faire l'objet d'une procédure de confiscation disposent de l'assistance juridique nécessaire pour exercer leur droit à la défense et à la protection de leurs biens. Les mécanismes de défense prévus par la loi sont les suivants :

1. Droit de s'opposer aux mesures de précaution et aux ventes aux enchères : Selon l'article 25, il est possible de faire appel ou de s'opposer aux mesures conservatoires adoptées par le ministère public. En outre, les ventes anticipées de biens présentant un risque de disparition, de détérioration ou de dévaluation doivent être préalablement autorisées par le Tribunal d'Extinction de la Propriété.
2. Droits des tiers concernés : L'article 8 précise que l'extinction de la propriété peut affecter les biens des tiers, mais que les droits de bonne foi doivent être garantis. En outre, l'article 19 prévoit la nullité de la procédure lorsque les droits sont affectés sans notification ou procédure régulière.
3. Dépôt de preuves et recours : Au cours de la procédure d'expropriation, le droit de présenter des preuves, d'être entendu lors d'une audience et de contester les décisions défavorables par le biais d'appels et de révocations est garanti (articles 15 et 41). La loi reconnaît le principe de la contradiction, permettant aux parties intéressées de défendre leurs droits et de réfuter les arguments présentés par le ministère public.

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